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| 2008.09.03 (600855)：航天长峰：临时股东大会决议公告 |
| 北京航天长峰股份有限公司于2008年9月2日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的议案。 |
| 2008.08.16 (600855)：航天长峰：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 北京航天长峰股份有限公司于2008年8月14日召开七届十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、同意李航辞去公司副总经理职务。 三、通过关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的议案。 董事会决定于2008年9月2日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上第三项议案。 |
| 2008.08.16 (600855)：航天长峰：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 862,130,326.35 864,736,795.61 所有者权益(或股东权益) 612,421,793.10 638,246,769.44 每股净资产 2.093 2.181 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 180,944,075.14 135,556,270.50 净利润 -6,276,517.31 6,056,776.65 扣除非经常性损益后的净利润 -7,010,607.19 6,074,229.10 基本每股收益 -0.021 0.021 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.024 0.021 净资产收益率(%) -1.025 1.022 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.025 -0.091 |
| 2008.08.16 (600855)：航天长峰：关联交易公告 |
| 根据北京航天长峰股份有限公司七届十四次董事会决议，公司2008年在航天科工财务有限责任公司(由中国航天科工集团公司及其下属成员单位投资成立，简称：财务公司)存款不超过公司资金总额的50%，贷款不超过1亿元。 上述事项构成关联交易。 |
| 2008.07.19 (600855)：航天长峰：业绩预亏公告 |
| 经北京航天长峰股份有限公司测算，预计2008年半年度报告的净利润为亏损(上年同期净利润为607.42万元)，具体财务数据将在2008年半年度报告中详细披露。 |
| 2008.07.19 (600855)：航天长峰：董事会决议公告 |
| 北京航天长峰股份有限公司于2008年7月17日以通讯方式召开七届十三次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.17 (600855)：航天长峰：临时股东大会决议公告 |
| 北京航天长峰股份有限公司于2008年7月16日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于向航天科工财务有限责任公司申请综合授信的议案。 |
| 2008.07.01 (600855)：航天长峰：董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
| 北京航天长峰股份有限公司于2008年6月30日召开七届十二次董事会，会议审议通过关于公司向航天科工财务有限责任公司申请人民币5000万元综合授信(期限一年)的议案，贷款利率将等于或优于商业银行提供的贷款利率。该交易构成关联交易。 董事会决定于2008年7月16日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议上述议案。 |
| 2008.05.20 (600855)：航天长峰：公布控股股东股改承诺事项的提示公告 |
经征询，北京航天长峰股份有限公司控股股东长峰科技工业集团公司(下称：长峰集团)一直积极开展其在公司股权分置改革(简称：股改)中相关承诺的实施工作，但由于受体制改革及产业调整政策不明朗等限制，控股股东股改承诺中关于资产注入的事项在承诺的期限不能完成，因此长峰集团将遵守承诺的要求，在36个月限售期满(即2009年5月18日)后的60个月内不通过证券交易所交易系统挂牌交易出售其原持有的公司非流通股股份。同时，长峰集团将继续进行资产注入工作。如果在股改方案实施之日起96个月内仍未进行资产注入的工作，长峰集团将不转让其持有的公司非流通股股份，但是受让人同意并有能力代其履行承诺的除外。 |
| 2008.05.14 (600855)：航天长峰：公布临时股东大会决议公告 |
北京航天长峰股份有限公司于2008年5月13日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司以募集资金临时补充流动资金的议案。 |
| 2008.04.26 (600855)：航天长峰：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 860,242,136.84 864,736,795.61 所有者权益(或股东权益) 622,639,427.30 638,246,769.44 归属于上市公司股东的每股净资产 2.128 2.181 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 -5,702,456.11 -5,702,456.11 基本每股收益 -0.019 -0.019 扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.020 -0.020 全面摊薄净资产收益率(%) -0.92 -0.92 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.93 -0.93 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.003 |
| 2008.04.26 (600855)：航天长峰：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 北京航天长峰股份有限公司于2008年4月25日召开七届十一次董事会，会议审议通过公司2008年第一季度报告。 董事会决定于2008年5月13日上午9:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司以募集资金临时补充流动资金的议案。 本次网络投票的股东投票代码为“738855”；投票简称为“长峰投票”。 |
