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| 2008.09.24 (600872)：中炬高新：大股东增持公司股份公告 |
| 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2008年9月23日接到大股东中山火炬集团有限公司(本次增持前持有公司股份63437781股，占公司总股本的8.76%，下称：火炬集团)的通知，其于同日通过在二级市场买入的方式增持公司股份134499股。增持后，火炬集团持有公司股份63572280股(占公司总股份的8.778%)。 火炬集团拟在增持公告发布之日起12个月内，继续通过上海证券交易所证券交易系统从二级市场上增持公司股份，增持数量不超过3621万股(含已增持部分，增持比例合计不超过公司总股本的5%)；并承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。 |
| 2008.09.20 (600872)：中炬高新：董事会决议公告 |
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2008年9月19日以通讯方式召开六届四次董事会，会议审议同意授权公司经营班子以本部或下属控股子公司的自有流动资金进行国内证券交易市场上市证券的投资业务，投资资金使用上限为人民币一亿元。 |
| 2008.09.17 (600872)：“中炬高新”公布重大合同的进展情况公告 |
| 根据中炬高新技术实业(集团)股份有限公司与广东中道投资管理有限公司(下称：中道公司)签署的《中山站商业住宅区合作开发意向书》及《备忘录》，公司及其全资子公司中山创新科技发展有限公司(下称：创新公司)与中道公司签署的《股权转让协议》及《股权转让协议》(第二期)(下称：第二期协议)，现将合同的最新进展情况公告如下：
至第二期协议约定的最后期限2008年9月11日，中道公司仍未向公司、创新公司付清股权转让价款。截止该日，中道公司共支付广东中汇合创房地产有限公司(下称：中汇公司)第二期23%股权转让价款约人民币2382.6万元；而按照第二期协议的约定，从协议生效日至2008年9月11日，中道公司应支付给公司和创新公司的滞纳金分别为4145.7万元和221.9万元，合计4367.6万元(该金额已得到中道公司的书面确认)；公司、创新公司在以已收取的股权转让价款总额人民币2382.6万元抵冲部分应收滞纳金后，应收中道公司滞纳金余额为人民币1985万元；同时，公司、创新公司终止第二期协议的执行。 公司、创新公司与中道公司就滞纳金余款的支付问题，于2008年9月11日达成了《协议书》：中道公司应支付的滞纳金余额1985万元，于2009年6月30日前分别支付给公司1763.1万元、创新公司221.9万元；如中道公司未能在规定时间内全额付清滞纳金，则中道公司同意：剩余应付滞纳金余额以所持中汇公司股权按《股权转让协议》约定的原始作价折股抵偿。 目前，中汇公司的经营运作顺利开展；公司、中道公司、创新公司在中汇公司的股权比例分别为68%、27%和5%；由于中汇公司第二期股权转让的终止，原计划为公司带来的3708万元收益(税前)将不能实现，但由于公司向中道公司共收取滞纳金4367.6万元，可在2008年、2009年分别带来2382.6万元、1985万元的营业外收入。 |
| 2008.08.28 (600872)：中炬高新：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,611,762,649.35 2,552,780,977.74 所有者权益(或股东权益) 1,505,826,501.58 1,458,410,752.65 每股净资产 2.08 2.01 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 474,535,784.16 552,687,380.07 净利润 51,567,582.04 36,204,068.70 扣除非经常性损益后的净利润 8,109,605.28 35,411,523.54 基本每股收益 0.07 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.05 净资产收益率(%) 3.43 2.57 每股经营活动产生的现金流量净额 0.004 0.13 |
| 2008.08.28 (600872)：中炬高新：董事会决议公告 |
| 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2008年8月26日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2008年半年度报告及其摘要。 二、同意公司为全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司分别向中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行、中国银行股份有限公司中山分行申请的额度为6500万元、5000万元的开具银行承兑汇票业务提供信用担保，担保期限为三年，自《贷款合同》签订之日起生效。 截止目前，公司累计对外担保总金额11500万元(含本次担保)。 三、通过《信息披露管理制度》(修正案)。 |
| 2008.08.28 (600872)：中炬高新：第一大股东持有公司部分股份质押公告 |
| 近日，中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第一大股东中山火炬集团有限公司(持有公司股份63437781股，占总股本的8.76%)再将其持有公司1500万股有限售条件的流通股提供出质，为公司向中国光大银行深圳分行贷款最高额人民币4500万元设立质押担保。所质押的股票已于2008年8月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押手续。 |
