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| 2008.09.27 (600809)：“山西汾酒”公布澄清公告 |
| 山西杏花村汾酒厂股份有限公司日前发现部分媒体刊登了公司控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司(下称：汾酒集团)在山西省产权交易市场(下称：产权交易市场)公布产权转让项目事宜，经咨询汾酒集团及产权交易市场，现对上述事宜澄清如下：汾酒集团从未在产权交易市场进行产权(股权)转让挂牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.09.27 (600809)：山西汾酒：澄清公告 |
| 山西杏花村汾酒厂股份有限公司日前发现部分媒体刊登了公司控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司(下称：汾酒集团)在山西省产权交易市场(下称：产权交易市场)公布产权转让项目事宜，经咨询汾酒集团及产权交易市场，现对上述事宜澄清如下：汾酒集团从未在产权交易市场进行产权(股权)转让挂牌。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.08.21 (600809)：山西汾酒：2008年半年度报告更正公告 |
| 山西杏花村汾酒厂股份有限公司在相关媒体披露的公司2008年半年报及其摘要中部分数据有误，现予以更正。其中，2008年半年度报告“主要财务数据和指标”项及摘要中2.2.1“主要会计数据和财务指标”项中，报告期(2008年1-6月)扣除非经常性损益后的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益应分别为76650063.61元、0.1771元。具体更正内容及更正后的2008年半年度报告及其摘要详见2008年8月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.08.20 (600809)：山西汾酒：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,839,306,269.20 1,886,483,425.66 归属于上市公司股东的 所有者权益(或股东权益) 1,283,519,365.37 1,290,868,703.96 归属于上市公司股东的每股净资产 2.96 2.98 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 587,880,946.58 948,886,421.89 归属于上市公司股东的净利润 61,918,522.69 194,685,814.97 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润 47,186,981.77 201,050,145.30 基本每股收益 0.1430 0.4497 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1090 0.4644 净资产收益率(%) 4.82 15.08 每股经营活动产生的现金流量净额 0.4881 0.5580 |
| 2008.08.20 (600809)：山西汾酒：董监事会决议公告 |
| 山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2008年8月18日召开四届二十七次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、同意将公司工业园林瀑布修缮工程项目及实验分厂新糟斗制作项目列入2008年度专项投资补充计划。 二、通过公司变更年审会计师事务所的议案：由于公司原年审会计师事务所北京立信会计师事务所(下称：北京立信)与立信会计师事务所有限公司(下称：立信所)重组合并，公司年审会计师事务所变更为立信所。公司原与北京立信签署的审计业务约定书约定事项，均由立信所履行。该议案需提交公司2008年第二次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。 三、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 |
| 2008.08.06 (600809)：山西汾酒：2007年度分红派息实施公告 |
| 山西杏花村汾酒厂股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每股派0.16元(含税)。 股权登记日：2008年8月11日 除息日：2008年8月12日 现金红利发放日：2008年8月15日 |
| 2008.07.30 (600809)：山西汾酒：董事会决议公告 |
| 山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2008年7月29日召开四届二十六次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况报告》，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.11 (600809)：山西汾酒：2008年半年度业绩预警公告 |
| 山西杏花村汾酒厂股份有限公司预计2008年半年度净利润将比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为194685814.97元)下降50%以上，具体财务数据将在2008年半年度报告中予以披露。 |
| 2008.07.01 (600809)：山西汾酒：公布股东大会决议公告 |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2008年6月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：每10股派1.60元(含税)。 二、通过公司2007年年度报告及摘要。 三、通过公司关于续聘北京立信会计师事务所的报告。 四、通过公司2008年度日常关联交易计划。 五、通过公司《章程》修订议案。 |
| 2008.06.07 (600809)：山西汾酒：董事会决议暨召开股东大会公告 |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2008年6月6日召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司《章程》修改的议案。 二、通过公司《募集资金管理办法》。 三、通过公司《2008年专项投资补充计划》：本次预算补充专项投资金额合计2405.66万元。 董事会决定于2008年6月30日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。 |
