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| 2008.04.25 (601588)：北辰实业：公布董事会决议公告 |
北京北辰实业股份有限公司于2008年4月24日召开四届五十一次董事会，会议审议通过公司2008年第一季度报告等事项。 |
| 2008.04.18 (601588)：北辰实业：董事会决议公告 |
| 北京北辰实业股份有限公司于2008年4月16日召开四届五十次董事会，会议审议通过关于公司债券发行方案的议案：本期债券的发行规模为不超过人民币17亿元；存续期限为5年；票面年利率在债券存续期内固定不变；本期债券发行将采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式进行。 上述方案须经中国证券监督管理委员会核准公司发行公司债券后实施。 |
| 2008.04.08 (601588)：北辰实业：召开2007年年度股东大会的二次通知 |
北京北辰实业股份有限公司董事会决定于2008年5月6日上午10:00召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司A股股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“788588”；投票简称为“北辰投票”。 |
| 2008.03.18 (601588)：北辰实业：召开2007年年度股东大会通知 |
北京北辰实业股份有限公司董事会决定于2008年5月6日上午10:00召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“788588”；投票简称为“北辰投票”。 |
| 2008.03.13 (601588)：北辰实业：公布公告 |
| 北京北辰实业股份有限公司于2008年3月11日收到首次公开发行A股的保荐机构-中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)有关函，由于公司原保荐代表人张瑾已离职，根据相关法规要求，银河证券另行委派李辉接替张瑾承担公司的持续督导保荐工作。因此，公司的持续督导项目保荐代表人变更为李晓岱、李辉。 |
| 2008.03.06 (601588)：北辰实业：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 营业收入 4,354,105,323.00 2,843,644,991.00 归属于上市公司股东的净利润 328,131,407.00 339,115,348.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 329,992,524.00 339,917,061.00 基本每股收益 0.10 0.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.16 全面摊薄净资产收益率(%) 3.99 4.22 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.01 4.23 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.74 0.26 2007年末 2006年末 总资产 20,406,405,387.00 14,664,873,534.00 所有者权益(或股东权益) 8,231,593,767.00 8,039,795,230.00 归属于上市公司股东的每股净资产 2.44 2.39 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每股派人民币0.03元(含税)。 |
| 2008.03.06 (601588)：北辰实业：董监事会决议公告 |
| 北京北辰实业股份有限公司于2008年3月5日以通讯方式召开四届四十六次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配预案：每股派人民币0.03元(含税)。 二、通过续聘中国普华永道中天会计师事务所及香港罗兵咸永道会计师事务所为公司的境内及国际核数师的议案。 三、通过关于变更部分募集资金投向的议案。 四、通过公司按照香港联合交易所要求编制的2007年年度报告、业绩公告及按照上海证券交易所有关要求编制的2007年年度报告及其摘要。 以上有关事项尚需提交2007年度股东大会审议。 |
| 2008.03.01 (601588)：北辰实业：董事会决议公告 |
| 北京北辰实业股份有限公司于2008年2月27日以通讯方式召开四届四十五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、会议对公司年度审计过程中发现的未经公司内部相应决策程序而使用闲置A股募集资金补充公司流动资金的问题进行了讨论和予以更正，即2007年12月5日，公司A股募集资金项目北辰大厦闲置募集资金8.3亿元中的3.4亿元用于补充公司流动资金。2008年2月14日，公司领导层知悉后，要求即用公司现有流动资金补足北辰大厦A股募集资金(该资金已于2008年2月21日及2月25日全部返还北辰大厦A股募集资金专户)。公司此次以闲置募集资金补充流动资金未经过相关程序，公司在治理和内部控制中存在问题，为此，公司已对此前制定的《公司募集资金管理办法》进行修订，并经董事会审议通过，同时要求管理层严格履行信息披露义务。 |
| 2008.02.01 (601588)：北辰实业：临时股东大会决议公告 |
| 北京北辰实业股份有限公司于2008年1月31日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于确认、追认及批准执行公司与北京城市开发集团有限责任公司就联合竞买中国湖南省长沙市开福区新河三角洲地块而签订的联合竞买协议书、成交确认书、付款与交地协议及相关所有交易的议案。 |
| 2008.01.18 (601588)：北辰实业：治理专项活动整改情况报告 |
| 根据中国证监会和北京证监局有关通知文件的要求，北京北辰实业股份有限公司于2007年4月开始展开了一系列的公司治理活动，现将治理专项活动整改情况予以公告，具体内容详见2008年1月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.12.25 (601588)：北辰实业：临时股东大会决议公告 |
