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| 2008.08.16 (900948)：伊泰Ｂ股：董事会决议公告 |
| 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2008年8月15日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司以唐公塔集装站(截止2008年7月31日账面资产净值为2300万元)现有实物资产2300万元及人民币现金10000万元独资发起设立内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司，注册资本金为12300万元。 二、同意公司购置土地置换现公司办公楼北部东胜区六中所占用土地。新购置土地的房屋、建筑物拆迁及征地费用预计14000万元，公司已预付征地费及地面房屋建筑物拆迁费5500万元。 三、同意公司参股组建鄂尔多斯市南部铁路有限责任公司(下称：南部铁路)，主要负责建设、经营红进塔至新街、新街至恩格阿娄、恩格阿娄至陶利庙(该三个铁路项目已经中华人民共和国铁道部有关批复文件批准，工程投资估算分别为27.7亿元、19.2亿元、15.2亿元)、陶利庙至靖边、陶利庙至新上海庙等铁路项目。南部铁路最终注册资本为其管辖范围铁路项目总投资的40%，现注册资本暂定为已批复铁路项目总投资的40%，为人民币24.8亿元，其中公司以货币出资10%。南部铁路首期出资为3亿元，其中公司出资0.3亿元。 |
| 2008.08.16 (900948)：伊泰Ｂ股：临时股东大会决议公告 |
| 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2008年8月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司将2008年度审计机构变更为立信会计师事务所有限公司。 二、通过公司关于为内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案。 三、通过公司关于增加对内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司贷款担保额度的议案。 四、通过公司关于为参股子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司提供贷款担保的议案。 五、通过公司关于与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司2008年度日常关联交易的议案。 |
| 2008.07.30 (900948)：伊泰Ｂ股：公布2008年日常关联交易公告 |
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司现将预计2008年与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司(下称：伊泰集团)及其控股子公司之间日常关联交易的基本情况公告如下： 公司向伊泰集团销售商品、提供劳务，预计2008年交易金额分别为人民币2900.00万元、47350.00万元；公司接受伊泰集团控股子公司内蒙古伊泰汽车运输有限责任公司提供的劳务，预计2008年交易金额为9250.00万元人民币。 公司与各关联方就2008年日常关联交易已达成了初步意向，将根据经营中具体情形签署具体的业务合同。 |
| 2008.07.30 (900948)：伊泰Ｂ股：公布关联交易公告 |
根据内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届十四次董事会决议，公司收购控股股东内蒙古伊泰集团有限公司所持内蒙古伊泰汽车运输有限责任公司(注册资本500万元，下称：内蒙古汽运)90%股权、鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限公司(注册资本3856万元，下称：鄂尔多斯汽运)10%的股权，标的股权转让价格分别为5585989.17元(参照内蒙古汽运的净资产审计值，并减去其半年度分红后的净资产值确定)、4590274.07元(参照鄂尔多斯汽运的净资产审计值乘以10%的股权比例计算确定)。本次收购完成后，内蒙古汽运、鄂尔多斯汽运均将成为公司全资子公司。 上述事项构成关联交易。 |
| 2008.07.30 (900948)：伊泰Ｂ股：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 14,020,653,181.64 12,027,749,316.25 所有者权益(或股东权益) 3,847,432,980.45 3,632,918,689.43 每股净资产 5.26 4.96 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 3,317,094,925.09 2,354,992,755.50 净利润 837,276,888.04 474,277,927.26 扣除非经常性损益后的净利润 862,768,302.85 500,296,629.21 基本每股收益 1.14 0.65 扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.18 0.68 净资产收益率(%) 21.76 20.76 每股经营活动产生的现金流量净额 1.73 1.16 |