| 2008.05.07 (600809)：山西汾酒：有限售条件的流通股上市公告 |
| 山西杏花村汾酒厂股份有限公司本次有限售条件的流通股21646207股将于2008年5月12日起上市流通。 |
| 2008.04.29 (600809)：山西汾酒：公布重大事项公告 |
经山西杏花村汾酒厂股份有限公司价委研究决定，从2008年4月28日起对部分汾酒系列产品的对外售价进行适当调整，其中部分高端陈酿汾酒价格上调30%，部分中、低端汾酒价格上调10%。 |
| 2008.04.22 (600809)：山西汾酒：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,777,072,995.69 1,886,483,425.66 所有者权益(或股东权益) 1,318,883,065.71 1,290,868,703.96 归属于上市公司股东的每股净资产 3.05 2.98 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 28,014,361.75 28,014,361.75 基本每股收益 0.065 0.065 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.067 0.067 全面摊薄净资产收益率(%) 2.12 2.12 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.20 2.20 每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 |
| 2008.04.11 (600809)：山西汾酒：2008年一季度业绩预警公告 |
| 经山西杏花村汾酒厂股份有限公司测算，预计2008年一季度净利润将比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为133336583.86元)，具体财务数据将在2008年一季报中予以披露。 |
| 2008.04.09 (600809)：山西汾酒：日常关联交易公告 |
| 山西杏花村汾酒厂股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下： 公司向关联方销售商品，2007年度实际交易总金额为12186万元，2008年预计交易总金额为11640万元；向关联方提供劳务，2007年度实际交易总金额为2万元，2008年预计交易总金额保持不变；向关联方采购原材料、商品、包装物及其他，2007年度实际交易总金额为9833万元，2008年预计交易总金额为14700万元；公司接受关联方提供的劳务或其它服务，2007年度实际交易总金额为540万元，2008年预计交易总金额为560万元。 |
| 2008.04.09 (600809)：山西汾酒：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 1,846,793,769.92 1,527,431,574.66 归属于上市公司股东的净利润 359,557,832.22 260,596,475.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 339,257,277.20 258,517,414.76 基本每股收益 0.831 0.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.784 0.60 全面摊薄净资产收益率(%) 27.85 23.29 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 26.28 23.11 每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.90 2007年末 2006年末 调整后 总资产 1,886,483,425.66 1,664,821,033.61 所有者权益(或股东权益) 1,290,868,703.96 1,126,126,731.59 归属于上市公司股东的每股净资产 2.98 2.60 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每股派0.16元(含税)。 |
| 2008.04.09 (600809)：山西汾酒：董监事会决议公告 |
| 山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2008年4月7日召开四届二十三次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末股本总数432924133股为基数，每股派0.16元(含税)。 二、通过关于公司按照新会计准则对2007年期初资产负债表相关项目作出调整的议案。 三、通过公司2007年年度报告及其摘要。 四、通过续聘北京立信会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。 五、通过将公司2008年度日常关联交易计划提交2007年度股东大会审议。 六、通过公司向中国工商银行山西省分行申请不超过1亿元流动资金信用贷款额度的议案。 以上有关事项须提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。 |
| 2008.03.19 (600809)：山西汾酒：临时股东大会决议公告 |
| 山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2008年3月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于设立董事会提名、审计、战略、薪酬与考核四个专业委员会的议案。 |
| 2008.03.12 (600809)：山西汾酒：重大事项公告 |
| 经山西杏花村汾酒厂股份有限公司价委研究决定，从2008年3月11日起对部分汾酒系列产品的销售及代理价格进行适当调整，平均上调幅度约8%左右。 |
| 2008.02.28 (600809)：山西汾酒：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2008年2月25日召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的议案。 二、通过关于处理公司2007年度资产损失的报告。 董事会决定于2008年3月18日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。 |
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