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| 2008.09.12 (600859)：王 府 井：2008年半年度报告更正公告 |
北京王府井百货(集团)股份有限公司2008年半年度报告(下称：半年报)第六部分“重要事项”中第(四)项第1条和半年报摘要部分第6.3条：“非经营性关联债权债务往来表”的单位应为“元”，特此更正。 |
| 2008.08.30 (600859)：王 府 井：董事会临时会议决议公告 |
| 北京王府井百货(集团)股份有限公司于2008年8月29日召开六届六次董事会临时会议，会议审议同意公司向华夏银行北京分行申请人民币5亿元综合授信额度；向工商银行王府井支行办理信用贷款2亿元(分次使用)，期限均为一年。 |
| 2008.08.23 (600859)：王 府 井：股东大会决议公告 |
北京王府井百货(集团)股份有限公司于2008年8月22日召开第二十三届股东大会(2008年第一次临时股东大会)，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过关于公开发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)相关方案：发行规模不超过人民币95000万元，即不超过950万张，每张面值为人民币100元，按面值发行；存续期限为自发行之日起6年。每张债券的最终认购人可以无偿获得公司派发的认股权证，行权比例为不高于4:1；本次发行原股东享有优先认购权。该事项尚需取得中国证券监督管理委员会核准。 二、通过关于前次募集资金使用情况说明。 三、通过关于本次分离交易可转债募集资金投资项目可行性研究报告。 四、通过关于收购北京王府井大厦有限公司55%股权的议案。 |
| 2008.08.07 (600859)：王 府 井：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
北京王府井百货(集团)股份有限公司于2008年8月5日召开六届十次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司拟以现金收购动力国际投资集团有限公司持有的北京王府井大厦有限公司(注册资本2850万美元，公司持有其45%的股份，下称：王府井大厦)55%股东权益的议案：以王府井大厦于评估基准日2008年5月31日的净资产评估值190327.28万元为依据，经协商确定标的股权收购价格为人民币10.6亿元。收购完成后，由王府井大厦作为存续公司承担其现有的总额为6.34亿元的债务；王府井大厦将成为公司全资子公司，公司将获得王府井大厦全部物业土地使用权和房产所有权。 二、通过关于公开发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)相关方案的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币95000万元，即不超过950万张，每张面值为人民币100元，按面值发行；存续期限为自发行之日起6年；原股东享有优先认购权，优先配售比例不低于本次发行规模的50%；余额及原股东放弃优先认购权的部分将根据市场情况向合格投资者发行。每张债券的最终认购人可以无偿获得公司派发的认股权证，认股权证的存续期为自认股权证上市之日起18个月，行权比例为不高于4:1。 三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。 四、通过关于本次分离交易可转债募集资金投资项目可行性研究报告的议案。 董事会决定于2008年8月22日13:30召开第二十三届股东大会(2008年第一次临时股东大会)，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738859”；投票简称为“王府投票”。 |
| 2008.08.05 (600859)：王 府 井：2007年度分红派息实施公告 |
| 北京王府井百货(集团)股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派2.0元(含税)。 股权登记日：2008年8月8日 除息日：2008年8月11日 现金红利发放日：2008年8月15日 |
| 2008.08.02 (600859)：王 府 井：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 5,029,395,094.05 6,501,570,202.55 所有者权益(或股东权益) 2,376,699,706.99 3,077,320,627.74 每股净资产 6.048 7.831 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 5,123,606,485.85 4,253,825,270.27 净利润 198,925,426.13 118,165,992.97 扣除非经常性损益后的净利润 202,310,991.61 115,475,796.56 基本每股收益 0.506 0.301 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.515 0.294 净资产收益率(%) 8.370 4.487 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.34 -0.27 |
| 2008.08.02 (600859)：王 府 井：董监事会决议公告 |
北京王府井百货(集团)股份有限公司于2008年7月31日召开六届九次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2008年半年度报告及其摘要。 二、通过公司部分高级管理人员任免的议案。 三、同意公司分别向招商银行股份有限公司北京王府井支行、民生银行股份有限公司及北京银行复裕支行申请人民币3亿元、5亿元、10亿元的综合授信额度，期限均为一年。 四、通过关于修改公司《募集资金管理办法》的议案。 |
| 2008.07.24 (600859)：王 府 井：董事会临时会议决议公告 |
| 北京王府井百货(集团)股份有限公司于2008年7月23日以通讯方式召开六届五次董事会临时会议，会议审议通过关于公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.06.28 (600859)：王 府 井：股东大会决议公告 |
| 北京王府井百货(集团)股份有限公司于2008年6月27日召开第二十二届股东大会(2007年年会)，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本392973026股为基数，每10股派2.00元(含税)。 二、补选刘伟为公司第六届董事会独立董事。 三、通过修改《公司章程》的议案。 四、续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。 五、通过公司2007年度报告及摘要。 |
| 2008.06.05 (600859)：王 府 井：董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
| 北京王府井百货(集团)股份有限公司于2008年6月4日以通讯方式召开六届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过提名刘伟为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。 二、通过公司董、监事及高级管理人员持股变动管理办法的议案。 董事会决定于2008年6月27日上午召开第二十二届股东大会(2007年年会)，审议以上第一项议案及2007年度利润分配预案等事项。 |
| 2008.05.20 (600859)：王 府 井：董事会临时会议决议公告 |
| 北京王府井百货(集团)股份有限公司于2008年5月19日以通讯方式召开六届三次董事会临时会议，会议审议同意公司向工商银行王府井支行办理信用贷款9000万元，本次贷款期限为一年，用于归还公司在该银行于2008年5月20日到期的9000万元贷款。 |
