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| 1999.01.13 (600869)：(600869)青海三普药业股份有限公司二届三次(临时)董事会决议公告 |
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青海三普药业股份有限公司二届三次（临时）董事会于一九九九年一 月十一日上午９：００时在公司四楼会议室召开，公司应出席董事七名， 实到董事四名，授权委托董事三名。会议审议并一致通过了如下决议： 投资组建“青海三普足球俱乐部”。 本次公司共投资２５５万人民币，占拟组建的三普足球俱乐部５１％ 股权。 特此公告 青海三普药业股份有限公司董事会 一九九九年一月十一日 -------------------------------------------------------------------------------- |
| 1999.01.12 (600869)：(600869)“青海三普”公布1998年度临时股东大会决议公告(通讯方式) |
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青海三普药业股份有限公司于1999年1月8日召开1998年度临时股东 大会(通讯方式)，会议审议通过聘请陕西岳华会计师事务所为公司审计机 构的议案。 |
| 1998.06.17 (600869)：(600869)“青海三普”公布董、监事会决议公告 |
| (600869)“青海三普”公布董、监事会决议公告
青海三普药业股份有限公司分别于1998年6月16日、6月15日召开二届一次董、 监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举武琪为第二届董事会董事长、籍元放为副董事长； 二、聘任李海军为董事会秘书； 三、董事会聘任武琪兼总经理； 四、经武琪总经理提名，聘任郭天明为副总经理、赵承侠为总工程师； 五、选举李汝平为公司第二届监事会监事长。 |
| 1998.05.27 (600869)：(600869)“青海三普”公布1997年度股东大会决议公告 |
| (600869)“青海三普”公布1997年度股东大会决议公告
青海三普药业股份有限公司于1998年5月26日召开1997年度股东大会，会议审 议通过如下决议： 一、97年度利润分配预案：本年度利润不分配，也不进行公积金转增股本； 二、通过公司第二届董事会组成成员提名，选举武琪、籍元放、武英、郭天明、 罗剑、刘晓明、赵承侠出任公司董事； 三、通过公司第二届监事会组成成员提名，选举胡银邦、吴佩圣、李汝平、樊 成花、陈言出任公司监事； 四、重新选聘会计师事务所议案：因公司原审计中介单位——湖北会计师事务 所提出因交通不便、气候不适而对公司日常咨询、服务不周，拟不再受聘的要求， 经股东大会审议，决定不再续聘湖北会计师事务所，重新选聘会计师事务所将提交 下次股东大会审议通过。 |
| 1998.04.21 (600869)：(600869)“青海三普”公布董事会决议和关于召开1997年度股东大会公告 |
| ************TXT100000000000038199804210829280000004820421Z038.TXT
(600869)“青海三普”公布董事会决议和关于召开1997年度股东大会公告 青海三普药业股份有限公司于1998年4月17日召开一届十六次董事会，会议审 议通过如下决议： 一、97年度利润分配预案：拟定本年度利润不分配，也不进行公积金转增股本； 二、董事会换届议案； 三、拟定重新选聘会计师事务所； 四、聘任李海军为公司董事会秘书。 董事会决定于1998年5月26日上午召开公司1997年度股东大会，审议以上事项。 |
| 1998.04.21 (600869)：(600869)青海三普药业股份有限公司1997年年报财务数据摘要 |
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(600869)青海三普药业股份有限公司1997年年报财务数据摘要 主要财务指标 97年度(摊薄) 97年度(加权) 1.主营业务收入(万元) 9403.88 2.净利润 (万元) 536.68 3.总资产 (万元) 34340.80 4.股东权益 (万元) 23344.64 5.每股收益 (元) 0.045 0.045 6.每股净资产 (元) 1.95 1.92 7.净资产收益率(%) 2.30 2.33 8.调整后每股净资产(元) 1.83 1.81 |
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