    截止2008年8月5日收市，湖南新五丰股份有限公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，股票交易出现异常波动。
    经核实，目前公司经营情况正常，无应披露而未披露的信息；公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司不存在涉及与公司相关的股权转让、收购、重组、资产注入等应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，并承诺未来三个月内不存在上述事项的动议。
    公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    请广大投资者注意投资风险。

　2008.07.30 (600975)：新五丰：董事会决议公告

湖南新五丰股份有限公司于2008年7月29日以通讯方式召开二届三十一次董事会，会议审议通过《公司关于防范控股股东及关联方占用公司资金的管理办法》的议案。

　2008.07.24 (600975)：新五丰：2008年中期主要财务指标

                                                单位：人民币元
                               本报告期末           上年度期末

总资产                     677,106,949.38       624,183,122.89
所有者权益(或股东权益)     474,421,931.61       469,402,430.55
每股净资产                           2.63                 2.60

                            报告期(1-6月)             上年同期

营业总收入                 355,024,278.86       229,475,178.77
净利润                       5,019,501.06         5,063,417.81
扣除非经常性损益后的净利润   8,045,852.11         4,752,819.58
基本每股收益                        0.028                0.028
扣除非经常性损益后的基本每股收益    0.045                0.026
净资产收益率(%)                      1.06                 1.12
每股经营活动产生的现金流量净额       0.12               -0.007

2008年度中期利润分配预案：每10股派1.9元。

　2008.07.24 (600975)：新五丰：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    湖南新五丰股份有限公司于2008年7月23日召开二届三十次董事会及二届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《公司<关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告>整改情况的报告》及《公司关于湖南省证监局要求公司限期整改通知的回复》，具体内容详见2008年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、通过公司2008年度中期利润分配预案：拟以2008年度中期总股本180277020股为基数，每10股派1.9元。
    三、通过公司2008年半年度报告。
    四、同意公司使用募集资金投资“安全饲料工程项目”，实施“18万吨/年安全饲料工程项目”二期工程，总投资约为1370万元左右。
    五、同意公司拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请办理5000万元额度的综合信用授信，有效期至2009年12月31日。
    董事会决定于2008年8月8日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。

　2008.07.09 (600975)：新五丰：公布公告

湖南新五丰股份有限公司董事会于2008年7月7日收到刘志文请求辞去公司董事职务的书面辞职报告，根据有关规定，该辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　2008.06.14 (600975)：新五丰：董监事会决议公告

湖南新五丰股份有限公司于2008年6月13日以通讯方式召开二届二十九次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过关于调整公司部分董、监事及独立董事津贴的预案。该事项尚需提交股东大会审议。

　2008.05.21 (600975)：新五丰：股票交易异常波动公告

    截止2008年5月20日收市，湖南新五丰股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，出现异常波动。
    经咨询公司管理层，目前公司经营情况正常，无应披露而未披露的信息；经向公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司(下称：粮油集团)核实，粮油集团不存在涉及与公司相关的股权转让、收购、重组、资产注入等应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。粮油集团承诺：未来三个月内不存在上述事项的动议。
    公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　2008.05.16 (600975)：新五丰：股东大会决议公告

    湖南新五丰股份有限公司于2008年5月15日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、续聘湖南开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
    四、通过关于修改《公司募集资金管理制度》的议案。

　2008.05.06 (600975)：新五丰：委托贷款公告

根据湖南新五丰股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议，公司拟用其自有资金通过招商银行长沙五一路支行(下称：银行)，向湖南新外滩房地产开发投资有限公司(下称：新外滩公司)发放委托贷款2850万元，开发华盛新外滩项目。新外滩公司以其开福区湘江中路一段126号华盛外滩花园5套商业门面等在建工程向银行进行抵押担保。同时，通过银行向长沙纵横置业发展有限公司(下称：纵横置业)发放委托贷款3400万元，开发上海城项目。纵横置业以雨花区韶山南路153号连城小区(上海城)会所及开福区二马路四处国有土地使用权等向银行进行抵押担保。上述两笔委托贷款的期限均为自银行具体放款日起12个月。

