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| 2008.08.02 (600801)：华新水泥：临时股东大会决议公告 |
| 华新水泥股份有限公司于2008年8月1日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于申请续发短期融资券的议案。 |
| 2008.07.29 (600801)：华新水泥：公布董事会决议公告 |
华新水泥股份有限公司于2008年7月25日以通讯方式召开五届二十七次董事会，会议审议通过公司治理整改情况专项说明，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.17 (600801)：华新水泥：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 9,622,842,494.00 8,513,557,401.00 所有者权益(或股东权益) 3,806,117,209.00 1,680,714,092.00 每股净资产 9.43 5.12 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 2,724,526,222.00 2,079,667,651.00 净利润 191,148,035.00 109,588,256.00 扣除非经常性损益后的净利润 179,763,466.00 103,476,019.00 基本每股收益 0.50 0.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.47 0.32 净资产收益率(%) 5.02 7.58 每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 1.12 |
| 2008.07.17 (600801)：华新水泥：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 华新水泥股份有限公司于2008年7月15日召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过关于申请续发短期融资券的议案：本次短期融资券计划发行额为6亿元人民币，发行期限为365天，发行方式为全额包销或余额包销，主承销商为招商银行。 董事会决定于2008年8月1日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。 |
| 2008.07.10 (600801)：华新水泥：2008年半年度业绩预增公告 |
| 华新水泥股份有限公司预计2008年半年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为10958.8万元)增长70%-75%。具体财务数据将在公司2008年半年度报告中予以披露。 |
| 2008.06.03 (600801)：华新水泥：2007年度分红派息实施公告 |
| 华新水泥股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币1.2元(含税)；B股每股派0.017164美元。 股权登记日：A股：2008年6月6日 B股：2008年6月12日(最后交易日：2008年6月6日) 除息日：2008年6月10日 现金红利发放日：A股：2008年6月16日 B股：2008年6月25日 |
| 2008.05.15 (600801)：华新水泥：股票交易异常波动公告 |
截止2008年5月14日，华新水泥股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。 经征询公司大股东及实际控制人，没有任何涉及公司应披露而未披露的重大信息。 公司董事会确认，三个月内公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.04.23 (600801)：华新水泥：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 9,590,607,007 8,513,557,401 所有者权益(或股东权益) 3,715,998,546 1,680,714,092 归属于上市公司股东的每股净资产 9.21 5.12 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 28,464,036 28,464,036 基本每股收益 0.08 0.08 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.06 0.06 全面摊薄净资产收益率(%) 0.77 0.77 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.55 0.55 每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 |
| 2008.04.23 (600801)：华新水泥：公布股东大会决议公告 |
华新水泥股份有限公司于2008年4月22日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：以新的总股本40360万股为基数，每股派0.12元(含税)。 二、通过关于续聘会计师事务所的议案。 三、通过关于更换公司董事的议案。 |
| 2008.03.19 (600801)：华新水泥：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 4,770,108,141 3,558,602,157 归属于上市公司股东的净利润 290,245,247 152,869,885 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 278,375,805 148,202,363 基本每股收益 0.88 0.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.85 0.45 全面摊薄净资产收益率(%) 17.27 11.16 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.56 10.82 每股经营活动产生的现金流量净额 2.93 2.92 2007年末 2006年末 调整后 总资产 8,513,557,401 7,142,266,685 所有者权益(或股东权益) 2,402,255,932 2,137,298,535 归属于上市公司股东的每股净资产 5.12 4.17 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每股派人民币0.12元(含税)。 |
