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| 2008.08.26 (600823)：世茂股份：董事会决议公告 |
| 上海世茂股份有限公司于2008年8月25日以通讯方式召开四届四十二次董事会，会议审议同意公司控股子公司南京世茂房地产开发有限公司(下称：南京世茂)以南京世茂滨江新城(一期)3号公寓楼所属地块及部分自有物业(商办综合楼)为抵押，向中国工商银行南京钟山分行(下称：贷款银行)申请本金金额为30000万元、期限为2.5年的项目借款，并签署相应的《借款合同》。因双方签署上述新的借款合同，公司四届三十九次董事会临时会议通过公司为南京世茂向贷款银行申请金额为15000万元、期限为2.5年项目借款提供金额为7500万元连带责任保证担保的相关事宜将不再执行。 |
| 2008.08.19 (600823)：世茂股份：2007年度利润分配实施公告 |
| 上海世茂股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。 股权登记日：2008年8月22日 除息日：2008年8月25日 现金红利发放日：2008年8月29日 |
| 2008.08.15 (600823)：世茂股份：有限售条件的流通股上市流通公告 |
| 上海世茂股份有限公司本次有限售条件的流通股23917768股将于2008年8月22日起上市流通。 |
| 2008.08.12 (600823)：世茂股份：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,139,630,748.47 3,127,649,625.54 所有者权益(或股东权益) 1,465,308,413.34 1,218,170,880.91 每股净资产 3.06 2.55 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 442,228,177.81 401,448,661.62 净利润 33,158,131.43 22,694,040.42 扣除非经常性损益后的净利润 32,138,164.97 15,635,637.90 基本每股收益 0.069 0.047 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.067 0.033 净资产收益率(%) 2.26 2.44 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.55 0.55 |
| 2008.08.12 (600823)：世茂股份：公布董事会决议公告 |
上海世茂股份有限公司于2008年8月11日以通讯方式召开四届四十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年中期报告及其摘要。 二、同意公司为支持南京世茂滨江新城项目(一期)酒店项目建设，并委托相关商业银行向南京世茂提供期限不超过一年、金额为人民币15000万元、借款利率不低于银行同期借款利率的短期委托借款。 |
| 2008.07.22 (600823)：世茂股份：公布董事会临时会议决议公告 |
上海世茂股份有限公司于2008年7月21日以通讯方式召开四届四十次董事会临时会议，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况报告》和《公司控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.21 (600823)：世茂股份：公告 |
| 2008年7月18日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，上海世茂股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案已获有条件审核通过。待公司正式收到相关核准文件后另行公告。 |
| 2008.07.15 (600823)：世茂股份：公告 |
| 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近期审核上海世茂股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组的事宜。根据相关规定，公司股票自2008年7月15日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。 |
| 2008.07.02 (600823)：世茂股份：第一大股东所持公司部分股份质押情况公告 |
| 上海世茂股份有限公司接第一大股东上海世茂企业发展有限公司(下称：世茂企业)通知，该公司原质押给华夏银行股份有限公司上海分行(下称：上海分行)的公司限售条件流通股6288万股已于2008年6月27日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了解除质押手续。 2008年6月30日，世茂企业因办理银行借款需要，将上述已解除质押股份继续质押给上海分行，并已通过登记公司办理了相关证券质押登记手续。 截止本公告日，世茂企业持有公司股份总计17700.94万股(占公司总股本比例37%)，其中质押股份数为10920万股。 |
| 2008.07.01 (600823)：世茂股份：公布股东大会决议公告 |
上海世茂股份有限公司于2008年6月30日召开2007年度(第十五次)股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日总股本478355338股为基数，每10股派0.5元(含税)。 三、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计事务所。 |
| 2008.07.01 (600823)：世茂股份：公布董事会临时会议决议公告 |