| 2008.07.30 (900948)：伊泰Ｂ股：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2008年7月29日召开四届十四次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过将公司2008年度审计机构变更为立信会计师事务所有限公司的议案。 三、通过公司为控股96%的内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(下称：准东公司)提供贷款担保的议案：鉴于公司已收购其控股股东内蒙古伊泰集团有限公司(下称：伊泰集团)所持准东公司的股权，故相应的原伊泰集团对一期电气化铁路改造项目1.18亿元10年期长期贷款及0.82亿元流动资金贷款提供的担保责任改由公司承担；准东公司二期铁路建设项目向银行申请的贷款约12亿元(截止2008年6月30日，已贷款9.15亿元)原由各股东单位按出资比例提供担保，现由公司提供全额担保，并对准东公司目前需新增的3亿元流动资金贷款提供全额担保，具体期限以公司与银行签订的有关合同为准。 四、通过公司增加对控股70%的内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司(下称：酸刺沟矿业)贷款担保额度的议案：酸刺沟矿业现根据项目进展需向国家开发银行申请人民币10.1亿元的项目贷款(较2007年度股东大会通过的贷款额度增加0.6亿元)，由酸刺沟矿业用采矿权提供质押。因酸刺沟煤矿项目原属公司控股100%股权的子公司(公司已于2007年年底将30%股权转让)，原有的采矿权属在公司，目前正在办理有关采矿权的变更事宜，在未办理完成采矿权抵押之前，公司就上述项目贷款提供暂时连带责任担保。 五、通过公司为参股24%的鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司(下称：天地华润)提供贷款担保的议案：天地华润因一期项目建设资金缺口1.2亿元，已向银行申请贷款，公司按出资比例需对其中的0.288亿元贷款提供担保；该等贷款不足部分，由各股东按出资比例委托贷款。 六、通过公司与伊泰集团2008年度日常关联交易的议案。 七、通过公司收购伊泰集团所持内蒙古伊泰汽车运输有限责任公司、鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限公司股权的议案。 八、同意公司对相对控股的内蒙古蒙神商贸有限责任公司(目前公司对其投资额已达人民币9834971.92元)进行清算及投资损失处理。 董事会决定于2008年8月15日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二至第六项议案。 |
| 2008.07.19 (900948)：伊泰Ｂ股：董事会决议公告 |
| 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.19 (900948)：伊泰Ｂ股：重大事项公告 |
| 根据内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届十二次董事会通过的关于增加对呼准铁路有限责任公司(下称：呼准铁路)出资事项，呼准铁路第二大股东鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司因资金紧张暂不出资，公司决定增加该部分出资共9600万元，公司持股比例由65%调增为75.67%。 关于公司参股子公司巴彦淖尔市万达城市建设投资开发有限责任公司(注册资本23000万元，实收资本17020万元，公司出资4255万元，占实收资本的25%，下称：万达城建)清算事项：鉴于各方面原因，万达城建股东会决议对其进行清算，清算结果为收回现金169200000元,净损失1000000元，公司按25%的股权比例形成损失250000元，其余投资款已全部收回。 |
| 2008.07.11 (900948)：伊泰Ｂ股：2008年半年度业绩预增公告 |
| 经内蒙古伊泰煤炭股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年半年度归属于母公司所有者权益的净利润将比上年同期(474277927.26元)增长50%以上，具体数据将在公司2008年半年度报告中予以详细披露。 |
| 2008.05.26 (900948)：伊泰Ｂ股：董事会决议公告 |
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2008年5月22日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司对内蒙古呼准铁路有限公司(原注册资本金6亿元，下称：呼准铁路公司)增加注册资本金的议案：呼准铁路公司各股东单位经协商，拟对该公司新增注册资本金6亿元，将注册资本总额增加至12亿元。新增资金由呼准铁路公司各股东按股权比例以货币方式出资。新增第一批资本金3亿元在呼准铁路公司股东会批准之后的一个月之内到位。公司决定按65%的股权比例新增第一批出资19500万元，新增第二批资本金的到位时间和额度根据需要逐步到位。 二、通过公司参股组建蒙冀铁路有限责任公司(下称：蒙冀铁路公司)的议案：组建的蒙冀铁路公司主营张家口至集宁复线、集宁至包头增建第二双线铁路及相关后方通道项目的建设、经营和客货运输(该项目已经国家发改委批准)。其中，张家口南站至集宁南站及京包铁路集宁至包头段增建第二双线铁路，投资估算分别为58.2亿元及142亿元。蒙冀铁路公司注册资本暂定为工程项目总投资的50%，注册资本一次性认缴，分期到位。首期出资为20亿元，公司根据9%持股比例本期出资1.8亿元，其余资金根据工程进度分期到位。 |
