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| 2008.09.25 (600778)：友好集团：召开2008年第一次临时股东大会公告 |
| 新疆友好(集团)股份有限公司董事会决定于2008年10月15日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于公司租赁位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路589号商业房地产项目的议案。 |
| 2008.09.23 (600778)：友好集团：董事会决议公告 |
新疆友好(集团)股份有限公司于2008年9月22日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司拟通过租赁商业房产，在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路589号(下称：友好北路589号)投资设立公司美美友好百货店(分公司，暂定名，下称：友好百货)，项目投资额预计为5000万元。 二、通过公司租赁商业房地产项目的议案：公司拟租赁由新疆昊泰实业发展有限公司开发的位于友好北路589号、总建筑面积约为41056.06平方米的商业房地产，租赁期限为10年+5年(自2009年1月1日起计算，10年期满后，如合作双方无特别异议，租赁合同可自动顺延5年)。租金自2009年1月1日起至2009年12月31日为人民币2000万元；第二个完整的会计年度(即2010年1月1日至2010年12月31日)为人民币3200万元；自第三至第十五个完整的会计年度(即2011年1月1日至2023年12月31日)为人民币4000万元/年。租赁场所内公司一个完整会计年度的销售额(包括全部销售收入和对外租赁场地的租金收入及其他收入)超过4.5亿元人民币时，超出部分按照销售额的6%增加租金(租赁期前五年计算销售额时按不含税销售额计算，从第六年起计算销售额时按含税销售额计算)。该议案尚须经公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。 三、同意公司与香港华镫商务管理顾问(上海)有限公司(下称：华镫商务)的管理咨询合同框架，华镫商务同意为友好百货提供管理咨询服务，并同意以“美美”名称冠名。合同期为10年+5年(自2008年9月1日起生效。合同满10年后，如合作双方未提出特别异议，合同自动续约5年)。管理咨询及冠名费用每年计人民币360万元(第5年经双方协商后，该费用可上浮调整)。 |
| 2008.08.19 (600778)：友好集团：公布业绩预减公告 |
经新疆友好(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1-9月份净利润与上年同期(净利润为人民币5271.82万元)相比将减少50%左右，具体数据将在公司2008年第三季度报告中予以详细披露。 |
| 2008.08.19 (600778)：友好集团：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,793,691,436.46 1,803,021,897.99 所有者权益(或股东权益) 803,414,010.16 809,451,870.97 每股净资产 2.57 2.60 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 702,180,496.63 672,595,262.94 净利润 15,718,688.87 13,571,390.65 扣除非经常性损益后的净利润 10,923,633.22 13,334,316.86 基本每股收益 0.051 0.044 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.035 0.043 净资产收益率(%) 1.96 1.68 每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.37 |
| 2008.08.19 (600778)：友好集团：公布董事会决议公告 |
新疆友好(集团)股份有限公司于2008年8月18日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2008年半年度报告及其摘要。 二、通过关于公司不存在大股东及其关联方占用公司资金事项的议案。 |
| 2008.07.25 (600778)：友好集团：公布董事会决议公告 |
新疆友好(集团)股份有限公司于2008年7月24日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司治理专项活动整改情况说明，具体内容详见2008年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、同意公司拟购买位于新疆乌鲁木齐市克拉玛依东路13号的佳雨大厦三层底商项目：由于该项目紧邻公司所属的友好商场，经公司同意后准备贴建，开发商-新疆佳雨房地产开发有限公司无偿将佳雨大厦第5层房产产权(面积1365平方米)作为贴建补偿给公司，并签订了《补偿协议》。现经过协商，公司与房产开发商达成了购买意向，拟购买该商业房产2至4层，每层建筑面积均为1365平方米，共计4095平方米，价格每平方米16200元，共计66339000.00元人民币。该项目建成后，2至5层分别与友好商场相应楼层相通。该项目实际面积和投资额以双方签订的商品房买卖合同为准。 |
