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| 2008.07.26 (600868)：*ST梅 雁：董事会决议公告 | ||
| 广东梅雁水电股份有限公司于2008年7月25日以通讯表决方式召开六届十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司将拥有的广西柳州市桂柳水电有限责任公司的61.9048%股权(出资额13000万元人民币)，作为债务人公司、丰顺县梅丰水电发展有限公司及原梅县三龙水电站自2002年1月1日起至2006年12月31日止与债权人和质权人中国银行股份有限公司梅州分行、梅州丰顺支行签署的借款及其它授信业务合同(包括修订或补充协议)项下之质权人的债权设立最高额质押担保，所担保的最高债权额为截至2008年6月30日的贷款本金78960万元和欠息以及基于上述所发生的利息、违约金和其他费用等。 二、同意公司终止对北京市富普博淳律师事务所及相关律师的授权委托并同时终止代理合同。同时，公司(甲方)与广东天胜律师事务所(乙方)、广东鼎文律师事务所(丙方)签订《民事诉讼委托代理合同》，委托其作为公司起诉深圳吉富创业投资有限公司关于广发证券股权转让纠纷一案的诉讼代理人，乙丙方在所委托案结案并取得诉讼利益前不收取律师费，结案后甲方按其实际取得的诉讼实现利益的18%向乙丙方支付律师费。合同有效期限自签订之日起至本案办理终结之日止。 | ||
| 2008.07.26 (600868)：*ST梅 雁：重大诉讼公告 | ||
| 广东梅雁水电股份有限公司于2008年7月24日收到深圳市中级人民法院(下称：深圳中院)有关《传票》和《应诉通知书》，现将有关诉讼情况公告如下： 2003年1月2日，中国光大银行深圳罗湖支行(下称：罗湖支行)与公司控股子公司广西柳州桂柳水电有限责任公司(下称：桂柳公司)签订的《综合授信协议》和《质押合同》约定：罗湖支行向桂柳公司提供总额为人民币3亿元的授信额度，并由桂柳公司提供以其拥有的电力收益权作为质押担保；同日，罗湖支行与公司签订的《最高额保证合同》约定：由公司为桂柳公司与罗湖支行签订的上述《综合授信协议》项下全部债权提供担保。其中，2003年2月28日，罗湖支行与桂柳公司签订有关《借款合同》，罗湖支行向桂柳公司发放授信项下贷款人民币1.35亿元，期限72个月。截至2008年6月11日，桂柳公司尚欠上述《综合授信协议》及《借款合同》项下贷款本金1亿元及相应利息(下称：诉讼标的)。因此，罗湖支行向深圳中院提起诉讼，提出解除上述《综合授信协议》和《借款合同》，要求桂柳公司偿还诉讼标的以及由公司对上述债务承担连带保证责任等诉讼请求。 该诉讼目前尚未开庭审理。 | ||
| 2008.07.11 (600868)：*ST梅 雁：2008年半年度业绩预亏公告 | ||
| 经广东梅雁水电股份有限公司财务部初步测算，预计2008年上半年净利润出现亏损(上年同期净利润为31599063.51元)，具体数据公司将在2008年半年度报告中予以详细披露。 | ||
| 2008.07.02 (600868)：*ST梅 雁：股票交易异常波动公告 | ||
广东梅雁水电股份有限公司股票价格于2008年6月27日、30日、7月1日连续三个交易日触及跌幅限制，属股票交易异常波动。 经向公司控股股东和实际控制人书面询证并得到回复，截止目前及未来两周内不存在影响公司股价应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商议、意向、协议等。 董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息；经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。 | ||
| 2008.07.02 (600868)：*ST梅 雁：重大诉讼公告 | ||
广东梅雁水电股份有限公司于2008年7月1日收到广西壮族自治区柳州市中级人民法院(下称：柳州中院)下发的有关《民事判决书》，就中国建设银行股份有限公司柳州分行(下称：柳州分行)与公司及广西柳州红花水电有限责任公司(下称：红花水电)、广西柳州桂柳水电有限责任公司(下称：桂柳水电)、广西融水古顶水电有限责任公司(下称：古顶水电)的借款合同纠纷一案作出判决如下： 解除原告柳州分行与被告红花水电于2005年12月22日签订的《人民币资金借款合同》；红花水电归还柳州分行借款本金29500万元及利息1987859.21元；红花水电以其抵押物和红花水电站23万千瓦机组电费收益权的19.1%折价或者以拍卖、变卖抵押物或质押物所得价款优先清偿上述债务；公司、桂柳水电、古顶水电对红花水电的贷款本息承担连带清偿责任；案件受理费1526740元、诉讼保全费5000元、共计1531740元，由红花水电、公司、桂柳水电、古顶水电负担。 公司将以红花水电股权转让款解决相关诉讼问题。 | ||