| 2008.07.17 (600872)：中炬高新：董事会决议公告 |
| 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2008年7月16日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况报告》和《公司资金占用情况的自查自纠报告》，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.17 (600872)：中炬高新：公布公告 |
| 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会于2008年7月16日收到董事欧阳泽生辞去公司董事职务的辞职申请，根据有关规定，该辞职自辞职报告送达董事会时生效。 |
| 2008.05.30 (600872)：中炬高新：公告 |
根据中炬高新技术实业(集团)股份有限公司五届十九次董事会授权，公司控股子公司广东中汇合创房地产有限公司近日以自有资金5730万元参与青岛双星股份有限公司(下称：青岛双星)非公开发行人民币普通股A股，认购青岛双星股份1000万股(锁定期为12个月，从2009年5月30日起可上市流通)。 |
| 2008.05.21 (600872)：中炬高新：董监事会决议公告 |
| 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2008年5月20日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举熊炜为公司第六届董事会董事长。 二、续聘李常谨为公司总经理、彭海泓为公司副总经理并兼任董事会秘书。 三、选举张晓虹为公司第六届监事会监事长。 |
| 2008.05.21 (600872)：中炬高新：股东大会决议公告 |
| 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2008年5月20日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 二、续聘天职国际会计师事务所为公司年度报告审计机构。 三、通过修改公司章程部分条款的议案。 四、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。 五、通过公司2007年年度报告及其摘要。 |
| 2008.05.20 (600872)：中炬高新：投资者服务电话升位公告 |
| 由于中山市固定电话从2008年5月18日零时起从7位升至8位，中炬高新技术实业(集团)股份有限公司的投资者服务电话号码也相应变更为0760-85596818转2033、0760-88297233，传真号码变更为0760-85596877。 |
| 2008.05.10 (600872)：中炬高新：董事会决议公告 |
| 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2008年5月8日以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司对控股90.37%的子公司火炬焊管公司(注册资本2000万元人民币，实收资本3115万元，截至2007年12月31日，该公司净资产为-567万元，下称：焊管公司)进行停业清算，公司对焊管公司的股权投资已提取了足额的减值准备。 二、同意授权经营班子以本部或下属控股子公司的自有资金开展股权投资业务，授权投资额度为一个会计年度内累计不超过人民币1.5亿元。 |
| 2008.04.25 (600872)：中炬高新：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,667,552,825.58 2,552,780,977.74 所有者权益(或股东权益) 1,499,575,486.98 1,458,410,752.64 归属于上市公司股东的每股净资产 2.07 2.01 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 41,231,294.23 41,231,294.23 基本每股收益 0.06 0.06 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.01 0.01 全面摊薄净资产收益率(%) 2.75 2.75 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.59 0.59 每股经营活动产生的现金流量净额 0.016 |
| 2008.04.25 (600872)：中炬高新：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 1,047,485,166.05 864,228,322.06 归属于上市公司股东的净利润 73,981,264.51 31,706,198.