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| 2000.05.19 (600854)：“春兰股份”公布董、监事会公告 |
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江苏春兰制冷设备股份有限公司于2000年 5月18日召开三届一次董、监事会， 会议审议通过如下决议： 一、选举张鸿志董事为公司董事长、法定代表人，选举李家诚、徐炜为公司 副董事长。 二、选举赵延山为公司监事会主席。 |
| 2000.04.18 (600854)：“春兰股份”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告 |
| 江苏春兰制冷设备股份有限公司于2000年4月15日召开二届十三次董事会和二 届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、四项减值准备的内部控制制度。 二、关于计提“四项减值准备”。 三、1999年度利润分配预案：按现行股本30630.6万股，向全体股东以每10股 派发现金5元(含税)；本次不进行资本公积转增股本。 四、公司1999年年度报告及其摘要。 五、公司2000年度经营计划。 六、副总经理任免的决定。 七、董事会换届选举的议案。 八、正式聘用董事会秘书的决定。 董事会决定于2000年5月18日上午召开1999年度股东大会，审议以上有关事项。 |
| 1999.11.16 (600854)：“春兰股份”公布董事会公告 |
江苏春兰制冷设备股份有限公司于1999年11月15日召开董事会， 会议形成如下决议： 一、因钱永红工作变动，免去其公司董事会秘书职务。 二、同意临时聘任侯再起为公司董事会秘书。 |
| 1999.10.19 (600854)：“春兰股份”公布董事会公告 |
| 江苏春兰制冷设备股份有限公司于1999年10月18日召开二届十一次 董事会，会议就公司联合庆安集团有限公司、中国航空技术进出口北京公司、西安交大开元(集团)有限公司和中国标准缝纫机集团有限公司共 同发起设立“西安庆安制冷设备股份有限公司”的有关事项，形成以下决议： 一、同意公司与庆安集团有限公司签署有关股权转让协议：公司接 受庆安公司转让的在西安庆安冷机有限公司持有的8%的股权，价格为经确认评估的净资产值计算的1451.6万元人民币。协议生效后公司持有冷 机公司股权从25%增加到33%。 二、同意西安庆安制冷设备股份有限公司筹委会关于筹建股份公司的方案。 三、同意与庆安股份公司签署有关销售协议。 四、同意庆安股份公司向中国证监会申请公开发行A种股票并上市。 |
| 1999.07.28 (600854)：江苏春兰制冷设备股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要 |
| <pre> (单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计 项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30---- 总资产 2257885632.05 1669195702.95 股东权益 1588304505.88 971751999.48 主营业务收入 1281147429.89 1108656699.62 净利润 160747728.74 167022057.18 经营活动现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 每股收益（摊薄） 0.5250 0.8100 净资产收益率%（摊薄） 10.1200 17.1900 每股净资产 5.1900 4.7200 调整后每股净资产 5.1900 4.7100</pre> 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增 |
| 1999.07.28 (600854)：“春兰股份”公布董事会决议公告 |
江苏春兰制冷设备股份有限公司于1999年7月26日召开公司二届 十次董事会，会议审议通过公司1999年中期不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的决议。 |
| 1999.06.03 (600854)：“春兰股份”公布1998年度分红派息公告 |
