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| 2008.07.19 (600874)：创业环保：董事会决议公告 | ||
| 天津创业环保股份有限公司于2008年7月18日以传真形式召开四届二十次董事会，会议审议通过关于在境内外公布《公司治理专项活动整改情况说明》的议案，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 | ||
| 2008.06.18 (600874)：创业环保：股东大会决议公告 | ||
天津创业环保股份有限公司于2008年6月17日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司在境内外公布的2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案：A股每10股派人民币0.40元(含税)；公司H股股东的股利派发按人民币计价，以港币支付，即H股每股派港币0.045218元。 三、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师。 四、通过关于公司董事会向股东大会申请授权配发及发行新股(H股)的建议。 | ||
| 2008.05.22 (600874)：创业环保：2007年年度报告相关事项补充公告 | ||
天津创业环保股份有限公司现对已公布的2007年年报中“董事会报告”中的“新年度经营计划”、“报告期资产构成、主要财务数据同比发生重大变动的说明”及“主营业务分地区情况表”进行补充披露，具体内容及修订后的2007年年度报告详见2008年5月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 | ||
| 2008.04.30 (600874)：创业环保：2008年第一季度主要财务指标 | ||
单位：人民币千元 本报告期末 上年度期末 总资产 6,368,339.00 5,886,672.00 所有者权益(或股东权益) 2,939,945.00 2,893,168.00 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.06 2.03 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 46,778.00 46,778.00 基本每股收益(元) 0.03 0.03 全面摊薄净资产收益率(%) 1.53 1.53 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.04 | ||
| 2008.04.30 (600874)：创业环保：2007年年度主要财务指标 | ||
单位：人民币千元 2007年 2006年 调整后 营业收入 1,004,117 812,184 利润总额 274,959 236,006 归属于上市公司股东的净利润 183,813 158,689 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 184,791 153,966 基本每股收益(元) 0.13 0.12 加权平均净资产收益率(%) 6.67 6.57 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.18 0.15 2007年末 2006年末 调整后 总资产 5,886,672 5,882,459 所有者权益(或股东权益) 3,008,038 2,502,969 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.03 1.79 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派人民币0.40元(含税)。 | ||
| 2008.04.30 (600874)：创业环保：公布董监事会决议暨召开股东大会公告 | ||
天津创业环保股份有限公司于2008年4月29日召开四届十八次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案：每10股派人民币0.40元(含税)。 三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师的议案。 四、通过关于董事会向股东大会申请授权配发及发行新股(H股)的建议。 五、通过2008年度内集团新增信贷额度不超过人民币14亿元的贷款(含替换贷款)的议案。 六、同意关文辉辞去公司香港秘书职务，聘任卢伟强为公司新任香港秘书。 七、通过公司2008年第一季度报告。 董事会决定于2008年6月17日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 | ||
| 2008.04.28 (600874)：创业环保：控股股东国有产权划转事项公告 | ||
| 经天津市政府和天津市人民政府国有资产监督管理委员会同意，天津创业环保股份有限公司控股54.30%的股东天津市政投资有限公司(下称“市政投资”)将其全部产权从天津市市政工程局(下称“市政局”)无偿划入至天津城市基础设施建设投资集团有限公司(下称“天津城投”)持有。 香港证券及期货事务监察委员会已正式发函,有条件地向天津城投批准豁免根据相关守则向公司作出强制要约要求。 市政投资国有产权划转事项完成后，天津城投直接持有市政投资100%股权。 | ||
| 2008.04.16 (600874)：创业环保：延期刊登2007年年度报告和2008年第一季度报告公告 | ||
天津创业环保股份有限公司2007年年度报告因有关函证未能及时收回，因此审计未能预期完成。公司无法于原定的2008年4月16日披露2007年年度报告。同时，原定于2008年4月23日公布的公司2008年第一季度报告也相应延期。 现确定于2008年4月30日披露公司2007年年度报告和2008年第一季度报告。 | ||
| 2008.04.16 (600874)：创业环保：临时股东大会决议公告 | ||
天津创业环保股份有限公司于2008年4月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议选举谢荣、邸晓峰为公司第四届董事会独立非执行董事。 | ||
| 2008.04.14 (600874)：创业环保：有限售条件的流通股上市公告 | ||
| 天津创业环保股份有限公司本次有限售条件的流通股66533006股将于2008年4月21日起上市流通。 | ||
| 2008.03.19 (600874)：创业环保：收购并特许经营西安项目的须予披露交易公告 | ||
天津创业环保股份有限公司中标西安市两座污水处理厂(西安市污水处理厂及西安市北石桥净化中心)项目(简称：西安项目)后，于2008年1月21日成立全资子公司西安创业水务有限公司(下称：项目公司)，旨在收购并特许经营西安项目，西安项目特许经营期为25年。 2008年3月18日，项目公司与西安市基础设施建设投资总公司(下称：建投总公司)签署了《资产转让协议》及《污水处理服务协议》；与西安市市政管理委员会(下称：西安管委会)签署了《特许经营协议》；与西安市污水处理有限责任公司签署了《职工安置协议》。建投总公司同意以人民币643000000元的价格将西安项目转让给项目公司，转让价格将以项目公司的注册资本金和银行贷款等方式结算；于特许期间，西安管委会授予项目公司专有权利，以受让、经营及管理西安项目，并于特许期间收取污水处理服务费。于移交日期(即特许期间届满后的第二日或特许经营协议各方协议的其它日期)，项目公司须将西安项目(其可正常营运)及土地使用权以零代价移交予西安市人民政府或其它指定机关；污水处理服务协议须与特许经营协议生效日期同日生效，并于特许期间有效，污水处理服务协议是由西安市污水处理厂、西安市北石桥净化中心提供污水处理服务，污水服务费为单位价格每立方米人民币0.8元，会参照电力等及其它相关成本而于2011年1月1日首次作出调整，而其后则每两个年度作出调整一次；项目公司须与所有雇员签署集体劳动合约及个人劳动合约。 | ||