| 2008.06.26 (600868)：*ST梅 雁：临时股东大会决议公告 | ||
| 广东梅雁水电股份有限公司于2008年6月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于转让广西柳州红花水电有限责任公司股权的决议。 | ||
| 2008.06.26 (600868)：*ST梅 雁：董事会公告 | ||
| 广东梅雁水电股份有限公司于2008年3月27日与广东省广新外贸集团有限公司(下称：广新外贸)签订了《股权转让意向书》，由于在该意向书的有效期90天内，公司与广新外贸下属的广东广新投资控股有限公司就股权转让事宜未取得实质性进展，因此该意向书的全部条款从公告之日起自然失效，股权转让事宜就此终止。 | ||
| 2008.06.18 (600868)：*ST梅 雁：股票交易异常波动公告 | ||
广东梅雁水电股份有限公司股票价格于2008年6月13日、16日、17日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。 经向公司控股股东和实际控制人书面询证并得到回复，截止目前及未来两周内不存在影响公司股价应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商议、意向、协议等。 公司董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。 | ||
| 2008.06.13 (600868)：*ST梅 雁：股票交易异常波动公告 | ||
| 广东梅雁水电股份有限公司股票价格于2008年6月10日-12日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。 经向公司控股股东和实际控制人书面询证并得到回复，截止目前及未来两周内不存在影响公司股价应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商议、意向、协议等。 公司董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。 | ||
| 2008.06.07 (600868)：*ST梅 雁：董事会决议暨召开临时股东大会公告 | ||
| 广东梅雁水电股份有限公司于2008年6月6日以现场及通讯表决方式召开六届十五次董事会，会议审议通过公司转让控股96.47%的子公司广西柳州红花水电有限责任公司(注册资本为5.1亿元，下称：红花水电)股权的议案：公司于同日与中广核能源开发有限责任公司(下称：中广核能)签订《股权转让协议》，将公司所持红花水电全部股权(该项资产已质押给中国银行股份有限公司梅州分行)转让给中广核电，双方协商同意以标的股权经评估的净资产价格12.24亿元(评估基准日为2008年2月29日)为基础，根据红花水电现状，确定转让总价款为12.3亿元。红花水电原有股东已确认放弃优先购买权。股权转让实施后，公司电站经营规模将相应减少22.8万千瓦，同时降低公司合并报表的负债总额22.05亿元(2007年12月31日审计数据)。 董事会决定于2008年6月25日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。 | ||
| 2008.05.24 (600868)：*ST梅 雁：重大诉讼公告 | ||
| 柳州市中级人民法院(下称：柳州中院)于2008年5月20日向广东梅雁水电股份有限公司控股子公司广西柳州桂柳水电有限责任公司(下称：桂柳公司)发出有关应诉通知书，公司现将有关情况公告如下： 桂柳公司于2002年8月2日与国家开发银行(下称：开发银行)签订《外汇转贷款合同》，向开发银行贷款36818472瑞士法郎，自治区财政厅(下称：财政厅)为该笔贷款提供了担保，之后由于桂柳公司未能按合同要求归还到期贷款本息合计1599634.04瑞士法郎(约合1300万元人民币)，开发银行要求财政厅履行担保责任。据此，财政厅要求柳州市财政局(下称：财政局)履行反担保责任并扣除了该局的年终结算款1300万元人民币，用于冲减桂柳公司拖欠的1300万元人民币的贷款本息。财政局于2008年5月13日向柳州中院递交了《民事起诉状》，要求桂柳公司对其经济损失承担赔偿责任。 该诉讼目前尚未开庭审理。 | ||
| 2008.05.22 (600868)：*ST梅 雁：股东大会决议公告 | ||
| 广东梅雁水电股份有限公司于2008年5月21日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 二、通过公司2007年年度报告。 三、通过公司2007年盈余公积金补亏的议案。 四、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。 | ||
