股票简称：三普药业股票代码：600869

全部上市公司公告摘要

　2007.07.12 (600869)：三普药业：治理专项活动有关事项公告

根据中国证监会和青海证监局有关要求，三普药业股份有限公司已设立并披露了“上市公司治理专项活动”互动平台，广大投资者也可通过公众评议邮箱中国证监会上市公司监管部(gszl@csrc.gov.cn)、上海证券交易所(List22@secure.sse.com.cn)及青海证监局(openqh@csrc.gov.cn)进行评议。

　2007.07.10 (600869)：三普药业：自查报告和整改计划公告

　　三普药业股份有限公司现将《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》予以公告，具体内容详见2007年7月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　2007.07.10 (600869)：三普药业：董事会决议公告

　　三普药业股份有限公司于2007年7月8日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于聘任公司部分高管人员的议案。
　　二、通过关于公司控股子公司上海宝来企业发展有限公司(下称：宝来企业)抵押借款的议案：宝来企业与上海农村商业银行于近期签订了2000万元的最高融资额度合同，宝来企业以自有财产上海陆家嘴环路958号房产暂作价3575万元作为抵押物；融资期间自2006年12月25日起至2008年6月24日止。
　　三、通过关于公司GMP车间改造投资(需投入资金约人民币200万元)的议案。

　2007.07.10 (600869)：三普药业：临时股东大会决议公告

　　三普药业股份有限公司于2007年7月8日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司部分董事及选举公司独立董事的议案。

　2007.06.19 (600869)：三普药业：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　三普药业股份有限公司于2007年6月17日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于调整公司部分董事、独立董事的议案。
　　二、选举王宝清为公司第五届董事会董事长。
　　董事会决定于2007年7月8日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

　2007.06.19 (600869)：三普药业：签署互保协议公告

　　根据三普药业股份有限公司2006年度股东大会决议，公司与青海洁神装备制造集团有限公司签署了累计金额以人民币2000万元为限额的《互保协议》，并约定所提供的担保只适用于双方借款期限一年以内的流动资金借款。
　　截止公告日，公司累计担保金额为人民币3250万元，无逾期担保。

　2007.06.06 (600869)：三普药业：股票交易异常波动公告

三普药业股份有限公司股票于2007年6月1日-5日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
截止目前，公司的生产经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司控股股东没有影响公司股票价格波动的事项发生。公司披露的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上登载的信息为准。

　2007.04.27 (600869)：三普药业：董监事会决议公告

    三普药业股份有限公司于2007年4月25日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举蒋锡培担任公司第五届董事会董事长。
    二、同意从2007年4月12日起暂停公司非公开发行股票并购买资产的方案。
    三、选举杜剑平担任公司第五届监事会监事长。

　2007.04.27 (600869)：三普药业：股东大会决议公告

    三普药业股份有限公司于2007年4月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、通过公司2007年度融资及担保的议案。
    四、续聘江苏公证会计师事务所为公司2007年度审计机构。
    五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
    六、通过修改公司章程的议案。

　2007.04.21 (600869)：三普药业：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                            329,481,234.45    341,187,520.66
股东权益(不含少数股东权益)        147,112,371.57    142,282,522.53
每股净资产                                  1.23              1.19

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                              2,226,413.04      2,226,413.04
基本每股收益                                0.02              0.02
净资产收益率(%)                             1.51              1.51
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         1.23              1.23
每股经营活动产生的现金流量净额                                0.14

　2007.04.21 (600869)：三普药业：董事会决议公告

    三普药业股份有限公司于2007年4月19日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于会计政策及会计估计变更的议案。
    二、通过公司2007年第一季度报告。

　2007.04.13 (600869)：三普药业：公布公告

    三普药业股份有限公司于2007年4月12日收到上海证券交易所(下称：上交所)有关文件，上交所认为存在以下违规行为及处罚如下：
    远东控股集团有限公司(下称：远东控股)控股的公司股票价格在2007年3月1日-5日的三个交易日内涨幅偏离值超过20%，按规定需发布股票交易异常波动公告，披露影响股票交易价格的重大信息。但是，远东控股在3月5日回复公司的询证函中称没有应披露未披露的重大信息，有意隐瞒了远东控股拟以公司非公开发行股票方式注资的事实，造成了公司股票价格在2007年3月7日-9日连续三日涨停后才披露上述非公开发行股票的事实。
    上交所认为，上述行为严重违反了《上交所股票上市规则》有关规定，决定对远东控股以及公司董事长暨实际控制人蒋锡培予以公开谴责。
    公司于2007年4月12日收到中国证券监督管理委员会有关《调查通知书》，称公司因股价异常波动，涉嫌存在违法违规行为，决定对公司立案调查。
    同时，公司非公开发行股票并购买资产的方案暂停，公司将召开董事会讨论后续事宜和方案。

