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| 2008.09.24 (600803)：“威远生化”股东公布详式权益变动报告书 |
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河北威远生物化工股份有限公司(简称：威远生化)股东新奥控股投资有限公司(本次权益变动前，其实际控制人通过威远生化控股股东间接持有威远生化30.11%的股份，下称：新奥控股)于2008年9月10日召开的股东会审议通过了《关于向威远生化出售资产购买股份的议案》，根据新奥控股与威远生化于2008年9月16日签订的《关于威远生化发行股份购买资产协议书》，新奥控股拟以其持有的新能(张家港)能源有限公司75%股权及新能(蚌埠)能源有限公司100%股权截至2007年12月31日的评估值合计55109.3425万元作为支付对价，认购威远生化本次发行的75388977股股份(发行价格为7.31元/股)。本次权益变动后，新奥控股直接持有威远生化24.18%的股份，成为其第一大股东。 本次发行尚待威远生化股东大会及中国证监会批准/核准新奥控股免于以要约方式增持威远生化股份的申请。 |
| 2008.09.24 (600803)：威远生化：股东公布详式权益变动报告书 |
河北威远生物化工股份有限公司(简称：威远生化)股东新奥控股投资有限公司(本次权益变动前，其实际控制人通过威远生化控股股东间接持有威远生化30.11%的股份，下称：新奥控股)于2008年9月10日召开的股东会审议通过了《关于向威远生化出售资产购买股份的议案》，根据新奥控股与威远生化于2008年9月16日签订的《关于威远生化发行股份购买资产协议书》，新奥控股拟以其持有的新能(张家港)能源有限公司75%股权及新能(蚌埠)能源有限公司100%股权截至2007年12月31日的评估值合计55109.3425万元作为支付对价，认购威远生化本次发行的75388977股股份(发行价格为7.31元/股)。本次权益变动后，新奥控股直接持有威远生化24.18%的股份，成为其第一大股东。 本次发行尚待威远生化股东大会及中国证监会批准/核准新奥控股免于以要约方式增持威远生化股份的申请。 |
| 2008.09.22 (600803)：“威远生化”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 河北威远生物化工股份有限公司于2008年9月16日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行股份购买资产的方案：公司拟向实际控制人王玉锁控制的新奥控股投资有限公司(下称：新奥控股)发行境内上市的人民币普通股(A股)，购买其拥有的新能(张家港)能源有限公司(下称：新能张家港)75%的股权和新能(蚌埠)能源有限公司(下称：新能蚌埠)100%的股权，购买标的资产的价格总额根据两目标公司截至评估基准日(2007年12月31日)的股东权益评估价值(分别为9842.86万元、60355.31万元)确定为55109.3425万元，本次发行价格为每股7.31元，据此确定本次发行数量为75388977股。本次发行股份购买资产完成后，公司将拥有新能张家港75%的股权和新能蚌埠100%的股权，该两家目标公司将分别成为公司的控股子公司和全资子公司；新奥控股将成为公司的第一大及控股股东。上述事项构成公司重大资产购买的关联交易。 二、通过《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。 三、通过公司与新奥控股签订的《发行股份购买资产协议书》及《关于新能蚌埠和新能张家港实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》。 四、通过关于本次发行股份购买资产事项涉及重大关联交易的议案。 五、通过关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性等意见的议案。 六、通过《董事会对本次发行股份购买资产的说明》。 七、通过关于公司本次发行股份前的滚存未分配利润由新老股东共享的议案。 八、通过关于提请股东大会非关联股东批准新奥控股免于发出要约收购之预案。 九、通过关于本次发行股份购买资产实施后两目标公司与关联方发生的持续性关联交易及其协议的议案。 董事会决定于2008年10月15日上午10:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738803”；投票简称为“威远投票”。 公司股票于2008年9月22日上午10:30恢复交易。 |
| 2008.09.22 (600803)：威远生化：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 河北威远生物化工股份有限公司于2008年9月16日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于发行股份购买资产的方案：公司拟向实际控制人王玉锁控制的新奥控股投资有限公司(下称：新奥控股)发行境内上市的人民币普通股(A股)，购买其拥有的新能(张家港)能源有限公司(下称：新能张家港)75%的股权和新能(蚌埠)能源有限公司(下称：新能蚌埠)100%的股权，购买标的资产的价格总额根据两目标公司截至评估基准日(2007年12月31日)的股东权益评估价值(分别为9842.86万元、60355.31万元)确定为55109.3425万元，本次发行价格为每股7.31元，据此确定本次发行数量为75388977股。本次发行股份购买资产完成后，公司将拥有新能张家港75%的股权和新能蚌埠100%的股权，该两家目标公司将分别成为公司的控股子公司和全资子公司；新奥控股将成为公司的第一大及控股股东。上述事项构成公司重大资产购买的关联交易。 二、通过《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。 