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| 2008.10.07 (600997)：开滦股份：为子公司提供贷款担保公告 |
根据开滦精煤股份有限公司2007年度股东大会决议，公司于2008年9月28日与中国民生银行股份有限公司石家庄分行(下称：石家庄分行)签署了《保证合同》，公司为控股94.08%的子公司唐山中润煤化工有限公司向石家庄分行借款10000万元提供连带责任担保，担保期限自当日起至2009年9月28日止。 截止2008年9月28日，公司累计对外担保总额为人民币84220万元(全部为对子公司提供的担保)，无逾期担保。 |
| 2008.09.23 (600997)：开滦股份：董监事会决议公告 |
开滦精煤股份有限公司于2008年9月19日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司于同日与加拿大德华国际矿业集团公司(下称：德华公司)签署的《合资勘探协议》和《合作开发框架性协议》，双方共同投资设立加拿大开滦德华矿业有限公司(暂定名，期限从有关机构签发公司营业执照之日起，为期不超过十年，下称：开滦德华公司)，并由该公司对加拿大 Gething 煤田(下称：盖森煤田)进行勘探。开滦德华公司初始注册资本为100加元，其中公司出资51加元，占其注册资本的51%。地质勘探项目投资总额为5050万美元，公司以550万美元现金投资；德华公司同意以其合法拥有的盖森煤田全部资产(228平方公里共22个区块的矿业权及其他相关资产)和所有权益作价4500万美元进行投资。双方同意除注册资本以外的投入资金作为向开滦德华公司提供的借款和贷款，有权依法收取利息和/或有关的费用。投资期限自《合资勘探协议》生效之日起至其有效期满止，《合资勘探协议》的有效期限应于双方签署协议并经审批机构批准时开始，于地质勘探工程结束并签订开发合同之日或开滦德华公司解散时或公司根据协议的约定退出开滦德华公司时结束；同时上述协议还作出了相关约定。公司本次涉外投资尚需取得国内和加拿大政府有权部门的批准。 二、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。 |
| 2008.09.04 (600997)：开滦股份：为子公司提供贷款担保公告 |
| 根据开滦精煤股份有限公司2007年度股东大会决议，公司于2008年9月2日与中国民生银行股份有限公司石家庄分行(下称：石家庄分行)签署《保证合同》，公司为控股94.08%的子公司唐山中润煤化工有限公司向石家庄分行借款5000万元(相关《借款合同》已于同日签署)提供连带责任担保，担保期限自2008年9月2日至2009年9月2日止。 截止2008年9月2日，公司累计对外担保总额为人民币74220万元，且全部为对子公司提供的担保，无逾期担保。 |
| 2008.08.30 (600997)：开滦股份：为子公司提供贷款担保公告 |
| 开滦精煤股份有限公司控股51%的唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司(下称：炭素化工)于2008年8月28日归还中国民生银行股份有限公司石家庄分行(下称：石家庄分行)10000万元的借款, 公司与石家庄分行签订的为该项贷款提供的《保证合同》相应失效。 炭素化工于2008年8月28日、29日与石家庄分行分别签署金额为人民币9000万元、16000万元的两份《借款合同》。根据公司2007年度股东大会决议，公司与石家庄分行分别签署相关《保证合同》，公司按股比为前述借款提供人民币4590万元、8160万元，合计12750万元的连带责任保证担保，担保期限分别自2008年8月28日至2011年8月28日止、自2008年8月29日至2011年8月29日止。 截止2008年8月29日，公司累计对外担保总额为人民币69220万元(全部为对子公司提供的担保)，无逾期担保。 |
| 2008.08.15 (600997)：开滦股份：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 9,422,765,895.28 7,242,258,105.56 所有者权益(或股东权益) 3,378,002,287.38 2,992,737,914.45 每股净资产 6.02 5.33 报告期(1-6月) 上年同期 营业收入 4,712,200,517.14 2,312,743,648.36 净利润 650,574,372.93 209,387,805.86 扣除非经常性损益后的净利润 651,768,545.55 209,998,611.63 基本每股收益 1.16 0.37 扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.16 0.37 净资产收益率(%) 19.26 8.11 每股经营活动产生的现金流量净额 1.25 0.47 |
| 2008.07.30 (600997)：开滦股份：公布董事会临时会议决议公告 |
开滦精煤股份有限公司于2008年7月29日以通讯表决方式召开三届四次董事会临时会议，会议审议通过《公司关于治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.14 (600997)：开滦股份：2008年半年度业绩预告修正公告 |
| 经开滦精煤股份有限公司财务部门初步测算，将原在2008年第一季度报告中预计的公司2008年1-6月实现的净利润与上年同期(归属于母公司的净利润209387805.86元)相比增长150%以上修正为增长200%-220%，具体数据以公司披露的2008年半年度报告为准。 |
| 2008.06.03 (600997)：开滦股份：为子公司提供借款担保公告 |
| 根据开滦精煤股份有限公司2007年度股东大会决议，公司于2008年5月30日与中国民生银行股份有限公司石家庄分行签署了《保证合同》，公司为持股51%的子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司向该银行借款人民币10000万元提供连带责任担保，担保期限自2008年5月30日至2009年5月30日止。 截止2008年5月30日，公司累计对外担保总额为人民币68370万元(均为对子公司提供的担保)，无逾期担保。 |
