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| 2008.09.26 (600990)：四创电子：董事会决议公告 |
| 安徽四创电子股份有限公司于2008年9月25日召开三届十二次董事会，会议审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案。 |
| 2008.09.26 (600990)：四创电子：临时股东大会决议公告 |
| 安徽四创电子股份有限公司于2008年9月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修订《公司章程》的议案。 二、选举鲁加国、曲惠民为公司董事及陈晓剑为公司独立董事。 三、选举陈学军为公司股东代表担任的监事。 |
| 2008.08.28 (600990)：四创电子：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 474,590,768.46 499,249,421.57 所有者权益(或股东权益) 328,224,353.14 328,345,209.91 每股净资产 5.582 5.584 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 102,686,120.25 96,430,636.56 净利润 5,759,143.23 5,360,169.24 扣除非经常性损益后的净利润 4,183,753.87 5,212,709.24 基本每股收益 0.0979 0.0912 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0712 0.0887 净资产收益率(%) 1.755 1.633 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.851 -0.539 |
| 2008.08.28 (600990)：四创电子：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
安徽四创电子股份有限公司于2008年8月26日召开三届十一次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过关于修订《公司章程》的议案。 三、通过公司董事会成员变动及增补公司监事的议案。 四、通过《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。 董事会决定于2008年9月25日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二、三项议案。 |
| 2008.08.14 (600990)：四创电子：项目中标公告 |
| 安徽四创电子股份有限公司近日接到河南招标采购服务有限公司《中标通知书》，通知公司中标河南省人民防空办公室河南省人防机动指挥通信系统项目，中标金额人民币10581656元。具体金额由合同确定。 |
| 2008.07.19 (600990)：四创电子：董事会决议公告 |
| 安徽四创电子股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开三届十次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.06.06 (600990)：四创电子：2007年度分红派息实施公告 |
安徽四创电子股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。 股权登记日：2008年6月12日 除息日：2008年6月13日 现金红利发放日：2008年6月19日 |
| 2008.05.06 (600990)：四创电子：2008年第一季度报告更正公告 |
安徽四创电子股份有限公司于2008年4月24日披露的2008年第一季度报告中母公司现金流量表中的“支付给职工以及为职工支付的现金”原为14740774.30元，现更正为14740744.30元。更改后的2008年第一季度报告详见2008年5月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.04.24 (600990)：四创电子：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 473,306,155.34 499,249,421.57 所有者权益(或股东权益) 328,854,611.59 328,345,209.91 归属于上市公司股东的每股净资产 5.593 5.584 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 509,401.68 509,401.68 基本每股收益 0.0087 0.0087 扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.0216 -0.0216 全面摊薄净资产收益率(%) 0.155 0.155 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.386 -0.386 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.838 |
| 2008.04.23 (600990)：四创电子：公布股东大会决议公告 |
安徽四创电子股份有限公司于2008年4月22日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案。 三、通过关于2007年度关联交易和2008年度拟发生的关联交易的议案。 四、通过关于募集资金前期累计使用情况及今后使用计划的议案。 五、通过《募集资金管理办法(修正案)》。 六、通过关于变更2008年度审计机构的议案。 七、通过公司章程修正案。 |
| 2008.04.12 (600990)：四创电子：增加2007年度股东大会新提案公告 |
| 安徽四创电子股份有限公司股东华东电子工程研究所于2008年4月7日向公司董事会提交了在公司2007年度股东大会上新增《公司章程修正案》一项临时提案的申请。经审核，公司董事会同意将上述提案补充提交定于2008年4月22日召开的2007年度股东大会审议，会议其它事项不变。 |
| 2008.03.15 (600990)：四创电子：关联交易公告 |
