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| 2001.05.14 (600817)：“宏盛科技”公布重大事项公告 | ||
接上海宏盛科技发展股份有限公司大股东上海宏普实业投资有限公司(以下简 称：宏普实业)的通知，因上海万象帝王百货有限公司(以下简称：万象帝王)与上 海万象(集团)股份有限公司存在债权债务纠纷，公司大股东为万象帝王的债务进 行担保，为此，上海市第二中级人民法院作出民事裁定书，因诉讼保全，冻结宏 普实业所持有的公司法人股12778710股，占公司总股本的比例为15.49%，冻结期 限为2001年5月11日至2001年11月11日止。 | ||
| 2001.04.25 (600817)：“宏盛科技”公布股东大会决议公告 | ||
上海宏盛科技发展股份有限公司于2001年4月24日召开第十次股东大会(2000年股 东年会)，会议审议通过如下决议： 一、公司2000年年度报告。 二、2000年度利润分配方案：本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转 增股本。 三、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司从事审计业务的议案。 四、关于调整公司经营范围及修改公司章程有关条款的议案。 五、关于前次募集资金使用情况的说明。 六、关于向社会公开募集股份(A股)的议案：本次公募集增发发行数量为不超 过9000万股。 七、关于将2000年债权债务转让事宜提请股东大会追认的提案。 | ||
| 2001.04.23 (600817)：“宏盛科技”公布关于股东大会召开地点及资产置换事项完成情况的公告 | ||
上海宏盛科技发展股份有限公司第十次股东大会(2000年股东年会)将于2001 年4月24日下午1：30在上海浦东新区崂山西路201号房地大厦四楼举行。会议内容 见2001年3月20日《上海证券报》。 2000年12月27日召开的公司2000年度第二次临时股东大会审议通过《关于公 司部分资产与宏普国际发展(上海)有限公司部分股权等值置换的议案》，本次资 产置换已全部了结。宏普国际发展(上海)有限公司(以下简称“宏普发展”)70% 股权已变更为公司持有，良友大厦房产已转让，置换的差额部分已由宏普发展支 付给公司。 | ||
| 2001.04.16 (600817)：“宏盛科技”公布临时董事会决议及增加股东大会议案的公告 | ||
上海宏盛科技发展股份有限公司于2001年4月10日至4月13日以通讯传真表决 的方式召开三届董事会2001年第一次临时会议，会议审议通过以下决议： 一、关于成立上海宏盛集成电路设计有限公司的议案：同意公司与上海凯聚 电子实业有限公司投资成立上海宏盛集成电路设计有限公司(暂定名)，该公司注 册资本为500万元，公司出资400万元，占注册资本的80%。 二、关于上海良华企业发展中心改制的议案：同意将上海良华企业发展中心 的10%的股权转让给上海凯聚电子实业有限公司，改制后的名称为上海良华企业 发展有限公司(暂定名)，注册资本仍为1000万元，公司占90%。 三、审核公司大股东上海宏普实业投资有限公司所提议的《关于将2000年债 权债务转让事宜提请股东大会追认的提案》：上海宏普实业投资有限公司(以下简 称“宏普实业”)于2000年12月28日与公司签订了债权债务转让协议，宏普实业同 意在公司通知债权人的情况下以帐面价值8150.34万元接受公司的债权(对international reliance corporation的应收款8150.34万元)，在公司债权人同意的情况下以帐 面价值8052.92万元接受公司的债务(包括对上海财政证券公司的债务3075.60万元， 中建三局的债务776.11万元，上海银行张扬支行的债务720万元，江苏宏图股份江 奎激光分公司的债务3481.21万元)，债权债务差额部分由宏普实业支付。 | ||
| 2001.03.20 (600817)：“宏盛科技”公布董、监事会决议及召开2000年股东年会的公告 | ||
上海宏盛科技发展股份有限公司于2001年 3月18日召开三届十一次董事会及 三届七次监事会，会议审议通过了如下决议： 一、公司2000年年度报告及年报摘要。 二、2000年度利润分配方案的预案：本次不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本。 三、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司从事审计业务的议案。 四、关于调整公司经营范围及修改公司章程有关条款的议案。 五、关于朱森林辞去副总经理职务的议案。 六、关于资产重组进展情况的报告及债权债务出让的说明。 七、关于对公司经营班子贷款授权的议案：同意授权公司董事长单笔1000万 元(含1000万元)以内，全年累计不超过5000万元的限额范围内的融资事项并签署 相关文件。 八、关于石奉先辞去技术总监职务的议案。 九、关于前次募集资金使用情况的说明。 十、关于向社会公开募集股份(A股)的议案:公司拟申请公募增发不超过9000 万人民币普通股(A股)，股东大会就本议案通过的决议有效期为一年。 董事会决定于2001年 4月24日下午召开公司第十次股东大会 (2000年股东年 会)，审议以上有关事项。 | ||
| 2001.03.20 (600817)：“宏盛科技”2000年年度主要财务指标 | ||
