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| 2008.08.28 (600884)：杉杉股份：澄清公告 |
宁波杉杉股份有限公司关注到，近日新浪、和讯等网站转载了《华夏时报》一篇名为《杉杉股份：郑永刚多元化之路陷入债务危机》的文章，文中所述自2008年5月以来，公司接连为控股子公司提供短期借款和综合授信担保，累计金额高达6.27亿元，公司多元化经营面临资金缺口的考验。针对上述报道，公司认为该文将授信担保额度理解为实际负债，可能会对投资者产生误导，为此公司现予以澄清声明，具体内容详见2008年8月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。 |
| 2008.08.27 (600884)：杉杉股份：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,876,566,363.48 3,919,649,382.28 所有者权益(或股东权益) 1,558,953,411.16 1,563,857,610.23 每股净资产 3.79 3.81 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 1,149,411,694.18 1,004,099,028.26 净利润 54,130,828.61 57,105,305.74 扣除非经常性损益后的净利润 50,605,829.95 26,480,877.74 基本每股收益 0.132 0.139 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.123 0.064 净资产收益率(%) 3.47 3.90 每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.21 |
| 2008.08.16 (600884)：杉杉股份：董事会决议公告 |
| 宁波杉杉股份有限公司于2008年8月15日以通讯表决方式召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意为下属控股子公司宁波杉杉服装有限公司分别向浦发银行宁波中兴支行、中国银行鄞州支行申请一年期2500万元、2000万元短期借款提供担保。 二、同意为下属控股子公司宁波新明达针织有限公司向农业发展银行宁波市北仑区支行申请一年期3000万元短期借款提供担保。 三、同意为下属控股子公司湖南杉杉新材料有限公司向浦发银行长沙河西支行(筹)申请一年期2000万元综合授信提供担保。 |
| 2008.07.19 (600884)：杉杉股份：董事会决议公告 |
| 宁波杉杉股份有限公司于2008年7月18日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过《关于公司治理专项活动的整改报告》和《关于上市公司资金占用的自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、同意公司为下属控股子公司东莞杉杉电池材料有限公司向广东发展银行东莞市松山湖支行申请一年期综合授信2000万元(转贷)提供担保。 三、同意范宝富辞去公司副总经理职务。 四、通过公司与间接持有公司26.66%股权的杉杉投资控股有限公司(下称：杉杉控股)于2008年7月18日签订股权受让意向书的议案：公司以自筹现金收购杉杉控股所持全部哈尔滨松江铜业(集团)有限公司24.92%的股权(2007年度未经审计的净资产为82575万元，下称：标的股权)，收购价格将参照不高于相关评估机构按照标的股权截至评估基准日(2007年12月31日)评估确定的价值，及不高于标的股权2007年对应收益的5倍市盈率的价值协商确定。该交易构成关联交易。 公司将根据该事项的进展情况，召开董事会审议，并提交股东大会表决。 |
| 2008.06.28 (600884)：杉杉股份：董事会决议公告 |
| 宁波杉杉股份有限公司于2008年6月27日以通讯表决方式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司分别向宁波银行鄞州支行、浦发银行宁波鄞东支行、工商银行宁波东门支行、中国银行宁波鄞州支行、招商银行宁波市分行申请4000万元、2000万元、3000万元、1000万元、2000万元的一年期流动资金贷款(其中前四笔贷款为转贷)授信提供担保。 二、同意为下属控股子公司湖南杉杉新材料有限公司分别向中信银行长沙市五一路支行、招商银行长沙市河西支行申请2000万元、7000万元的一年期流动资金贷款(均为转贷)授信提供担保。 三、同意为下属控股子公司中科廊坊科技谷有限公司向工商银行廊坊开发区支行申请一年期13000万元流动资金贷款授信提供担保。 |
| 2008.06.25 (600884)：杉杉股份：公布公告 |
| 经有关函批准，宁波杉杉股份有限公司控股50%的子公司宁波新明达针织有限公司(下称：新明达)部分厂房及土地已列入宁波市环城公路工程建设项目范围，需拆迁部分房屋及征用部分土地。 新明达于2008年6月20日与宁波市鄞州区五乡镇人民政府、宁波市五路四桥项目鄞州区前期办公室(下合称：甲方)签订《宁波市“五路四桥”工程房屋拆迁货币补偿协议》，由甲方对新明达内的部分厂房和办公楼(建筑面积16302.25平方米，场地征收50895平方米)进行拆迁补偿和部分土地征用补偿，被拆房屋、土地评估金额分别为42769200元、52930800元，总评估金额为9570万元。为保障公司权益，甲方同意增加支付人民币1180万元作为建造企业临时用房建设费等相关费用。拆迁总补偿金合计人民币1.075亿元。 |
| 2008.05.30 (600884)：杉杉股份：分红派息实施公告 |
| 宁波杉杉股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.20元(含税)。 股权登记日：2008年6月4日 除息日：2008年6月5日 现金红利发放日：2008年6月11日 |
| 2008.05.24 (600884)：杉杉股份：董事会决议公告 |
宁波杉杉股份有限公司于2008年5月23日以通讯表决方式召开六届二次董事会，会议审议通过为下属控股子公司提供担保的议案：同意为宁波杉杉博莱进出口有限公司向建设银行宁波市分行申请1200万元、宁波杰艾希服装有限公司向宁波银行江东支行申请3000万元的流动资金贷款授信分别提供担保；为宁波杉杉服装有限公司向浦东发展银行中兴支行申请2000万元流动资金贷款(转贷)提供担保；为湖南杉杉新材料有限公司向交通银行长沙市望月湖支行、长沙市商业银行韶山路支行分别申请4000万元、3000万元流动资金贷款(转贷)授信提供担保；为上海杉杉科技有限公司向上海银行川沙支行、厦门国际银行上海分行分别申请2000万元流动资金贷款(转贷)授信提供担保。上述申请贷款授信及贷款的期限均为一年。 |
| 2008.05.23 (600884)：杉杉股份：公布公告 |
| 宁波杉杉股份有限公司于2008年5月13日通过宁波鄞州区慈善总会向四川地震灾区捐款200万元现金，2万套服装价值600万元；截止2008年5月22日，公司员工累计捐款总额达188569.80元。 |
| 2008.05.14 (600884)：杉杉股份：公布澄清公告 |
2008年5月13日，金融界、搜狐财经等网站转载了21世纪经济报道刊登的一篇名为《沱牌曲酒债台高筑 杉杉股份有意接盘》的文章，针对该文章中提到的相关内容，宁波杉杉股份有限公司现澄清如下： 经询问，公司未参与沱牌曲酒的重组谈判，也无参与其重组的意向。 公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。 |