| 2008.03.05 (600874)：创业环保：A股股票交易异常波动公告 | ||
| 天津创业环保股份有限公司A股股票自2008年2月29日、3月3日、3月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。 经征询，除公司于2007年6月8日、12月17日披露的控股股东国有产权划转事项外，公司控股股东和管理层确认公司未来三个月无整体上市、资产注入、股份转让及重组等重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。公司生产经营一切正常,未发生其他对公司有重大影响的情形。 公司董事会确认，公司不存在任何根据有关规定应予以披露而未披露的对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项和信息。 公司国内指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请投资者注意投资风险。 | ||
| 2008.02.27 (600874)：创业环保：董事会决议及召开临时股东大会公告 | ||
天津创业环保股份有限公司于2008年2月26日以传真形式召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司向中国农业银行天津新技术产业园区支行申请人民币肆亿元的流动资金借款，借款期限3年，由天津城市基础设施建设投资集团有限公司提供担保。 二、通过关于提名谢荣、邸晓峰为公司第四届董事会独立非执行董事候选人的议案。 董事会决定于2008年4月15日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。 | ||
| 2008.01.28 (600874)：创业环保：为文登创业贷款提供担保公告 | ||
天津创业环保股份有限公司于2008年1月25日以传真形式召开四届十五次董事会，会议审议通过公司对全资子公司文登创业水务有限公司(下称：文登创业)贷款进行担保的议案：按照文登创业于2007年12月19日与山东省文登市有关政府部门正式签署的污水处理项目的《资产转让协议》和《特许经营协议》，收购总额约为人民币1.24亿元，所需资金总额与注册资本之间的差额约为人民币7600万元，文登创业计划向银行申请人民币7600万元长期贷款以支付资产转让金差额，公司同意为该笔贷款提供担保，承担连带清偿责任。文登创业以其污水收费权和收费收益向公司提供反担保。 包括上述担保在内，公司累计对外担保数量为人民币8.56亿元(均为对控股子公司的担保)，无逾期对外担保。 | ||
| 2008.01.22 (600874)：创业环保：第一大股东部分股权解押及质押公告 | ||
天津创业环保股份有限公司于日前接到第一大股东天津市政投资有限公司(现持有公司A股774984445股，约占公司总股本的54.30%，下称：市政投资)的通知，市政投资于2006年10月26日质押给兴业银行股份有限公司天津分行(下称：天津分行)的公司股权9635万股(约占公司总股本的6.75%)已于2008年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了解除质押的登记手续。 同日，市政投资继续将上述股份质押给天津分行，为其向天津分行申请的贷款提供质押担保(质押期自2008年1月17日至2009年1月16日)，并已在登记公司办理了质押登记手续。 截至目前，市政投资累计质押公司股份27952万股(约占其持有公司股份的36.07%，约占公司总股本的19.58%)。 | ||
| 2007.12.28 (600874)：创业环保：临时股东大会决议公告 | ||
天津创业环保股份有限公司于2007年12月27日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修订《公司章程》的议案。 二、通过关于发行不超过人民币11亿元公司债券的议案。 | ||
| 2007.12.21 (600874)：创业环保：收购并特许经营两座污水处理厂公告 | ||
天津创业环保股份有限公司于2007年12月20日以传真方式召开四届十四次董事会，会议审议通过《关于收购并特许经营西安市两座污水处理厂的议案》：公司投标西安市两座污水处理厂(西安市污水处理厂及西安市北石桥净化中心)项目，并最终中标；中标后，公司拟成立全资项目公司，收购并特许经营两座污水处理厂。两座污水处理厂总规模31万立方米/日，特许经营期25年，资产收购总额约6.43亿元人民币。 公司目前正着手成立项目公司，待项目公司成立后，将与相关单位签署有关协议。 | ||
| 2007.12.17 (600874)：创业环保：公告 | ||
天津创业环保股份有限公司于2007年12月14日接到控股股东天津市政投资有限公司(持有公司54.30%的股权，下称：市政投资)的通知，天津城市基础设施建设投资集团有限公司(下称：城投集团)于近期收到天津市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于无偿划转天津市高速公路投资建设发展公司和市政投资产权有关问题的批复》，同意将市政投资的全部产权从天津市市政工程局无偿划入至城投集团持有。无偿划转的基准日为2006年12月31日。 本次产权划转完成后，城投集团将直接持有市政投资100%的股权，从而间接持有公司54.30%的股权，成为公司实际控制人。 | ||
| 2007.11.09 (600874)：创业环保：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 | ||
天津创业环保股份有限公司于2007年11月8日以传真形式召开四届十三次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过修订公司章程部分条款的议案。 二、通过关于发行不超过人民币11亿元公司债券的议案：债券期限为5至10年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券不向公司原股东优先配售。 董事会决定于2007年12月27日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。 | ||
| 2007.10.31 (600874)：创业环保：董事会决议公告 | ||
天津创业环保股份有限公司于2007年10月30日以传真形式召开四届十二次董事会，会议审议通过关于制定《公司治理专项活动整改报告》的议案，整改报告全文详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
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