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| 2008.08.16 (600812)：华北制药：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 7,032,098,572.93 6,671,836,121.10 所有者权益(或股东权益) 1,322,986,577.18 1,246,477,030.57 每股净资产 1.29 1.21 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 2,320,367,572.03 1,976,449,860.46 净利润 93,920,912.54 12,869,231.33 扣除非经常性损益后的净利润 92,457,824.97 13,510,516.19 基本每股收益 0.091 0.013 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.090 0.013 净资产收益率(%) 7 1 每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 0.27 |
| 2008.08.16 (600812)：华北制药：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 华北制药股份有限公司于近日召开五届二十七次董事会及监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2008年半年度报告及其摘要。 二、通过关于对中国证监会河北监管局巡检意见的整改报告，具体内容详见2008年8月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 三、同意公司实施一类抗癌新药合作项目(已获得两项国家发明专利授权)。该项目总投资10800万元，计划分两期实施：一期内容为2010年12月前分阶段投资3500万元，独家受让该产品的临床批件等，同时投资1500万元合作完成Ⅲ期临床试验，合计投资5000万元；二期项目为产业化工程建设期，待时机成熟后双方成立合资公司，其中公司以投资方式入股，占65%的股份。同时进行生产场地规划及设施建设，并完成IV期临床试验，计划于2011年5月实现规模化生产，预计投资5800万元。工程建设期为1年。 四、通过公司董、监事会换届选举的议案。 董事会决定于2008年9月1日下午2:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上第四项议案及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738812”；投票简称为“华药投票”。 |
| 2008.08.12 (600812)：华北制药：有限售条件的流通股上市流通公告 |
| 华北制药股份有限公司本次有限售条件的流通股51428878股将于2008年8月18日起上市流通。 |
| 2008.07.29 (600812)：华北制药：公布2008年中期业绩预增公告 |
经华北制药股份有限公司初步测算，预计2008年中期净利润与去年同期(净利润为12869231.33元)相比将增长600%左右，具体数据将在公司2008年半年度报告中予以披露。 |
| 2008.07.24 (600812)：华北制药：公布董事会决议公告 |
华北制药股份有限公司于近日以通讯方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、通过关于调整公司原非公开发行股票预案中部分内容的议案：其中，调整后发行股票的数量区间为5000万股-10000万股；发行价格不低于7.12元/股。该事项须提交下次公司股东大会审议。 |
| 2008.06.21 (600812)：华北制药：董事会决议公告 |
| 华北制药股份有限公司近日以通讯方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议： 公司五届二十二次董事会通过公司及下属维尔康公司、华胜公司受让公司下属康欣公司所持财务公司3.17%、5.17%、1.67%，合计10%股权的议案，由于在报批过程中相关评估报告时效已过期，为此将评估基准日2006年12月31日调整为2007年9月30日，经重新评估后的财务公司净资产为31910.43万元(比原评估值增加了1158.77万元)，因此将上述标的股权的受让价格分别相应调整为1010.493万元、1648.71万元及531.84万元。评估基准日至交割日期间在财务公司的投资权益仍由新股东享有。 |
| 2008.05.23 (600812)：华北制药：公布公告 |
截至2008年5月19日，华北制药股份有限公司及下属子公司已向四川地震灾区捐赠了价值350万元的抗感染类等急需药品；同时公司员工目前已对灾区捐助现金462154元。 |
| 2008.05.14 (600812)：华北制药：公布股票交易异常波动公告 |
截至2008年5月13日，华北制药股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经征询，公司及其控股股东目前及未来三个月除已公告的与DSM组建合资公司、公司迁建改造、公司涉及维生素C反垄断诉讼、非公开发行股票事宜及华北制药集团有限责任公司拟引进战略投资者等重大事项外，不存在整体上市及对公司的重大资产重组、收购、资产注入等重大事项。 公司董事会确认，公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.05.10 (600812)：华北制药：股东大会决议公告 |