江苏春兰制冷设备股份有限公司实施1998年度利润分配方案为： 按现行股本23562万股，向全体股东以每10股送3股，同时每10股派4元(含税)。 股权登记日为1999年6月7日，除权、除息及新增红股上市交 易日为1999年6月8日。 实施分配方案后，公司股本结构变动如下：<pre> 单位：万股 股份类别 变动前 送股 变动后 占总股本比例(%) 一、尚未流通股份 发起人股份 17424 5227.20 22651.20 73.95 其中： 境内法人持有股份 12276 3682.80 15958.80 52.10 外资法人持有股份 5148 1544.40 6692.40 21.85 二、已流通股份境内上市人民币 普通股 6138 1841.40 7979.40 26.05 三、总股本 23562 7068.60 30630.6 100</pre> 1998年度公司每股收益1.17元，实施本次送股后按新股本摊薄计算的1998年度每股收益0.90元。 |
| 1999.05.19 (600854)：“春兰股份”公布1998年度股东大会决议公告 |
| 江苏春兰制冷设备股份有限公司于1999年5月18日上午召开1998年度股东 大会，会议审议通过如下决议： 一、1998年度利润分配方案：按现行股本23562万股，向全体股东以每10股送3股，同时每10股派发现金红利4元（含税）。 二、通过了1999年度生产经营计划。 三、通过了修改公司章程的决议。 四、同意蔡敏辞去董事职务。 五、通过了董事会关于前次募集资金使用情况的说明。 六、续聘江苏天衡会计师事务所为公司审计服务单位，期限一年，授权董事会决定其报酬。 |
| 1999.05.19 (600854)：“春兰股份”公布董事会公告 |
| 江苏春兰制冷设备股份有限公司于1999年5月18日召开二届九次董事会，会议选举王志明为公司董事长、法定代表人。 |
| 1999.04.19 (600854)：(600854)“春兰股份”公布董事会决议及召开股东大会的公告 |
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江苏春兰制冷设备股份有限公司于1999年4月14日-15日召开二届八 次董事会，会议审议通过如下决议： 一、1998年度利润分配预案：按现行股本23562万股，向全体股东以 每10股送3股，同时每10股派发现金红利4元（含税）。 二、关于受让春兰电器在春兰洗涤机械股权的决议。 三、公司高级管理人员实施年薪制的方案。 四、同意董建中辞去总经理职务，聘任朱永祖为总经理。 五、同意蔡敏辞去董事长、董事职务，推荐王志明、朱永祖、马绍倩 为董事候选人。 六、审议通过关于前次募集资金使用情况专项报告。 七、同意续聘江苏天衡会计师事务所的决议。 董事会决定于1999年5月18日上午召开1998年度股东大会，审议以上 事项。 |
| 1998.11.23 (600854)： (600854)“春兰股份”公布董事会公告 |
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江苏春兰制冷设备股份有限公司于1998年11月20日召开 二届七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意马宝河因工作变动原因，辞去总经理职务； 二、经董事长提名，同意聘任董建中为公司总经理。 |
| 1998.08.20 (600854)：(600854)江苏春兰制冷设备股份有限公司股份变动公告(1998/08/19) |
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??重要提示：公司董事会全体成员确信本报告不存在任何 重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性 负个别和连带责任。 ??根据中国证券监督管理委员会《公开发行股票公司信息 披露内容与准则第五号公司股份变动报告的内容与格式（试 行）》及《关于一九九六年上市公司配股工作的通知》的有 关规定，现将本公司配股后的股份变动情况公告如下： ??一、股份变动原因 ??本公司于1998年5月30日召开的1997年度股东大会审议 通过了公司配股方案，该方案已经江苏省证管办苏证管办［ 1998］41号文审核同意，并获中国证券监督管理委员会证 监上字［1998］77号文复审批准，本次配股说明书和配股 提示性公告分别刊登于1998年7月8日、1998年7月25日、 1998年8月5日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 ??本次配股以公司1996年末总股本13200万股为基数，向 全体股东按每10股配3股（〔即按实施1997年利润分配方案 后总股本20592万股为基数，向全体股东按10配股1．923股 ），配股价格为每股人民币15元，本次可配售股份总数为 3960万股，因法人股东钟山有限公司放弃配股权990万股， 故本次实际配售股份总数为2970万股，其中向社会公众股 东配售990万股，向法人股东配售1980万股。法人股东春兰 （集团）公司以苏州春兰空调器有限公司75％的股权和泰 州春兰电子有限公司39．