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| 2007.07.03 (601600)：中国铝业：董事会决议公告 |
中国铝业股份有限公司于2007年6月29日召开董事会，会议审议通过公司以新增股份吸收合并包头铝业股份有限公司(下称：包头铝业)的议案：本次包头铝业与公司进行换股吸收合并的换股比例为1:1.48，即包头铝业每股股份将换取1.48股公司股份。包头铝业的股东有权以其持有的包头铝业股份按照21.67元/股的价格申报行使该现金选择权。 上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后实施。 |
| 2007.06.19 (601600)：中国铝业：短期融资券发行情况公告 |
根据中国铝业股份有限公司股东周年大会审议通过的在中国境内发行本金总额不超过50亿元人民币的短期融资券，可分次发行，发行期限在一年以内的相关事宜，公司已于2007年6月15日发行了2007年第一期短期融资券，简称为“07中铝CP01”，代码为“0781115”；实际发行总额为30亿元，每张面值为100元，平价发行；期限365天，发行收益率3.55%。本次发行的主承销商为交通银行股份有限公司及中国农业银行。 |
| 2007.06.14 (601600)：中国铝业：公布公告 |
因近日多家报纸提述有关中国铝业股份有限公司控股股东中国铝业公司(下称：中铝公司)向秘鲁铜业公司(其股份在多伦多证券交易所上市)提出现金收购要约的报道。公司董事会对此谨作出澄清，公司并未参与上述现金收购要约。 为实施中铝公司在公司A股招股说明书中有关承诺，公司已暂停A股交易，已准备与包头铝业股份有限公司(中铝公司间接持有其55.06%的股权，下称：包头铝业)就整合包头铝业的原铝业务进行磋商，磋商可能涉及公司、中铝公司或包头铝业。 |
| 2007.06.13 (601600)：中国铝业：公司债券募集说明书摘要 |
中国铝业股份有限公司本次公开发行人民币20亿元的2007年中国铝业股份有限公司公司债券(简称：07中国铝业债)业经国家发展和改革委员会发改财金[2007]1269号文件批准。 本期债券采用实名制记账方式发行，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公开发行，余额包销；债券面值为100元，平价发行；本期债券为10年期固定利率债券，票面年利率为4.50%，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息；发行期限为5个工作日，自发行首日(2007年6月13日)起至2007年6月19日止；计息期限自2007年6月13日起至2017年6月12日止。 本期债券由交通银行股份有限公司授权其北京分行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 |
| 2007.06.13 (601600)：中国铝业：公告 |
| 中国铝业股份有限公司现对公司股票停牌的原因作进一步说明如下：根据母公司(中国铝业公司)在公司的A股上市招股说明书中的有关承诺，本次A股停牌，公司正在准备与包头铝业股份有限公司协商整合该公司的原铝业务。 |
| 2007.06.12 (601600)：中国铝业：公布公告 |
因中国铝业股份有限公司近期将有重大信息披露，经向上海证券交易所申请，公司股票自2007年6月12日起停牌，待重大信息披露之日起复牌。 |
| 2007.05.19 (601600)：中国铝业：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
中国铝业股份有限公司于2007年5月18日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举肖亚庆为公司第三届董事会董事长，并聘任其为公司首席执行官。 二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任刘强为公司董事会秘书、罗建川为公司总裁。 三、通过关于投资建设抚顺铝业电解铝二期改造项目(项目总投资约为27.3亿元)的议案。 四、通过公司2006年度末期股息具体派发预案：对新老股东一并分配，每股派0.115元(含税)。 五、同意成立公司兰州分公司及公司西北铝加工分公司。 六、选举敖宏为公司第三届监事会主席。 董事会决定于2007年7月10日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。 |
| 2007.05.19 (601600)：中国铝业：股东大会决议公告 |
中国铝业股份有限公司于2007年5月18日召开2006年股东周年大会，会议审议通过如下决议： 一、通过集团及公司截至2006年12月31日止年度独立核数师报告及经审计的财务报告。 二、通过公司截至2006年末利润分配方案：公司将另外召开临时股东大会宣派2006年末期股息。 三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事。 四、续聘罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司分别为公司独立核数师及国内核数师。 五、批准给予公司董事会增发股份的一般性授权。 六、批准公司发行短期融资券。 |
| 2007.04.30 (601600)：中国铝业：提示性公告 |
中国铝业股份有限公司控股股东中国铝业公司(下称：中铝公司)于2007年4月27日获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，中国证监会同意豁免中铝公司因拟增持公司不超过371019521股股份而应履行的要约收购义务。 |
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