| 华北制药股份有限公司于2008年5月9日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配。 二、通过关于续聘2008年度财务审计机构的议案。 三、通过关于2008年度日常关联交易的议案。 四、通过公司2008年度担保事宜的议案。 五、通过公司迁建改造方案的议案。 六、通过公司独立董事变更的议案。 |
| 2008.04.30 (600812)：华北制药：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 6,843,025,904.41 6,671,836,121.10 所有者权益(或股东权益) 1,255,818,662.69 1,246,477,030.57 归属于上市公司股东的每股净资产 1.22 1.21 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 15,060,608.65 15,060,608.65 基本每股收益 0.015 0.015 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.012 0.012 全面摊薄净资产收益率(%) 1.20 1.20 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.96 0.96 每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 |
| 2008.04.30 (600812)：华北制药：董事会决议公告 |
| 华北制药股份有限公司于2008年4月28日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第一季度报告。 二、通过关于对下属部分子公司派出董事进行调整的议案。 |
| 2008.04.04 (600812)：华北制药：公布公告 |
华北制药股份有限公司下属子公司河北维尔康药业有限公司涉美维生素C反垄断案三年来，国内四家被告联合抗辩后，原告近日修改起诉状，追加公司为被告之一。公司已聘请美国具有反垄断诉讼经验的贝克律师事务所律师全力抗辩。 |
| 2008.03.29 (600812)：华北制药：2008年度日常关联交易公告 |
| 华北制药股份有限公司现将预计2008年度与大股东华北制药集团有限责任公司(下称：华药集团)及其下属子公司(合称：关联方)日常关联交易的基本情况公告如下： 2008年公司及其控股子公司与关联方发生的产品类日常关联交易预计发生额为36818万元(支出项合计30247万元，收入项合计6571万元)：包括销售和采购货物商品、提供和采购动力、提供和接受劳务、接受关联方服务等方面的关联交易。 2008年公司及其下属子公司预计与关联方发生财务类关联交易约42740万元：其中支付华药集团服务费11422万元，在华北制药集团财务有限责任公司贷款23063万元、存款7368万元，支付华药集团本金及利息887万元。 2008年公司继续委托华药集团新药中心进行科研开发，共两个项目，预计当年发生额为150万元。 |
| 2008.03.29 (600812)：华北制药：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 4,240,587,142.86 3,999,832,417.73 归属于上市公司股东的净利润 60,539,604.80 -11,962,670.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,794,554.08 -118,427,329.40 基本每股收益 0.06 -0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 -0.12 全面摊薄净资产收益率(%) 4.86 -0.99 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.04 -9.84 每股经营活动产生的现金流量净额 0.65 0.55 2007年末 2006年末 调整后 总资产 6,671,836,121.10 7,057,876,449.39 所有者权益(或股东权益) 1,246,477,030.57 1,203,754,930.39 归属于上市公司股东的每股净资产 1.21 1.17 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2008.03.29 (600812)：华北制药：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 华北制药股份有限公司于2008年3月27日召开五届二十三次董事会及监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年年度报告及其摘要。 二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 三、通过续聘中天运会计师事务所为公司2008年度会计审计单位的议案。 四、通过关于对公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。 