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| 2008.07.22 (600848)：自仪股份：董事会决议公告 | ||
| 上海自动化仪表股份有限公司于2008年7月20日以通讯表决方式召开六届二次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况的说明》和《资金占用自查自纠报告》等事项，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 | ||
| 2008.06.28 (600848)：自仪股份：董监事会决议公告 | ||
上海自动化仪表股份有限公司于2008年6月27日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举徐子瑛为公司第六届董事会董事长。 二、聘任范幼林为公司总经理、缪丹桦为公司第六届董事会秘书。 三、选举张敷彪为公司第六届监事会主席。 | ||
| 2008.06.28 (600848)：自仪股份：股东大会决议公告 | ||
上海自动化仪表股份有限公司于2008年6月27日召开第二十三次股东大会(暨2007年年会)，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 二、通过公司2007年度报告及其摘要。 三、选举产生公司第六届董事会董事、独立董事及监事会股东监事。 四、通过公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2008年度日常关联交易金额预计的议案。 五、通过关于授权公司管理层拟向中国建设银行上海第四支行进行2008年度总计金额为26000万元贷款额度预计的议案。 六、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。 | ||
| 2008.06.24 (600848)：自仪股份：整改进展情况公告 | ||
中国证券监督管理委员会上海监管局(下称：监管局)于2006年10月12日至10月18日对上海自动化仪表股份有限公司进行巡回现场检查以来，目前，公司在资产独立性方面的整改工作仍在协调过程中，现将近三个月的整改进展情况公告如下： 根据监管局下达的《限期整改通知书》中指出的内容，其中，置入公司的9处土地使用权中，根据有关规定，临山路45号属旧区改造工作范围，且被“行政限制”、“暂停办理”，故目前无法办理房地产权证变更事宜。除此之外永兴支路8号等其他5处房地产权证变更事宜目前仍在办理过程中；朱家角镇新风路57号的房地产权证权利人为公司，但该权证由上海仪电控股(集团)公司保管，目前公司仍未取得该房地产权证，该事项仍在协商过程中。 | ||
| 2008.06.07 (600848)：自仪股份：董监事会决议暨召开股东大会公告 | ||
上海自动化仪表股份有限公司于2008年6月6日召开五届二十四次董事会及五届十七次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。 二、同意授权公司管理层在上海电气集团财务有限责任公司进行委托贷款，总金额为8000万元人民币，贷款利率为银行同期利率，贷款期限为一年。 三、同意延长中外合资企业上海麦克林电子有限公司经营期限三年，即由原来的1993年7月30日-2008年7月29日延长至2011年7月29日。 四、同意放弃中外合资企业上海精工游丝有限公司日方股权转让的优先购买权。 五、通过公司2007年度报告及其摘要。 董事会决定于2008年6月27日上午召开第二十三次股东大会(暨2007年年会)，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。 | ||
| 2008.05.13 (600848)：自仪股份：公布股票交易异常波动公告 | ||
上海自动化仪表股份有限公司A股股票在2008年5月8日、9日、12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。 经核查，公司近期和泰雷兹轨道信号公司、上海贝尔阿尔卡特公司组成的联合体与上海轨道交通申嘉线发展有限公司共同签署了上海轨道交通11号线北段工程一期和二期的信号工程项目。公司合同总价值约1亿1千万元人民币。该项目一期预计将于2009年底开通，二期预计于2012年完工。此外，公司生产经营一切正常，无应披露而未披露的事宜。 上述项目属公司正常业务，该项目跨度周期比较长，在工程控制上可能存在不确定因素；公司相关信息将及时在指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站(www.see.com.cn)上予以披露。敬请投资者注意投资风险。 | ||
| 2008.04.28 (600848)：自仪股份：2008年第一季度主要财务指标 | ||
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,060,868,343.51 955,759,206.67 所有者权益(或股东权益) 149,772,346.04 147,957,584.71 归属于上市公司股东的每股净资产 0.38 0.37 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 1,895,874.73 1,895,874.73 基本每股收益 0.0047 0.0047 全面摊薄净资产收益率(%) 1.27 1.27 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.25 1.25 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 | ||