　2007.04.04 (600869)：三普药业：股票交易异常波动公告

    三普药业股份有限公司股票于2007年3月30日、4月2日、3日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
    截止目前，公司的生产经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司已公告的非公开发行股票并购买资产事项的审计、评估等相关工作尚未完成，完成后公司将另行召开董事会审议上述事项的具体方案。经征询公司控股股东，除上述非公开发行股票并购买资产涉及重大关联交易外，确认没有影响公司股票价格波动的事项发生。
    公司的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的为准。

　2007.03.30 (600869)：三普药业：股票交易异常波动公告

    三普药业股份有限公司股票于2007年3月27日-29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
    公司已于2007年3月27日在相关媒体刊登了公司四届十八次董事会决议公告，披露了关于公司非公开发行股票并购买资产的重大事项，除此之外，公司无其他应披露而未披露的信息。同时，经证询公司控股股东确认，除上述非公开发行股票并购买资产涉及重大关联交易外，没有影响公司股票价格波动的事项发生。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请投资者注意投资风险。

　2007.03.27 (600869)：三普药业：公布公告

从即日起，三普药业股份有限公司信息披露的指定报刊将增加《中国证券报》。增加后，公司信息披露的指定媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　2007.03.27 (600869)：三普药业：2006年年度主要财务指标

                                              单位：人民币元
                                  2006年末          2005年末

总资产                      345,153,747.65    330,503,007.48
股东权益(不含少数股东权益)  146,248,749.52    137,659,006.25
每股净资产                            1.22              1.15
调整后的每股净资产                    0.80              1.04

                                    2006年            2005年

主营业务收入                163,600,577.93    149,615,584.95
净利润                        5,569,743.27      9,451,707.79
每股收益                              0.05              0.08
净资产收益率(%)                       3.81              6.87
每股经营活动产生的现金流量净额        0.09              0.18

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　2007.03.27 (600869)：三普药业：董监事会决议暨召开股东大会公告

    三普药业股份有限公司于2007年3月25日召开四届十八次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过公司2007年度融资及担保的议案：同意为外部单位提供合计额度7000万元之内的流动资金短期借款担保(含银行承兑汇票，仅限于等额互保)，并签署相关互保协议。公司的对外担保每家单位不得超过2000万元。
    四、通过续聘江苏公证会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
    五、通过修改公司章程部分条款的议案。
    六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    七、通过聘任公司管理人员的议案：其中聘任张伟敏为公司总经理、毛明桢为公司董事会秘书及财务总监、寇永仓为公司证券事务代表。
    八、通过公司向特定对象非公开发行股票并购买资产的议案：公司拟向控股股东远东控股集团有限公司(下称：远东控股)非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)购买远东控股持有的远东电缆有限公司100%的股权、江苏新远东电缆有限公司100%的股权及远东复合技术有限公司100%的股权(上述拟购买资产的价值约为60亿元左右)。本次发行价格为每股7.95元，预计发行数量不超过7.44亿股。公司将另行召开董事会审议上述非公开发行股票并购买资产的具体方案。
    九、通过关于提请股东大会批准远东控股免于以要约方式增持公司股份的议案。
    十、通过关于本次非公开发行股票前滚存利润分配的议案。
    十一、通过提请股东大会审议批准关于修改公司章程的议案。
    董事会决定于2007年4月25日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

　2007.03.12 (600869)：三普药业：公告

　　三普药业股份有限公司因重大事项有待公告，申请公司股票于2007年3月12日起停牌，并将在披露上述重大事项后复牌。

　2007.03.06 (600869)：三普药业：股票交易异常波动公告

    三普药业股份有限公司股票于2007年3月1日、2日、5日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
    截止目前，公司经营情况一切正常，无重大事项发生。同时公司控股股东确认没有影响公司股票价格波动的事项发生。
    公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请投资者注意投资风险。

　2007.01.12 (600869)：三普药业：有限售条件的流通股上市流通公告

三普药业股份有限公司本次有限售条件的流通股29476266股将于2007年1月16日起上市流通。


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