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| 2000.12.27 (900939)：“汇丽B股”公布董、监事会决议公告 |
上海汇丽建材股份有限公司于2000年12月26日召开二届五次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、提请股东大会扩大对董事会投资决策权的授权的议案：提请股东大会授权董事会在日后对于数额在公司最近经审计的净资产25％以下（含25％）的投资计划行使决定权。 二、调整公司董、监事会人员的议案。 三、调整公司有关高级管理人员的议案：谢伯铨、季步衣不再担任副总经理职务；王慧琴不再担任财务负责人；聘任王瑞丽、陶娅龄为公司副总经理；王瑞丽兼任公司财务负责人。 四、修改公司章程部分条款的议案。 以上第一、第二、第四项议案需经股东大会审议。 |
| 2000.07.25 (900939)：“汇丽B股”公布监事会决议公告 |
上海汇丽建材股份有限公司于2000年 7月19日以通讯方式召开二届四次监事 会，会议审议通过如下决议： 一、公司2000年度中期报告； 二、公司2000年度中期财务报告。 |
| 2000.07.25 (900939)：“汇丽B股”2000年中期主要财务指标 |
| <pre>项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.028元 每股净资产 1.78元 净资产收益率(摊薄) 1.57% 调整后每股净资产 1.72元 </pre> 公司2000年中报未经审计。 中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。 |
| 2000.07.07 (900939)：“汇丽B股”公布公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司控股股东上海汇丽(集团)公司决定与中远置业集 团实行联合重组，增资改制为上海汇丽集团有限公司。现将有关情况予以公告： 上海汇丽(集团)公司为公司的控股股东，持有公司36.48%的股权。上海汇丽 (集团)公司在重组后建立的上海汇丽集团有限公司将依然持有公司的36.48%的股 权。 |
| 2000.06.15 (900939)：“汇丽B股”公布公告 |
根据有关规定，现将上海汇丽建材股份有限公司股权划转事宜公告如下： 一、接通用技术集团实业有限公司(2000)通实函字第033号文件， 由于中国 通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称“通用技术公司”)实行资产重组， 根据有关文件精神，将其下属子公司中技开发公司持有的在公司的全部国有法人 股无偿划转给通用技术公司。 二、中技开发公司无偿划转其所持有的公司之全部国有法人股股份，共计899.9 万股，占公司总股本的5.45%，本次股权转让完成后， 中技开发公司将不再持有 公司的股份。 三、通用技术公司无偿受让中技开发公司持有的公司899.8万股， 占公司总 股本的5.45%，转让后股权性质仍为国有法人股。 |
| 2000.06.07 (900939)：“汇丽B股”公布股东大会决议公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于2000年6月6日召开1999年度股东大会，会议审 议通过如下决议： 一、关于计提四项准备金的议案。 二、1999年度利润分配方案：本次不分配股利，不转增股本。 三、关于《续聘会计师事务所的预案》。 |
| 2000.06.02 (900939)：“汇丽B股”公布更正公告 |
由于工作失误，上海汇丽建材股份有限公司在1999年度年报披露中，公司 2000年总的经营工作目标“销售收入66000万元”有误，应为33000万元。特此 更正。 |
| 2000.04.14 (900939)：“汇丽B股”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告 |
上海汇丽建材股份有限公司于 2000年4月11日召开二届三次董、监事会，会议审议通过了如下决议： 一、1999年度利润分配预案：本次不分配股利，不转增股本； 二、公司1999年年度报告； 董事会决定于2000年6月6日召开1999年度股东大会，审议以上事项。 |
| 2000.03.14 (900939)：“汇丽B股”公布1999年度预亏公告 |
根据有关规定，上海汇丽建材股份有限公司将1999年年度报告中可能出现亏损的情况作如下披露： 由于公司募集资金投资的项目尚未产生效益，同时根据财政部(99)35号文件计提四项准备金以及其它原因，预计1999年度公司将出现亏损，具体金额待会计师事务所审计后在年度报告和年度报告摘要中予以披露。 |
| 1999.08.25 (900939)：上海汇丽建材股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要 |
<Pre> (单位：元；保留至小数点后两位) 注：本报告未经审计 项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30---- 总资产 602540998.53 506535335.75 股东权益 291546437.51 255757291.62 主营业务收入 98420083.84 97916263.92 净利润 764402.72 206404.44 经营活动现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 每股收益（摊薄） 0.0050 0.0010 净资产收益率%（摊薄） 0.2600 0.0810 每股净资产 1.7700 1.5500 调整后每股净资产 1.6400 1.5000 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增 </pre> |
| 1999.06.16 (900939)：“汇丽B股”公布股东大会决议公告 |
| 上海汇丽建材股份有限公司于1999年6月15日召开公司1998年度 股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司1998年度利润分配方案：本次不分配股利，不转增 股本。 二、审议通过公司董事会、监事会换届选举的议案。 三、通过修改《公司章程》的方案。 |
| 1999.06.16 (900939)：“汇丽B股”公布董、监事会决议公告 |
| 上海汇丽建材股份有限公司于1999年6月15日召开公司二届一次 董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举张永定为公司二届董事会董事长，顾林祥为副董事长； 二、聘任冯兴华为公司总经理； 三、根据总经理的提名，聘任谢伯铨、季步农为副总经理，王瑞 丽为总会计师兼财务总监，王慧琴为财务负责人。 四、聘任陶娅龄为董事会秘书。 五、选举谈震环为监事长。 |
