中信银行(601998)公告摘要(2)

　2008.04.17 (601998)：中信银行：2007年年报更正公告

中信银行股份有限公司现对已于2008年3月27日在相关媒体上披露的2007年年度报告和摘要相关内容予以更正，更正内容及更正后的2007年度报告及其摘要详见2008年4月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　2008.04.17 (601998)：中信银行：公布公告

    中信银行股份有限公司监事会于2008年4月15日分别收到郭克彤辞去公司监事职务及刘崇明辞去公司监事及监事会主席职务的辞呈，根据有关规定，上述辞呈自送达公司监事会时生效。
    此外，自本公告日起王拴林于公司监事会职务将由外部监事变更为股东监事，公司将尽快新委任一名外部监事。
    公司董事会于2008年4月15日收到王川辞去公司非执行董事职务的辞呈，根据有关规定，该辞呈自送达公司董事会时生效。公司将尽快新委任一名非执行董事。

　2008.03.27 (601998)：中信银行：2007年年度主要财务指标

                                           单位：人民币百万元
                                            2007年     2006年

营业收入                                    27,838     17,830
归属于本行股东的净利润                       8,290      3,726
归属于本行股东扣除非经常性损益的净利润       8,575      4,429
基本每股收益(元)                              0.23       0.12
扣除非经常性损益后的基本或稀释每股收益(元)    0.24       0.14
全面摊薄净资产收益率(%)                       9.85      11.71
全面摊薄净资产收益率(扣除非经常性损益、%)    10.19      13.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元)            0.76      -0.24

                                          2007年末   2006年末

总资产                                  1,011,236    706,859
归属于本行股东的权益总额                    84,136     31,825
归属于本行股东的每股净资产(元)                2.16       1.02

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派人民币0.535元(含税)。

　2008.03.27 (601998)：中信银行：董监事会决议公告

    中信银行股份有限公司于2008年3月26日召开一届十四次董事会及一届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配预案：以A股和H股总股本为基数，每10股派人民币0.535元(含税)，以港币向H股股东支付。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为公司2008年度境内、外审计机构的议案。
    上述事项需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。

　2008.03.21 (601998)：中信银行：董事会决议公告

    中信银行股份有限公司于2008年3月19日以通讯方式召开一届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《持续督导期间上市公司自查表》。
    二、同意公司筹建珠海分行、海口分行及乌鲁木齐分行，该等分行均为总行直属分行，根据银监会相关规定，公司将从首次公开发行募集资金中向该等分行各拨付一亿元人民币营运资金。

　2008.03.21 (601998)：中信银行：董事会决议公告

    中信银行股份有限公司于2008年3月19日以通讯方式召开一届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《持续督导期间上市公司自查表》。
    二、同意公司筹建珠海分行、海口分行及乌鲁木齐分行，该等分行均为总行直属分行，根据银监会相关规定，公司将从首次公开发行募集资金中向该等分行各拨付一亿元人民币营运资金。

　2008.03.19 (601998)：中信银行：澄清公告

    2008年3月14日，财经网刊登题为：“宏盛科技龙长生被捕牵出中信8亿违规贷款”的报道，报道中称：“上海宏盛科技发展股份有限公司子公司安曼电子(上海)有限公司(下称：安曼电子)对中信银行上海分行1.2亿美元(约合8亿多元人民币)信用证贷款逾期未还。中信银行对安曼电子的授信贷款获批是由时任上海分行行长的谭晓风和西藏路支行行长叶建宏两人拍板决定。”中信银行股份有限公司就相关情况进行了核实，认为财经网有关报道严重失实，结论不成立，现就有关事实澄清如下：
    1、2007年末安曼电子在公司上海分行无信用证垫款，最后一笔信用证于2008年1月2日按期对外支付，上海分行已与安曼电子结束了所有业务关系和债权债务关系，未有任何损失。
    2、经核实，公司上海分行对安曼电子的授信符合流程要求，不存在违规行为。
    公司发布的信息以在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》或《证券时报》刊登的公告为准。

　2008.03.12 (601998)：中信银行：监事会决议公告

　　中信银行股份有限公司于2008年3月11日召开一届五次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
　　二、通过关于提名骆小元作为外部监事候选人的议案。
　　上述事项需提交公司2007年度股东大会审议。

