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| 2008.08.20 (600819)：耀皮玻璃：董监事会决议公告 |
| 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年8月18日召开五届二十次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、同意追加3.75亿元人民币对江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司(下称：江苏耀皮)浮法一线进行在线 LOW-E 改造，并同意对该项目提供不超过1亿元人民币的股东贷款，不足部分由江苏耀皮自行解决。 二、同意公司及其全资子公司格拉斯林按出资比例共同向常熟耀皮特种玻璃有限公司(下称：常熟耀皮)增资1292万美元，以开展常熟耀皮二线项目建设。 |
| 2008.08.15 (600819)：耀皮玻璃：公布关联交易公告 |
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五大股东中国东方资产管理公司的全资子公司上海东兴投资控股发展公司(下称：东兴投资)在上海联合产权交易所(下称：产交所)挂牌转让其持有的公司控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司(原上海阳光镀膜玻璃有限公司，注册资本人民币20000万元，下称：耀皮建筑)1.3125%的股权，截至摘牌日，公司为唯一合法受让人。公司已于日前与东兴投资签订产权交易合同，以截止2007年6月30日耀皮建筑的净资产评估值43346.22万元为依据，经协商确定标的股权的转让价格为6989523.59元人民币。 该事项构成关联交易，尚需政府有关部门批准。 |
| 2008.08.15 (600819)：耀皮玻璃：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 5,579,773,148.55 5,220,728,077.21 所有者权益(或股东权益) 2,121,444,768.35 2,080,395,810.40 每股净资产 2.90 2.85 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 1,337,022,923.32 1,136,051,885.53 净利润 41,048,957.95 51,592,706.00 扣除非经常性损益后的净利润 44,262,772.82 52,016,340.41 基本每股收益 0.06 0.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.07 净资产收益率(%) 1.93 2.55 每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.15 |
| 2008.08.15 (600819)：耀皮玻璃：公布董监事会决议公告 |
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年8月13日以通讯表决方式召开五届十九次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于确认公司控股子公司耀皮建筑实施股权转让而形成的关联交易的议案。 二、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 |
| 2008.07.29 (600819)：耀皮玻璃：董监事会决议公告 |
| 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年7月25日以通讯表决方式召开五届十八次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的自查报告》，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.29 (600819)：耀皮玻璃：2007年度分红派息实施公告 |
| 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：A股每10股派人民币0.90元(含税)；B股每股派0.013082美元(含税)。 股权登记日：A股：2008年8月1日 B股：2008年8月6日(最后交易日：2008年8月1日) 除息日：2008年8月4日 现金红利发放日：A股：2008年8月8日 B股：2008年8月13日 |
| 2008.07.18 (600819)：耀皮玻璃：公布董事会决议公告 |
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年7月16日以通讯表决方式召开五届十七次董事会，会议审议通过《关于公司专项治理活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.06.19 (600819)：耀皮玻璃：股东大会决议公告 |
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年6月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案。 二、通过公司2007年度报告及其摘要。 三、通过关于调整对公司子公司广东耀皮玻璃有限公司、天津耀皮玻璃有限公司贷款担保额度的议案。 四、通过关于续聘会计师事务所的议案。 五、通过关于调整公司董事的议案。 |
| 2008.05.22 (600819)：耀皮玻璃：2008年度日常关联交易预计公告 |
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第二大股东皮尔金顿国际控股公司BV按协议向公司支付技术服务费、购买玻璃产品，预计2008年度日常关联交易金额分别为1342万元、2500万元。 |
| 2008.05.22 (600819)：耀皮玻璃：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年5月20日召开五届十六次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2008年日常关联交易预计的议案。 二、通过关于调整为子公司广东耀皮玻璃有限公司(下称：广东耀皮)、天津耀皮玻璃有限公司(下称：天津耀皮)贷款担保额度的议案：将公司五届十四次董事会通过的继续为广东耀皮、天津耀皮提供担保的额度分别调整为人民币16000万元(担保期限至2009年6月30日止)、人民币9480万元及4500万美元(折合人民币31500万元)(担保期限至2012年6月30日止)。 三、通过关于调整公司董事的议案。 四、通过续聘上会会计师事务所为公司2008年度外部审计机构的议案。 董事会决定于2008年6月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。 |
| 2008.05.10 (600819)：耀皮玻璃：公布公告 |
| 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司日前与交银施罗德基金管理有限公司和交通银行股份有限公司签订了资产管理合同，公司通过按照合同约定取得委托资产投资运作产生的收益并支付相关费用的方式进行专户理财，委托资产金额为人民币1亿元。合同有效期为自合同起始日起一年。 |
