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| 2008.08.15 (600866)：星湖科技：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,345,077,091.79 1,349,301,538.36 所有者权益(或股东权益) 755,230,380.76 741,892,696.32 每股净资产 1.45 1.42 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 458,839,483.66 360,270,729.03 净利润 13,337,684.44 6,100,494.85 扣除非经常性损益后的净利润 14,064,489.01 2,990,886.16 基本每股收益 0.0256 0.0117 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0270 0.0057 净资产收益率(%) 1.77 0.69 每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.03 |
| 2008.08.01 (600866)：星湖科技：董事会决议公告 |
| 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2008年7月28日以通讯表决方式召开六届三次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》[具体内容详见2008年8月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)]和《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的自查报告》。 |
| 2008.07.12 (600866)：星湖科技：2008年中期业绩预增公告 |
| 根据广东肇庆星湖生物科技股份有限公司财务部门初步测算，2008年中期净利润与去年同期(净利润610.05万元)相比将增长70%以上，具体数据敬请投资者关注2008年中期报告。 |
| 2008.06.24 (600866)：星湖科技：重大诉讼进展公告 |
针对广东肇庆星湖生物科技股份有限公司与上海博德基因芯片开发有限公司(下称：博德公司)关于公司对上海博星基因芯片有限责任公司(下称：博星公司)投资回报问题引致的相关诉讼、仲裁与纠纷，经公司与博德公司多次沟通协商，双方于2008年6月20日签署继续合作经营博星公司的协议，由博德公司的关联公司上海百汇生物芯片有限公司(已受让博德公司持有的博星公司50%股权，下称：百汇公司)以现金方式向公司支付共计人民币2200万元以替代双方基于《关于共同出资设立博星公司之投资协议》(下称：《投资协议》)约定的公司不低于年20%的投资收益，并按规定期限及方式支付，博德公司承担连带支付责任；双方并同意在博星公司恢复正常经营且总投资由原定的5亿元变更为2亿元人民币的前提下，取消《投资协议》中关于公司除博星公司0.8亿元注册资本外另行投入0.4亿元研发费用及1.3亿元后续投资的有关内容，同时取消博德公司以基因芯片技术包作价2.5亿元、除0.8亿元作为博星公司出资外其余1.7亿元作为对于博星公司债权的有关内容，双方特此确认公司无需再向博星公司投入任何款项；经确认，博星公司原划出3500万元用于证券投资项目的款项已全部归还。各方在此确认，原《投资协议》中关于仲裁的条款在公司收到由百汇公司支付的2200万元款项后予以终止。 上述的2200万元款项，若于签约日收到的该等款项的1000万元银行汇票于2008年6月30日前解汇，将增加公司2008年中期收益；余款1200万元将视到账日期，作为公司到账年度的收益。 自协议签订之日，双方之间的(包括牵涉到个人资产方面)的一切诉讼(包括对毛裕民个人的诉讼)及仲裁申请即行停止并立即全部撤诉和解除相关财产保全措施，且不再就相同事项另行提起新的诉讼或仲裁。 |
| 2008.06.24 (600866)：星湖科技：董事会决议公告 |
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2008年6月20日以通讯方式召开董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于上海博星基因芯片有限责任公司(下称：博星公司)仲裁案件处理的议案：董事会授权董事长在上海博德基因芯片开发有限公司(下称：博德公司)解决博星公司被挪用资金及相关固定资产、对外投资等历史遗留问题所采取的实际行动，并在下列条件达成后，与博德公司签署有关协议，以和解合作的方式解决双方多年来关于投资回报的问题及由此产生的纠纷： 尽快办理延长博星公司经营期限的手续，并恢复正常运营；对博星公司总投资的约定更改为2亿元人民币，双方投资均为1亿元。公司以已经投入的1亿元现金作为出资额，无需再向博星公司投入任何款项，博德公司以已经投入的1亿元无形资产作为出资额，不再享有对于博星公司的任何债权。双方按照50%:50%的出资比例持有博星公司股权并分取红利；修改在目前存在的诉讼与仲裁中涉及的博星公司章程及其他相关文件中双方存在重大争议和引起歧义的相关内容；以上海百汇生物芯片有限公司向公司支付2200万元的方式作为支付《关于共同出资设立博星公司之投资协议》中相关约定的公司投资博星公司头五年的投资收益保障(不包括过往已支付的部分)，待该等2200万元在2008年12月31日前支付完毕后，公司就上述协议及补充协议放弃其它包括但不限于任何利润、利息、损失等一切主张；全面整合博星公司的基因芯片业务，联合基因及其关联企业将所有应用基因芯片产品进行基因检测的全部业务界定为博星公司的业务范畴，并由其全面承担基因芯片的检测任务；自博星公司股东会就有关双方和解并继续合作经营博星公司的相关内容形成决议签署之日，双方间的(包括牵涉到个人资产方面)的一切诉讼(包括对毛裕民个人的诉讼)和仲裁申请即行停止并立即全部撤诉和解除相关财产保全措施，且不得就相同事项另行提起新的诉讼或仲裁。 二、同意公司向灾区分批捐献现金和相关原料药产品累计不超过人民币200万元。 |
| 2008.05.13 (600866)：星湖科技：董监事会决议公告 |
| 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2008年5月12日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举钟自荣为公司董事长；聘任丁健为公司董事会秘书、刘欣欣为证券事务代表。 二、聘任罗宁为公司总经理。 三、选举柳宪一为公司监事会主席。 |
| 2008.05.13 (600866)：星湖科技：股东大会决议公告 |
| 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2008年5月12日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告。 二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 三、通过关于计提资产减值准备的议案。 四、选举产生公司董、监事会董、监事及独立董事。 五、通过关于公司2008年度银行贷款和资产抵押的议案。 六、通过关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 2008.04.30 (600866)：星湖科技：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,384,875,395.06 1,349,301,538.36 所有者权益(或股东权益) 746,755,654.53 741,892,696.32 归属于上市公司股东的每股净资产 1.43 1.42 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 4,862,958.21 4,862,958.21 基本每股收益 0.0093 0.0093 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0094 0.0094 全面摊薄净资产收益率(%) 0.65 0.65 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.66 0.66 每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 |