| 2008.05.28 (600997)：开滦股份：公布公告 |
| 开滦精煤股份有限公司于2008年5月27日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司公开增发不超过56120000股股票。该批复文件的有效期为六个月。 |
| 2008.04.19 (600997)：开滦股份：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 8,526,129,972.73 7,242,258,105.56 所有者权益(或股东权益) 3,271,863,524.18 2,992,737,914.45 归属于上市公司股东的每股净资产 5.83 5.33 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 263,835,609.73 263,835,609.73 基本每股收益 0.47 0.47 全面摊薄净资产收益率(%) 8.06 8.06 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.07 8.07 每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 |
| 2008.04.17 (600997)：开滦股份：2007年度分红派息实施公告 |
| 开滦精煤股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派5.00元(含税)。 股权登记日：2008年4月22日 除息日：2008年4月23日 现金红利发放日：2008年4月28日 |
| 2008.04.10 (600997)：开滦股份：公布公告 |
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核结果，开滦精煤股份有限公司公开增发A股股票获有条件通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。 |
| 2008.03.29 (600997)：开滦股份：股东大会决议公告 |
| 开滦精煤股份有限公司于2008年3月28日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日总股本56120万股为基数，每10股派5.00元(含税)。 二、通过公司2007年年度报告及其摘要。 三、通过公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。 四、通过公司为子公司提供贷款担保的议案。 五、通过公司关于贷款的议案。 六、续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司2008年度审计机构。 |
| 2008.02.28 (600997)：开滦股份：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 5,475,205,392.79 3,171,103,770.37 归属于上市公司股东的净利润 618,504,821.40 488,223,774.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 539,882,941.13 486,578,332.27 基本每股收益 1.10 0.87 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.96 0.87 全面摊薄净资产收益率(%) 20.67 18.99 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 18.04 18.93 每股经营活动产生的现金流量净额 1.82 1.33 2007年末 2006年末 调整后 总资产 7,242,258,105.56 5,805,930,018.37 所有者权益(或股东权益) 2,992,737,914.45 2,570,653,093.05 归属于上市公司股东的每股净资产 5.33 4.58 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派5.00元(含税)。 |
| 2008.02.28 (600997)：开滦股份：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 开滦精煤股份有限公司于2008年2月26日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日总股本56120万股为基数，每10股派5.00元(含税)。 二、通过公司2007年年度报告及其摘要。 三、通过公司关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。 四、通过公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。 五、通过公司关于为子公司提供贷款担保的议案：公司持股94.08%的子公司唐山中润煤化工有限公司、公司持股51%的子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司分别拟借入20000万元流动贷款、30万吨/年煤焦油加工项目贷款28100万元。为此，公司拟向该两公司分别提供最高额不超过20000万元、15000万元贷款的担保。 六、通过公司关于贷款的议案：公司向中国建设银行唐山开滦煤矿专业支行、中国工商银行唐山市新华道支行借入7000万元、20000万元短期借款(续贷)。同时，公司拟适时借入30000万元流动资金贷款；并拟根据相关项目进度，于2008年2月26日至2009年3月31日期间适时借入银行贷款65000万元。 七、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。 董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.02.16 (600997)：开滦股份：签订工程建设总承包合同公告 |