三、通过公司与新奥控股签订的《发行股份购买资产协议书》及《关于新能蚌埠和新能张家港实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》。 四、通过关于本次发行股份购买资产事项涉及重大关联交易的议案。 五、通过关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性等意见的议案。 六、通过《董事会对本次发行股份购买资产的说明》。 七、通过关于公司本次发行股份前的滚存未分配利润由新老股东共享的议案。 八、通过关于提请股东大会非关联股东批准新奥控股免于发出要约收购之预案。 九、通过关于本次发行股份购买资产实施后两目标公司与关联方发生的持续性关联交易及其协议的议案。 董事会决定于2008年10月15日上午10:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738803”；投票简称为“威远投票”。 公司股票于2008年9月22日上午10:30恢复交易。 |
| 2008.09.17 (600803)：“威远生化”公布重大事项进展公告 |
| 河北威远生物化工股份有限公司因筹划重大资产收购事宜，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。 |
| 2008.09.09 (600803)：威远生化：重大事项进展公告 |
| 目前，河北威远生物化工股份有限公司因筹划重大资产收购事宜，公司股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。 |
| 2008.09.02 (600803)：威远生化：重大事项进展公告 |
河北威远生物化工股份有限公司目前因筹划重大资产收购事宜，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。 |
| 2008.08.26 (600803)：威远生化：公布公告 |
因河北威远生物化工股份有限公司正在讨论的重大资产收购事宜存在重大不确定性，公司股票自2008年8月26日起连续停牌。公司拟在公告刊登后30天内按照有关规定，召开董事会审议上述重大资产重组预案。公司股票将于披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案，公司股票将于2008年9月24日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。 |
| 2008.08.12 (600803)：威远生化：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,160,327,546.89 1,077,674,651.77 所有者权益(或股东权益) 378,826,827.58 369,159,956.90 每股净资产 1.60 1.56 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 420,226,500.00 426,090,653.42 净利润 9,666,870.68 18,097,466.13 扣除非经常性损益的净利润 9,401,302.82 18,349,625.97 基本每股收益 0.04 0.08 净资产收益率(%) 2.55 4.88 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0071 -0.0150 |
| 2008.08.12 (600803)：威远生化：董事会决议公告 |
| 河北威远生物化工股份有限公司于2008年8月9日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、经自查，除经营性资金往来外，公司不存在大股东及关联方占用上市公司资金、侵害上市公司利益的情况。 |
| 2008.07.26 (600803)：威远生化：董事会决议公告 |
| 河北威远生物化工股份有限公司于2008年7月25日以通讯表决方式召开五届十三次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改情况说明，具体内容详见2008年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.06.28 (600803)：威远生化：股东大会决议公告 |
河北威远生物化工股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案。 三、通过公司关于聘任会计师事务所的提案。 四、通过与河北威远建筑安装有限责任公司2008年度日常关联交易的议案。 |
| 2008.06.07 (600803)：威远生化：董事会决议暨召开股东大会公告 |
| 河北威远生物化工股份有限公司于2008年6月6日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2008年度日常关联交易的议案：预计公司2008年度与河北威远建筑安装有限责任公司(系公司与控股股东共同投资的企业)发生的建筑工程、安装及维修工程、以及后勤服务等关联交易总额不超过3500万元，2007年双方发生关联交易金额为2395.91万元，截至2007年12月31日未结算金额为506.84万元(系已支付未决算的工程预付款)。 二、同意公司2008年度向四川地震灾区及其他慈善事业捐赠不超过50万元的现金或物资。 董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年年度股东大会，审议以上第一项议案及公司2007年度利润分配预案等事项。 |
| 2008.06.03 (600803)：威远生化：有限售条件的流通股上市公告 |
| 河北威远生物化工股份有限公司本次有限售条件的流通股11822171股将于2008年6月6日起上市流通。 |
| 2008.04.21 (600803)：威远生化：股票交易异常波动公告 |