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,181,838.46 18,906,772.58 基本每股收益 0.10 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.04 全面摊薄净资产收益率(%) 5.07 2.29 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.20 2.01 每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.14 2007年末 2006年末 调整后 总资产 2,552,780,977.74 2,362,721,581.02 所有者权益(或股东权益) 1,458,410,752.65 1,384,361,510.42 归属于上市公司股东的每股净资产 2.01 1.91 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2008.04.25 (600872)：中炬高新：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2008年4月23日召开五届十八次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 二、通过续聘天职国际会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。 三、通过关于调整2007年度期初资产负债表相关项目及金额的议案。 四、通过修改公司章程部分条款的议案。 五、通过公司董、监事会换届选举的议案。 六、通过公司2007年年度报告及其摘要。 七、通过公司2008年第一季度报告。 董事会决定于2008年5月20日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.04.17 (600872)：中炬高新：公布重大合同的进展情况公告 |
根据中炬高新技术实业(集团)股份有限公司与广东中道投资管理有限公司(下称：中道公司)签署的《中山站商业住宅区合作开发意向书》(下称：《合作意向书》)及《备忘录》，公司及其全资子公司中山创新科技发展有限公司(下称：创新公司)与中道公司签署了《股权转让协议》，现将合同最新进展情况公告如下： 截止至2008年3月末，广东中汇合创房地产有限公司(下称：项目公司)的注册资金106533万元，实缴出资96733万元，其中公司出资72442.44万元(占68%股权)；创新公司实缴出资426.65万元，未到期出资4900万元，占5%股权；中道公司实缴出资23863.91万元，未到期出资4900万元，占27%股权。 2008年4月14日，按照《合作意向书》的约定，公司、创新公司与中道公司签署了《股权转让协议》，公司及创新公司将项目公司合共23%的股权转让给中道公司，其中公司以22078.26493万元转让18%的股权；创新公司以1232.85137万元转让5%的股权，创新公司未到期出资4900万元由中道公司按项目公司章程规定的时间出资到位。股权转让采取分期付款的方式，股权变更的工商手续将在中道公司付清股权转让款项后办理。同时中道公司在本次《股权转让协议》中作出了相关特别承诺。 经公司财务部门初步测算，本次股权转让，为公司带来股权转让收益约3708万元(其中公司约2902万元，创新公司约806万元)。 随着本次股权转让工作的落实，公司与中道公司持有项目公司的股权比例将调整至各占50%，合作双方就《合作意向书》的约定履行完毕，双方下一步的工作重点将转移到中山站商业住宅区的整体规划和建设上。 |
| 2008.04.11 (600872)：中炬高新：2008年第一季度业绩预增公告 |
经中炬高新技术实业(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年一季度公司净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为27046617.00元)，具体数据将在公司2008年一季度报告中予以披露。 |
| 2008.02.27 (600872)：中炬高新：董事会决议公告 |
| 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2008年2月26日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议同意公司以本部或下属控股子公司的自有流动资金(不超过公司净资产额的30%且不超过公司自有流动资金余额)进行国内A股市场的新股认购。 |
| 2008.02.13 (600872)：中炬高新：关于重大合同的进展情况公告 |
| 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2007年4月13日与广东中道投资管理有限公司(下称“中道公司”)签署了《中山站商业住宅区合作开发意向书》(下称：合作意向书)，并在此后签署了相关《备忘录》，现将上述合同进展情况公告如下： 截止至2008年1月，广东中汇合创房地产有限公司(下称：项目公司)经过增资，注册资金增加至106533万元，其中公司及其全资子公司中山创新科技发展有限公司(下称：创新公司)分别出资95879.7万元(包括货币出资21306.6万元，以1374.1989亩土地作价出资74573.1万元，共计占90%股权)、10653.3万元(占10%股权)。项目公司已完成出资96733万元，其中，公司已完成全部出资；创新公司已完成出资853.3万元，未到期出资9800万元。 2008年2月1日，按照《合作意向书》及《备忘录》的约定，公司、创新公司与中道公司签署《股权转让协议》，公司及创新公司将项目公司合共27%的股权转让给中道公司，其中公司以26984.54603万元转让22%的股权，创新公司以1232.85137万元转让5%的股权，创新公司出资未到位部分中的4900万元由中道公司按项目公司章程规定的时间出资到位。目前，公司、创新公司已收到上述股权转让总价款28217.3974万元，股权转让的工商手续已办理完毕。 经公司财务部门初步测算，本次股权转让，为公司带来股权转让收益约4353万元(其中公司约3547万元，创新公司约806万元)。 |
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