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| 2008.09.11 (600784)：鲁银投资：临时股东大会决议公告 |
鲁银投资集团股份有限公司于2008年9月10日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改公司章程的议案。 二、选举任辉为公司第六届董事会独立董事。 |
| 2008.08.09 (600784)：鲁银投资：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,631,664,724.47 1,625,546,241.88 所有者权益(或股东权益) 377,918,072.03 362,446,555.97 每股净资产 1.52 1.46 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 2,729,342,928.19 1,845,733,721.01 净利润 17,799,078.85 12,732,365.00 扣除非经常性损益后的净利润 18,701,901.50 13,897,756.69 基本每股收益 0.07 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.06 净资产收益率(%) 4.71 3.61 每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.17 |
| 2008.08.09 (600784)：鲁银投资：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 鲁银投资集团股份有限公司于2008年8月7日召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过关于修改公司章程的议案。 三、同意胡积健辞去公司独立董事职务。 四、通过关于提名任辉为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。 五、通过关于制订公司《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案，具体内容详见2008年8月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 董事会决定于2008年9月10日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。 |
| 2008.08.05 (600784)：鲁银投资：公布子公司购买土地及设立公司公告 |
鲁银投资集团股份有限公司接到控股子公司山东省鲁邦房地产开发有限公司(下称：鲁邦公司)报告，其通过挂牌方式获取了济南市经十东路奥体中心A-3地块(土地面积为15108平方米，土地用途为商服)的土地使用权，目前正在完善土地手续。为了开发该地块，鲁邦公司投资5000万元人民币设立全资子公司“济南鲁邦置业有限公司”，该公司的注册及税务登记手续已经完成。 |
| 2008.07.19 (600784)：鲁银投资：董事会决议公告 |
| 鲁银投资集团股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开六届九次董事会临时会议，会议审议通过关于《公司治理专项活动整改情况说明》的议案，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.08 (600784)：鲁银投资：董事会临时会议决议公告 |
| 鲁银投资集团股份有限公司于2008年7月7日以通讯方式召开六届八次董事会(临时)会议，会议审议通过如下决议： 根据公司五届十七次董事会通过的关于转让公司持有的烟台鲁银药业有限公司(下称：烟台药业)部分股权的议案，现黑龙江省朗晟医药有限责任公司(下称：朗晟医药)对烟台药业的增资款200万元人民币如期到位，但其至今未按合同规定及时支付股权转让款，烟台药业亦未办理工商变更手续。公司日前收到朗晟医药有关函，称由于其情况发生变化，请求退出烟台药业，并终止执行《烟台药业增资协议书》和《股权转让协议》(下合称：相关协议)，同时自愿承担烟台药业在其派出的总经理主持经营期间的部分损失。为此，公司董事会同意朗晟医药退出烟台药业，要求公司与原协议各方协商签订《协议书》，终止执行上述相关协议。 |
| 2008.06.28 (600784)：鲁银投资：董事会临时会议决议公告 |
| 鲁银投资集团股份有限公司于2008年6月26日召开六届七次董事会(临时)会议，会议审议通过公司关于对中国证监会山东监管局2008年巡检提出问题的整改报告的议案，具体内容详见2008年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.04.22 (600784)：鲁银投资：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,626,688,525.93 1,625,546,241.88 所有者权益(或股东权益) 367,961,348.00 362,446,555.97 归属于上市公司股东的每股净资产 1.48 1.46 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 6,980,813.84 6,980,813.84 基本每股收益 0.03 0.03 全面摊薄净资产收益率(%) 1.90 1.90 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.04 2.04 每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 |
| 2008.03.29 (600784)：鲁银投资：股东大会决议公告 |
| 鲁银投资集团股份有限公司于2008年3月28日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 三、续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构。 四、通过关于核销坏账的议案。 五、通过2008年度继续执行公司与莱芜钢铁集团有限公司及其附属单位所签署的关联交易协议的议案。 |
| 2008.03.28 (600784)：鲁银投资：提示性公告 |
| 2008年3月26日，山东省国资委组建的山东钢铁集团有限公司(鲁银投资集团股份有限公司第一大股东莱芜钢铁集团有限公司为该公司的全资子公司)举行揭牌仪式。 |
| 2008.03.22 (600784)：鲁银投资：2007年度股东大会提示性公告 |
| 鲁银投资集团股份有限公司现将召开2007年度股东大会有关事宜提示性公告如下： 董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。 |
