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| 2008.03.29 (601111)：中国国航：澄清公告 |
| 近日，部分境内外媒体报道中国国际航空股份有限公司与上海航空股份有限公司(下称：上航)正在商谈深层次合作的事宜。经询问公司管理层，现作出以下澄清： 公司与上航一直以来在代码共享等商务领域存在业务合作，并且两家航空公司同为星空联盟的成员，也存在广泛的联盟内部的业务合作。公司目前没有与上航进行任何涉及股权合作的商谈，亦没有需要披露的交易。截至目前，公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。 公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。 |
| 2008.03.18 (601111)：中国国航：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币千元 2007年 2006年 营业收入 49,738,921 43,410,605 归属于上市公司股东的净利润 3,881,348 2,977,195 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,738,988 1,147,373 基本每股收益(元) 0.3267 0.2903 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.3148 0.1119 全面摊薄净资产收益率(%) 12.41 9.92 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.95 3.82 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.79 0.63 2007年末 2006年末 总资产 88,295,239 81,898,955 归属于上市公司股东权益 31,288,095 30,002,674 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.64 2.53 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派人民币0.684元。 |
| 2008.03.18 (601111)：中国国航：董监事会决议公告 |
中国国际航空股份有限公司于2008年3月17日召开二届八次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司在中国会计准则和国际会计准则下分别编制的2007年度经审计的财务报告和2007年年度报告，以及关于公司2007年关联交易执行情况说明的议案。 二、通过公司2007年度利润分配和股息派发预案：每10股派人民币0.684元；外资股股息折算为港币支付。 三、同意提请股东大会授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份，并依此增加公司注册资本。 四、通过续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为公司截至2008年12月31日止年度的国际和国内审计师的议案。 五、批准公司根据有关规定对2007年期初资产负债表相关项目进行调整。 六、批准公司2008年航油套期保值战略，包括保值比例(现货采购量的50%±10%)、目标价位和建仓安排等；原则批准油料风险管理小组在适当时机按一定比例锁定部分仓位；授权公司油料风险管理小组成员独立行使相关工作权力；原则同意公司和澳门航空股份有限公司在油料套期保值业务方面开展合作。 以上有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。 |
| 2008.02.15 (601111)：中国国航：A股战略投资者获配股票上市流通提示性公告 |
中国国际航空股份有限公司向社会公开发行了163900万股人民币普通股(A股)，其中向A股战略投资者定向配售的35000万股锁定期将满，将于2008年2月18日起上市流通。 |
| 2008.01.22 (601111)：中国国航：提示性公告 |
中国国际航空股份有限公司于2008年1月18日收到主要股东之一中国航空(集团)有限公司(下称：中航有限)提交的《参股东方航空股份有限公司(下称：东方航空)并与其结成战略伙伴的建议》，中航有限已于当日向东方航空董事会提交了上述建议，建议拟由中航有限和/或其代表的有关方(下称：中航有限方面)和中国东方航空集团公司以每股H股不低于5.0港元的价格共同认购东方航空将发行的298485万股H股。并且，无论上述参股建议是否或何时得以实施，中航有限方面都将努力促成公司与东方航空在三个方面开展业务合作，包括配合东方航空在上海建立以其为主体的枢纽运营体系、整合双方货运业务、双方开展广泛业务合作。 公司目前尚未就该等建议作出任何决定。 |
| 2008.01.16 (601111)：中国国航：公布公告 |
| 鉴于中国国际航空股份有限公司已聘请中信证券股份有限公司(下称：中信证券)担任2007年增发的保荐机构，并签署了相关主承销及保荐协议书，公司与中国银河证券股份有限公司和中国国际金融有限公司终止了《公司首次公开发行人民币普通股(A股)之保荐协议书》，签署了相关终止协议。公司2006年首次公开发行A股保荐人的持续督导责任由中信证券承担。 |
| 2008.01.08 (601111)：中国国航：提示性公告 |
| 中国国际航空股份有限公司主要股东之一中国航空(集团)有限公司(下称：中航有限)已于2008年1月7日在相关媒体上发布公开声明，称如果在将于2008年1月8日召开的东方航空特别股东大会上，东方航空的股东未能批准关于新加坡航空公司及淡马锡认购东方航空新发行H股的决议及其他相关决议，中航有限拟在两周内向东方航空董事会正式提交投资于东方航空并与之结成战略合作伙伴的建议。 截至本公告之日，公司尚未收到中航有限方面提出的关于促成公司与东方航空展开全方位合作的具体建议或方案。目前，公司尚未就前述建议或方案作出任何决定。 |
| 2008.01.04 (601111)：中国国航：关联交易公告 |
根据中国国际航空股份有限公司二届四次董事会决议，公司全资子公司中航兴业有限公司(下称：中航兴业)于2008年1月3日与中信泰富有限公司(下称：中信泰富)及其全资子公司Gold Leaf Enterprises Holdings Ltd.(下称：Gold Leaf)签订协议，以现金方式收购Gold Leaf持有的朗星有限公司(下称：朗星公司)的全部已发行股份，以间接收购朗星公司持有的中国国际货运航空有限公司(为公司的合营企业，下称：国货航)25%的股权(帐面价值为5.11亿元)。根据协议，中航兴业应支付收购价款共计人民币857003819元，该等价款系经交易各方公平协商一致确定。 本次交易完成后，公司持有国货航的权益(包括透过中航兴业的间接权益)将由51%增至76%；国货航作为公司的子公司合并报表。 根据香港联合交易所有限公司上市规则，本交易构成关联交易，需要取得持有公司50%以上股份的独立股东的书面批准从而免于召开股东大会。 |
