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| 2008.08.26 (601999)：出版传媒：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,908,630,934.95 1,866,207,912.57 所有者权益(或股东权益) 1,295,047,766.16 1,258,272,285.93 每股净资产 2.35 2.28 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 509,102,341.49 429,541,768.08 净利润 45,773,634.82 40,971,103.92 扣除非经常性损益后的净利润 44,295,051.96 28,136,722.61 基本每股收益 0.08 0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.07 净资产收益率(%) 3.53 7.20 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20 0.11 |
| 2008.08.26 (601999)：出版传媒：董事会决议公告 |
辽宁出版传媒股份有限公司于2008年8月25日以通讯表决方式召开一届十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司变更在建行融汇支行营业部、光大银行沈阳分行营业部、招商银行沈阳分行营业部所设立的募集资金专用账户，同时，在中信银行沈阳分行沈新路支行增设募集资金专用账户，并按照有关规定要求签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该事项已取得公司保荐机构平安证券有限责任公司同意。 二、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 |
| 2008.07.29 (601999)：出版传媒：公布董事会决议公告 |
辽宁出版传媒股份有限公司于2008年7月28日以通讯表决方式召开一届十次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.01 (601999)：出版传媒：公布关联交易公告 |
根据辽宁出版传媒股份有限公司一届八次董事会相关决议，一届九次董事会决定整体收购公司控股股东辽宁出版集团有限公司(持有公司股份402914700股，占公司总股本的73.14%，下称“出版集团”)持有的辽宁少年儿童出版社有限责任公司(注册资本2200万元，下称“少儿社”)、春风文艺出版社有限责任公司(注册资本300万元，下称“春风社”)和辽宁音像出版社有限责任公司(注册资本280万元，下称“音像社”)各100%股权。公司运用自有资金按照2008年3月31日确认的股权资产评估价值(少儿社为2204.30万元，春风社为305.26万元，音像社为288.14万元)共计2797.70万元人民币，以现金的方式向出版集团支付受让股权的价款。双方约定自评估基准日至交割日，股权资产及相关业务产生的盈亏由公司享有或承担。本次收购完成后，上述三家出版社成为公司的全资子公司。 本次交易构成关联交易。 |
| 2008.07.01 (601999)：出版传媒：公布董事会决议公告 |
辽宁出版传媒股份有限公司于2008年6月29日以通讯表决方式召开一届九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司所属全资子公司万卷出版有限责任公司(已成为公司上市募投“辽宁出版策划有限责任公司项目”变更后的实施主体，下称“万卷公司”)与自然人路金波合资经营辽宁万榕书业发展有限责任公司(下称“万榕公司”)，并于日前签订了合资经营万榕公司的合同书。万榕公司注册资本为2000万元人民币，其中万卷公司占其51%的股权。 二、同意万卷公司与自然人李克合资经营智品书业(北京)有限公司(下称“智品公司”)，并于日前签署了合资经营智品公司的合同书。智品公司注册资本为2040万元人民币，其中万卷公司占其51%的股权。 三、通过公司参股设立铁岭新星村镇银行股份有限公司(系全国村镇银行试点项目，下称“村镇银行”)的议案：村镇银行注册资本为8000万元人民币，其中公司出资800万元，占其总股本的10%。本次设立村镇银行尚需获得中国银行业监督管理委员会的批准。 四、同意清算注销公司所属全资子公司辽宁典雅文化图书发行有限公司(注册资本为1552.37万元人民币，下称“典雅公司”)和辽宁贝塔斯曼图书发行有限公司(注册资本为3000万元人民币，典雅公司持有其51%的股份)。 五、通过关于整体收购辽宁出版集团有限公司所属有关出版社的议案。 |
| 2008.05.07 (601999)：出版传媒：股东大会决议公告 |
| 辽宁出版传媒股份有限公司于2008年5月6日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于续聘公司2008年度审计机构的议案。 二、通过关于变更“辽宁出版策划有限责任公司项目”实施主体的议案。 三、通过公司2007年度利润分配方案。 四、通过公司2007年年度报告及其摘要。 |
| 2008.04.16 (601999)：出版传媒：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,936,386,226.71 1,866,207,912.57 所有者权益(或股东权益) 1,285,226,230.42 1,258,272,285.93 归属于上市公司股东的每股净资产 2.33 2.28 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 28,927,944.49 28,927,944.49 基本每股收益 0.05 0.05 全面摊薄净资产收益率(%) 2.25 2.25 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.26 2.26 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 |
| 2008.04.16 (601999)：出版传媒：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 营业收入 1,022,645,412.00 1,009,728,125.75 归属于上市公司股东的净利润 104,741,123.91 90,834,232.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 81,513,529.80 85,278,327.87 基本每股收益 0.25 0.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2 0.21 全面摊薄净资产收益率(%) 8.32 20.29 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.48 19.05 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2 0.2 2007年末 2006年末 总资产 1,866,207,912.57 1,130,210,032.34 所有者权益(或股东权益) 1,258,272,285.93 447,677,139.51 归属于上市公司股东的每股净资产 2.28 1.09 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2008.04.16 (601999)：出版传媒：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