| 2008.04.30 (900948)：伊泰Ｂ股：公布重大事项公告 |
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司决定收购鄂尔多斯市华源煤焦有限责任公司所持内蒙古伊泰华源煤炭有限责任公司(注册资本1000万元，公司出资占其注册资本的70%)30%的股权。经评估，截止2007年12月31日标的股权对应的净资产价值为8170万元，双方同意以8140万元作为股权转让价格。 |
| 2008.04.23 (900948)：伊泰Ｂ股：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 12,835,593,510.87 12,027,749,316.25 所有者权益(或股东权益) 3,954,430,792.59 3,632,918,689.43 归属于上市公司股东的每股净资产 5.40 4.96 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 321,512,103.16 321,512,103.16 基本每股收益 0.44 0.44 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.45 0.45 全面摊薄净资产收益率(%) 8.13 8.13 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.39 8.39 每股经营活动产生的现金流量净额 0.45 |
| 2008.04.23 (900948)：伊泰Ｂ股：董事会决议公告 |
| 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2008年4月22日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第一季度报告。 二、聘任吕贵良为公司财务总监。 三、同意由公司单方对内蒙古伊泰药业有限责任公司(注册资本为16540万元，公司持股93.35%，下称：伊泰药业)增加注册资本金5000万元。增加出资后，伊泰药业的注册资本增加至21540万元，其中公司出资总额为20440万元，占股本总额的94.89%。 |
| 2008.04.07 (900948)：伊泰Ｂ股：分红派息实施公告 |
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币5元(含税)；B股每股派0.070904美元(含税)。 B股最后交易日：2008年4月10日 除息日：2008年4月11日 股权登记日：2008年4月15日 红利发放日：2008年4月22日 |
| 2008.03.24 (900948)：伊泰Ｂ股：重大事项公告 |
| 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司控股子公司内蒙古伊泰药业有限责任公司研究开发的国家级新药麝香通心滴丸获得国家食品药品监督管理局的审批，注册分类为中药第6类，监测期为4年。药品批准文号有效期至2013年2月3日。 |
| 2008.03.24 (900948)：伊泰Ｂ股：股东大会决议公告 |
| 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2008年3月21日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告。 二、通过公司2007年利润分配方案：按2007年12月31日的总股本73200万股计算，每10股派人民币5元(含税)；B股股东红利以人民币计算，以美元支付。 三、续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构。 四、通过收购内蒙古伊泰集团有限公司(下称：伊泰集团)所持内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司28%股权的议案。 五、通过公司分别为内蒙古呼准铁路有限公司、内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供贷款担保的议案。 六、通过公司与伊泰集团银行贷款对等互保的议案。 |
| 2008.03.15 (900948)：伊泰Ｂ股：公布公告 |
根据内蒙古伊泰煤炭股份有限公司控股公司内蒙古伊泰药业有限责任公司(下称：伊泰药业)下属的控股子公司内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司(下称：丹龙药业)、内蒙古伊泰医药批发有限责任公司、内蒙古伊泰大药房连锁有限公司和内蒙古伊泰医药科技开发有限责任公司(下称：医药科技)最近几年连续亏损的现状，经伊泰药业与其他股东方协商，决定将上述四家公司(截止2007年12月31日，经审计的净资产合计为1081.61万元)的股权折价1000万元整体转让给原丹龙药业全体职工。 原丹龙药业在中国银行赤峰分行由公司担保的2000万元贷款，在担保合同到期后90日内，由员工组建的新丹龙药业以土地、房产等资产作抵押自行担保，解除公司的担保责任。原丹龙药业对伊泰药业的往来款2770.3万元，医药科技对伊泰药业的往来款576.21万元由伊泰药业提取坏账准备处理。协议签署并办理完转让价款交付手续后，转让方和受让方共同到工商行政部门办理注销、变更相应公司名称等有关手续。 |