| 2008.04.07 (600848)：自仪股份：股票交易异常波动公告 | ||
上海自动化仪表股份有限公司A股股票在2008年4月1日-3日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。 截止目前，公司生产经营一切正常，经咨询，公司目前无应披露而未披露的事宜。 公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 | ||
| 2008.03.22 (600848)：自仪股份：临时股东大会决议公告 | ||
| 上海自动化仪表股份有限公司于2008年3月21日召开第二十二次股东大会(2008年第一次临时)，会议审议通过关于组建国核自仪系统工程有限公司的议案。 | ||
| 2008.03.18 (600848)：自仪股份：整改进展情况公告 | ||
上海自动化仪表股份有限公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局(下称：监管局)于2006年11月20日下达的《限期整改通知书》，公司进行了整改，目前，公司在资产独立性方面的整改工作仍在协调过程中。根据有关规定，现将近三个月的整改进展情况予以公告，具体情况详见2008年3月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 | ||
| 2008.03.18 (600848)：自仪股份：2007年年度主要财务指标 | ||
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 1,003,492,584.44 954,021,560.68 归属于上市公司股东的净利润 10,181,123.11 9,871,752.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,287,307.73 10,080,971.65 基本每股收益 0.025 0.025 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.016 0.025 全面摊薄净资产收益率(%) 6.88 7.22 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.25 7.37 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 0.01 2007年末 2006年末 调整后 总资产 955,759,206.67 964,075,862.99 所有者权益(或股东权益) 147,957,584.71 136,749,794.04 归属于上市公司股东的每股净资产 0.37 0.34 公司2007年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。 | ||
| 2008.03.18 (600848)：自仪股份：董监事会决议公告 | ||
上海自动化仪表股份有限公司于2008年3月14日召开五届二十二次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 三、通过关于公司2007年度应收款项计提坏账准备及计提资产减值准备的报告。 四、通过关于对前期已披露的公司2007年期初资产负债表相关项目变更或调整的议案。 五、通过公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业(下称：关联方)2008年日常关联交易金额预计的预案：公司拟向关联方提供数字控制系统、其他控制系统、仪表及装备产品以及配件和服务等，预计总额为20000万元。 六、通过授权公司经营层拟向中国建设银行上海第四支行进行2008年度总计金额为26000万元贷款额度、5000万元流动资金贷款的议案。 七、通过续聘立信会计师事务所有限公司(下称：立信所)为公司2008年度财务审计单位的议案。 八、通过关于上海申友电器设备有限公司[系公司与香港友盟实业有限公司(下称：港方)于1992年8月31日共同出资成立的合资经营企业，合资期限为15年，注册资本30万美元，其中公司出资20万美元，占注册资本的66.67%，下称：申友电器]合作期满后拟回购外方股权的议案：同意以双方协商的价格以人民币105万元回购港方持有的申友电器33.33%的股权，同时包括公司可无偿使用申友电器的商标及各类无形资产。 九、通过关于对立信所出具公司带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。 以上有关事项需提请公司股东大会审议。 | ||
| 2008.03.06 (600848)：自仪股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告 | ||
| 上海自动化仪表股份有限公司于2008年3月5日召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过以国家核电技术有限公司和公司为核心合作方，共同出资组建国核自仪系统工程有限公司的议案，新公司注册资本为壹亿元人民币，其中公司以货币资金出资4900万元，占注册资本的49%。 二、同意并授权公司经营层向市外资委和工商行政管理部门申请办理上海申友电器设备有限公司(系公司与香港友盟实业公司共同投资的中外合资企业)延长经营期限一年(自2007年8月31日至2008年8月30日止)。 三、聘任王琪为公司副总经理。 四、同意孙汉虹辞去公司第五届董事会独立董事职务的请求，根据相关要求，在新任独立董事人选尚未出任之前，孙汉虹还需按照有关规定继续履行独立董事职责。 董事会决定于2008年3月21日上午召开第二十二次股东大会(2008年第一次临时会议)，审议上述第一项议案。 | ||