| 2008.07.18 (600778)：友好集团：公布重大诉讼公告 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院(下称：人民法院)已于近日受理新疆友好(集团)股份有限公司的诉讼请求，具体情况如下： 2003年11月20日，公司与新疆金牛生物有限公司(被告，原名：新疆金牛生物股份有限公司，下称：金牛生物)签订了合作协议书，双方各出资3500万元，合计7000万元，共同投资经营进口高产荷斯坦奶牛项目，公司不参与合作项目的经营，按40%比例分享合作项目的经营利润、承担合作项目的经营亏损；金牛生物由于必须对合作项目全过程进行管理和经营，按60%比例分享合作项目的经营利润，承担合作项目的经营亏损。合作期限为三年。该协议书于2006年11月20日到期，金牛生物同意归还公司3500万元出资款。2007年8月28日乌鲁木齐金牛投资有限公司(被告)为金牛生物所欠公司4000万元的债务提供了财产抵押担保，其中包括金牛生物欠公司上述项目出资款3500万元及其欠公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司(下称：万嘉热力)的煤款500万元，并签订了《抵押合同》。2007年12月18日，金牛生物给公司出具了《还款计划》，金牛生物承诺在2008年6月30之前分期归还公司3500万元的欠款及其所欠万嘉热力的煤款500万元。截止目前，被告仅支付公司300万元的欠款和万嘉热力的煤款500万元，仍欠公司3200万元。因此公司提出诉讼请求如下： 1、判决两被告立即支付欠款3200万元； 2、诉讼费用由两被告承担。 目前，人民法院已受理公司的诉讼请求；公司已向人民法院提出诉前财产保全申请，并已获准。 |
| 2008.06.26 (600778)：友好集团：董事会决议公告 |
| 新疆友好(集团)股份有限公司于2008年6月25日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议： 经公司与新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司(注册资本人民币1000万元整，公司持有其51%的股份，下称：天百商贸)另一股东方协商，拟共同对天百商贸进行增资扩股，其中公司以现金出资510万元，认购本次增资额的51%。本次增资扩股后，天百商贸注册资本为人民币2000万元整，双方持股比例保持不变。 |
| 2008.06.18 (600778)：友好集团：有限售条件的流通股上市流通公告 |
新疆友好(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股1431333股将于2008年6月23日起上市流通。 |
| 2008.05.16 (600778)：友好集团：股东大会决议公告 |
新疆友好(集团)股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 二、通过公司2007年度报告及其摘要。 三、续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作。 四、通过公司计提资产减值准备的议案。 五、通过公司2008年度贷款额度的议案。 六、通过公司募集资金使用管理制度。 七、同意在公司资金闲置间隙以最高不超过贰亿元的资金进行新股申购。 八、通过关于增补公司监事的议案。 |
| 2008.04.25 (600778)：友好集团：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,862,686,890.11 1,803,021,897.99 所有者权益(或股东权益) 816,226,863.48 809,451,870.97 归属于上市公司股东的每股净资产 2.62 2.60 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 8,804,992.51 8,804,992.51 基本每股收益 0.0283 0.0283 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0166 0.0166 全面摊薄净资产收益率(%) 1.08 1.08 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.63 0.63 每股经营活动产生的现金流量净额 0.123 |
| 2008.04.25 (600778)：友好集团：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 营业收入 1,431,055,229.09 1,373,033,465.38 归属于上市公司股东的净利润 54,622,922.11 9,070,237.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,006,532.60 9,067,122.09 基本每股收益 0.1754 0.0291 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0867 0.0291 全面摊薄净资产收益率(%) 6.75 1.25 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.34 1.25 每股经营活动产生的现金流量净额 0.65 0.55 2007年末 2006年末 总资产 1,803,021,897.99 1,855,439,001.01 所有者权益(或股东权益) 809,451,870.97 726,355,908.67 归属于上市公司股东的每股净资产 2.60 2.33 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2008.04.25 (600778)：友好集团：公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
