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| 2008.09.18 (600846)：“同济科技”公布董事会临时会议决议公告 |
| 上海同济科技实业股份有限公司于2008年9月17日以通讯表决方式召开第五届董事会2008年第五次临时会议，会议根据2008年第一次临时股东大会通过的2008年度保证担保额度，审议同意公司为控股子公司上海同济科技园有限公司向中国建设银行申请的3.0亿元“上海国际设计中心”项目贷款提供全过程担保。 |
| 2008.09.18 (600846)：同济科技：董事会临时会议决议公告 |
上海同济科技实业股份有限公司于2008年9月17日以通讯表决方式召开第五届董事会2008年第五次临时会议，会议根据2008年第一次临时股东大会通过的2008年度保证担保额度，审议同意公司为控股子公司上海同济科技园有限公司向中国建设银行申请的3.0亿元“上海国际设计中心”项目贷款提供全过程担保。 |
| 2008.09.04 (600846)：同济科技：控股子公司重大工程中标公告 |
| 上海同济科技实业股份有限公司的控股子公司上海同济建设有限公司于近日中标镇江虹孚置业有限公司的禹山北路3号地块一期、二期房地产项目(住宅楼、公寓、综合楼、商铺工程)的土建及水电安装施工工程，中标价为人民币12013.06214万元，中标工期420日历天。 |
| 2008.08.27 (600846)：同济科技：董事会临时会议决议公告 |
| 上海同济科技实业股份有限公司于2008年8月25日以通讯表决方式召开第五届董事会2008年第四次临时会议，会议审议通过2008年公司全面检查整改报告[具体内容详见2008年8月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)]等事项。 |
| 2008.08.13 (600846)：同济科技：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,342,292,380.74 2,069,282,542.29 所有者权益(或股东权益) 567,607,540.24 566,858,860.52 每股净资产 2.0411 2.0384 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 488,124,711.03 316,656,235.93 净利润 19,148,438.77 14,249,075.09 扣除非经常性损益后的净利润 12,710,087.02 16,266,358.89 基本每股收益 0.0689 0.0512 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0457 0.0585 净资产收益率(%) 3.37 2.73 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.29 -0.49 |
| 2008.08.02 (600846)：同济科技：临时股东大会决议公告 |
上海同济科技实业股份有限公司于2008年8月1日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过关于非公开发行股票方案的议案。 二、通过关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案。 三、通过关于申请增加2008年度担保额度的议案。 四、通过关于2008年度公司日常性关联交易的议案。 |
| 2008.07.31 (600846)：同济科技：公布2008年半年度业绩快报 |
本公告所载上海同济科技实业股份有限公司2008年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，可能与最终的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。 单位：人民币万元 2008年1-6月 2007年1-6月 营业收入 48,812.47 31,665.62 营业利润 2,456.67 2,306.53 利润总额 2,924.38 2,148.39 归属于母公司的净利润 1,914.84 1,424.91 基本每股收益(元) 0.0689 0.0512 净资产收益率(%) 3.37 2.73 2008年6月30日 2007年6月30日 总资产 234,229.24 206,928.25 净资产 56,760.75 56,685.89 每股净资产(元) 2.0411 2.0384 |
| 2008.07.31 (600846)：同济科技：公布董事会临时会议决议公告 |
上海同济科技实业股份有限公司于2008年7月30日以通讯表决方式召开五届董事会2008年第二次临时会议，会议审议通过《大股东资金占用自查自纠报告》及《关于防范控股股东及关联方资金占用的规定》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.17 (600846)：同济科技：公布2008年度日常性关联交易公告 |
上海同济科技实业股份有限公司现将预计2008年度与关联方发生的日常性关联交易情况公告如下： 公司向关联方销售产品或提供劳务，预计交易总金额为人民币6850万元；向关联方购买产品或劳务，预计交易总金额为人民币1855万元；向关联方借款，预计总金额为人民币40600万元(利息2589万元)。 |
| 2008.07.17 (600846)：同济科技：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上海同济科技实业股份有限公司于2008年7月15日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。 二、通过关于公司治理整改情况说明，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 三、通过关于增加担保额度的议案：在公司第十五次股东大会审议通过的2008年度担保额度基础上，增加银行贷款担保额度4.3亿元。增加后，公司2008年度保证担保总额度为9.7亿元。 四、通过关于2008年度日常关联交易的议案。 五、通过关于非公开发行股票方案(草案)的议案：公司拟向包括其控股股东上海同济资产经营有限公司(下称：同济资产)在内的不超过10名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)，发行数量上限为6900万股，下限为2000万股；发行价格不低于人民币7.24元/股；募集资金总额不超过人民币50000万元。公司于2008年7月14日与同济资产签署了《股份认购合同》，同济资产将以现金1.5亿元参与认购本次发行的股份。 六、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案。 董事会决定于2008年8月1日9:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738846”；投票简称为“同济投票”。 |
| 2008.07.10 (600846)：同济科技：公布公告 |