| 2008.03.04 (600848)：自仪股份：国有股东股份减持公告 | ||
| 上海自动化仪表股份有限公司接到国有股股东中国东方资产管理公司(下称：东方资产)通知，自2008年1月9日至2月29日收盘，东方资产通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股8202240股(占公司总股本的2.05%)。 截止2008年2月29日下午收盘，东方资产总共出售公司无限售条件流通股16469711股(占公司总股本的4.12%)，尚持有公司股份15780166股(其中，有限售条件流通股12285533股，无限售条件流通股3494633股)，占公司总股本的3.95%，现为公司第六大国有股股东。 | ||
| 2008.01.10 (600848)：自仪股份：国有股东股份减持公告 | ||
| 上海自动化仪表股份有限公司接到国有股股东中国东方资产管理公司(下称：东方资产公司)通知：自2007年12月26日至2008年1月8日收盘，东方资产公司通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股4248770股(占公司总股本的1.06%)。 截止2008年1月8日下午收盘，东方资产公司总共出售公司无限售条件流通股8267471股(占公司总股本的2.07%)，尚持有公司股份23982406股(其中，有限售条件流通股12285533股，无限售条件流通股11696873股)，占公司总股本的6.01%，仍为公司第四大国有股股东。 | ||
| 2007.12.27 (600848)：自仪股份：国有股东股份减持公告 | ||
| 上海自动化仪表股份有限公司于2007年12月25日接到国有股股东中国东方资产管理公司(持有公司股份32249877股，占公司总股本的8.08%，下称：东方资产公司)通知，自2007年10月27日至12月25日收盘，东方资产公司通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股4018701股(占公司总股本的1.01%)，尚持有公司股份28231176股(其中：有限售条件流通股12285533股，无限售条件流通股15945643股)，占公司总股本的7.07%，仍为公司第四大国有股股东。 | ||
| 2007.12.19 (600848)：自仪股份：整改进展情况公告 | ||
中国证券监督管理委员会上海监管局(下称：监管局)于2006年10月12日至10月18日对上海自动化仪表股份有限公司进行巡回现场检查以来，目前，公司在资产独立性方面的整改工作仍在协调过程中，现将近三个月的整改进展情况公告如下： 根据监管局下达的《限期整改通知书》中指出的内容，其中，土地使用权置换中置入公司的9处土地使用权中，临山路45号等6处房地产权证变更事宜目前仍在执行过程中；朱家角镇新风路57号的房地产权证权利人为公司，但该权证由仪电集团保管，目前公司仍未取得该房地产权证，该事项仍在协商过程中。 | ||
| 2007.12.04 (600848)：自仪股份：股票交易异常波动公告 | ||
上海自动化仪表股份有限公司A股股票在2007年11月30日、12月3日连续二个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。 公司目前生产经营一切正常。董事会确认，除公司已披露的关于公司与国家核电技术公司有意组建合资企业的相关信息所涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司发布的信息以在《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 | ||
| 2007.11.30 (600848)：自仪股份：重大事项提示性公告 | ||
| 上海自动化仪表股份有限公司将与国家核电技术公司(下称：技术公司)有意共同出资组建核电仪控系统工程的合资企业，共同承担第三代核电AP1000仪控系统技术的引进、消化和吸收，以及在AP1000基础上发展的序列堆型仪控系统的研发和制造。目前，公司与技术公司已经达成了协议，确定了双方合作意向，并就投资组建合资企业的具体事宜拟作进一步的可行性研究与分析。 | ||
| 2007.10.27 (600848)：自仪股份：2007年第三季度主要财务指标 | ||
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 979,025,657.28 963,673,747.17 股东权益(不含少数股东权益) 151,652,641.35 141,240,840.36 每股净资产 0.38 0.35 报告期 年初至报告期期末 净利润 1,186,341.34 6,347,990.35 基本每股收益 0.0030 0.0159 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0135 净资产收益率(%) 0.78 4.19 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.34 3.57 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 |
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