| 2008.04.22 (600866)：星湖科技：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 营业收入 768,807,889.51 768,413,369.13 归属于上市公司股东的净利润 -138,559,339.42 19,179,045.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -144,412,889.4 22,084,580.88 基本每股收益 -0.2659 0.0368 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.2771 0.0424 全面摊薄净资产收益率(%) -18.63 2.14 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -19.42 2.46 每股经营活动产生的现金流量额 0.16 0.07 2007年末 2006年末 总资产 1,349,301,538.36 1,413,120,380.40 所有者权益(或股东权益) 741,892,696.32 896,077,611.61 归属于上市公司股东的每股净资产 1.42 1.72 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2008.04.22 (600866)：星湖科技：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2008年4月19日召开董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年年度报告及其摘要。 二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 三、通过关于计提资产减值准备的议案。 四、通过公司董、监事会换届选举的议案。 五、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司会计审计机构的议案。 六、通过公司2008年拟以公司及属下子公司的部分资产作抵押、质押向相关银行申请额度为人民币2亿元的综合授信及贷款的议案。 七、通过关于按新准则调整2006年利润表和2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。 董事会决定于2008年5月12日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.03.19 (600866)：星湖科技：业绩预测修正公告 |
| 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司已披露的《公司业绩预减公告》中预计，与去年同期相比公司2007年度净利润同比下降50%以上。现经公司测算，2007年年度全年累计亏损在13300万元左右(上年同期净利润为17276758.34元)，具体数据以2007年年度报告为准。 |
| 2008.02.05 (600866)：星湖科技：董事会决议公告 |
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2008年2月4日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议同意聘任丁健为公司董事会秘书。 |
| 2007.12.14 (600866)：星湖科技：临时股东大会决议公告 |
| 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2007年12月13日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司章程修改的议案。 二、同意陈超菊不再担任公司董事，李文锋当选为公司董事。 |
| 2007.11.28 (600866)：星湖科技：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2007年11月26日以通讯方式召开董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过修改公司章程的议案。 二、通过公司增补董事的议案。 三、通过公司高级管理人员变动的议案。 董事会决定于2007年12月13日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。 |
| 2007.10.30 (600866)：星湖科技：治理专项活动整改报告 |
根据中国证券监督管理委员会有关通知精神，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司成立了专项小组，对公司治理情况进行了认真自查、整改工作。现将有关整改情况予以公告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.10.24 (600866)：星湖科技：2007年度业绩预减公告 |
| 根据广东肇庆星湖生物科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润与去年同期相比将下降50%以上(上年同期净利润为17276758.34元)，具体数据关注2007年年度报告。 |
| 2007.10.24 (600866)：星湖科技：2007年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,493,094,458.47 1,412,036,095.04 股东权益(不含少数股东权益) 889,668,737.69 894,992,307.91 每股净资产 1.71 1.72 报告期 年初至报告期期末 净利润 4,209,010.80 10,309,505.65 基本每股收益 0.0081 0.0198 净资产收益率(%) 0.47 1.16 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.40 0.68 每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 |
| 2007.10.10 (600866)：星湖科技：董事会决议公告 |
| 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2007年10月8日以通讯方式召开董事会，会议审议同意江鹏不再担任公司董事会秘书职务；暂由公司副董事长、总经理罗宁代行董事会秘书职责。 |
| 2007.09.20 (600866)：星湖科技：董事会决议公告 |
| 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2007年9月18日召开董事会，会议审议同意推选公司现任董事、副总经理罗宁担任公司副董事长兼总经理等事项。 |
| 2007.08.31 (600866)：星湖科技：2007年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,439,477,371.81 1,412,036,095.04 所有者权益(归属于上市公司) 885,459,726.89 894,992,307.91 每股净资产 1.70 1.72 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 357,171,943.52 359,585,135.13 净利润 6,100,494.85 8,705,920.98 基本每股收益 0.012 0.017 净资产收益率(%) 0.69 0.97 每股经营活动产生的现金流量净额 0.032 0.021 |
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