| 2008.03.08 (600784)：鲁银投资：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 4,117,853,222.54 3,176,867,675.19 归属于上市公司股东的净利润 27,462,880.30 17,498,891.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,595,267.20 20,661,986.81 基本每股收益 0.11 0.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.08 全面摊薄净资产收益率(%) 7.22 4.96 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.52 5.86 每股经营活动产生的现金流量净额 0.73 0.64 2007年末 2006年末 调整后 总资产 1,625,546,241.88 1,532,183,116.64 所有者权益(或股东权益) 362,446,555.97 336,374,294.44 归属于上市公司股东的每股净资产 1.46 1.35 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2008.03.08 (600784)：鲁银投资：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
鲁银投资集团股份有限公司于2008年3月6日召开六届五次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案。 四、通过公司2007年期初资产负债表相关项目调整情况说明的议案。 五、通过关于核销坏账的议案。 六、通过公司2008年融资规模的议案。 七、通过关于2008年度继续执行公司与莱芜钢铁集团有限公司及其附属单位所签署关联交易协议的议案。2007年度实际发生销售货物的交易总额为53490.36万元、购买货物发生的交易额为327955.36万元。 董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.03.08 (600784)：鲁银投资：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 4,117,853,222.54 3,176,867,675.19 归属于上市公司股东的净利润 27,462,880.30 17,498,891.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,595,267.20 20,661,986.81 基本每股收益 0.11 0.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.08 全面摊薄净资产收益率(%) 7.22 4.96 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.52 5.86 每股经营活动产生的现金流量净额 0.73 0.64 2007年末 2006年末 调整后 总资产 1,625,546,241.88 1,532,183,116.64 所有者权益(或股东权益) 362,446,555.97 336,374,294.44 归属于上市公司股东的每股净资产 1.46 1.35 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2008.03.08 (600784)：鲁银投资：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
鲁银投资集团股份有限公司于2008年3月6日召开六届五次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案。 四、通过公司2007年期初资产负债表相关项目调整情况说明的议案。 五、通过关于核销坏账的议案。 六、通过公司2008年融资规模的议案。 七、通过关于2008年度继续执行公司与莱芜钢铁集团有限公司及其附属单位所签署关联交易协议的议案。2007年度实际发生销售货物的交易总额为53490.36万元、购买货物发生的交易额为327955.36万元。 |
| 2008.02.01 (600784)：鲁银投资：临时股东大会决议公告 |
| 鲁银投资集团股份有限公司于2008年1月31日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修订公司章程的议案。 二、选举李江宁为公司第六届董事会独立董事。 |
| 2008.01.16 (600784)：鲁银投资：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
鲁银投资集团股份有限公司于2008年1月15日以通讯方式召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过制订公司《董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。 二、通过修订公司章程的议案。 三、通过提名李江宁为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。 董事会决定于2008年1月31日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2007.12.05 (600784)：鲁银投资：股票交易异常波动公告 |
鲁银投资集团股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 截止目前，公司生产经营状况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。 经询征，公司控股股东及董事会均确认，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、意向和协议等及对公司股票价格产生较大影响的信息。 敬请投资者注意投资风险。 |
| 2007.12.03 (600784)：鲁银投资：公布公告 |
鉴于目前鲁银投资集团股份有限公司及有关方面正商讨的重大事项条件尚不成熟，根据有关规定，特申请公司股票于2007年12月3日复牌。 公司及控股股东保证在3个月内不再就非公开发行和重大资产重组事项进行商议、讨论。 |
| 2007.11.26 (600784)：鲁银投资：重大事项进展公告 |
| 鲁银投资集团股份有限公司因筹划非公开发行及重大资产重组事项，公司股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。 |
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