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| 2008.09.23 (600815)：厦工股份：临时股东大会决议公告 |
厦门厦工机械股份有限公司于2008年9月22日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过关于公司公开发行可转换公司债券(下称：可转债)方案的议案。 二、通过关于本次发行可转债募集资金用途的议案。 三、通过关于本次发行可转债募集资金使用项目可行性的议案。 四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。 五、通过《公司募集资金使用管理办法》。 六、通过关于预计公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司2008年度日常关联交易事项议案。 |
| 2008.09.11 (600815)：厦工股份：预计厦工国际2008年度日常关联交易事项公告 |
根据厦门厦工机械股份有限公司全资子公司厦工国际贸易有限公司(简称：厦工国际)与公司控股股东的全资子公司厦工(三明)重型机器有限公司(下称：厦门重机)签署的《购销合同》(协议有效期为2008年1月1日至12月31日)，厦工国际向厦门重机采购压路机等路面机械产品，预计2008年度的关联交易金额为7500万元。 |
| 2008.09.11 (600815)：厦工股份：董事会决议公告 |
厦门厦工机械股份有限公司于2008年9月10日以传真通讯方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过关于预计公司全资子公司厦工国际贸易有限公司2008年度日常关联交易事项的议案等事项。 |
| 2008.09.06 (600815)：厦工股份：预计控股子公司2008年度日常关联交易事项公告 |
| 厦门厦工机械股份有限公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司(下称：海翼金属)与厦门海翼国际贸易有限公司(系公司实际控制人的全资子公司，下称：海翼国贸)签署了物资供应合同，海翼金属向海翼国贸供应钢材，预计2008年度交易总金额为20000万元。协议有效期为2008年1月1日至2008年12月31日。 上述交易构成日常关联交易。 |
| 2008.09.06 (600815)：厦工股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 厦门厦工机械股份有限公司于2008年9月5日召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司与福建省三明齿轮箱有限责任公司合资设立厦工桥箱(焦作)有限公司，注册资金3000万元人民币，项目投资总额为12902万元，其中公司占60%股权。具体以新公司经相关法律程序最终审批为准。 二、通过公司公开发行可转换公司债券(下称：可转债)方案的议案：本次可转债发行规模为6亿元人民币，共计发行600万张(100元人民币/张)；存续期限自发行之日起5年；第一年及第二年的票面利率水平不高于1.5%，第三年至第五年的票面利率总平均水平不超过中国人民银行颁布的五年期贷款基准利率水平的40%。本次发行采用网下对机构投资者配售和网上定价发行相结合的方式进行。原股东按每股配售2元可转债的比例优先配售后的余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统(下称：上交所系统)网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。本次发行的可转债由厦门机电集团有限公司提供全额连带责任保证。 三、通过关于本次发行可转债募集资金用途的议案。 四、通过关于本次发行可转债募集资金使用可行性的议案。 五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。 六、通过《公司募集资金使用管理办法》。 七、通过关于预计公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司2008年度日常关联交易事项的议案。 八、通过关于审计机构名称变更的议案：鉴于公司2008年度审计机构天健华证中洲(北京)有限责任会计师事务所更名为“天健光华(北京)会计师事务所有限公司”(下称：天健光华)，公司2008年度审计机构名称亦相应地改为天健光华。 董事会决定于2008年9月22日14:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上交所系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738815”；投票简称为“厦工投票”。 |
| 2008.08.15 (600815)：厦工股份：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 调整后 总资产 5,295,184,131.48 4,902,212,675.33 所有者权益(或股东权益) 1,720,401,905.30 1,596,530,408.95 每股净资产 2.95 2.74 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 3,910,343,504.55 2,923,851,564.17 调整后 归属于上市公司股东的净利润 141,353,334.28 108,299,984.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 145,591,194.96 103,865,143.58 基本每股收益 0.24 0.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.25 0.19 净资产收益率(%) 8.22 9.63 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.47 0.09 |
| 2008.07.19 (600815)：厦工股份：董事会决议公告 |
| 厦门厦工机械股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议通过《关于上市公司治理专项活动落实整改情况的报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.06.26 (600815)：厦工股份：2007年度分红派息及转增股本实施公告 |
| 厦门厦工机械股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股派0.3元(含税)。 股权登记日：2008年7月1日 除权除息日：2008年7月2日 新增可流通股份上市日：2008年7月3日 现金红利发放日：2008年7月9日 实施转增后，按新股本总数摊薄计算的2007年每股收益为0.30元。 |
| 2008.05.20 (600815)：厦工股份：股东大会决议公告 |
| 厦门厦工机械股份有限公司于2008年5月17日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告。 二、通过公司2007年度利润分配方案。 三、通过公司申请2008年度银行授信的议案。 四、通过公司对外担保的议案。 五、通过公司关于预计2008年日常关联交易事项的议案。 六、通过公司关于聘请2008年审计机构的议案。 七、通过公司关于变更募集资金投资方式及实施主体的议案。 八、通过公司章程修正案。 |
| 2008.04.28 (600815)：厦工股份：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 5,856,688,068.38 4,902,212,675.33 所有者权益(或股东权益) 1,659,246,359.14 1,596,530,408.95 归属于上市公司股东的每股净资产 2.85 2.74 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 62,715,950.19 62,715,950.19 基本每股收益 0.11 0.11 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.106 0.106 全面摊薄净资产收益率(%) 3.78 3.78 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.71 3.71 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.28 |
