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| 2007.08.22 (600817)：宏盛科技：董事会决议公告 |
| 上海宏盛科技发展股份有限公司于2007年8月20日召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。 二、同意公司向工商银行浦东分行申请续借人民币1800万元，用于流动资金贷款，由公司所拥有的良友大厦首层甲部(面积为813.10平方米)作抵押担保，并由上海良华展发酒店有限公司所拥有的良友大厦17、18、21层(面积为2954平方米)作抵押担保及由上海宏普实业投资有限公司提供保证担保，期限为一年。 |
| 2007.08.14 (600817)：宏盛科技：有限售条件的流通股上市公告 |
| 上海宏盛科技发展股份有限公司本次有限售条件的流通股6436403股将于2007年8月17日起上市流通。 |
| 2007.07.21 (600817)：宏盛科技：关于重大诉讼事项公告 |
| 2006年6月20日，上海宏盛科技发展股份有限公司就原合作协议项下所欠原告上海工业投资(集团)有限公司的货款、资金利息损失及其他经济损失等债务，向原告出具了“还款承诺书”，确认：截止2006年12月31日，欠付原告款项计美元19177546.69元，人民币12394764.00元，对此债务，公司承诺并保证自2006年6月20日到2007年5月20日分12个月偿还。宏普国际发展(上海)有限公司、上海宏普实业投资有限公司、上海力捷投资有限公司就上述债务提供了连带责任担保。由于原告也存在欠公司部分保证金和加工费的情况，并且双方在使用汇率和计算利息等方面仍存在争议，故公司向原告出具“还款承诺书”后，只履行了部分还款义务。对此，原告向上海市第二中级人民法院(下称：上海二中院)提起民事诉讼，诉讼请求如下： 原告要求法院判令公司向其支付欠款本金14900028.72美元，已付款部分利息1807203.24美元；已付款部分汇兑损益为7670334.00元人民币(1:8.29计算)，截止2006年12月31日应计利息2470314.73美元；诉讼费、保全费等4724430元人民币；原告保留追索被告2007年元月1日起至公司实际付款日共欠款的利息损失的权利。 上海二中院已于2007年5月8日签发有关传票，受理了上述案件。根据有关《民事裁定书》，上海二中院依据原告提出财产保全的申请，裁定查封公司名下的位于商城路618号第5、6、7、13、22(除06、07室)、26及27层的房产。 目前公司正与原告协商解决争议，并安排资金，尽快合理解决上述诉讼事宜。 |
| 2007.07.18 (600817)：宏盛科技：董事会决议公告 |
上海宏盛科技发展股份有限公司于2007年7月16日至17日以通讯传真表决方式召开2007年度董事会第三次临时会议，会议审议通过公司治理专项活动自查报告及整改报告，具体内容详见2007年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.06.30 (600817)：宏盛科技：董监事会决议公告 |
上海宏盛科技发展股份有限公司于2007年6月29日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、推选龙长生担任公司第六届董事会董事长，并聘任其兼任公司总经理。 二、聘任李树郁担任公司第六届董事会秘书。 三、推选陈荣福担任公司第六届监事会监事长。 |
| 2007.06.30 (600817)：宏盛科技：股东大会决议公告 |
上海宏盛科技发展股份有限公司于2007年6月29日召开第十六次股东大会(2006年股东年会)，会议审议通过如下决议： 一、通过2006年年度报告。 二、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。 三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。 四、通过授权董事会决定2007年度公司对控股子公司提供担保有关事项的议案。 五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。 六、通过修订公司章程的议案。 |
| 2007.06.08 (600817)：宏盛科技：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上海宏盛科技发展股份有限公司于2007年6月6日至7日以通讯传真表决方式召开2007年度董事会第二次临时会议及五届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司董、监事会提前进行换届改选的议案。 二、通过修订公司章程部分条款的议案。 董事会决定于2007年6月29日下午召开第十六次股东大会(2006年股东年会)，审议以上及2006年度利润分配预案等事项。 |
| 2007.04.30 (600817)：宏盛科技：2007年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,646,010,448.75 3,651,885,343.20 所有者权益(或股东权益) 309,093,463.90 297,105,650.74 每股净资产 2.40 2.31 报告期 年初至报告期期末 净利润 11,987,813.16 11,987,813.16 基本每股收益 0.09 0.09 净资产收益率(%) 3.88 3.88 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.81 2.81 每股经营活动产生的现金流量净额 -2.41 |
| 2007.04.30 (600817)：宏盛科技：2006年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2006年末 2005年末 总资产 3,644,401,387.62 1,836,755,992.79 股东权益(不含少数股东权益) 290,744,288.50 230,009,123.12 每股净资产 2.26 2.32 调整后的每股净资产 2.25 2.31 2006年 2005年 主营业务收入 6,042,155,455.70 5,103,692,016.27 净利润 60,735,165.38 49,276,638.18 每股收益 0.47 0.50 净资产收益率(%) 20.89 21.42 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.25 0.06 公司2006年年报经审计，审计意见类型：有保留无强调事项。 |
| 2007.04.30 (600817)：宏盛科技：董监事会决议公告 |