五、通过关于由于会计政策变更及会计差错更正对期初会计报表进行调整的议案。 六、通过关于2008年度日常关联交易的议案。 七、通过关于2008年度公司担保事宜：公司2008年度拟对外担保总额为168292万元，其中经董事会审议后尚需提交股东大会审议的额度为120392万元。 八、通过关于玻璃分公司建设项目(系公司迁建改造项目之一，总投资12497万元)的议案。 九、通过关于土地收储相关事宜：根据公司与石家庄市国土资源局(下称：市国土资源局)签署的《土地收回合同》,市国土资源局将分批收回公司43宗土地，面积共计646365.2平方米(969.55亩，扣除一水井用地3.96亩)，公司将获得土地补偿金共计93361.1万元。《土地收回合同》确定的是公司可获得的第一部分的土地转让款，关于第二部分即该部分土地经市国土资源局挂牌出售后的净收益，将按照市政府办公会会议纪要的原则执行。 十、通过关于减少非公开发行募集资金投资项目的议案。 董事会决定于2008年5月9日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.01.19 (600812)：华北制药：董事会决议公告 |
| 华北制药股份有限公司于2008年1月17日召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司迁建改造初步方案的议案：公司的搬迁将采用先建后迁的原则，拟搬迁企业共涉及位于石家庄市主城区的公司本部、玻璃分公司以及华北制药康欣公司、华北制药集团制剂公司(城内)、华北制药集团北元公司三家子公司，共占地约973.5亩。迁建项目计划总占地1035亩，预计新土地购置费约12210万元。根据石家庄市国土资源局与华北制药集团有限公司和公司签署的城区土地收储框架协议，公司可获得土地收储资金约81463万元。土地净收益的具体返还比例尚需与市政府继续沟通后确定。此次搬迁对公司收益的影响尚无法准确预计。 二、同意公司及其下属子公司河北维尔康制药有限公司(公司持有其65.20%的股权，下称：维尔康公司)、华北制药华胜有限公司(公司持有其51.00%的股权，下称：华胜公司)分别受让公司下属子公司华北制药康欣有限公司(公司持有其74.60%的股权，下称：康欣公司)所持华北制药集团财务有限责任公司(公司、维尔康公司、华胜公司分别持有其15%、5%、6.66%的股权，下称：财务公司)股份950万股、1550万股、500万股(合计10%的股权)，以有关评估报告评定的净资产价值为依据，受让价格分别为973.8万元、1588.84万元、512.53万元。受让完成后，公司、维尔康公司、华胜公司分别持有财务公司18.17%、10.17%、8.33%的股权。 三、通过公司部分独立董事变更的议案。 上述第一、三项议案尚需提交股东大会审议。 |
| 2007.12.20 (600812)：华北制药：临时股东大会决议公告 |
华北制药股份有限公司于2007年12月19日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。 二、通过2007年非公开发行股票方案。 三、通过本次募集资金使用的可行性报告。 四、通过关于独占使用华北制药集团新药研究开发有限责任公司培养基级白蛋白技术并支付相应费用的议案。 五、通过关于更换2007年度会计审计单位的议案。 |
| 2007.12.19 (600812)：华北制药：华药集团股权比例变更的提示性公告 |
| 华北制药股份有限公司于2007年12月17日收到股东华北制药集团有限责任公司(简称：华药集团)有关通报，根据2006年河北省国资委(下称：国资委)与中国建设银行股份有限公司(下称：建行)河北省分行、中国华融资产管理公司(下称：中国华融)签订的协议，国资委将分期对两家金融机构所持的华药集团的股权实施回购，现已完成部分股权的回购。目前，国资委对华药集团的持股比例由61.36%变更为84.55%，建行对华药集团的持股比例由24.52%变更为8.17%，中国华融对华药集团的持股比例由14.12变更为7.28%。 华药集团对公司的持股比例未发生变化。 |
| 2007.12.01 (600812)：华北制药：召开2007年第二次临时股东大会通知 |
| 华北制药股份有限公司董事会决定于2007年12月19日下午2:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年非公开发行股票方案的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738812”；投票简称为“华药投票”。 |
| 2007.11.20 (600812)：华北制药：澄清公告 |
| 近日，有关媒体报道了华北制药股份有限公司大股东华北制药集团有限责任公司(下称：华药集团)引入战略投资者的相关事项。公司就上述报道问询了华药集团，现将有关事项澄清如下： 华药集团根据战略发展的需要，长期以来一直寻求引进战略投资者。与荷兰帝斯曼公司(下称：帝斯曼公司)合作是华药集团引资战略的一部分，与引进其他战略投资者并不冲突。此前，华药集团在“2007中国石家庄市国际投资贸易洽谈会”期间发布招商信息，目的是为了接触更多的合作方，合作方式是在华药集团层面引资，不涉及公司相关业务。目前，公司与帝斯曼公司合资事宜正在进行中。截至本次公告日，合资事宜尚无重大变化。 公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。 |
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