| 2008.05.09 (600884)：杉杉股份：有限售条件的流通股上市公告 |
| 宁波杉杉股份有限公司本次有限售条件的流通股28244813股将于2008年5月14日起上市流通。 |
| 2008.04.24 (600884)：杉杉股份：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,884,284,529.17 3,919,649,382.28 所有者权益(或股东权益) 1,577,299,270.45 1,563,857,610.23 归属于上市公司股东的每股净资产 3.84 3.81 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 21,373,231.32 21,373,231.32 基本每股收益 0.05 0.05 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.03 0.03 全面摊薄净资产收益率(%) 1.36 1.36 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.78 0.78 每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 |
| 2008.04.24 (600884)：杉杉股份：公布董监事会决议公告 |
宁波杉杉股份有限公司于2008年4月23日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举代明华为公司第六届董事会董事长。 二、聘任庄巍为公司总经理。 三、选举钱祖岚为公司第六届监事会召集人。 四、通过2008年第一季度报告。 |
| 2008.04.24 (600884)：杉杉股份：公布股东大会决议公告 |
宁波杉杉股份有限公司于2008年4月23日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年年度报告及其摘要。 二、通过2007年度利润分配方案：以2007年末股本410858247股为基数，每10股派1.20元(含税)。 三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度会计审计机构。 四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。 |
| 2008.04.07 (600884)：杉杉股份：股票交易异常波动公告 |
宁波杉杉股份有限公司股票于2008年3月31日、4月1日、2日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经核实，截止目前公司生产经营情况正常；到目前为止并在可预见的三个月内，公司控股股东及实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。 公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.04.02 (600884)：杉杉股份：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 2,184,078,441.87 1,595,423,170.31 归属于上市公司股东的净利润 112,696,275.50 92,745,792.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,809,374.50 50,880,383.94 基本每股收益 0.27 0.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.12 全面摊薄净资产收益率(%) 7.21 6.28 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.55 3.44 每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.41 2007年末 2006年末 调整后 总资产 3,919,649,382.28 3,330,372,808.49 所有者权益(或股东权益) 1,563,857,610.23 1,477,885,746.95 归属于上市公司股东的每股净资产 3.81 3.60 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。 |
| 2008.04.02 (600884)：杉杉股份：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
宁波杉杉股份有限公司于2008年3月31日召开五届三十四次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年度计提八项准备金报告的议案。 二、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年末股本410858247股为基数，每10股派1.20元(含税)。 三、通过2007年度报告及摘要。 四、通过提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。 五、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度会计审计机构的议案。 六、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。 七、通过关于实施新会计准则后会计政策变更的议案。 八、同意李长春辞去公司副总经理、董事会秘书的职务；聘任钱程为公司副总经理、董事会秘书。 董事会决定于2008年4月23日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.02.01 (600884)：杉杉股份：临时股东大会决议公告 |
| 宁波杉杉股份有限公司于2008年1月31日召开2008年第1次临时股东大会，会议审议通过上海龙田投资管理有限公司增资宁波杉杉创业投资有限公司的议案。 |
| 2008.01.15 (600884)：杉杉股份：关联交易公告 |
根据宁波杉杉股份有限公司五届三十三次董事会决议，上海龙田投资管理有限公司(系由公司总经理代明华等自然人共同出资设立，下称：龙田投资)拟向宁波杉杉创业投资有限公司(下称：杉杉创投)增资5000万股，增资价格参考杉杉创投经评估的每股净资产，若低于1元则按每股1元增资，高于1元则按评估价格增资。本次增资完成后，杉杉创投注册资本将增加到25000万元，其中公司出资18000万元，占72%股权；龙田投资出资5000万元，占20%股权。 上述交易构成关联交易。 |
| 2008.01.15 (600884)：杉杉股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
宁波杉杉股份有限公司于2008年1月14日以通讯表决方式召开五届三十三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、聘任李智华为公司副总经理。 二、通过上海龙田投资管理有限公司增资宁波杉杉创业投资有限公司的议案。 董事会决定于2008年1月31日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。 |
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