| <pre>项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.28元 每股净资产 1.38元 净资产收益率(摊薄) 20.43% 调整后每股净资产 1.104元 </pre> 公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。 年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。 | ||
| 2000.12.28 (600817)：“宏盛科技”公布临时股东大会决议公告 | ||
上海宏盛科技发展股份有限公司于2000年12月27日召开2000年度第二次临时 股东大会，会议审议通过如下决议： 一、关于修改公司章程的议案； 二、关于公司部分资产与宏普国际发展(上海)有限公司部分股权等值置换的 议案》：同意将公司良友大厦8、15、16、23、24、25及28 层的全部，建筑面积 为7045.45平方米，帐面原值为5271.33万元，评估值为 7085.78万元，与宏普国 际控股有限公司所持有的宏普国际发展(上海)有限公司 70%的股权，资产净值为 6373.29万元，评估价值为7039.92万元，进行等值置换，并以评估确认值为依据， 差额部分以现金补足。本次置换的评估基准日为2000年8月31日； 三、同意施建侯辞去董事职务。 | ||
| 2000.11.27 (600817)：“宏盛科技”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告 | ||
上海宏盛科技发展股份有限公司于2000年11月24日召开三届十次董事会 和三届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、《关于本公司部分资产与宏普国际发展(上海)有限公司部分股权等 值置换的议案》。 二、《关于聘请具有证券资格的中介机构对公司资产置换出具意见的议 案》。 三、《关于资产置换后三分开的承诺的议案》。 董事会决定于2000年12月27日上午召开2000年度第二次临时股东大会， 审议以上有关事项及其他事项。 | ||
| 2000.11.27 (600817)：“宏盛科技”公布关联交易公告 | ||
上海宏盛科技发展股份有限公司于2000年11月24日召开的第三届董事会第 十次会议审议同意《关于本公司部分资产与宏普国际发展(上海)有限公司部分 股权等值置换的议案》，同日，公司与宏普国际控股有限公司(以下简称“宏 普控股”)签署《置换协议书》，将公司所拥有的良友大厦部分资产与宏普控 股所持有的宏普国际发展(上海)有限公司(以下简称“宏普发展”)70%的股权 进行等值置换。 由于宏普发展的法定代表人曾世珍为公司监事，宏普发展为公司的关联法 人，因此该事项为关联交易。 本次交易置入资产为宏普控股所持有的宏普发展70%的股权。经上海长信 会计师事务所有限公司评估，截止2000年8月31日，宏普发展70%的股权净值为 6373.29万元，评估值为7039.92万元。置出资产为公司良友大厦部分房产，经 上海长信会计师事务所有限公司评估，评估价值为15284.11万元。公司将以相 当于7039.92万元的资产进行置换。上述评估确认值为最终置换的依据。 | ||
| 2000.09.01 (600817)：“宏盛科技”公布董事会决议公告 | ||
上海宏盛科技发展股份有限公司董事会于2000年8月24日至8月30日以通讯传 真表决方式召开2000年度第七次、第八次临时会议，会议审议通过如下决议： 一、关于向交通银行市南支行抵押续借1369万元的议案：以东源大厦9层、15 层，面积1183.99平方米及良友大厦13、22层(部分)面积1762.44平方米抵押贷款， 向交通银行市南支行抵押续借1369万元，期限为一年，利率为0.53675%。 二、关于向农业银行浦东分行借款5000万元的议案：此次借款申请期限为一 年，年利率为6.435%。 | ||
| 2000.08.17 (600817)：“宏盛科技”2000年中期主要财务指标 | ||
<pre> 项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日 每股收益(摊薄) 0.12元 每股净资产 1.22元 净资产收益率(摊薄) 10.03% 调整后每股净资产 1.01元</pre> 公司2000年中报已经审计，审计意见类型：有保留无解释段说明。 中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。 | ||
| 2000.08.17 (600817)：“宏盛科技”公布董、监事会决议公告 | ||
上海宏盛科技发展股份有限公司于2000年8月15日召开三届九次董事会及三 届五次监事会，会议审议通过如下决议： 一、公司2000年度中期报告及摘要； 二、公司2000年度中期利润分配方案的议案：本次不进行利润分配，也不 进行资本公积金转增股本。 | ||
| 2000.08.11 (600817)：“宏盛科技”公布重大事项公告 | ||
| 上海宏盛科技发展股份有限公司于8月10日接到上海市第二中级人民法院民事 判决书[2000]沪二中经初字第478号，关于上海财政证券公司诉公司关于3000万元 垫付款项未到期归还一案(公司于7月6日在《上海证券报》上作过重大事项公告)， 经二中院审理，判决如下：一、公司应于判决生效之日起十日内给付上海财政证券 公司3000万元。二、公司应于判决生效之日起十日内偿付利息人民币767250元及自 2000年6月25日起至本判决生效之日止的逾期息。本案受理费人民币167683元，由 公司负担163603元。公司对此将积极地协调，妥善处理好这件诉讼。 | ||