　2008.01.23 (601998)：中信银行：公布公告

　　中信银行股份有限公司根据股东大会相关决议授权及股份发行结果，修订了公司章程的相关条款，并得到中国银行业监督管理委员会的核准。本次公司章程的具体修改内容详见2008年1月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　2008.01.15 (601998)：中信银行：2007年度业绩预增公告

中信银行股份有限公司按照中华人民共和国财政部2006年颁布的《企业会计准则》进行了初步测算，预计2007年净利润较上年同期增长100%以上(上年同期A股、H股净利润分别为3726291千元及3857464千元)，不良贷款率1.5%左右，拨备覆盖率110%左右，具体财务数据和指标将在公司2007年年度报告中进行详细披露。

　2007.12.28 (601998)：中信银行：董事会决议公告

    中信银行股份有限公司于2007年12月18日以通讯表决方式召开一届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司根据银监会相关规定，拨付一亿元人民币营运资金(从公司首次公开发行募集资金中支出)，在吉林省长春市设立长春分行，并确定长春分行为总行直属分行。
    二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年12月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　2007.12.18 (601998)：中信银行：公布公告

中信银行股份有限公司在香港的主要营业地址自2007年12月17日起变更为“香港皇后大道东1号太古广场三座28楼”。

　2007.11.23 (601998)：中信银行：公布公告

　　中信银行股份有限公司于近日接到中华人民共和国劳动和社会保障部有关通告，公司获得企业年金基金托管人资格。籍此，公司可以开展企业年金基金托管业务。

　2007.10.30 (601998)：中信银行：公告

中信银行股份有限公司于2007年10月29日与日本瑞穗实业银行股份有限公司(为公司的基础投资者，目前持有公司68259000股H股，占公司总股本约0.17%)及其全资子公司瑞穗实业银行(中国)有限公司就绿色经济及清洁发展机制、中日双边贸易融资等若干领域的合作签订一项业务合作备忘录。各方将通过进一步协商，就前述特定业务领域合作签订具体的正式协议。

　2007.10.30 (601998)：中信银行：2007年第三季度主要财务指标

                                                单位：人民币百万元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                   928,918           706,859
股东权益(不含少数股东权益)                81,036            31,819
每股净资产(元)                              2.08              1.02

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润(不含少数股东权益)            2,042      5,247
扣除非经常性损益后净利润            2,041      5,229
基本每股收益(元)                     0.05       0.15
基本每股收益(扣除非经常性损益、元)          0.05       0.15
全面摊薄净资产收益率(%)                    10.08        8.63
全面摊薄净资产收益率(扣除非经常性损益、%)  10.07         8.60
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                       1.59

　2007.10.30 (601998)：中信银行：董事会决议公告

    中信银行股份有限公司于2007年10月29日以通讯表决方式召开一届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司A股、H股2007年第三季度报告。
    二、通过公司与日本瑞穗实业银行签署备忘录的议案。

　2007.10.18 (601998)：中信银行：澄清公告

    针对近日市场传闻中信银行股份有限公司拟收购美国贝尔斯登公司(下称：贝尔斯登)部分股份，公司就上述传闻进行了核实，现澄清如下：
    截止目前，公司并未与贝尔斯登或其他相关方就收购贝尔斯登部分股份进行谈判、达成任何意向或协议；公司并无任何收购贝尔斯登股份的计划，且承诺至少3个月内不再筹划同一事项。公司无任何应披露而未披露事宜。
    公司所有信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

　2007.09.06 (601998)：中信银行：公布公告

根据中国证监会有关通知，投资者和社会公众可通过电话[(8610)6554-1585]、传真[(8610)6554-1230]及电子邮件(ir_cncb@citicbank.com)对中信银行股份有限公司的治理情况和整改计划进行分析评议。

　2007.09.06 (601998)：中信银行：董事会公告

截至本公告刊登之日，中信银行股份有限公司没有持有美国次级房贷抵押债券。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

　2007.08.23 (601998)：中信银行：2007年中期主要财务指标

                                               单位：人民币百万元
                                     本报告期末        上年度期末

总资产                                  868,549           706,859
归属于本行股东权益总额                   78,971            31,825
全面摊薄净资产收益率(%)                    8.12             11.71

                                  报告期(1-6月)          上年同期

营业收入                  11,879             7,953
归属于本行股东净利润总额                  3,205             1,717
基本每股收益(元)                          0.094             0.055
期末每股净资产(元)                         2.33              0.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元)         0.98             -0.43

股票简称：中信银行 股票代码：601998

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