S飞亚达A2006年度报告
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
2006年度报告
二○○七年四月二十六日 释 义
除非另有说明，以下简称在本报告中含义如下：
本公司、公司、飞亚达：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
中航技深圳公司：中国航空技术进出口深圳公司
中航实业：深圳中航实业股份有限公司
亨 吉 利：深圳市亨吉利世界名表中心有限公司
天虹商场：深圳市天虹商场有限责任公司
中航物业：深圳中航物业管理有限公司
中航地产：深圳中航地产公司
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
三、董事长吴光权先生因工作出差未能出席本次审议年报会议，授权副董事长赖伟宣先生代为表决。
四．岳华会计师事务所有限责任公司、华利信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
五．本公司董事长吴光权先生、董事总经理徐东升先生、副总经理兼总会计师李德华先生、财务经理胡性龙先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
公司基本情况简介…………………………………………………………第1页
会计数据和业务数据摘要…………………………………………………第2页
股本变动及股东情况………………………………………………………第4页
董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………第7页
公司治理结构………………………………………………………………第12页
股东大会情况简介…………………………………………………………第13页
董事会报告…………………………………………………………………第14页
监事会报告…………………………………………………………………第24页
重要事项……………………………………………………………………第26页
财务报告…………………………………………………………………第29页
备查文件目录……………………………………………………………第29页
第一章 公司基本情况简介
公司的法定中、英文名称及缩写：
中文名称：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
中文名称缩写：飞亚达公司
英文名称：SHENZHEN FIYTA HOLDINGS LTD.
英文名称缩写：FIYTA
二．公司法定代表人：吴光权先生
三．公司董事会秘书：郝惠文先生
证券事务代表： 陈 卓先生
联系地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼
电 话：0755－86013992 86013669
传 真：0755－83348369
电子信箱：investor@fiyta.com.cn
四．公司注册地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦
办公地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼
邮政编码：518057
公司国际互联网网址：http:// www.fiyta.com.cn
五．公司信息披露报纸名称：《证券时报》、《香港商报》
公司年度报告刊载网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
六．公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称及代码： S飞亚达A 000026
飞亚达B 200026
七．其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1990年3月30日
变更注册登记日期：1997年1月30日
注册登记地点：深圳市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：4403011001583
税务登记号：440301192189783
公司聘请的会计师事务所
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类型 名称 办公地址
A股 岳华会计师事务所有限责任公司 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦12层B01-B03
B股 华利信会计师事务所 香港铜锣湾希慎道一号17楼
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第二章 会计数据和业务数据摘要
一．公司2006年度主要会计数据
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项目 金额（人民币元）
利润总额 34,846,010.21
净利润 29,263,221.63
扣除非经常性损益后的净利润* 28,000,226.95
主营业务利润 175,387,995.88
其他业务利润 2,748,362.63
营业利润 33,570,719.89
投资收益 1,357,261.22
补贴收入 0.00
营业外收支净额 -81,970.90
经营活动产生的现金流量净额 -86,133,036.02
现金及现金等价物净增减额 12,515,872.43
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*扣除非经常性损益项目和涉及金额
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非经常性损益项目 金额（人民币元）
处置固定资产等的收益 -83,218.10
以前年度已经计提各项减值准备的转回 340,200.29
短期投资收益 1,017,061.22
其他营业外收支 1,247.20
所得税影响额 -12,295.64
合计 1,262,994.68
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国内、外会计师审计的净利润差异说明
单位：(人民币)千元
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国内会计准则 境外会计准则
净利润 29,263 26,169
差异说明 经岳华会计师事务所有限公司审计之净利润 29,263
坏账准备调整 454
递延所得税影响 -3,548
经华利信会计师事务所按国际财务报告准则审计之净利润 26,169
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截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
1.主要会计数据
单位：（人民币）元
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项目 2006年（本年） 2005年（上年） 本年比上年增减（％ 2004年
）
主营业务收入 487,241,213.32 341,504,786.91 42.67% 278,246,963.00
利润总额 34,846,010.21 18,563,592.41 87.71% 3,523,936.00
净利润 29,263,221.63 16,006,999.87 82.82% 1,907,880.00
扣除非经常性损益后的净利 28,000,226.95 17,181,233.23 62.97% 2,473,894.00
润
经营活动产生的现金流量净 -86,133,036.02 -14,006,618.19 － -24,942,143.00