| 2000.08.04 (600817)：“宏盛科技”公布董事会决议公告 | ||
上海宏盛科技发展股份有限公司于2000年7月31日至8月2日以通讯传真表决方 式召开2000年度第六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、《关于向光大银行长宁支行借款壹仟万元的议案》：此次借款申请期限为 九个月，年利率为6.435%。 二、《关于为上海良华企业发展中心借款担保的议案》：公司的全资子公司上 海良华企业发展中心向工商银行静安支行申请借款壹仟伍佰万元，申请期限为一年， 年利率为6.435%，由公司为其担保。 | ||
| 2000.07.31 (600817)：“宏盛科技”公布董事会决议公告 | ||
上海宏盛科技发展股份有限公司于2000年7月28日召开三届八次董事会，会 议审议通过如下决议： 一、《关于修改公司章程部分条款的议案》； 二、同意公司总经理施建侯因年龄和专业知识结构等原因，辞去总经理职 务； 三、聘任龙长生兼任公司总经理，任期至2002年2月6日。 | ||
| 2000.07.06 (600817)：“良华实业”公布重大事项公告 | ||
上海良华实业股份有限公司于7月4日收到上海市第二中级人民法院沪二中 经初(2000)字第478号应诉通知书， 上海财政证券公司就公司1999年12月25日 到期的三年期企业债券兑付款 3740.42万元中3000万元至今未按期支付的纠纷 一事向市二中院起诉公司，由于公司未在约定时间内支付上海财政证券公司3000 万元垫付款项，现要求公司支付3000万元债券兑付垫支款及逾期利息。 | ||
| 2000.06.23 (600817)：“良华实业”公布股东大会决议公告 | ||
上海良华实业股份有限公司于2000年6月22日召开第九次股东大会(1999年度 股东年会)，会议审议通过如下决议： 一、1999年度利润分配方案的议案：本次不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本。 二、变更企业名称的议案：审议同意将企业名称变更为：上海宏盛科技发展 股份有限公司，公司简称：宏盛科技。本次变更报上海市工商行政管理局批准后 正式实施。 公司2000年度第一次临时股东大会审议通过了《关于收购上海良华科技发展 有限公司54%股权的议案》、《关于上海良华科技发展有限公司与清华同方光盘 股份有限公司股权置换合并的议案》、《关于授权公司董事会签署股权置换合并 的有关协议的议案》等三项议案，现对决议执行情况说明如下：一、关于收购上 海良华科技发展有限公司54%股权，现已完成。二、关于上海良华科技发展有限 公司与清华同方光盘股份有限公司股权置换，已经国家教育部批准，有关良华科 技与同方光盘股东的资产评估已经财政部批复确认，目前仍在国家有关部门审批 中。 | ||
| 2000.04.26 (600817)：“良华实业”公布董事会决议公告 | ||
| 上海良华实业股份有限公司于2000年4月25日召开三届七次董事会，会议审 议通过如下决议： 一、《关于成立上海凯聚电子实业有限公司的议案》：公司董事会同意与上 海美齐实业有限公司共同成立上海凯聚电子实业有限公司（暂定名），公司出资 450万元，占注册资本的90%； 二、《关于推荐上海凯聚电子实业有限公司董事的议案》。 | ||
| 2000.04.14 (600817)：“良华实业”公布董事会决议公告 | ||
上海良华实业股份有限公司于2000年4月12日召开三届六次董事会，会议审议 通过如下决议： 一、《关于更改改建良友大厦合作方的议案》 根据公司第三届董事会第二次会议的决议，同意改建良友大厦并与英国BASS 公司合作经营五星级酒店的意向，为此，公司成立酒店项目专项筹备组，配备相 关人员进行改建前期调研工作。近半年多来，公司一直在与英国BASS公司商谈合 作改建事宜，但在合作条件的某些条款与费用上难以达到预期设想。为此，董事 会同意公司与美国STARWOOD集团(Sheraton喜来登的控股公司)国际著名酒店管理 集团进行合作，对良友大厦进行改建。 二、《关于成立中外合作上海良华展发酒店有限公司的议案》 公司董事会同意公司与Discovery Hotel Group Pudong Limited (STARWOOD 集团的子公司)合作，在上海共同投资兴办合作经营企业——上海良华展发酒店有 限公司， 按照喜来登福朋酒店或其他国际知名酒店管理公司的标准来改建上海良 友大厦为上海喜来登福朋浦东酒店并经营管理。良华实业以现金出资人民币28906800 元，占注册资本的比例为51%，并于合同有效期间将上海良友大厦出租给合营公司 用作合营公司酒店的经营场地，作为提供的合作条件。 三、《关于将良友大厦(部分)租赁给上海良华展发酒店有限公司的议案》。 | ||
| 2000.04.06 (600817)：“良华实业”公布董事会决议公告 | ||
| 上海良华实业股份有限公司于 2000年3月27日至4月4日以通讯传真表决的方式召开2000年度第四次临时董事会。会议审议同意：向民生银行徐汇支行申请借款3000万元，此次借款申请期限为一年，利率为0.53625%。 公司董事会于 2000年4月3日至5日以通讯传真表决的方式召开2000年度第五次临时董事会。会议审议同意： 一、向建设银行浦东分行借款3000万元的议案，此次借款申请期限为一年，月利率为0.53625%； 二、向工商银行浦东分行借款2000万元的议案，此次借款申请期限为一年，月利率为0.53625%。 |
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