北京北辰实业股份有限公司于2007年12月24日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于发行公司债券的相关议案。 |
| 2007.11.15 (601588)：北辰实业：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 北京北辰实业股份有限公司于2007年11月13日以传真表决方式召开四届三十八次董事会，会议审议通过确认、追认及批准执行公司与北京城市开发集团有限责任公司就联合竞买中国湖南省长沙市开福区新河三角洲地块而签订的联合竞买协议书、成交确认书、付款与交地协议及相关的所有交易。 董事会决定于2008年1月31日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。 |
| 2007.11.07 (601588)：北辰实业：召开2007年第一次临时股东大会的通知 |
| 北京北辰实业股份有限公司董事会决定于2007年12月24日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议关于发行2007年公司债券的议案等事项。 |
| 2007.10.30 (601588)：北辰实业：2007年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 20,422,308,487 14,684,885,094 股东权益(不含少数股东权益) 8,184,529,500 8,039,795,230 每股净资产 2.431 2.388 报告期 年初至报告期期末 净利润 101,483,423 279,415,070 基本每股收益 0.030 0.083 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.083 净资产收益率(%) 1.24 3.41 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.24 3.41 每股经营活动产生的现金流量净额 -2.43 |
| 2007.10.23 (601588)：北辰实业：董事会决议公告 |
| 北京北辰实业股份有限公司于2007年10月15日以传真方式召开四届三十六次董事会，会议审议批准公司受让北京北辰物业管理公司、北京北辰汽车租赁公司、北京北辰饭店管理公司、北京北辰国际旅行社有限公司、北京市汇发旅游商贸公司、北京亚奥实业总公司持有的公司控股子公司北京北辰房地产开发股份有限公司(注册资本为人民币50018万元，公司持股86.22%)共计4.398%(2199.7112万股)股权，以上述股权截止2007年4月30日的资产净值人民币36630800元为受让价格。 上述事项构成关联交易。 |
| 2007.10.16 (601588)：北辰实业：董事会决议公告 |
北京北辰实业股份有限公司于2007年10月12日召开四届三十五次董事会，会议审议通过关于发行2007年公司债券的议案：本次发行总量不超过人民币17亿元(含17亿元)，债券期限不低于3年(含3年)。本次公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。该事项尚需提交公司临时股东大会审议批准。 |
| 2007.10.11 (601588)：北辰实业：战略投资者定向配售股票上市流通的提示性公告 |
| 北京北辰实业股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)150000万股，其中向A股战略投资者定向配售的55000万股股份(占本次发行数量的36.67%)将于2007年10月16日起上市流通。 |
| 2007.10.10 (601588)：北辰实业：董事会决议公告 |
| 北京北辰实业股份有限公司于2007年10月8日召开四届三十四次董事会，会议审议批准公司以现金受让北京住总集团有限责任公司(下称：北京住总)持有的北京北辰会议中心发展有限公司(注册资本为人民币170000万元，公司持有80%股权，下称：北辰会议中心)20%股权，并通过相关股权转让协议。于本公告日，北辰会议中心已投入注册资本人民币34000万元，其中：公司投入人民币33800万元；北京住总投入人民币200万元。此次股权收购代价为人民币200万元。 上述股权收购完成后，北辰会议中心将由合资公司转变为公司的全资附属公司。 |
| 2007.08.30 (601588)：北辰实业：2007年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 调整后 总资产 14,427,928,958.00 14,684,885,094.00 股东权益 8,083,046,077.00 8,039,795,230.00 每股净资产 2.401 2.388 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 1,669,195,981 1,515,267,112 调整后 净利润 177,931,647.00 163,774,170.00 基本每股收益 0.05 0.09 净资产收益率(%) 2.20 2.04 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21 -0.24 |
| 2007.08.13 (601588)：北辰实业：中标土地公告 |
北京北辰实业股份有限公司近日中标取得北京市国土资源局和北京市建设委员会在北京市土地交易市场公开招标出让的“中低价位、中小套型普通商品房”用地-北京市朝阳区常营乡居住及公共服务设施等用地A组团国有土地使用权。投标地价款总额为115000万元，资金来源主要为自有资金。 该地块土地面积191003平方米(其中：建设用地161581平方米)，用地性质为居住及公共服务设施等可兼容商业金融等，出让年限商业40年、住宅70年、综合50年。规划建筑面积391357平方米，住宅销售限价5900元平方米。 |
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