| 开滦精煤股份有限公司(业主)于2008年2月14日与化学工业第二设计院(总承包商)、中冶焦耐工程技术有限公司(总承包商)分别签订了《公司10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目(二期)设计、采购、施工(EPC)总承包合同》和《公司干熄焦工程设计采购施工(EPC)总承包合同书》。公司将上述两项工程的项目设计、设备成套供货、建筑安装工程分别委托总承包商进行EPC工程总承包，项目总承包合同价款分别为31811.13万元、28271.37万元人民币。 |
| 2008.02.02 (600997)：开滦股份：2007年定期报告更正公告 |
开滦精煤股份有限公司在相关媒体公布的2007年第一季度报告、半年度报告及其摘要、第三季度报告中，因对《企业会计准则第33号-合并财务报表》理解不透彻，经监管部门提示发现，未将公司在2007年3月份以募集资金71694万元投入京唐港200万吨/年焦化一期工程项目所形成的实物资产和土地使用权作价出资唐山中润煤化工有限公司形成的营业外收入予以合并抵销，导致公司2007年上述定期报告部分数据有误，现将部分数据予以更正，其中： 单位：人民币元 2007年第一季度主要财务指标： 本报告期末 更正前 更正后 总资产 6,247,584,777.25 6,168,501,466.62 股东权益(不含少数股东权益) 2,754,085,412.11 2,675,002,101.48 每股净资产 4.91 4.77 报告期(或年初至报告期期末) 更正前 更正后 净利润 184,624,792.74 105,541,482.11 基本每股收益 0.33 0.19 稀释每股收益 0.33 0.19 净资产收益率(%) 6.70 3.95 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.84 3.96 2007年半年度主要财务指标： 本报告期末 更正前 更正后 总资产 6,463,341,092.06 6,384,796,364.74 股东权益(不含少数股东权益) 2,660,973,152.55 2,582,428,425.23 每股净资产 4.74 4.60 报告期(1-6月) 更正前 更正后 净利润 287,932,533.18 209,387,805.86 扣除非经常性损益的净利润 209,460,028.32 209,998,611.63 基本每股收益 0.51 0.37 稀释每股收益 0.51 0.37 净资产收益率(%) 10.82 8.11 2007年第三季度主要财务指标： 本报告期末 更正前 更正后 总资产 6,602,096,329.15 6,524,003,908.83 股东权益(不含少数股东权益) 2,786,146,951.28 2,708,054,530.96 每股净资产 4.96 4.83 报告期(7-9月) 年初报告期期末(1-9月) 更正前 更正后 更正前 更正后 净利润 125,173,798.73 125,626,105.73 413,106,331.91 335,013,911.59 基本每股收益 0.22 0.22 0.74 0.60 扣除非经常性 损益后基本每股收益 - - 0.59 0.60 稀释每股收益 0.22 0.22 0.74 0.60 净资产收益率(%) 4.49 4.64 14.83 12.37 扣除非经常性损益 后的净资产收益率(%) 4.46 4.60 11.98 12.36 其它更正内容及更正后的公司2007年第一季度报告、半年度报告及其摘要、第三季度报告详见2008年2月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.02.02 (600997)：开滦股份：董事会临时会议决议公告 |
开滦精煤股份有限公司于2008年2月1日以通讯表决方式召开三届二次董事会临时会议，会议审议通过公司关于更正2007年定期报告的议案。 |
| 2007.12.29 (600997)：开滦股份：为子公司提供贷款担保公告 |
| 根据开滦精煤股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议，公司已于2007年12月27日与中国建设银行股份有限公司唐山开滦支行(下称：开滦支行)签署借款债务转移协议，将公司专项用于京唐港200万吨/年焦化厂一期工程项目建设的项目贷款24600万元转移至公司持股94.08%的子公司唐山中润煤化工有限公司(下称：中润公司)。同时，根据公司二届六次董事会决议，公司与开滦支行签署了《保证合同》，为上述贷款中的23370万元提供连带责任担保，担保期限自2007年12月27日起至2013年1月16日止。 截止2007年12月27日，公司累计对外担保总额为人民币58370万元(均为对子公司提供的担保)，无逾期对外担保。 |
| 2007.12.28 (600997)：开滦股份：全资子公司对外投资公告 |
| 开滦精煤股份有限公司全资子公司山西中通投资有限公司(下称：中通投资)于2007年12月26日与山西义棠煤业有限责任公司(下称：义棠煤业)、介休义民投资有限公司(下称：义民投资)签署了《关于共同投资设立山西介休倡源煤炭有限责任公司(下称：倡源煤炭)之股东出资协议书》，倡源煤炭注册资本为16000万元，其中，中通投资及义民投资分别以货币出资6560万元及3200万元，分别占注册资本的41%及20%，中通投资为倡源煤炭第一大股东；义棠煤业以介休市连福镇金山坡煤矿(下称：金山坡煤矿)现有的经评估后的部分净资产额(包括已合法取得的采矿权)6240万元作为对倡源煤炭的出资，占注册资本的39%。倡源煤炭成立以后，义民投资将其在倡源煤炭的股权交由中通投资托管，双方签订《股权托管协议书》。 倡源煤炭成立后，将对金山坡煤矿实施90万吨/年改扩建，该项目已经山西省煤炭工业局有关文批复。义棠煤业将金山坡煤矿全部资产投入倡源煤炭后，其评估后净资产(包括采矿权)18267.55万元超出义棠煤业协议出资的部分，将由三方股东协商确定转为倡源煤炭对义棠煤业负债。 |
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