| 2008.04.22 (600815)：厦工股份：公布2008年第一季度业绩预增公告 |
经厦门厦工机械股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度实现净利润与上年同期相比增长150%以上(上年同期净利润为24110173.76元)。具体数据将在公司2008年第一季度报告中予以详细披露。 |
| 2008.04.18 (600815)：厦工股份：公布预计2008年度日常关联交易事项公告 |
厦门厦工机械股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下： 公司向关联方采购原材料、接受关联方提供的劳务，2007年度实际交易总金额分别为31423.99万元、427.92万元，预计2008年度交易总金额分别为44000万元、800万元。 公司已于2008年1月与相关关联方就上述交易签署了物资供应合同及运输合同，协议有效期均为2008年1月1日至2008年12月31日。 |
| 2008.04.18 (600815)：厦工股份：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 5,072,104,098.26 3,764,657,740.04 归属于上市公司股东的净利润 213,071,144.21 43,856,491.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 198,958,641.2 38,937,544.61 基本每股收益 0.39 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.37 0.07 全面摊薄净资产收益率(%) 13.00 4.00 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.00 4.00 每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 -0.12 2007年末 2006年末 调整后 总资产 4,902,212,675.33 2,630,111,752.71 所有者权益(或股东权益) 1,596,530,408.95 1,016,668,820.23 归属于上市公司股东的每股净资产 2.74 1.89 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派0.3元(含税)。 |
| 2008.04.18 (600815)：厦工股份：公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
厦门厦工机械股份有限公司于2008年4月16日召开五届十六次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度会计政策变更的议案。 三、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年末总股本582727931股为基数，每10股派0.3元(含税)；同时以资本公积金每10股转增2股。 四、通过公司2008年度拟向相关银行申请总计50亿元综合授信额度的议案，授信期限均为一年。 五、通过公司对外担保的议案：2008年度，公司计划为包括但不限厦工国际贸易有限公司等7家下属控股子公司提供共计130000万元额度的担保；公司向中国光大银行(下称：光大银行)申请“按揭工程机械回购担保授信额度”为人民币15000万元。 截至公告披露日，公司向光大银行办理“按揭工程机械回购担保”对外担保余额5804.58万元，无逾期担保。 六、通过公司关于预计2008年度日常经营性关联交易的议案。 七、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。 八、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。 九、通过公司《募集资金使用管理办法》(2008年修订)。 十、通过公司《章程修正案》。 董事会决定于2008年5月17日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.04.01 (600815)：厦工股份：关联交易公告 |
厦门厦工机械股份有限公司于2008年3月28日与厦门机电集团有限公司(为公司实际控制人，下称：机电集团)、厦门航空工业有限公司(机电集团持有其35%股权，下称：航空工业)、厦门海德有限公司(机电集团持有其100%股权，下称：海德公司)、厦门海翼汽车城开发有限公司(机电集团持有其88.89%股权，下称：海翼开发)签订《合资经营合同》，拟以货币资金方式共同投资设立“厦门厦工租赁有限公司”，注册资金为人民币20000万元，其中：公司出资7000万元，占合营公司注册资本的35%；航空工业出资4000万元，占20%；机电集团出资3000万元，占15%；海德公司出资3000万元，占15%；海翼开发出资3000万元，占15%。合营公司还须经相关有权部门批准后成立。 同日，公司与控股股东厦门厦工宇威重工有限公司(下称：宇威重工)签订《委托经营管理协议》，宇威重工将其全资持有的厦工集团三明重型机器有限公司(下称：三重)委托给公司进行经营管理。在委托经营期限(自协议生效起至2010年12月31日止)内，公司享有对三重的经营管理权(资产处置、以股权或资产进行抵押、担保除外)。托管后三重2008年度净利润基数为500万元，三重实现的净利润超过500万元部份作为公司托管经营收益(以后每年净利润基数按10%递增)。 |
| 2008.04.01 (600815)：“厦工股份”公布董监事会决议公告 |
| 厦门厦工机械股份有限公司于2008年3月28日召开五届十五次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于变更部分募集资金投资方式及实施主体的议案：同意将“驱动桥及变速箱扩大生产规模技术改造项目”募集资金13150万元改为对公司全资子公司厦门厦工桥箱有限公司进行增资，并由其作为实施主体实施该项目；将“小型工程机械技术改造项目”募集资金7634万元改为对公司全资子公司厦门厦工小型机械有限公司进行增资，并由其作为实施主体实施该项目。该议案将提交公司股东大会审议。 二、通过关于组建厦门厦工租赁有限公司的议案。 三、通过公司托管三明重型机器有限公司的议案。 四、同意公司拟与厦门市育明工程机械有限公司合资成立焦作厦工部件制造有限公司，注册资本4000万元人民币，其中公司出资2000万元人民币，占其注册资本的50%。 |
| 2008.03.12 (600815)：厦工股份：有限售条件的流通股上市公告 |
厦门工程机械股份有限公司本次有限售条件的流通股53929656股将于2008年3月17日起上市流通。 |
| 2008.01.24 (600815)：厦工股份：临时股东大会决议公告 |
厦门工程机械股份有限公司于2008年1月23日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案：其中将公司中文名称修改为“厦门厦工机械股份有限公司”。 |
| 2008.01.08 (600815)：厦工股份：召开2008年第一次临时股东大会通知 |
| 厦门工程机械股份有限公司董事会决定于2008年1月23日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于修改公司章程条款的议案。 |
| 2008.01.05 (600815)：厦工股份：控股股东名称变更公告 |
| 厦门工程机械股份有限公司接控股股东厦门厦工集团有限公司(下称：厦门厦工)通知，经厦门市工商行政管理局批准，厦门厦工更名为厦门厦工宇威重工有限公司。 |
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