58％股权全额认购1940．4万股， 法人股东泰州春兰销售公司、泰州春兰特种空调器厂分别以 现金全额认购应配15．84万股、23．76万股。 ??本次配股由中信证券有限公司担任主承销商，配股缴款 起止日期为1998年7月23日至1998年8月5日，社会公众股东 逾期未配的股份视作自动放弃，其未被认购部分由主承销商 包销。 ??本次配股扣除承销佣金及发行费用371．25万元，实际 收到的募股资金总额为44178．75万元（包括现金15072． 75万元和资产作价29106万元），已于1998年8月11日全部 到位，并由江苏会计师事务所出具了苏会所二验（98）40 号验资报告。 ??二、公司股份变动情况表 ??单位：万股 ??股份类别本次配股前本次配股增加本次配股后 ??一、尚未流通股份 ??境内法人股10296198012276 ??外资法人股514805148 ??尚未流通股份小计15444198017424 ??二、已流通股份 ??境内上市人民币 ??普通股51489906138 ??已流通股份合计51489906138 ??三、股份总数20592297023562 ??三、公司股份变动后前十名持股情况 ?（8月7日） ??序号股东名称持股数（股）持股比例 ??1春兰（集团）公司12030480051．06％ ??2钟山有限公司5148000021．85％ ??3金泰基金20869841．01％ ??4泰州春兰特种空调器厂14731200．62％ ??5苏州投资11142890．47％ ??6泰州春兰销售公司9820800．42％ ??7曹嘉琪7929330．34％ ??8高飞雁6721980．29％ ??9肖顺利6090610．26％ ??10李子荣4959970．21％ ??四、股份变动后董事、监事 ??及高级管理人员持股情况 ??姓名职务配股前股份数配股股份数配股后股份数 ??蔡敏董事长000 ??奚正志副董事长000 ??马宝河董事、总经理000 ??许承业董事8580165010230 ??彭熹熹董事000 ??董木森监事会主席13728264016368 ??刘顺余监事686413208184 ??丁谦益监事000 ??赵延山副总经理10296198012276 ??朱世平总工程师000 ??合计39468759047058 ??五、重要事项 ??1、经上海证券交易所批准，公司本次配股可流通股份 将于1998年8月25日起上市交易。 ??2、本公司上半年净利润为16702．21万元，加上配股 资产上半年净利润中归本公司收益为2195．5万元，合计本 公司上半年净利润为18897．71万元，按配股后的总股本 23562万股计算，本公司上半年每股收益摊薄为0．80元。 （详见1998年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》 公布的本公司中期报告） ??六、备查文件 ??1、公司1997年度股东大会关于配股方案的决议 ??2、江苏省证券期货管理办公室苏证管办［1998］41号 文 ??3、中国证券监督管理委员会证监上字［1998］77号文 ??4、本次配股说明书及有关公告 ??5、江苏会计师事务所验资报告 ??6、公司章程 ??特此公告 ??江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会 ??一九九八年八月十九日 |
| 1998.08.10 (600854)：(600854)江苏春兰制冷设备股份有限公司1998年度中期报告财务数据摘要 |
| (600854)江苏春兰制冷设备股份有限公司1998年度中期报告财务数据摘要
指标项目 98年中期数 97年中期数 1.净利润(元) 167022057.18 158283817.27 2.股东权益(元) 971751999.48 806765022.21 3.每股收益(元) 0.81 1.20 4.净资产收益率(%) 17.19 19.62 5.每股净资产(元) 4.72 6.11 6.调整后每股净资产(元) 4.71 6.00 注：无中期利润分配预案。 |
| 1998.08.05 (600854)：(600854)“春兰股份”公布配股提示性公告 |
| (600854)“春兰股份”公布配股提示性公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司实施本次配股方案为：按现有20592万股 为基数，向全体股东按10：1.923的比例配股，每股配股价为人民币15元。股 权登记日为1998年7月22日，除权基准日为1998年7月23日。 配股缴款起止日 期为1998年7月23日至1998年8月5日(期内券商营业日内)。 配股交易代码：700854。 江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会 一九九八年八月五日 |
