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| 2008.08.23 (600845)：宝信软件：临时股东大会决议公告 |
| 上海宝信软件股份有限公司于2008年8月22日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 二、选举朱立强担任公司第五届董事会董事。 |
| 2008.08.05 (600845)：宝信软件：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,687,522,490.87 1,398,679,710.37 所有者权益(或股东权益) 739,369,884.77 658,365,750.70 每股净资产 2.8194 2.5105 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 1,110,904,278.74 848,098,684.43 净利润 120,280,887.47 58,387,055.13 扣除非经常性损益后的净利润 115,731,801.22 52,196,017.52 基本每股收益 0.459 0.223 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.441 0.199 净资产收益率(%) 16.27 10.02 每股经营活动产生的现金流量净额 0.270 0.172 |
| 2008.08.05 (600845)：宝信软件：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 上海宝信软件股份有限公司于2008年8月1日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年中期报告。 二、通过关于修改公司章程的议案。 三、通过关于公司董事变更的议案。 董事会决定于2008年8月22日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二、三项议案。 |
| 2008.08.01 (600845)：宝信软件：关于被授予创新型企业公告 |
| 科学技术部、国务院国资委、中华全国总工会于近日发布了《关于发布首批创新型企业名单的通知》，根据评价结果，上海宝信软件股份有限公司成为首批91家被授予“创新型企业”的单位之一。 |
| 2008.07.24 (600845)：宝信软件：公布公告 |
| 经国家发展和改革委员会等相关部门联合审核认定，上海宝信软件股份有限公司被认定为2007年度国家规划布局内重点软件企业。依据财政部、国家税务总局有关通知文件的规定，国家规划布局内的重点软件企业，如当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。公司2007年度所得税汇算清算后，应退回已缴5%部分税款计6002184.94元。经主管税务部门核准，公司于2008年7月22日收到该笔所得税退款。 |
| 2008.07.18 (600845)：宝信软件：董事会临时会议决议公告 |
| 上海宝信软件股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开五届一次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理专项活动的整改情况说明》及《关于公司资金占用自查报告》，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.11 (600845)：宝信软件：公布公告 |
| 因工作变动原因，冯国成辞去上海宝信软件股份有限公司第五届董事会董事职务。根据有关规定，自2008年7月10日起，冯国成不再担任公司董事职务，目前公司董事会暂由8位董事组成。 |
| 2008.07.11 (600845)：宝信软件：2008年度中期业绩预增公告 |
| 经上海宝信软件股份有限公司初步测算，预计2008年度中期净利润比2007年度同期(净利润人民币5838.71万元)增长80%左右，具体经营业绩将在2008年度中期报告中详细披露。 |
| 2008.06.25 (600845)：宝信软件：有限售条件的流通股上市流通公告 |
| 上海宝信软件股份有限公司本次有限售条件的流通股13112203股将于2008年6月30日起上市流通。 |
| 2008.05.20 (600845)：宝信软件：股票交易异常波动公告 |
| 截止2008年5月19日，上海宝信软件股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于股票交易异常波动。 经核实，公司日常生产经营正常，不存在应披露而未披露的信息；公司控股股东确认现在及未来三个月内不存在资产重组、整体上市及其他影响公司股票价格异常波动的重大事项。 公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请投资者注意风险。 |
| 2008.05.10 (600845)：宝信软件：补充公告 |
| 根据中国证监会有关要求，上海宝信软件股份有限公司现将2007年度报告中公司董、监事和高管人员年度报酬情况予以补充公告，具体内容详见2008年5月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.04.23 (600845)：宝信软件：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,571,895,227.27 1,398,679,710.37 所有者权益(或股东权益) 699,625,075.16 658,365,750.70 归属于上市公司股东的每股净资产 2.668 2.511 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 40,893,914.56 40,893,914.56 基本每股收益 0.156 0.156 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.153 0.153 全面摊薄净资产收益率(%) 5.85 5.85 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.75 5.75 每股经营活动产生的现金流量净额 0.190 |
| 2008.04.23 (600845)：宝信软件：董事会决议公告 |
| 上海宝信软件股份有限公司于2008年4月21日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第一季度报告。 二、同意设立山东分公司。 |
| 2008.04.15 (600845)：宝信软件：2007年度分红派息实施公告 |
| 上海宝信软件股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：税前A股每股派0.15元人民币；B股每股派0.021370美元。 股权登记日：A股为2008年4月18日 B股为2008年4月23日(B股最后交易日为2008年4月18日) 除息日：2008年4月21日 红利发放日：A股为2008年4月25日 |
| 2008.03.29 (600845)：宝信软件：股东大会决议公告 |
| 上海宝信软件股份有限公司于2008年3月28日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本262244070股为基数，每10股派1.50元(含税)。 三、通过公司2008年度日常关联交易的议案。 四、改聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度审计事务所。 |
| 2008.03.04 (600845)：宝信软件：日常关联交易公告 |
| 上海宝信软件股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下： 公司与控股股东宝山钢铁股份有限公司(下称：宝钢股份)及其下属子公司、宝钢股份的控股股东宝钢集团有限公司及其下属子公司(宝钢股份及其下属子公司除外)之间因IT产品与服务产生交易，2007年实际交易总金额分别为84741.27万元、20703.4万元，2008年预计交易总金额分别为108000万元、32000万元。 |
| 2008.03.04 (600845)：宝信软件：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 1,828,650,065.08 1,527,185,748.76 归属于上市公司股东的净利润 136,902,288.92 87,513,969.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 123,762,609.57 77,197,273.54 基本每股收益 0.522 0.334 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.472 0.294 全面摊薄净资产收益率(%) 20.79 16.78 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 18.80 14.81 每股经营活动产生的现金流量净额 0.452 0.139 2007年末 2006年末 调整后 总资产 1,398,679,710.37 1,084,162,457.91 所有者权益(或股东权益) 658,365,750.70 521,400,715.42 归属于上市公司股东的每股净资产 2.511 1.988 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。 |
| 2008.03.04 (600845)：宝信软件：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 上海宝信软件股份有限公司于2008年2月29日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。 二、通过公司2007年度报告及摘要。 三、通过公司2007年度利润分配预案：公司拟以2007年末总股本262244070股为基数，每10股派1.50元(含税)。 四、通过改聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。 五、通过公司2008年度日常关联交易的议案。 董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.01.09 (600845)：宝信软件：业绩预增公告 |
| 经上海宝信软件股份有限公司初步测算，预计公司2007年度净利润比2006年度同期增长50%以上(上年同期净利润为人民币8723.08万元)，具体经营业绩将在2007年度报告中详细披露。 |
| 2007.10.23 (600845)：宝信软件：2007年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,338,382,614.64 1,082,610,572.91 股东权益(不含少数股东权益) 617,537,732.71 524,256,480.59 每股净资产 2.355 1.999 报告期 年初至报告期期末 净利润 34,770,024.36 93,157,079.49 基本每股收益 0.133 0.355 净资产收益率(%) 5.63 15.09 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.96 13.65 每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 |
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