| 2008.04.12 (600855)：航天长峰：股东大会决议公告 |
| 北京航天长峰股份有限公司于2008年4月11日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案。 三、通过公司2008年预计日常关联交易的议案。 四、通过修改公司章程的议案。 五、通过聘用中瑞岳华会计师事务所的议案。 六、通过关于授权公司出售交通银行股权的议案。 |
| 2008.04.03 (600855)：航天长峰：股票交易异常波动公告 |
| 北京航天长峰股份有限公司股票交易价格连续三个交易日(2008年3月31日、4月1日、2日)触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。 经咨询公司主要股东及公司董事会和管理层，得知到目前为止并在可预见的三个月之内均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的信息。 董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.03.22 (600855)：航天长峰：日常关联交易公告 |
| 由于产品研制生产的技术和安全要求，北京航天长峰股份有限公司提供的军用产品的配套系统仍需通过公司股东中国航天科工集团二院七0六所、中国航天科工集团二院二0四所交付最终用户和武器系统总承制单位，因此每年将产生一定产品数量的关联交易。公司预计2008年发生的关联交易金额不超过5000万元。 |
| 2008.03.22 (600855)：航天长峰：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 营业收入 375,855,988.46 335,306,947.50 归属于上市公司股东的净利润 3,059,056.31 22,968,812.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -806,342.67 22,933,601.25 基本每股收益 0.0105 0.0785 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0028 0.0784 全面摊薄净资产收益率(%) 0.479 3.892 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.126 3.886 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11 -0.131 2007年末 2006年末 总资产 864,736,795.61 817,286,157.16 所有者权益(或股东权益) 638,246,769.44 590,142,883.57 归属于上市公司股东的每股净资产 2.181 2.017 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2008.03.22 (600855)：航天长峰：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 北京航天长峰股份有限公司于2008年3月20日召开七届十次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年年度报告及其摘要。 二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 三、通过公司2008年预计日常关联交易的议案。 四、通过修改《公司章程》部分条款的议案。 五、通过申请继续以募集资金补充临时经营所需流动资金的议案：周转金的使用时限每笔不超过六个月，使用额度累计不超过一亿元人民币。 六、同意公司分别为控股95.27%的子公司北京航天数控系统有限公司(下称：数控公司)、控股95.16%的子公司北京长峰科威光电技术有限公司(下称：科威公司)提供2500万元、2000万元额度的担保，数控公司、科威公司可在一年内根据资金需求情况向银行申请贷款，循环使用该担保额度。数控公司、科威公司各以其所拥有的全部固定资产、流动资产等财产为上述担保提供反担保。 截止2007年12月31日，公司累计对外担保数量为2500万元，无逾期担保。 七、通过聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司(系原岳华会计师事务所有限公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司的合并)为2008年度专业审计机构的议案。 八、通过拟授权公司经营层适时地对公司持有的交通银行731万股股权(将于2008年5月14日限售期满)进行减持的议案。 九、通过公司分别向招商银行建国路支行、上海浦东发展银行北京永定路支行申请人民币8000万元、1.5亿元综合授信的议案，期限均为一年。 十、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目金额的议案。 董事会决定于2008年4月11日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.02.23 (600855)：航天长峰：临时股东大会决议公告 |
| 北京航天长峰股份有限公司于2008年2月22日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。 |
| 2008.01.31 (600855)：航天长峰：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 北京航天长峰股份有限公司于2008年1月30日以通讯方式召开七届九次董事会，会议审议通过关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案：公司原聘请的财务审计机构岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司(下称：中瑞岳华)，公司的审计报告将以中瑞岳华的名义出具。为此，公司拟聘任中瑞岳华为公司2007年度审计机构。 董事会决定于2008年2月22日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上议案。 |
| 2008.01.26 (600855)：航天长峰：业绩预警公告 |
| 经北京航天长峰股份有限公司测算，预计2007年年度报告的净利润与2006年度相比将下降50%以上(2006年度按新会计准则调整后的净利润为2134.97万元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中详细披露。 |
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