| 1998.08.05 (600854)：(600854)“春兰股份”公布配股提示性公告 |
| (600854)“春兰股份”公布配股提示性公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司实施本次配股方案为：按现有20592万股 为基数，向全体股东按10：1.923的比例配股，每股配股价为人民币15元。股 权登记日为1998年7月22日，除权基准日为1998年7月23日。 配股缴款起止日 期为1998年7月23日至1998年8月5日(期内券商营业日内)。 配股交易代码：700854。 |
| 1998.07.27 (600854)：(600854)“春兰股份”公布配股提示性公告 |
| (600057)“厦新电子”公布董事会公告
厦门厦新电子股份有限公司董事会注意到近期一些报刊、杂志对公司98 年度中期报告的看法。对此，公司正在向有关专家请教，必要时拟向有关部 门汇报。 |
| 1998.07.08 (600854)：(600854)“春兰股份”公布配股说明书 |
| (600854)“春兰股份”公布配股说明书
江苏春兰制冷设备股份有限公司实施配股方案为： 以1996年底总股本 13200万股为基数，按每10股配售3股的比例(即以1997年度送股后的总股本 20592万股为基数，按每10股配售1.923股的比例)配股，每股配股价为人民 币15.00元。股权登记日为1998年7月22日，除权基准日为1998年7月23日， 配股缴款的起始日期为1998年7月23日起至1998年8月5日止 (期内证券交易 营业日)。 |
| 1998.07.07 (600854)：(600854)“春兰股份”公布配股获准公告 |
| (600854)“春兰股份”公布配股获准公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司1998年5月30日召开的1997年度股东大会 通过的配股方案，已经江苏省证管办苏证管办[1998]41 号文审核同意，并获 中国证券监督管理委员会证监上字[1998]77号文复审批准。配股方案为： 以 现行股本20592万股为基数，向全体股东按10：1.923的比例配售(按1996年底 的股本13200万股为基数，向全体股东按10：3的比例配售)。每股配股价为人 民币15元。 公司《配股说明书》将于近日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。 |
| 1998.06.02 (600854)：(600854)“春兰股份”公布1997年度分红派息公告 |
| (600854)“春兰股份”公布1997年度分红派息公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司实施1997年度利润分配方案为： 按现行股本 15840万股，向全体股东以每10股送3股；同时每10股派发现金红利6元(含税)。股 权登记日为1998年6月5日，除权、除息及新增红股上市交易日为1998年6月8日。 经本次分红派息后，公司股本结构变动情况如下： 单位：万股 股份类别 变动前 送股 变动后 占总股本比例% 一、尚未流通股 发起法人股 11880 3564 15444 75 二、已流通股份 社会公众股 3960 1188 5148 25 三、总股本 15840 4752 20592 100 1997年度公司每股收益1.59元，实施本次送股后按新股本摊薄计算的1997年度 每股收益1.22元。 |
| 1998.06.01 (600854)：(600854)“春兰股份”公布1997年度股东大会决议公告 |
| (600854)“春兰股份”公布1997年度股东大会决议公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司于1998年5月30日召开1997年度股东大会，会 议审议通过如下决议： 一、通过了1997年利润分配方案：按现行股本15840万股，向全体股东以每10 股送3股；同时每10股派发现金红利6元(含税)； 二、通过了增加注册资本议案： 根据1997年度利润分配方案，公司股本将从 15840万股增加到20592万股，相应注册资本从15840万元增加到20592万元； 三、决定授权董事会投资总额在净资产10%(含10%)以内的投资决策权； 四、通过了配股预案：向全体股东以1996年底的股本数13200万股为基数，按 10：3比例配股(按现行股本15840万股计算，配股比例为10：2.5)，每股配股价格 浮动范围为13-18元人民币。本次配股决议有效期为股东大会通过后一年内有效。 |
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