辽宁出版传媒股份有限公司于2008年4月14日召开一届八次董事会及一届四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。 二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 三、同意公司对所属全资子公司辽宁省新华书店有限责任公司(下称：新华书店)增资1950万元，本次增资后，新华书店注册资本将为2005.03万元。 四、同意公司整体收购辽宁出版集团有限公司内的辽宁少年儿童出版社、春风文艺出版社和辽宁音像出版社，根据国有资产监督管理部门核准的评估结果(基准日为2008年3月31日)确认收购价格。相关收购协议将在上述三家出版社改制为有限责任公司并办理完毕相应的工商变更登记手续后签署。 五、通过关于变更“辽宁出版策划有限责任公司项目”实施主体的议案：公司在募集资金投向不改变的原则下，拟变更该项目的实施主体为公司所属全资子公司“万卷出版有限责任公司”。 六、通过公司2007年年度报告及其摘要。 七、通过公司2008年第一季度报告。 八、通过关于执行新会计准则对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。 董事会决定于2008年5月6日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.03.18 (601999)：出版传媒：网下配售A股股票上市流通的提示性公告 |
辽宁出版传媒股份有限公司公开发行140000000股A股普通股，其中网下向询价对象配售发行的28000000股现锁定期将满，将于2008年3月21日起上市流通。 |
| 2008.03.06 (601999)：出版传媒：临时股东大会决议公告 |
| 辽宁出版传媒股份有限公司于2008年3月5日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。 |
| 2008.02.19 (601999)：出版传媒：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
辽宁出版传媒股份有限公司于2008年2月15日以通讯表决方式召开一届七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、批准公司在建行融汇支行营业部、光大银行沈阳分行营业部、招行沈阳分行营业部开设募集资金专用账户，并签署《募集资金三方监管协议》。 二、通过关于聘请公司2007年度审计机构的议案：公司近日接到通知，公司原聘请的审计机构岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司(下称：中瑞岳华)，公司的审计报告将以中瑞岳华的名义出具。据此，公司拟聘请中瑞岳华为2007年度审计机构。 董事会决定于2008年3月5日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。 |
| 2008.01.15 (601999)：出版传媒：澄清公告 |
| 2008年1月11日，新浪财经等媒体转载《新京报》刊登文章《出版传媒拟注入5家出版社》，辽宁出版传媒股份有限公司针对上述报道内容进行调查、核实，现澄清如下： 经书面函证，公司控股股东辽宁出版集团有限公司(下称：出版集团)表示：在《公司首次公开发行股票招股说明书》中已明确，“目前保留在出版集团的6家出版社中，新闻出版总署已经在给国务院的《关于公司境内上市有关问题的情况报告》中初步同意除辽人社和民族社之外的出版社，可以在条件成熟时通过增发或收购等方式并入发行人”；“在履行国有资产监督管理部门和新闻出版行政部门审批程序的前提下，发行人将争取在上市以后半年内以增发或收购等方式将上述出版社并入公司。”出版集团及公司从未发布与“招股说明书”上述内容不一致的信息；截止目前，上述相关工作仍在规划中。 据核实，在2008年1月北京图书订货会上，媒体误报的“公司预计今年签单金额为1.4亿元左右，增幅超去年一成”，包括了出版集团的预计签单金额。公司预计签单金额近6000万元，增幅超去年10%。 公司发布的信息将在中国证监会指定的媒体上披露。 |
| 2007.12.20 (601999)：出版传媒：将于12月21日起上市交易 |
辽宁出版传媒股份有限公司A股股票将在上海证券交易所交易市场上市交易。该公司A股股本为550914700元，其中11200万元于2007年12月21日起上市交易。证券简称为“出版传媒”，证券代码为“601999”。 |
| 2007.12.19 (601999)：出版传媒：首次公开发行股票网上资金申购发行摇号中签结果公告 |
| 辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网上资金申购发行摇号中签结果于2007年12月18日产生，现将中签结果公告如下： 末“三”位数：176，676 末“四”位数：2406，5410，6660，7910，9160，4160，2910，1660，0410 末“六”位数：873796，373796，073276，273276，473276，673276，873276 末“七”位数：7654575，8467016，3467016 末“八”位数：32122234，11477990，20329659 凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者，均可认购1000股“出版传媒”A股股票。 |
| 2007.12.18 (601999)：出版传媒：首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告 |
辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下、网上申购已于2007年12月14日结束。 本次发行价格确定为人民币4.64元/股，此价格对应的市盈率为：29.98倍(每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。 本次发行总量为14000万股，网下发行股数为2800万股，占本次发行数量的20%；网上发行股数为11200万股，占本次发行数量的80%。网上发行中签率为0.29074122%。 |
| 2007.12.13 (601999)：出版传媒：首次公开发行A股网上资金申购发行公告 |
| 辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]452号文核准。 本次发行采取网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行，发行总量为14000万股，每股面值人民币1.00元；其中，网下发行股份2800万股，占本次A股发行数量的20%；其余11200万股向网上发行，占本次A股发行数量的80%。本次发行价格区间为人民币4.20元/股-4.64元/股(含上限和下限)，此价格区间对应的市盈率区间为27.13倍至29.98倍(每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(人民币4.64元/股)进行申购。本次网上资金申购日为2007年12月14日，申购时间为上海证券交易所正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)，申购简称为“出版申购”，申购代码为“780999”。本次网上发行，单一证券账户申购上限为9999.9万股。法定机构证券账户每户的累计申购股数不能超过网上发行数量(11200万股)。 |
| 2007.12.12 (601999)：出版传媒：首次公开发行股票网上路演公告 |
| 辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行不超过14000万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]452号文核准。 为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人(主承销商)平安证券有限责任公司将于2007年12月13日15:00-18:00就本次发行进行网上路演(路演网站为http://www.cs.com.cn)。 |
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