| 上海同济科技实业股份有限公司正在筹划非公开发行A股股票事宜，并将向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存不确定性。经公司申请，公司股票自2008年7月10日起停牌。 公司拟在本公告刊登后10日内按照非公开发行相关规定，召开董事会审议非公开发行预案。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议非公开发行预案，公司股票将于2008年7月18日恢复交易，并且公司股票在恢复交易后3个月内不再筹划非公开发行事项。 |
| 2008.07.10 (600846)：同济科技：2007年度分红派息实施公告 |
| 上海同济科技实业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税)。 股权登记日：2008年7月15日 除息日：2008年7月16日 现金红利发放日：2008年7月22日 |
| 2008.05.23 (600846)：同济科技：股东大会决议公告 |
上海同济科技实业股份有限公司于2008年5月22日召开第十五次(2007年度)股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年度末的总股本278089731股为基数，每10股派0.60元(含税)。 二、通过关于提供担保的议案。 三、通过关于聘请公司2008年度审计机构的议案。 四、通过关于选举董事的议案。 |
| 2008.04.28 (600846)：同济科技：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,219,910,991.53 2,069,282,542.29 所有者权益(或股东权益) 552,387,690.61 566,858,860.52 归属于上市公司股东的每股净资产 1.9864 2.0384 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 -2,021,445.77 -2,021,445.77 基本每股收益 -0.0073 -0.0073 扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.0166 -0.0166 全面摊薄净资产收益率(%) -0.37 -0.37 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.84 -0.84 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.6760 |
| 2008.04.28 (600846)：同济科技：董事会决议暨召开股东大会公告 |
| 上海同济科技实业股份有限公司于2008年4月24日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司向银行申请流动资金借款额度为46000万元。 二、通过公司及控股子公司2008年度提供保证担保总额度为5.4亿元的议案。 三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。 四、通过公司2008年第一季度报告。 五、通过关于调整公司董事的议案。 董事会决定于2008年5月22日上午召开第十五次(2007年度)股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。 |
| 2008.04.02 (600846)：同济科技：公布公告 |
| 上海同济科技实业股份有限公司对上海同济科技园有限公司(下称：同济科技园)增资的事宜，现同济科技园已完成工商变更手续，有关本次增资的各项工作全部结束。 |
| 2008.03.31 (600846)：同济科技：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 966,460,829.02 915,552,831.35 归属于上市公司股东的净利润 45,100,642.94 22,830,417.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,363,919.43 2,133,292.46 基本每股收益 0.1622 0.0821 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1272 0.0077 全面摊薄净资产收益率(%) 7.96 4.51 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.24 0.42 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.6697 0.4745 2007年末 2006年末 调整后 总资产 2,069,282,542.29 1,390,542,277.35 所有者权益(或股东权益) 566,858,860.52 505,743,397.17 归属于上市公司股东的每股净资产 2.0384 1.8186 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派0.6元(含税)。 |
| 2008.03.31 (600846)：同济科技：董监事会决议公告 |
| 上海同济科技实业股份有限公司于2008年3月26日召开五届十三次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司持有的其他上市公司限售股权会计分类确认的议案。 二、通过公司2007年年度报告及其摘要。 三、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年度末的总股本278089731股为基数，每10股派0.6元(含税)。 四、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。 上述有关议案需提交股东大会审议。 |
| 2008.03.07 (600846)：同济科技：有限售条件的流通股上市公告 |
| 上海同济科技实业股份有限公司本次有限售条件的流通股13904487股将于2008年3月12日起上市流通。 |
| 2008.03.04 (600846)：同济科技：股票交易异常波动公告 |
| 上海同济科技实业股份有限公司股票于2008年2月28日、29日及3月3日连续三个交易日收市价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经核实，公司控股股东上海同济资产经营有限公司和公司管理层确认公司未来三个月无整体上市、资产注入、股份转让及重组等重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息；公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。 公司董事会确认，公司不存在任何根据有关规定应予以披露而未披露的对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项和信息。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 |
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