上海世茂股份有限公司于2008年6月30日召开四届三十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、同意公司委托深圳发展银行上海市分行向公司控股子公司南京世茂房地产开发有限公司(下称：南京世茂)提供期限不超过一年、金额为人民币4000万元、借款利率不低于银行同期借款利率的短期委托借款。 二、同意南京世茂拟以自有物业抵押及公司提供担保的方式，向中国工商银行南京钟山分行申请本金金额为人民币15000万元、期限为2.5年的项目借款。公司同意为南京世茂上述借款提供金额为7500万元的连带责任保证担保，担保期限自南京世茂与贷款银行签署的《借款合同》项下的正常还款日或提前还款日之次日起两年。 截至目前，公司连续12个月内累计对外担保金额为人民币2亿元；无对外担保逾期。 |
| 2008.06.21 (600823)：世茂股份：办公地址变更公告 |
| 上海世茂股份有限公司自2008年6月23日起搬迁至上海市银城中路68号时代金融中心36楼(邮政编码200120)办公，公司联系电话、传真变更为(021)38611388、(021)38611399。 |
| 2008.06.07 (600823)：世茂股份：董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
| 上海世茂股份有限公司于2008年6月6日以通讯方式召开四届三十八次董事会临时会议，会议决定于2008年6月30日上午召开2007年度(第十五次)股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。 |
| 2008.04.23 (600823)：世茂股份：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,631,623,224.24 3,127,649,625.54 所有者权益(或股东权益) 1,220,994,044.74 1,218,170,880.91 归属于上市公司股东的每股净资产 2.55 2.55 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 53,340,616.68 53,340,616.68 基本每股收益 0.112 0.112 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.111 0.111 全面摊薄净资产收益率(%) 4.37 4.37 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.33 4.33 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.39 |
| 2008.03.13 (600823)：世茂股份：非公开发行股票暨发行股份购买资产事宜进展公告 |
| 目前，上海世茂股份有限公司非公开发行股票暨发行股份购买资产事宜尚处于商务部的审批阶段，待商务部就本次交易出具原则批复后，并经中国证券监督管理委员会核准后实施。 |
| 2008.02.05 (600823)：世茂股份：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 1,241,483,369.75 2,121,295,214.82 归属于上市公司股东的净利润 66,375,365.61 120,011,912.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 71,502,459.61 100,351,777.36 基本每股收益 0.14 0.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.15 0.21 全面摊薄净资产收益率(%) 5.45 13.24 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.87 11.07 每股经营活动产生的现金流量净额 1.05 0.28 2007年末 2006年末 调整后 总资产 3,127,649,625.54 2,893,636,103.29 所有者权益(或股东权益) 1,218,170,880.91 906,699,808.84 归属于上市公司股东的每股净资产 2.55 1.90 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。 |
| 2008.02.05 (600823)：世茂股份：董监事会决议公告 |
| 上海世茂股份有限公司于2008年2月3日召开四届三十六次董事会及四届十八次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日总股本478355338股为基数，每10股派0.5元(含税)。 三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计事务所的议案。 四、同意公司为全资子公司昆山世茂华东商城开发有限公司向中国农业银行昆山市支行申请的金额为人民币2亿元，期限为8.5年的项目借款提供连带责任保证担保，期限同借款期限。 五、同意对公司2007年期初资产负债表相关项目进行调整的议案。 六、同意公司控股子公司上海世茂湖滨房地产有限公司以其自有资金1.25亿元人民币申请办理“招商银行点金公司理财稳健7683号计划”，期限为1个月。 上述有关事项尚需提请公司2007年度(第十五次)股东大会审议。 |
| 2008.01.28 (600823)：世茂股份：公告 |
目前，上海世茂股份有限公司已通过上海市外国投资工作委员会将公司非公开发行股票暨发行股份购买资产事宜的相关材料转报商务部，进入商务部的审批程序，待商务部就本次交易出具原则批复后，并经中国证券监督管理委员会核准后实施。 |
| 2007.12.29 (600823)：世茂股份：董事会临时会议决议公告 |
上海世茂股份有限公司于2007年12月27日以通讯方式召开四届三十五次董事会(临时)会议，会议审议同意公司控股子公司上海世茂湖滨房地产有限公司(下称：世茂湖滨)以其自有资金1.25亿人民币申请办理招商银行点金公司理财稳健计划，期限为1个月，预期年收益率为3.05%。 |
| 2007.12.22 (600823)：世茂股份：公布公告 |
| 自2007年12月24日起，上海世茂股份有限公司办公地址由原“上海市九江路619号中福大厦23楼A001室”变更为“上海市九江路619号中福大厦3楼301-318室”，公司联系电话及传真均不变。 |
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