| 2008.02.29 (900948)：伊泰Ｂ股：关联交易公告 |
| 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司收购控股股东内蒙古伊泰集团有限公司(持有公司54.64%的股权)所持内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(现注册资本为44000万元，下称：准东铁路)28%的股权，股权收购价格以有关评估报告中的净资产值122598.48万元按股权比例折算后价格为准，即34327.57万元。 本次收购完成后，公司所持准东铁路的股权比例将增加为96%。 上述交易构成关联交易。 |
| 2008.02.29 (900948)：伊泰Ｂ股：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2008年2月26日召开四届十次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司关于提取所持控股子公司内蒙古伊泰药业有限责任公司长期股权投资减值准备及其它应收款坏账准备的议案。 二、通过公司关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。 三、通过公司2007年年度报告及其摘要。 四、通过公司2007年度利润分配预案：按2007年12月31日总股本73200万股计算，每10股派人民币5元(含税)；B股股东红利以人民币计算，以美元支付。 五、通过续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。 六、通过公司关于出资收购控股股东内蒙古伊泰集团有限公司(持有公司54.64%的股权，下称：伊泰集团)所持内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(下称：准东铁路)28%股权的议案。 七、公司决定收购内蒙古如意实业股份有限公司所持准东铁路6%的股权，股权收购价格以有关评估报告中的净资产值按股权比例折算后价格为准，即7355.91万元。 八、通过公司为控股65%的子公司内蒙古呼准铁路有限公司(下称：呼准铁路)提供贷款担保的议案：根据公司与中铁二十三局有限公司(下称：中铁二十三局)签订的股权转让合同及补充协议的规定，中铁二十三局按出资比例为呼准铁路提供的银行贷款担保全部由公司承担，并办理相应变更手续。具体明细如下：科威特政府贷款1855万美元，自2006年起，年限为18年，宽限期4年；鄂尔多斯市建设银行，贷款金额16490万元，自2004年起，贷款期限为15年，宽限期为7年；中信银行西安分行，贷款金额6360万元，自2005年8月起，期限为3年；招商银行成都分行，总额为40000万元的中长期贷款，根据呼准铁路后续工程需要分期投入，现已落实贷款13000万元，中铁二十三局根据股权比例承担14000万元，现已实际担保4550万元。以上贷款担保总额为美元贷款1855万元，人民币贷款36850万元。同时，公司决定为呼准铁路提供1亿元期限为1年期的流动资金贷款，贷款银行为招商银行呼和浩特分行，担保方式为连带责任。 九、通过公司为内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司(下称：酸刺沟矿业)提供贷款担保的议案：根据酸刺沟矿业、北京京能热电股份有限公司、山西粤电能源有限公司三方签订的《股权转让协议书》约定，股权转让有关程序完成后，公司按照对酸刺沟矿业的持股比例(70%)为其项目贷款(该项目总投资额为23.6亿元，三方股东已投入股本金8.26亿元，酸刺沟矿业向银行申请项目贷款15亿元)提供担保承担连带担保责任，即承担10.5亿元贷款担保，具体担保事项以公司与银行签订的担保协议为准。 十、通过公司与伊泰集团银行贷款对等互保的议案：双方决定增加互保信任额度，由原来的人民币5亿元增加为10亿元。担保期限以双方与银行签订的贷款合同为准，并约定双方贷款期限相差不能超过一年，担保形式为连带责任担保。本次担保事项构成关联交易。 截至公告披露日，公司累计对外担保金额为20.65亿元人民币(包括对控股子公司担保在内)，无逾期担保。 董事会决定于2008年3月21日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.02.23 (900948)：伊泰Ｂ股：公告 |
| 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司近日收到鄂尔多斯国家税务局市区税务分局《关于公司购买国产设备投资抵免企业所得税的批复》，依照财政部、国家税务总局有关文件的规定，同意公司对2006年购进的国产设备19155022.43元按40%计7662008.97元，可以从设备购置当年即2006年比前一年新增企业所得税中抵免；2007年购进的国产设备168331429.69元按40%计67332571.88元，可以从设备购置当年即2007年比前一年新增的企业所得税中抵免。如当年新增部分不足抵免的，应在今后五年内抵免。以上合计抵免所得税74994580.85元，将增加公司2007年利润来源。 |
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