| 河北威远生物化工股份有限公司A股股票连续三个交易日内(2008年4月16日-18日)收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经书面咨询公司控股股东河北威远集团有限责任公司，并自查后认为，截至目前，公司无应披露而未披露的信息；控股股东确认无应披露而未披露的对公司股价产生较大影响的信息。 董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.04.15 (600803)：威远生化：澄清公告 |
| 《每日经济新闻》于2008年4月14日对河北威远生物化工股份有限公司非公开发行工作进行报道，称“公司实际控制人对于公司定向增发的态度非常坚决，预计近期将再次召开股东大会表决此议案，而威远生化也将转型为一家主营生物能源的上市公司”。公司对于上述事项特作说明如下： 关于上述报道中的说法，属于媒体自主评论行为，公司无任何部门或任何工作人员在接受相关媒体的采访过程中发表过上述意见；截止到本公告刊登日，公司没有其他应披露而未披露的事项。 涉及公司资本运作、生产经营等一切信息均以在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。 |
| 2008.04.12 (600803)：威远生化：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,087,815,523.01 1,077,674,651.77 所有者权益(或股东权益) 370,383,440.73 369,159,956.90 归属于上市公司股东的每股净资产 1.57 1.56 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 1,223,483.83 1,223,483.83 基本每股收益 0.005 0.005 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.004 0.004 全面摊薄净资产收益率(%) 0.33 0.33 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.28 0.28 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14 |
| 2008.03.29 (600803)：威远生化：临时股东大会决议公告 |
| 河北威远生物化工股份有限公司于2008年3月28日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议： 一、通过公司前次募集资金使用情况说明。 二、关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产预案的议案：除发行方式通过外，其余子议案均未获通过。 三、未通过公司与新奥控股签订的《股份认购暨购买资产协议及补充协议》的议案。 四、未通过关于本次非公开发行股票购买资产事项涉及重大关联交易的议案。 五、未通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书。 六、未通过公司向特定对象非公开发行股票前的滚存未分配利润由新老股东共享的议案。 七、未通过关于提请股东大会非关联股东批准新奥控股免于发出要约之预案。 |
| 2008.03.13 (600803)：威远生化：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
河北威远生物化工股份有限公司于2008年3月11日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产预案的补充议案：本次向新奥控股非公开发行7289.5955万股股票，发行价格为每股7.56元，购买新奥控股持有的新能(张家港)75%、新能(蚌埠)100%的股权，以上述标的股权的评估值作价，交易价格分别为45266.4825万元、9842.86万元。 二、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书。 三、通过关于非公开发行股份认购暨资产收购协议书之补充协议。 四、通过公司前次募集资金使用情况说明。 董事会决定于2008年3月28日上午10:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738803”；投票简称为“威远投票”。 |
| 2008.02.20 (600803)：威远生化：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 703,258,742.25 626,669,789.00 归属于上市公司股东的净利润 16,690,274.34 31,045,789.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,324,641.60 30,163,475.27 基本每股收益 0.07 0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.13 全面摊薄净资产收益率(%) 4.52 8.80 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.98 8.55 每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 -0.03 2007年末 2006年末 调整后 总资产 1,077,674,651.77 1,161,485,139.03 所有者权益(或股东权益) 369,159,956.90 352,614,363.27 归属于上市公司股东的每股净资产 1.56 1.49 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
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