| 2008.05.14 (600868)：*ST梅 雁：公布重大诉讼公告 | ||
广东梅雁水电股份有限公司[原告；原名“广东梅雁企业(集团)股份有限公司”，系原告前身]因广发证券股份有限公司(下称：广发证券)股权转让事宜，与深圳吉富创业投资股份有限公司(被告)引发诉讼，公司现将诉讼具体情况公告如下： 2004年9月13日，原告的前身与被告签订《股份转让协议书》，约定原告将持有的广发证券167945584股股份(占其总股本的8.4%)转让给被告。由于股权转让手续一直未获有关部门的审批，双方于2004年12月26日又签订了《股份转让协议之补充协议》，约定如因被告的证券公司持股资格审批等问题造成股权无法完成过户时，原告同意被告将该股权转让给第三方。 2006年6月期间，被告与他人分别签订了四份《股权转让协议》，将其与原告《股份转让协议书》中涉及的股份全部转让了出去。 根据上述事实和相关法律规定，原告认为，被告在与原告签订《股权转让协议》时违反了有关规定，该协议应是无效协议，《股份转让协议之补充协议》是《股权转让协议》的附随协议，也应是无效协议。为此，公司于2008年5月13日向广东省高级人民法院递交《起诉状》，请求法院依法判决原告与被告签订的《股份转让协议书》及其《补充协议书》无效；判令被告将原告所有的8.4%广发证券的股份返还给原告；本案诉讼费用由被告承担。 | ||
| 2008.05.14 (600868)：*ST梅 雁：公布董事会决议公告 | ||
广东梅雁水电股份有限公司于2008年5月13日召开六届十三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过向广东省高级人民法院递交关于起诉深圳吉富创业投资有限公司的《起诉状》的议案。 二、同意委托北京市富普博淳律师事务所(下称：博淳律师事务所)作为上述案件一审、二审的代理人，并与其签订《委托代理合同》，以及同意该合同约定的特别条款：即当公司的相应权益得到部分或全部保障时，以法律文书所确认到公司名下的股权数额或股权以外的资金或其他财产的10%的标准作为诉讼代理费支付给博淳律师事务所。 | ||
| 2008.05.08 (600868)：*ST梅 雁：公布重大诉讼公告 | ||
广东梅雁水电股份有限公司及其控股子公司广西柳州红花水电有限责任公司(下称：红花公司)、广西柳州桂柳水电有限责任公司(下称：桂柳公司)、广西融水古顶水电有限责任公司(下称：古顶公司)于2008年3月27日至4月25日期间，因银行借款及担保等事由引发诉讼，诉讼标的合计382817751.39元，现具体公告如下： 一、柳州市中小企业信用担保有限公司(下称：柳州担保公司)与红花公司于2006年3月14日签订《委托担保协议书》，约定由柳州担保公司为红花公司向柳州市商业银行(下称：柳州商行)贷款人民币3000万元提供担保。由于红花公司未能及时偿还到期贷款，柳州担保公司于2007年12月18日向柳州商行代偿人民币30340878.24元。柳州担保公司据此向柳州市中级人民法院(下称：柳州中院)提起诉讼，要求红花公司偿还其所代为清偿的款项及相应利息等费用，并要求桂柳公司承担连带清偿责任。 柳州中院判决红花公司支付柳州担保公司代偿债务款、违约金等费用合计32182901.24元。 二、柳州中院于2008年4月7日向红花公司发出有关《应诉通知书》，中国农业银行柳州分行城中支行因借款合同纠纷向柳州中院提出财产保全申请，申请裁定冻结公司及红花公司银行存款共计人民币33050211元或查封同等价值的财产。 三、柳州中院于2008年4月7日向红花公司发出有关《应诉通知书》，中国建设银行股份有限公司柳州分行因借款合同纠纷向柳州中院提出财产保全申请，申请裁定冻结公司及红花公司、桂柳公司、古顶公司银行存款共计人民币295000000元或查封同等价值的财产。 四、柳州中院于2008年4月16日向古顶公司发出有关《应诉通知书》，中国工商银行股份有限公司柳州分行因借款合同纠纷向柳州中院提起诉讼，要求古顶公司归还贷款本金及利息共计人民币4419943.92元。 五、柳州中院于2008年4月23日向桂柳公司发出有关《应诉通知书》，交通银行股份有限公司柳州分行因借款合同纠纷向柳州中院提起诉讼，要求桂柳公司归还贷款本金及利息共计人民币20006718.23元，并要求红花公司和公司承担连带保证责任。 上述第二至五项诉讼目前均尚未开庭审理。 为解决上述因借款所引发的纠纷，经协商，公司拟将所持有的红花公司股权转让给中广核能源开发有限责任公司。有关股权转让事宜现正在协商之中。 | ||
| 2008.04.30 (600868)：梅雁水电：公布股票交易实施退市风险警示特别处理公告 | ||
