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| 2008.09.02 (600808)：马钢股份：董监事会决议公告 |
| 马鞍山钢铁股份有限公司于2008年8月31日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举顾建国为第六届董事会董事长。 二、聘任苏鉴钢为公司总经理、高海建为公司董事会秘书及副总经理、胡顺良为公司证券事务代表。 三、选举张晓峰为公司第六届监事会主席。 |
| 2008.09.02 (600808)：马钢股份：临时股东大会决议公告 |
| 马鞍山钢铁股份有限公司于2008年8月31日召开2008年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。 |
| 2008.08.15 (600808)：马钢股份：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币千元 本报告期末 上年度期末 总资产 76,082,077 71,126,024 股东权益 24,398,574 23,017,264 每股净资产(元) 3.61 3.41 报告期(1-6月) 上年同期 营业收入(元) 37,724,831,378 21,032,815,585(重报) 净利润 2,261,278 1,111,095 扣除非经常性损益后的净利润 2,232,194 1,165,530 基本每股收益(元) 0.335 0.172 稀释每股收益(元) 0.309 0.156 净资产收益率(%) 9.27 5.36 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.967 -0.206 |
| 2008.08.15 (600808)：马钢股份：公布董监事会决议公告 |
马鞍山钢铁股份有限公司于2008年8月14日召开五届二十一次董事会及五届十九次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过关于开展公司大股东占用资金等不规范问题自查自纠专项活动的工作总结。 |
| 2008.07.18 (600808)：马钢股份：公布治理专项活动整改情况公告 |
马鞍山钢铁股份有限公司于2008年7月14日召开董事会，会议审议通过《关于上市公司治理专项活动整改情况的报告》，报告内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.15 (600808)：马钢股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 马鞍山钢铁股份有限公司于2008年7月14日召开五届二十次董事会及五届十八次监事会，会议审议通过提名公司第六届董事会董事、独立董事及监事会非职工代表出任的监事候选人等事项。 董事会决定于2008年8月31日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。 |
| 2008.07.10 (600808)：马钢股份：公布马钢CWB1行权价格调整公告 |
根据相关规定和《马鞍山钢铁股份有限公司认股权证(代码：580010，简称：马钢CWB1)上市公告书》的约定，公司A股除息时，认股权证的行权比例不变，行权价格按有关公式调整，计算得出的新行权价格为3.26元。马钢CWB1行权价格变更的实施日期为公司A股2007年度股利分配除息日(2008年7月10日)。 |
| 2008.07.04 (600808)：马钢股份：2007年度分红派息实施公告 |
| 马鞍山钢铁股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.30元(含税)。 股权登记日：2008年7月9日 除息日：2008年7月10日 现金红利发放日：2008年7月18日 |
| 2008.07.04 (600808)：马钢股份：马钢CWB1行权价格调整提示性公告 |
根据相关规定和《马鞍山钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，公司A股除息时，认股权证(权证简称：马钢CWB1、代码：580010)的行权比例不变，行权价格按有关公式调整。马钢CWB1本次行权价格调整的实施日期为公司2007年度分红派息除息日(2008年7月10日)。 |
| 2008.06.18 (600808)：马钢股份：股东周年大会决议公告 |
马鞍山钢铁股份有限公司于2008年6月17日召开2007年度股东周年大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案。 二、聘任安永华明会计师事务所、安永会计师事务所为公司2008年度审计师。 三、通过公司“十一五”后期结构调整规划。 四、通过公司2007年度H股现金股利派发说明：向股东派发股利以人民币为计算单位，H股股利以港币支付，即每股H股派港币0.147元。 |
| 2008.04.30 (600808)：马钢股份：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 73,916,024,078 71,083,141,216 归属于上市公司股东的股东权益 23,764,073,134 23,008,970,484 归属于上市公司股东的每股净资产 3.52 3.40 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 766,911,710 766,911,710 基本每股收益 0.1135 0.1135 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1110 0.1110 稀释每股收益 0.1051 0.1051 全面摊薄净资产收益率(%) 3.23 3.23 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 3.16 3.16 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3023 |
| 2008.04.30 (600808)：马钢股份：公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
马鞍山钢铁股份有限公司于2008年4月29日召开五届十九次董事会及五届十七次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第一季度报告。 二、通过公司“十一五”后期结构调整规划：该规划结合马钢(合肥)钢铁有限责任公司环保搬迁编制，总投资199.75亿元。该规划需经国家有关部门批准。 董事会决定于2008年6月17日上午召开2007年度股东周年大会，审议以上第二项议案及公司2007年度利润分配预案等事项。 |