| 2008.04.29 (600859)：王 府 井：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 6,080,522,876.44 6,501,570,202.55 所有者权益(或股东权益) 2,872,334,979.90 3,077,320,627.74 归属于上市公司股东的每股净资产 7.309 7.831 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 106,576,816.57 106,576,816.57 基本每股收益 0.271 0.271 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.275 0.275 全面摊薄净资产收益率(%) 3.711 3.711 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.623 3.623 每股经营活动产生的现金流量净额 0.196 |
| 2008.04.25 (600859)：王 府 井：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 8,936,010,435.37 6,495,042,144.90 归属于上市公司股东的净利润 266,239,855.83 194,183,037.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 290,140,869.23 91,418,561.26 基本每股收益 0.678 0.494 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.738 0.233 全面摊薄净资产收益率(%) 8.652 9.157 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.428 4.311 每股经营活动产生的现金流量净额 1.989 1.814 2007年末 2006年末 调整后 总资产 6,501,570,202.55 4,966,374,755.18 所有者权益(或股东权益) 3,077,320,627.74 2,120,618,589.87 归属于上市公司股东的每股净资产 7.831 5.396 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。 |
| 2008.04.25 (600859)：王 府 井：公布董监事会决议公告 |
北京王府井百货(集团)股份有限公司于2008年4月22日召开六届六次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年度利润分配预案：以2007年末总股本392973026股为基数，每10股派2.00元(含税)。 二、通过计提、转回和核销2007年度公司资产减值准备的报告。 三、通过对前期已披露的2007年度期初资产负债表相关项目及其金额进行变更或调整的议案。 四、通过修改公司章程部分条款的议案。 五、通过2007年年度报告及其摘要。 六、通过续聘信永中和会计师事务所作为公司2008年度财务审计机构的议案。 上述有关事项尚需提请公司第二十二届股东大会(2007年年会)审议通过。 |
| 2007.12.26 (600859)：王 府 井：董事会临时会议决议公告 |
北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年12月24日以通讯方式召开六届二次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年12月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.12.01 (600859)：王 府 井：董监事会决议公告 |
北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年11月29日召开六届五次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司以现金方式对旗下全资子公司南宁王府井百货有限责任公司(注册资本1000万元，下称：南宁王府井)、重庆王府井百货有限责任公司(注册资本1000万元，下称：重庆王府井)、乌鲁木齐王府井百货有限责任公司(注册资本1000万元，下称：乌鲁木齐王府井)分别增资6000万元、3000万元、1800万元。增资完成后，南宁王府井、重庆王府井、乌鲁木齐王府井的股本金分别增至7000万元、4000万元、2800万元。本次增资行为由公司独立完成，上述三家公司的另一方股东均不参与本次增资。 二、同意公司于2007年11月29日与银建国际百货有限公司(下称：银建国际)签署的股权转让协议：公司以现金方式收购银建国际持有的北京王府井商业物业管理有限公司(注册资本5960万美元，公司持股50%，下称：商业物业公司)50%的股权。以经审计后的商业物业公司以2006年12月31日为基准日的账面净资产值为依据，确定交易金额为16740万元。 |
| 2007.10.27 (600859)：王 府 井：董监事会决议公告 |
| 北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年10月24日召开六届四次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下事项：公司全资子公司北京宏业房地产开发有限责任公司(下称：宏业公司)于同日与北京合生北方房地产开发有限公司(下称：合生北方)签署《股权转让合同》，宏业公司将持有的北京金水岸房地产开发有限公司(注册资本5000万元，下称：金水岸公司)48%的股权以及宏业公司对金水岸公司的债权1440万元，转让给合生北方。以收购标的2006年12月31日为基准日的帐面净资产和对公司的债务之和为依据，确定转让价格为3476万元。 |
| 2007.10.24 (600859)：王 府 井：2007年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,442,771,401.97 4,310,128,844.02 股东权益(不含少数股东权益) 1,651,059,791.95 1,633,548,085.20 每股净资产 4.201 4.157 报告期 年初至报告期期末 净利润 51,979,815.22 165,716,433.18 基本每股收益 0.132 0.422 净资产收益率(%) 3.148 10.037 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.602 9.177 每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 |
| 2007.10.24 (600859)：王 府 井：董监事会决议公告 |
北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年10月22日召开六届三次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过成都王府井百货有限公司(注册资本为5000万元人民币，公司出资2000万元，下称：成都王府井)增资扩股的议案：公司与成都工投资产经营有限公司共同以债转股方式对成都王府井进行增资扩股，增资金额分别为28700万元及3500万元。成都王府井另一股东匈牙利埃利克公司(为公司旗下全资子公司，下称：埃利克公司)放弃本次增资。增资完成后，成都王府井股本金变为37200万元，其中公司合计出资30700万元，持股比例由40%变为82.53%；埃利克公司持股比例由30%变为4.03%。 二、通过收购北京王府井商业物业管理有限公司50%股权的议案。 三、通过公司2007年第三季度报告。 |
| 2007.08.29 (600859)：王 府 井：2007年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,191,784,343.20 4,310,128,844.02 股东权益 1,750,874,253.53 1,633,548,085.20 每股净资产 4.455 4.157 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 4,252,772,737.80 3,068,828,693.48 净利润 113,736,617.96 76,398,600.67 基本每股收益 0.289 0.194 净资产收益率(%) 6.496 4.910 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.27 0.23 |
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