新疆友好(集团)股份有限公司于2008年4月23日召开五届十二次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 二、通过公司2007年度报告及其摘要。 三、通过续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案。 四、通过关于公司计提资产减值准备的议案。 五、通过公司2008年度贷款额度的议案：拟定2008年贷款总额不超过6亿元(不包括控股子公司的贷款)，以公司及所属控股子公司的固定资产提供抵押担保，并授权公司董事会全权办理相关事宜，单笔贷款及资产抵押合同以不超过3亿元人民币为限。 六、通过关于在公司资金闲置间隙以最高不超过2亿元(含2亿元)的资金进行新股申购的议案。 七、同意利用公司不超过2000万元(含2000万元)自有资金进行证券投资。 八、通过公司2008年一季度报告。 九、通过关于聘任公司副总经理及公司财务部负责人的议案。 十、通过关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关科目及其余额的议案。 十一、通过公司自2008年1月1日起调整固定资产折旧年限的议案。 十二、通过增补公司监事的议案。 董事会决定于2008年5月15日上午召开公司2007年度股东大会，审议以上相关及其它事项。 |
| 2008.04.22 (600778)：友好集团：公布2007年度业绩快报 |
本公告所载新疆友好(集团)股份有限公司2007年度的财务数据已经会计师事务所初步审计，与经审计的财务数据差异不大，请投资者注意投资风险。 单位：元 2007年 2006年 营业收入 1,431,055,229.09 1,373,033,465.38 营业利润 57,489,380.85 10,498,841.51 利润总额 62,504,553.40 9,770,872.87 净利润 54,622,922.11 9,070,237.56 每股收益 0.1754 0.0291 扣除非经常性损益后的每股收益 0.0867 0.0291 全面摊薄净资产收益率(%) 6.75 1.25 加权平均净资产收益率(%) 7.23 1.09 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.34 1.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.57 1.09 每股净资产 2.60 2.33 |
| 2008.04.01 (600778)：友好集团：董事会决议公告 |
新疆友好(集团)股份有限公司于2008年3月31日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司计划购买由克拉玛依市独山子天润祥房地产开发有限责任公司开发的天润祥公司综合楼的商业地产部分。该商业房地产建筑面积总计12987.76平方米，价格每平方米4100元人民币，共计53249816.00元人民币。目前该项目主体已全部完工，各项设施设备满足商场的开业要求。 二、同意公司通过购买商业房产，在克拉玛依市独山子区投资开设分公司“新疆友好集团金盛时尚百货公司”。预计项目总投入6400万元人民币。 |
| 2007.12.18 (600778)：友好集团：有限售条件流通股上市公告 |
| 新疆友好(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股2448080股将于2007年12月21日起上市流通。 |
| 2007.11.22 (600778)：友好集团：董事会决议公告 |
| 新疆友好(集团)股份有限公司于2007年11月21日以通讯方式召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司出资设立全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司(下称：华骏房产)的议案：现因受有关政策限制，公司决定撤销五届九次董事会决定设立公司房地产开发分公司的决定，改为出资2000万元，设立华骏房产。 二、同意授权公司总经理为华骏房产提供时点数总额不超过1亿元(含1亿元)人民币的项目资金。 |
| 2007.11.09 (600778)：友好集团：临时股东大会决议公告 |
| 新疆友好(集团)股份有限公司于2007年11月8日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于增加公司经营范围的议案。 二、通过公司章程修改案。 |
| 2007.10.24 (600778)：友好集团：业绩预增公告 |
| 经新疆友好(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-12月份净利润与上年同期相比将增长300%左右(上年同期净利润为人民币1167.31万元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。 |
| 2007.10.24 (600778)：友好集团：2007年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,934,763,760.48 1,863,929,142.86 股东权益(不含少数股东权益) 794,433,192.30 691,931,133.88 每股净资产 2.55 2.22 报告期 年初至报告期期末 净利润 38,251,232.60 52,718,238.24 基本每股收益 0.1228 0.1692 净资产收益率(%) 4.81 6.64 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.33 2.11 每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 |
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