| 1999.06.08 (900939)：“汇丽B股”公布董事会补充公告 |
上海汇丽建材股份有限公司曾于1999年4月22日刊登董事会公告 ，定于1999年6月15日召开股东年会，现经董事会讨论决定，将有关事 项作补充公告，提交股东大会讨论。 |
| 1999.04.22 (900939)：(900939)“汇丽B股”公布董事会决议及召开1998年度股东大会的公告 |
| 1999.02.01 (900939)：(900939)“汇丽B股”公布1999年第一次临时股东大会决议公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于1999年1月28日召开1999年第一次临时 股东大会，会议审议并通过以下决议： 一、审议并通过关于受让上海汇丽(集团)公司在有关《上海市内销商 品房预售合同》项下权利义务的方案； 二、审议并通过授权公司董事会全权办理受让上海汇丽(集团)公司在 有关《上海市内销商品房预售合同》项下权利义务相关事宜的议案； 三、审议并通过关于与中远(上海)置业发展有限公司共同组建“上海 中远汇丽建材有限公司”(暂定名)的方案，该公司注册资本1.1亿元， 公 司以资产投入，占49%的股权； 四、审议并通过授权公司董事会全权办理与中远(上海)置业发展有限 公司共同组建“上海中远汇丽建材有限公司”(暂定名)相关事宜的决议； 五、审议并通过修改《公司章程》的方案：拟在《公司章程》第二章 第十三条所规定的“经营范围”中，增加“房地产开发及经营”一项。 |
| 1999.01.29 (900939)：(900939)“汇丽B股”公布1999年第一次临时股东大会决议公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于1999年1月28日召开1999年第一次临时 股东大会，会议审议并通过以下决议： 一、审议并通过关于受让上海汇丽(集团)公司在有关《上海市内销商 品房预售合同》项下权利义务的方案； 二、审议并通过授权公司董事会全权办理受让上海汇丽(集团)公司在 有关《上海市内销商品房预售合同》项下权利义务相关事宜的议案； 三、审议并通过关于与中远(上海)置业发展有限公司共同组建“上海 中远汇丽建材有限公司”(暂定名)的方案，该公司注册资本1.1亿元， 公 司以资产投入，占49%的股权； 四、审议并通过授权公司董事会全权办理与中远(上海)置业发展有限 公司共同组建“上海中远汇丽建材有限公司”(暂定名)相关事宜的议案； 五、审议并通过修改《公司章程》的方案：拟在《公司章程》第二章 第十三条所规定的“经营范围”中，增加“房地产开发及经营”一项。 |
| 1998.12.28 (900939)：(900939)“汇丽B股”公布董事会决议暨召开1999年第一次临时股东大会的公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于1998年12月25日召开一届五次董事 会，会议审议通过如下决议： 一、通过受让上海汇丽(集团)公司在有关《上海市内销商品房预 售合同》项下权利义务的预案。由公司向上海汇丽(集团)公司支付11 0000000元，作为受让其在《预售合同》项下权利义务的对价。上海 汇丽(集团)公司持有公司32.46%的股份。 二、通过与中远(上海)置业发展有限公司共同设立上海中远汇丽 建材有限公司(暂定名)的预案。该有限责任公司注册资本将为1.1亿 元，中远(上海)置业发展有限公司将持有该有限责任公司51%的股权， 公司将持有该有限责任公司49%的股权。 董事会决定于1999年1月28日上午召开1999年第一次临时股东大 会，审议以上事项。 |
| 1998.12.22 (900939)：(900939)“汇丽B股”公布临时股东大会决议公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于1998年12月21日召开1998年第一次 临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、审议并通过公司董事会关于向上海汇丽（集团）公司转让部 份经营性资产的预案。 二、审议并确定由公司董事会与上海汇丽（集团）公司按《资产 转让意向书》拟定的资产转让价格。根据公司董事会与上海汇丽（集 团）公司签署的《资产转让意向书》，公司向上海汇丽（集团）公司 转让资产的价格为人民币110000000元。上海汇丽（集团）公司将以 货币资金支付。 三、审议并通过授权公司董事会全权办理向上海汇丽（集团）公 司转让部分经营性资产相关事宜的议案。双方将于近日签订资产转让 协议书，原则定于1998年12月31日之前完成资产过户及支付对价等事 宜。 |
| 1998.11.20 (900939)： (900939)“汇丽B股”公布董事会决议及召开1998年第一次临时股东大会公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司于1998年11月19日召开一届 四次董事会，会议形成以下决议：通过向上海汇丽(集团)公 司转让部分经营性资产的预案：本次拟转让的资产主要为公 司生产建筑装饰涂料的相关经营性资产、生产塑料卷材地板 相关经营性资产总值的约50%；上海汇丽(集团)公司一厂的 约16.7%股权；上海汇丽(集团)公司二厂的约25%股权；上 海奥可斯涂料有限公司的约22.5%股权；上海汇豪木门制造 有限公司的约7.5%股权，以上拟转让的净资产帐面价值总 额目前约为5500万元；根据公司董事会与上海汇丽(集团)公 司签署的《资产转让意向书》，资产转让的价格将以经评估 确认的净资产价值为基础，由双方协商定一个高于该评估确 认值的价格，该价格不低于人民币11000万元。上海汇丽(集 团)公司是公司的控股股东，持有公司32.46%的股份。 公司董事会决定于1998年12月21日上午召开1998年第一 次临时股东大会审议以上事宜。 |
| 1998.08.11 (900939)：(900939)上海汇丽建材股份有限公司1998年度中期报告财务数据摘要 |
| (900939)上海汇丽建材股份有限公司1998年度中期报告财务数据摘要
指标项目 98年中期数 97年中期数 1.净利润(万元) 20.64 927.96 2.股东权益(万元) 22540.20 25664.75 3.每股收益(元) 0.001 0.056 4.净资产收益率(%) 0.81 3.62 5.每股净资产(元) 1.55 1.56 6.调整后每股净资产(元) 1.50 1.52 注：无中期利润分配预案。 |
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