| 和讯网 > 股票 > 行情 > 神马实业(600810) > 公告摘要 |
| 2000.06.29 (600810)：“神马实业”公布董、监事会决议公告 |
神马实业股份有限公司于2000年6月28日召开四届一次董、监事会，会议审议 通过如下决议： 一、选举宋春迎为公司第四届董事会董事长。 二、聘任任德范、管俊安、侯欲晓为公司副总经理。 三、聘任侯本玉为公司财务主管。 四、聘任刘臻为公司董事会秘书，聘任李旭东为公司董事会秘书授权代表。 五、选举窦广德为公司第四届监事会主席。 |
| 2000.06.29 (600810)：“神马实业”公布股东大会决议公告 |
神马实业股份有限公司于2000年6月28日召开1999年年度股东大会，会议审议 通过如下决议： 一、公司1999年年度利润分配预案：1999年度不进行利润分配，也不进行资 本公积金转增股本。 二、关于续聘会计师事务所的议案：决定续聘河南省华为会计师事务所进行 公司2000年年度财务报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务等业务，聘期 为一年。 三、关于公司董、监事会换届选举的议案。 |
| 2000.05.29 (600810)：“神马实业”公布董、监事会决议暨召开股东大会的公告 |
神马实业股份有限公司于2000年5月26日召开三届十三次董、监事会， 会议审议通过如下决议： 一、董、监事会换届选举的议案。 二、关于续聘会计师事务所的议案。 董事会决定于2000年6月28日召开1999年年度股东大会，审议以上事 项及公司1999年度利润分配预案等事项。 |
| 2000.03.30 (600810)：“神马实业”公布董、监事会决议公告 |
神马实业股份有限公司于 2000年3月27日召开三届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、公司1999年度报告及年度报告摘要； 二、公司1999年度利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本； 三、公司召开1999年度股东大会的有关事项另行公告。 |
| 1999.08.13 (600810)：“神马实业”公布1999年度中期报告财务数据摘要及董事会决议公告 |
神马实业股份有限公司于1999年8月11日召开三届十次董事会，会议审议通过 1999年中期利润分配预案：不分配、不转增。 1999年度中期报告财务数据摘要 <pre> (单位：元；保留至小数点后两位) 注：本报告未经审计 项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30---- 总资产 3800305368.48 1810092522.03 股东权益 3351687522.04 1353252093.75 主营业务收入 453613716.74 694781342.50 净利润 43288002.10 120343234.17 经营活动现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 每股收益（摊薄） 0.0841 0.3506 净资产收益率%（摊薄） 1.2900 8.8900 每股净资产 6.5100 3.9400 调整后每股净资产 6.4900 3.8200 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增</pre> |
| 1999.06.16 (600810)：“神马实业”公布分红派息公告 |
| 神马实业股份有限公司实施1998年度利润分配方案：以1999年2 月配股完成后的总股本51480万股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利人民币2元(含税)，股权登记日为1999年6月18日，除息交易日为 1999年6月21日。 |
| 1999.05.21 (600810)：“神马实业”公布1998年度股东大会决议公告 |
神马实业股份有限公司于1999年5月20日召开1998年度股东大会，会议审议通过了如下决议： 一、公司1998年度利润分配方案：以1998年末总股本34320万股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币3元(含税)，以公司199 9年2月配股完成后的总股本51480万股为基数，实际每10股派发现金红利人民币2元(含税)。 二、关于修改《公司章程》的议案。 三、关于增补改选公司董事监事的议案：因工作变动，刘剑先生、舒春玲女士不再担任公司董事职务，增补王颖洲先生、栾双红先生 为公司董事。董太兴先生、姜安玉女士因工作变动不再担任公司监事职务，增补白保义先生、黄黎女士为公司监事。 |
| 1999.05.21 (600810)：“神马实业”公布三届九次监事会公告 |
神马实业股份有限公司于1999年5月20日召开三届九次监事会，会议选举齐兆义先生为公司监事会主席。 |
| 1999.04.07 (600810)：(600810)“神马实业”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告 |
|
神马实业股份有限公司于1999年4月5日召开三届八次董、监事会， 会议审议通过如下决议： 一、审议通过了公司1998年度利润分配预案。 董事会决定以1998年末总股本34320万股为基数向全体股东每10股 派发现金红利人民币3元(含税)，以公司1999年2月配股完成后的总股本 51480万股为基数，实际每10股派发现金红利人民币2元(含税)。 二、董事会决定于1999年5月20日上午召开1998年度股东大会，审议 以上事项。 |
| 1999.01.05 (600810)：(600810)“神马实业”公布配股提示性公告 |
|
神马实业股份有限公司实施1998年度配股方案为：向全体股东按 10：5的比例配股，每股配股价为11.60元，股权登记日为1998年12月 24日，除权基准日为1998年12月25日，本次配股缴款起止日期为1998 年12月25日至1999年1月8日（期间证券营业日），本次配股交易代码 为700810。 |
| 1998.12.11 (600810)：(600810)神马实业股份有限公司1998 A股配股说明书 |
| 神马实业股份有限公司1998 A股配股说明书
??公司名称 公司注册地址 股票简称 股票代码 上 市证券交易所 配售类型 每股面值 配股数量 配售价 格 配售比例 缴款日期 ??神马实业股份有限公司 河南省平顶山市建设中 路63号 神马实业 600810 上海证券交易所 人民币普 通股 人民币1元 17，160万股 11．60元／股 每10 股配5股 1998年12月25日至1999年1月8日 ??主承销商：光大证券有限责任公司 |
| 1998.08.06 (600810)：(600810)“神马实业”公布董事会决议公告 |
| (600810)“神马实业”公布董事会决议公告
神马实业股份有限公司于1998年8月4日召开三届六次董事会，会议审议 通过如下决议： 一、鉴于公司1998年度下半年将完成对国家“九五”重点建设项目尼龙 66盐工程主要生产装置的收购，根据公司发展规划和业务需要，董事会研究 决定，公司1997年度利润和1998年度中期实现利润结转1998年度一并分配。 二、董事会同意公司总经理孟淼阳因工作变动不再担任总经理职务的辞 呈，经公司董事长提名，决定聘任公司董事王志远为公司总经理。 |
| 1998.06.15 (600810)：(600810)“神马实业”公布1997年度股东大会决议公告 |
| (600633)“ST双鹿”公布董事会决议公告
上海双鹿电器股份有限公司于1998年6月11日召开二届十六次董事会，会议审 议通过聘任李亮为公司总经理的决议。 |
| 1998.04.30 (600810)：(600810)“神马实业”公布董事会决议及召开1997年度股东大会的公告 |
| ************TXT100000000000019199804300834560000004760430Z019.TXT
(600810)“神马实业”公布董事会决议及召开1997年度股东大会的公告 神马实业股份有限公司于1998年4月29日召开三届四次董事会，会议审议通过 如下决议： 一、通过公司1998年度增资配股预案：拟以公司现有总股本34320万股为基数， 按10：5的比例向全体股东配售，每股配股价为8.00-12.00元； 二、同意张兆峰因工作变动辞去公司副总经理职务。 董事会决定于1998年6月12日上午召开1997年度股东大会，审议以上事项。 |
| 共8页 首页 上一页 下一页 第 页 末页 |