| 2008.03.19 (600801)：华新水泥：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
华新水泥股份有限公司于2008年3月17日召开五届二十三次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案：以新的总股本40360万股为基数，每股派人民币0.12元(含税)。 三、通过关于续聘会计师事务所的议案。 四、通过关于更换公司部分董事的议案。 五、通过公司2007年期初资产负债表相关项目调整的议案。 董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.03.07 (600801)：华新水泥：董事会决议公告 |
| 华新水泥股份有限公司于2008年3月5日以通讯方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过关于明确募集资金投资项目资金投入方式的议案。 |
| 2008.02.18 (600801)：华新水泥：向外国战略投资者非公开发行人民币普通股股票发行情况及股权变动报告书 |
华新水泥股份有限公司本次向外国战略投资者Holchin B.V.(下称：Holchin)定向发行7520万股人民币普通股(A股)；发行价格为26.95元/股。募集资金净额约为人民币20.06亿元。公司已于2008年2月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关股权登记手续。Holchin本次所认购的公司股份自发行完成之日起三年内不得转让(限售期至2011年2月4日)。本次发行实施成功后，公司股本结构变动情况如下： 单位：股 发行前 发行后 股数 占比(%) 股数 占比(%) 1、有限售条件股份 89120880 27.14 250082180 61.96 国家持股 79250648 24.13 79250648 19.64 境内法人持股 9870232 3.01 9870232 2.45 外资股 -- -- 160961300 39.88 2、无限售条件股份 239279120 72.86 153517820 38.04 流通A股 75279120 22.92 75279120 18.65 流通B股 164000000 49.94 78238700 19.39 总数 328400000 100 403600000 100 本次发行完成后，Holchin将持有公司有限售条件(三年锁定期)8576.13万股B股和7520万股A股，合计持有公司16096.13万股，占公司发行后总股本的39.88%，成为公司的控股股东。 |
| 2008.01.09 (600801)：华新水泥：公告 |
| 华新水泥股份有限公司于2008年1月8日获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关通知，核准公司非公开发行股票不超过16000万股，该核准通知自下发之日起6个月内有效。 同日，Holchin B.V.(下称：Holchin)获得中国证监会有关批复文件，核准豁免Holchin因认购公司本次向其定向发行股份而应履行的要约收购义务。 |
| 2007.12.29 (600801)：华新水泥：加强治理专项活动整改报告 |
根据中国证监会及湖北省监管局有关通知的要求和部署，华新水泥股份有限公司于2007年4月底启动了公司治理专项活动，并制定了实施方案，形成整改报告，具体内容详见2007年12月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.12.20 (600801)：华新水泥：临时股东大会决议公告 |
华新水泥股份有限公司于2007年12月19日召开2007年第四次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于明确外国投资者对公司战略投资相关事宜的议案。该事项尚需获得中国证监会的核准。 |
| 2007.12.03 (600801)：华新水泥：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
华新水泥股份有限公司于2007年11月30日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议通过关于明确外国投资者对公司战略投资相关事宜的议案：目前，全球最大水泥制造和销售商之一Holcim Ltd.全资拥有的子公司－Holchin B.V.通过定向发行A股的方式对公司进行战略投资、增持公司股份(下称：本次战略投资)正在相关政府部门的审批过程中。根据相关要求，现对“本次战略投资”方案的相关事宜进一步明确如下：其中，公司通过“本次战略投资”拟向Holchin B.V. 定向发行不超过16000万股人民币普通股(A股)；发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。 董事会决定于2007年12月19日13:30召开2007年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议上述事项。 本次网络投票的股东投票代码A股为“738801”，B股为“938933”；投票简称均为“华新投票”。 |
| 2007.11.30 (600801)：华新水泥：公告 |
因华新水泥股份有限公司将于2007年11月30日召开董事会，讨论进一步明确公司已公告过的外国投资者对公司战略投资方案的相关事宜。经申请，公司A股及B股股票将于当日停牌一天，待作出信息披露后，公司股票恢复正常交易。 |
| 2007.11.13 (600801)：华新水泥：增设办公场所及联系方式公告 |
| 华新水泥股份有限公司在武汉光谷新增办公场所，地址为“湖北省武汉市关山二路特1号国际企业中心5号楼”，邮编为“430073”，联系电话为“027-87773666”。新增办公场所的联系方式自2007年11月18日开始启用。 公司注册地址“湖北省黄石市黄石大道897号”保持不变。 |
| 2007.11.13 (600801)：华新水泥：临时股东大会决议公告 |
| 华新水泥股份有限公司于2007年11月12日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于整体处置黄石生产基地北区土地及其他资产的议案。 |
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