上海宏盛科技发展股份有限公司于2007年4月26日召开五届九次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2006年年度报告及其摘要。 二、通过董事会关于审计报告保留意见涉及事项的说明。 三、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。 四、通过续聘立信会计师事务所有限公司从事审计业务的议案。 五、通过关于提请股东大会授权董事会决定2007年度公司对控股子公司提供担保有关事项的议案：决定至公司2007年度股东大会召开前，公司对控股子公司提供5000万元人民币以下(包括5000万元人民币)的流动资金担保及8000万元美金以下(包括8000万元美金)授信额度担保事项。 六、通过关于执行新会计准则的议案。 七、通过2007年第一季度报告。 |
| 2007.02.14 (600817)：宏盛科技：董事会决议公告 |
上海宏盛科技发展股份有限公司于2007年2月9日至12日以通讯传真表决方式召开2007年度第一次董事会临时会议，会议审议同意公司向上海银行静安支行申请人民币2500万元流动资金借款，借款期限为一年。由公司所拥有的良友大厦部分车位、地下一层甲部、七楼局部和26-27层(共计面积5667.85平方米)作抵押担保。 |
| 2006.10.31 (600817)：宏盛科技：2006年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,024,070,200.50 1,836,755,992.79 股东权益(不含少数股东权益) 269,760,719.76 230,009,123.12 每股净资产 2.10 2.32 调整后的每股净资产 2.09 2.31 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -16,772,685.03 -220,857,506.73 每股收益 0.04 0.31 净资产收益率(%) 2.01 14.74 |
| 2006.08.25 (600817)：G 宏 盛：2006年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,641,382,557.93 1,836,755,992.79 股东权益(不含少数股东权益) 264,330,423.24 230,009,123.12 每股净资产 2.05 2.32 调整后的每股净资产 2.05 2.31 报告期(1-6月) 上年同期 主营业务收入 3,062,075,013.69 2,630,405,148.57 净利润 34,321,300.12 32,723,378.13 扣除非经常性损益后的净利润 36,826,435.83 27,612,795.87 每股收益 0.27 0.33 净资产收益率(%) 12.98 15.00 经营活动产生的现金流量净额 -204,084,821.70 -81,095,713.09 |
| 2006.08.25 (600817)：G 宏 盛：董事会决议公告 |
上海宏盛科技发展股份有限公司于2006年8月23日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。 二、同意公司向工商银行浦东分行申请续借人民币2000万元，由公司所拥有的良友大厦首层甲部、13层及22层部分(共计面积2704.03平方米)作抵押担保，并由上海宏普实业投资有限公司提供保证担保，期限为一年。 原2006年7月11日临2006-009号公告的《关于公司向建设银行浦东分行申请流动资金借款》董事会决议，现由于双方在申请条件上未达成一致，不再执行上述借款，故该决议失效。 |
| 2006.08.15 (600817)：G 宏 盛：公布公告 |
上海宏盛科技发展股份有限公司于2006年8月11日收到控股股东上海宏普实业投资有限公司的承诺函，表示：其2006年年内不会减持所持有的公司股票。 |
| 2006.08.14 (600817)：G 宏 盛：有限售条件的流通股上市公告 |
| 上海宏盛科技发展股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为57164387股，上市流通日为2006年8月17日。 |
| 2006.07.11 (600817)：G 宏 盛：董事会决议公告 |
上海宏盛科技发展股份有限公司于2006年7月7日至10日以通讯传真表决方式召开2006年度第四次董事会临时会议，会议审议同意公司向建设银行浦东分行申请续借人民币1600万元借款，借款期限为一年。由公司所拥有的良友大厦首层甲部、13层、22层部分(共计面积2704.03平方米)作抵押担保。 |
| 2006.06.27 (600817)：G 宏 盛：关于2005年年度报告的补充公告 |
上海宏盛科技发展股份有限公司已经在2005年年度报告中依据中国证监会和上海证券交易所的规定完整的披露了公司有关经营情况，为了增加投资者对公司业务模式的理解，现将有关情况再以图文结合的形式予以补充说明。详见2006年6月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2006.06.12 (600817)：G 宏 盛：2005年度利润分配方案实施公告 |
| 上海宏盛科技发展股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年底
总股本99021589股为基数，每10股送3股。 股权登记日：2006年6月15日 除权日：2006年6月16日 新增可流通股份上市日：2006年6月19日 实施利润分配方案后，公司总股本由99021589股增至128728066股，按新股 本总数摊薄计算的2005年度每股收益为0.38元。 |
| 2006.06.01 (600817)：G 宏 盛：股东大会决议公告 |
| 上海宏盛科技发展股份有限公司于2006年5月31日召开2005年年度股东大会
，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过修订公司章程的议案。 二、通过2005年年度报告。 三、通过2005年度利润分配方案。 四、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构。 五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。 六、通过关于授权董事会决定2006年度公司对控股子公司提供担保有关事项 的议案。 七、通过关于核销部分资产的议案。 八、通过关于终止公司2005年公开发行股票项目的议案。 九、通过公司2006年非公开发行股票方案的议案。 十、通过公司2006年非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。 |
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