| 2008.04.18 (600808)：马钢股份：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币千元 2007年 2006年 调整后 营业收入 50,645,395 35,410,061 归属于上市公司股东的净利润 2,475,382 2,401,199 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,486,120 2,356,807 基本每股收益(元) 0.382 0.372 稀释每股收益(元) 0.350 0.370 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.383 0.365 全面摊薄净资产收益率(%) 10.76 11.74 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.81 11.52 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.5592 0.8184 2007年末 2006年末 调整后 资产总额 71,083,141 54,851,010 归属于上市公司股东的股东权益 23,008,971 20,461,772 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.55 3.17 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年税后利润分配预案：每股派人民币0.13元(含税)。 |
| 2008.04.18 (600808)：马钢股份：公布董监事会决议公告 |
马鞍山钢铁股份有限公司于2008年4月17日召开五届十八次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年税后利润分配预案：每股派人民币0.13元(含税)。 二、通过关于固定资产报废处理、坏账核销及资产减值准备变动事项的议案。 三、通过对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目进行调整的议案。 四、通过续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所分别为公司2008年度境内外审计机构的议案。 五、通过公司2007年年度报告及其摘要。 六、通过公司2007年日常关联交易的议案。 以上有关事项尚需提交股东周年大会审议。 |
| 2008.04.18 (600808)：马钢股份：公布公告 |
马鞍山钢铁股份有限公司于2008年4月16日收到安徽省马鞍山市地方税务局转发的安徽省地方税务局有关批复文件，公司2007年度企业所得税执行33%税率，该税率调整对公司2007年净利润并无重大影响。 |
| 2008.02.20 (600808)：马钢股份：临时股东大会决议公告 |
| 马鞍山钢铁股份有限公司于2008年2月19日召开2008年第一次临时股东大会，会议批准增补惠志刚为公司第五届董事会董事。 |
| 2008.01.04 (600808)：马钢股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
马鞍山钢铁股份有限公司于2008年1月3日召开五届十七次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议： 一、批准将公司注册资本由人民币645530万元增加至6758551716元。 二、批准公司章程修订案。 三、同意朱昌逑辞去公司董事、总经理职务。 四、聘任苏鉴钢为公司总经理，同意其辞去公司董事会秘书职务。 五、聘任高海建为公司董事会秘书。 六、提名增补惠志刚为第五届董事会董事候选人。 董事会决定于2008年2月19日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述第六项议案。 |
| 2007.11.30 (600808)：马钢股份：股份变动公告 |
| 截至2007年11月28日，共计303251716份马鞍山钢铁股份有限公司认股权证“马钢CWB1”成功行权，本次“马钢CWB1”认股权证2007年行权结束后，公司股份变动情况如下： 单位：股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 数量 比例(%) 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 国家持股 3,830,560,000 59.34 3,830,560,000 56.68 二、无限售条件股份 人民币普通股 891,810,000 13.81 +303,251,716 1,195,061,716 17.68 境外上市的外资股 1,732,930,000 26.85 1,732,930,000 25.64 三、股份总数 6,455,300,000 100 6,758,551,716 100 |
| 2007.11.29 (600808)：马钢股份：“马钢CWB1”认股权证2007年行权结果公告 |
| 2007年11月15日-28日，马鞍山钢铁股份有限公司认股权证“马钢CWB1”(交易代码：580010)进行第一次行权。截至2007年11月28日，共计303251716份“马钢CWB1”认股权证成功行权。本次“马钢CWB1”认股权证2007年行权结束后，公司股份变动情况如下： 单位：股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 数量 比例(%) 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 国家持股 3,830,560,000 59.34 3,830,560,000 56.68 二、无限售条件股份 1.人民币普通股 891,810,000 13.81 +303,251,716 1,195,061,716 17.68 2.境外上市的外资股 1,732,930,000 26.85 1,732,930,000 25.64 股份总数 6,455,300,000 100 6,758,551,716 100.00 |
| 2007.11.28 (600808)：马钢股份：“马钢CWB1”认股权证恢复交易提示公告 |
根据《马鞍山钢铁股份有限公司认股权证上市公告书》，2007年11月28日为“马钢CWB1”(交易代码：580010，行权代码：582010)认股权证2007年行权的最后一天，11月29日起，未行权的“马钢CWB1”认股权证将在上海证券交易所恢复交易。第二次行权期为2008年11月17日至11月28日。 |
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