广东梅雁水电股份有限公司股票将于年报披露日2008年4月30日停牌一天，从2008年5月5日复牌开始，上海证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示特别处理，股票简称变更为：“*ST梅雁”，股票代码不变，日涨跌幅限制为5%。 | ||
| 2008.04.30 (600868)：梅雁水电：公布全资子公司日常关联交易公告 | ||
广东梅雁水电股份有限公司全资子公司梅县梅雁旋窑水泥有限公司2008年期间计划向母公司的控股子公司梅县雁洋矿业有限公司采购石灰石65万吨，单价为每吨约26元(含税)，合计全年总价约为1690万元(含税)。该采购事项2007年度交易总金额为2398万元；同时向其销售熟料6.5万吨，单价为每吨约275元(含税)，合计全年总价约为1810万元(含税)。 上述事项构成日常关联交易。 | ||
| 2008.04.30 (600868)：梅雁水电：2008年第一季度主要财务指标 | ||
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 7,738,878,861.78 8,095,800,172.13 所有者权益(或股东权益) 2,000,322,314.68 2,215,820,850.19 归属于上市公司股东的每股净资产 0.925 1.04 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 -16,086,573.31 -16,086,573.31 基本每股收益 -0.008 -0.008 扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.007 -0.007 全面摊薄净资产收益率(%) -0.92 -0.92 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.75 -0.75 每股经营活动产生的现金流量净额 0.014 | ||
| 2008.04.30 (600868)：梅雁水电：2007年年度主要财务指标 | ||
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 806,023,905.74 740,443,580.63 归属于上市公司股东的净利润 -161,087,167.73 -710,995,804.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-184,787,781.09 -698,902,145.88 基本每股收益 -0.0816 -0.3746 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0974 -0.368 全面摊薄净资产收益率(%) -8.16 -34.32 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -9.36 -33.74 每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.12 2007年末 2006年末 调整后 总资产 8,095,800,172.13 8,116,591,554.06 所有者权益(或股东权益) 2,215,820,850.19 2,316,042,551.77 归属于上市公司股东的每股净资产 1.04 1.09 公司2007年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。 | ||
| 2008.04.30 (600868)：梅雁水电：公布董监事会决议暨召开股东大会公告 | ||
广东梅雁水电股份有限公司于2008年4月27日召开六届十二次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。 二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配、不转增。 三、通过公司2007年年度报告及其摘要和2008年第一季度报告。 四、通过公司拟将2007年末的盈余公积金245255344.05元用于弥补以前年度亏损的议案。 五、同意公司出资954万元购买梅县恒安金属构件有限公司位于梅县城东金盘桥26139平方米的土地。 六、同意公司全资子公司梅县梅雁矿业有限公司投资766万元兴建储存尾矿库。 七、通过关于公司全资子公司梅县梅雁旋窑水泥有限公司2008年度日常关联交易的议案。 八、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。 |
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