　2008.04.23 (600975)：新五丰：公布2007年年度报告更正公告

湖南新五丰股份有限公司已在相关媒体刊登的2007年年度报告及摘要“主要财务数据和指标”的第三项“报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标”中：“每股经营活动产生的现金流量净额”2007年0.028更改为0.018；“归属于上市公司股东的每股净资产”2007年4.14更改为2.60，特此更正。其它修改内容详见2008年4月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　2008.04.19 (600975)：新五丰：关联交易公告

    根据湖南新五丰股份有限公司与股东香港华润(集团)有限公司五丰行(持有公司6.87%的股份，下称：五丰行)原签订的供港活猪出口代理协议(已于2005年5月25日到期，现代理协议正在协商)及2007年度实际发生的交易情况，公司现将2008年度日常关联交易的基本情况预计如下：
    公司2008年度的活大猪供港出口配额为282664头，依据近期平均水平预计结汇净价(活大猪1670港元/头)计算的全年结汇收入预计为36400万港元，供港代理佣金总额约为1090万港元，按2008年全年预计加权平均港币汇率计算的人民币代理佣金约为970万元。
    根据商务部供港活猪工作改革的精神，出口企业可以在三家代理行之间自主选择。2008年内，原全部由五丰行代理的供港活大猪的数量会根据经营的实际情况、代理行的服务的质量和水平、代理费用的高低等予以调整。故无法确认与五丰行的关联交易金额。

　2008.04.19 (600975)：新五丰：2007年年度主要财务指标

                                                               单位：人民币元
                                             2007年            2006年
                                                                       调整后
营业收入                                     567,455,661.72    469,951,329.98
归属于上市公司股东的净利润                    18,725,470.29     25,716,221.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润   1,673,398.34     28,799,306.67
基本每股收益                                          0.165             0.257
扣除非经常性损益后的基本每股收益                      0.015             0.288
全面摊薄净资产收益率(%)                                3.99              5.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)              0.36              6.18
每股经营活动产生的现金流量净额                        0.028              0.27

                                           2007年末          2006年末
                                                                       调整后
总资产                                       624,183,122.89    511,217,674.72
所有者权益(或股东权益)                       469,402,430.55    465,900,045.26
归属于上市公司股东的每股净资产                         4.14              4.65

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　2008.04.19 (600975)：新五丰：董监事会决议暨召开股东大会公告

    湖南新五丰股份有限公司于2008年4月17日召开二届二十七次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过续聘湖南开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
    四、通过公司2008年度关联交易计划的议案。
    五、通过修改《公司募集资金管理制度》的议案。
    六、同意公司拟向中国农业发展银行湖南省分行申请办理2亿元额度人民币综合信用授信、向招商银行长沙五一路支行申请办理6000万元额度的人民币综合授信，有效期均至2008年12月31日。
    七、同意公司拟向东亚银行(中国)有限公司珠海分行申请办理远期结汇/售汇业务及1400万美元授信。
    八、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
    董事会决定于2008年5月15日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　2008.03.21 (600975)：新五丰：股东股份减持公告

湖南新五丰股份有限公司第一大股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司于2008年3月18日至20日通过二级市场减持公司无限售条件流通股3500000股(占公司总股本的1.94%)，尚持有公司69657306股股份，持股比例由40.58%变为目前的38.64%。

　2008.03.20 (600975)：新五丰：董事会决议公告

湖南新五丰股份有限公司于2008年3月19日以通讯方式召开二届二十六次董事会(临时)会议，会议审议同意公司申请办理光大银行长沙分行0.6亿元人民币信用授信。

　2008.02.26 (600975)：新五丰：新五丰：股东股份减持公告

　　湖南新五丰股份有限公司第二大股东五丰行有限公司(下称：五丰行)于2007年12月14日至2008年2月20日通过二级市场减持公司无限售条件流通股1963969股(占公司总股本180277020股的1.09%)，尚持有公司股份10818566股，持股比例由7.09%变为目前的6.00%。

　2008.01.30 (600975)：新五丰：董事会公告

湖南新五丰股份有限公司日前接到2007年度审计机构湖南开元有限责任会计师事务所(下称：湖南开元)通知，经有关部门批准，湖南开元采取吸收合并方式，与深圳天健信德会计师事务所、湖南天兴会计师事务所实行联合，成立了开元信德会计师事务所有限公司(下称：开元信德)，原有各项执业资格已获准承继，经营范围维持不变。
鉴此，公司2007年审计工作由开元信德承继。


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股票简称：新五丰 股票代码：600975

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