| 2008.04.24 (600819)：耀皮玻璃：公布公告 |
| 根据上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司五届十三次董事会通过的《投资理财方案》，公司日前已与易方达基金管理有限公司和中国银行股份有限公司签订资产管理合同，公司将通过合同约定取得委托资产投资运作产生的收益并支付相关费用方式进行专户理财，委托资产金额为人民币2亿元。合同有效期为自合同起始日起一年。 |
| 2008.04.24 (600819)：耀皮玻璃：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 5,557,728,488.99 5,220,728,077.21 所有者权益(或股东权益) 2,101,857,736.11 2,080,395,810.40 归属于上市公司股东的每股净资产 2.87 2.85 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 21,461,925.71 21,461,925.71 基本每股收益 0.029 0.029 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.026 0.026 全面摊薄净资产收益率(%) 1.021 1.021 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.911 0.911 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 |
| 2008.04.24 (600819)：耀皮玻璃：董事会决议公告 |
| 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年4月22日以通讯表决方式召开五届十五次董事会，会议审议通过2008年第一季度报告等事项。 |
| 2008.03.26 (600819)：耀皮玻璃：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 2,290,683,423.03 1,889,832,097.03 归属于上市公司股东的净利润 125,916,107.23 5,132,600.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,557,351.53 -10,904,624.88 基本每股收益 0.172 0.007 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.029 -0.015 全面摊薄净资产收益率(%) 6.05 0.26 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.04 -0.55 每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 0.26 2007年末 2006年末 调整后 总资产 5,220,766,837.41 4,654,611,623.93 所有者权益(或股东权益) 2,080,434,570.60 1,975,035,021.47 归属于上市公司股东的每股净资产 2.85 2.70 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每股派人民币0.09元(含税)。 |
| 2008.03.26 (600819)：耀皮玻璃：董监事会决议公告 |
| 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年3月24日召开五届十四次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年年度报告及其摘要。 二、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本731250082股为基数，每股派人民币0.09元(含税)。 三、通过关于2007年期初资产负债表相关项目变化情况的议案。 四、通过公司继续对广东耀皮玻璃有限公司不超过2000万美元、天津耀皮玻璃有限公司不超过44243052.38美元的贷款额度分别实施担保的议案，期限分别至2009年6月30日止、2012年6月30日止。 上述有关事项尚需提交2007年年度股东大会审议。 |
| 2008.01.23 (600819)：耀皮玻璃：董事会决议公告 |
| 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年1月22日召开五届十三次董事会，会议审议同意公司成立投资管理部，并授权公司利用自有闲置资金在不超过人民币7亿元的董事会授权额度范围内购买在上交所及深交所首发上市的新股；购买由商业银行发行的保本型理财产品；购买股票类及配置类的证券投资基金等产品。 |
| 2008.01.04 (600819)：耀皮玻璃：重大事项公告 |
| 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司控股子公司天津耀皮玻璃有限公司的浮法玻璃生产线于2007年9月开始冷修，已于日前恢复点火正式投产。 截止2007年年底，上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司按照其与公司签订的《上海市浦东新区济阳路100号搬迁补偿合同》和《上海市浦东新区济阳路100号搬迁补偿补充合同》要求应支付的款项计人民币8.145亿元，公司已经按期如数收到。 |
| 2007.12.15 (600819)：耀皮玻璃：临时股东大会决议公告 |
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年12月14日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于聘请外部审计机构的议案。 二、通过关于济阳路100号地块搬迁补偿补充的议案。 三、通过关于济阳路88号地块搬迁补偿的议案。 四、通过关于与皮尔金顿签署技术转让协议的议案。 |
| 2007.11.28 (600819)：耀皮玻璃：董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
| 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年11月27日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过关于与皮尔金顿集团有限公司(为公司第二大股东的母公司)签署技术转让协议的议案，该技术的引进将用于常熟一线的在线LOW-E改造及常熟二线的建设，合同金额约为1300万欧元。该事项构成关联交易。 董事会决定于2007年12月14日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议上述及其他事项。 |
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