| 2008.01.03 (601111)：中国国航：公布公告 |
中国国际航空股份有限公司董事会于2008年1月2日收到董事长李家祥递交的辞呈，李家祥辞去公司董事及董事长职务，其董事会管理人员培养和薪酬委员会委员的职务也同时终止。根据有关规定，公司董事长的职务暂由副董事长孔栋行使。 |
| 2007.12.28 (601111)：中国国航：提示性公告 |
中国国际航空股份有限公司控股股东中国航空集团公司(下称：中航集团)根据在公司首次公开发行A股时承诺增持的公司共计122870578股A股股份，现该等股份将于2007年12月31日锁定期届满，并将于2008年1月1日起上市流通。 |
| 2007.12.25 (601111)：中国国航：董事会决议公告 |
中国国际航空股份有限公司近日召开二届四次董事会，会议审议同意公司通过全资子公司中航兴业有限公司以现金方式收购Gold Leaf Enterprises Holdings Ltd.持有的朗星有限公司(下称：朗星公司)的全部已发行股份，以间接收购朗星公司持有的中国国际货运航空有限公司25%的股权。上述交易需提请中国航空集团公司和中国航空(集团)有限公司作为合计持有公司50%以上股份的独立股东作出书面批准，相关协议尚未签署。 |
| 2007.12.18 (601111)：中国国航：治理专项活动整改报告 |
根据中国证监会及北京证监局有关通知等文件精神，中国国际航空股份有限公司自2007年4月底启动治理专项活动，目前各个时间节点的各项工作任务都已顺利完成，关于公司治理专项活动的整改报告已经二届三次董事会审议批准，具体内容详见2007年12月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.12.18 (601111)：中国国航：临时股东大会决议公告 |
中国国际航空股份有限公司于2007年12月17日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过关于公开增发人民币普通股(A股)的议案。 二、通过关于公开增发人民币普通股(A股)募集资金投资项目的议案。 三、通过关于公开增发人民币普通股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案。 四、通过董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明。 |
| 2007.11.21 (601111)：中国国航：更正公告 |
中国国际航空股份有限公司于2007年11月2日及19日披露的《关于召开2007年第二次临时股东大会的公告》及《关于召开2007年第二次临时股东大会的二次通知》中的附件《A股股东参加网络投票的操作流程》中，投票代码“738111”应更正为“788111”。 |
| 2007.11.19 (601111)：中国国航：召开2007年第二次临时股东大会的二次通知 |
| 中国国际航空股份有限公司董事会决定于2007年12月17日下午1:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司A股股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于公开增发境内上市人民币普通股(A股)的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738111”；投票简称为“国航投票”。 |
| 2007.11.02 (601111)：中国国航：召开2007年第二次临时股东大会公告 |
中国国际航空股份有限公司董事会决定于2007年12月17日下午1:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议关于公开增发境内上市人民币普通股(A股)的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738111”；投票简称为“国航投票”。 |
| 2007.11.01 (601111)：中国国航：董监事会决议公告 |
中国国际航空股份有限公司于近日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过调整公司部分高管人员的议案：其中，选举李家祥为公司第二届董事会董事长；继续聘任蔡剑江为公司总裁，黄斌为公司董事会秘书兼联席秘书。 二、通过公开发行不超过4亿股境内上市人民币普通股(A股)的议案。 三、通过本次发行的募集资金投资项目的议案。 四、通过关于公开增发股票募集资金计划投资项目可行性的议案。 五、通过前次募集资金使用情况的专项说明的议案。 六、选举孙玉德为第二届监事会主席。 董事会决定召开2007年第二次临时股东大会，审议以上相关事项，会议时间另行公告。 |
| 2007.10.31 (601111)：中国国航：2007年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币千元 本报告期末 上年度期末 总资产 85,134,723.00 81,995,306.00 股东权益(不含少数股东权益) 31,260,558.00 30,095,941.00 每股净资产(元) 2.631 2.533 报告期 年初至报告期期末 净利润 2,187,417.00 3,487,714.00 基本每股收益(元) 0.184 0.287 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.181 0.284 净资产收益率(%) 7.00 11.16 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.88 10.77 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.532 |
| 2007.10.31 (601111)：中国国航：临时股东大会决议公告 |
中国国际航空股份有限公司于2007年10月30日召开2007年度第一次临时股东大会，会议选举产生公司第二届董、监事会董、监事。 |
| 2007.10.25 (601111)：中国国航：公布公告 |
中国国际航空股份有限公司于2007年10月24日收到首次公开发行A股的保荐机构-中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)有关通知，由于公司原保荐代表人刘文成已离职，根据相关法规要求，银河证券另行委派郑炜接替刘文成承担公司的持续督导保荐工作。因此，公司的持续督导项目保荐代表人变更为王大勇、郑炜。 |
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