安徽四创电子股份有限公司拟与控股股东华东电子工程研究所(下称：华东所)就房屋租赁、物业管理达成相关协议以及进行相关产品的供销活动。 公司拟于2008年租用华东所综合科研楼一、四层(建筑面积6203平方米)、华东所华电大厦四层(建筑面积3458平方米)、食堂(建筑面积200平方米)，月租金分别为18元/平方米、10元/平方米、10元/平方米；临时租用华东所综合科研楼会议室及其会议服务费每月3500元；以上租赁期自2008年1月1日起至2008年3月31日止。公司租用华东所机加厂房一至三层(建筑面积3010.5平方米)，月租金为10元/平方米，租赁期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。以上房屋租金共计人民币816462元(具体租赁金额将以公司实际使用的期限按面积和单价计算)。 公司拟委托华东所物业中心对公司使用的工业厂房和办公场所实行物业管理。华东所综合科研楼6203平方米，物业费收取标准为3.5元/平方米(月)；华电大厦3658平方米，物业费收取标准为1.4元/平方米(月)；以上委托管理期限自2008年1月1日起至2008年3月31日止。机加厂房一至三层3010.5平方米，物业费收取标准为1.8元/平方米(月)，委托管理期限自2008年1月1日起至2008年12月31日止。物业管理收费共计人民币145522元。 公司拟与华东所在日常经营过程中发生的持续关联交易，全年累计发生金额预计为：公司向华东所预计销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统等雷达配套产品约人民币5000万元；公司利用华东所的资源进行通信应急指挥系统的研发和销售预计约人民币3000万元(具体销售金额以实际发生为准)；公司向华东所预计采购外协加工件和原材料以及技术协作、检验试验、委托加工等约人民币1300万元。 公司拟与华东所的全资子公司华耀电子有限公司发生的日常关联交易主要为采购特种变压器、电源等，约人民币250万元，价格按市场价确定。 |
| 2008.03.15 (600990)：四创电子：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 营业收入 219,254,748.82 280,766,170.79 归属于上市公司股东的净利润 19,555,355.09 19,752,454.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,975,326.60 18,282,512.33 基本每股收益 0.3326 0.3359 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2547 0.3109 全面摊薄净资产收益率(%) 5.96 6.27 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.56 5.81 每股经营活动产生的现金流量净额 0.534 0.117 2007年末 2006年末 总资产 499,249,421.57 474,967,489.21 所有者权益（或股东权益） 330,132,018.59 316,676,383.44 归属于上市公司股东的每股净资产 5.584 5.354 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。 |
| 2008.03.15 (600990)：四创电子：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
安徽四创电子股份有限公司于2008年3月13日召开三届八次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日总股本5880万股为基数，每10股派1元(含税)。 二、通过2007年度报告和摘要。 三、通过关于调整母公司2007年期初资产负债表的议案。 四、通过关于2007年度关联交易和2008年度拟发生的关联交易的议案。 五、通过关于募集资金前期累计使用情况及今后使用计划的议案。 六、批准关于2008年固定资产投资计划的议案。 七、决定公司2008年度同一时点银行贷款最高限额为8000万元。 八、通过改聘立信会计师事务所有限公司作为公司2008年度审计机构的议案。 九、通过公司大股东华东电子工程研究所股权分置改革承诺的说明，具体内容详见2008年3月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 十、同意高仲辉不再担任公司总经理职务，聘任鲁加国为公司总经理。 董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2007.11.02 (600990)：四创电子：董事会决议公告 |
安徽四创电子股份有限公司于2007年10月31日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.10.24 (600990)：四创电子：2007年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 488,812,845.06 474,967,489.21 股东权益(不含少数股东权益) 320,143,180.71 314,809,854.82 每股净资产 5.445 5.354 报告期 年初至报告期期末 净利润 5,993,156.65 11,353,325.89 基本每股收益 0.10 0.19 净资产收益率(%) 1.87 3.55 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.64 3.27 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.57 |
| 2007.10.24 (600990)：四创电子：董事会决议公告 |
安徽四创电子股份有限公司于2007年10月23日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年第三季度报告。 二、聘任杨梦为公司证券事务代表。 |
| 2007.09.25 (600990)：四创电子：申请委托贷款关联交易公告 |
| 安徽四创电子股份有限公司拟向实际控制人中国电子科技集团公司(下称：中电集团)申请5000万元委托贷款，期限1年，利率按贷款办理时银行同期贷款利率下浮10%执行，中电集团将通过中国建设银行北京分行以委托贷款的形式向公司借予该项资金。 上述事项属于关联交易，已经公司三届五次董事会审议通过。 |
| 2007.08.04 (600990)：四创电子：2007年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 513,076,974.70 474,967,489.21 股东权益 314,150,024.06 314,809,854.82 每股净资产 5.343 5.354 报告期(1-6月) 上年同期 营业收入 96,430,636.56 124,482,592.79 净利润 5,360,169.24 8,825,333.77 基本每股收益 0.0912 0.1501 净资产收益率(%) 1.706 2.803 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.54 -0.69 |
| 2007.07.14 (600990)：四创电子：董事会决议公告 |
安徽四创电子股份有限公司于2007年7月12日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动自查报告与整改计划，具体内容详见2007年7月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
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