额
2006年末（本年末） 2005年末（上年末） 本年末比上年末增长 2004年末
（％）
总资产 771,947,475.56 621,275,547.20 24.25% 627,537,297.71
股东权益（不含少数股东权 562,634,460.99 533,371,239.36 5.49% 517,364,239.49
益）
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2．主要财务指标
单位：（人民币）元
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项目 2006年（本年） 2005年（上年） 本年比上年增减 2004年
每股收益 0.117 0.064 82.82% 0.008
净资产收益率 5.20% 3.00% 增加2.20个百分点 0.37%
扣除非经常性损益的净利润 4.98% 3.22% 增加1.76个百分点 0.48%
为基础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流 -0.345 -0.056 - -0.10
量净额
2006年末（本年末） 2005年末（上年末） 本年末比上年末增长（％） 2004年末
每股净资产 2.257 2.139 5.49% 2.075
调整后每股净资产 2.180 2.087 4.47% 2.03
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四．根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》计算的净资产
收益率和每股收益：
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项目 报告期利润（元） 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 175,387,995.88 31.17% 32.00% 0.703 0.703
营业利润 33,570,719.89 5.97% 6.13% 0.135 0.135
归属于公司普通股股 29,263,221.63 5.20% 5.34% 0.117 0.117
东的净利润
扣除非经常性损益后 28,000,226.95 4.98% 5.11% 0.112 0.112
归属于公司普通股股
东的净利润
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五．报告期内股东权益变动情况 （单位：元）
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项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 249,317,999 191,847,232.65 98,654,301.02 25,036,994.11 -6,448,293.31 533,371,239.36
本期增加 0 0.00 2,826,696.60 0.00 26,436,525.03 29,263,221.63
本期减少 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末数 249,317,999 191,847,232.65 101,480,997.62 - 19,988,231.72 562,634,460.99
变动原因 未分配利润的增加额来源于报告期盈利。
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第三章 股本变动及股东情况
一．股份变动情况
1．截止2006年12月31日，本公司股本变动如下：
数量单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
一．未上市流通股份
发起人股份 130,248,000 0 130,248,000
其中：境内法人持有股份 130,248,000 0 130,248,000
未上市流通股份合计 130,248,000 0 130,248,000
二．已上市流通股份
1．人民币普通股 60,749,999 0 60,749,999
其中：高管持有股份 48,210 0 48,210
2．境内上市的外资股 58,320,000 0 58,320,000
已上市流通股份合计 119,069,999 0 119,069,999
三．股份总数 249,317,999 0 249,317,999
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2．股票发行与上市情况
（1）公司到报告期末为止的前三年没有发行股票及衍生证券。
（2）公司2006年度无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市等情况，不存在可能引起公司股份总数及结构变动的情况。
（3）公司现无内部职工股。
二．股东情况介绍
1．截止2006年12月31日，公司股东总数为17,879人：A股股东8,851人(其中高级管理人员1人)；B股股东9,028人。
2．公司前十名股东持股情况
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股东名称 年度内增减 年末持股数量 持股比例（% 股份类别（已流通 质押或冻结的
） 或未流通） 股份数量
深圳中航实业股份有限公司 0 130248000 52.24 境内法人股 0
浙江省国际信托投资有限责任公司 10354324 10354324 4.15 流通A股 未知
河南方晨科贸有限公司 6280000 6280000 2.52 流通A股 未知
深圳市星伦网络科技有限公司 4714157 4714157 1.89 流通A股 未知
开封鑫丰商贸有限公司 4147400 4147400 1.66 流通A股 未知
上海德麟物业管理有限公司 3951975 3951975 1.59 流通A股 未知
区燕萍 不详 559322 0.22 流通B股 未知
区燕萍 14942 515400 0.21 流通B股 未知
林俊华 439794 439794 0.18 流通A股 未知
林楚斌 不详 419854 0.17 流通B股 未知
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持有公司5%以上股份的深圳中航实业股份有限公司，本年度内其所持股份无增减变动，亦未发生质押或冻结情况。前十名股东中，同名股东“区燕萍”的身份证证号及地址等股东信息均不同，除此以外，公司未发现股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3．公司控股股东情况介绍
深圳中航实业股份有限公司成立于1997年6月，总股本6.42亿，法定代表人：吴光权。主要生产经营范围：设计、制造及销售印刷线路板，液晶显示器以及机械、石英钟表。该公司于成立之日向中国航空技术进出口深圳公司发行4亿股中国内资股，占总股本的62.31%；于1997年成功在港发行2.42亿股H股，占总股本的37.69%。1997年9月该公司在香港联交所上市。
公司控股股东实际控制人
中国航空技术进出口总公司成立于1979年，注册资金3亿元人民币，法定代表人：付舒拉，主营：经批准的三类计划商品、其他三类商品及橡胶制品的出口，二类商品、三类商品的进口；代理上述商品的进出口；本系统技术进出口；承办来料加工、来样加工、来件装配业务和补偿贸易；对销贸易和转口贸易；经批准的易货贸易；经营或代理除国家组织的统一联合经营的十六种出口商品和实行核定公司经营的十二种进口商品以外的其他商品的进出口业务；从事利用国外贷款和国内资金采购机电产品的国际招标业务和其他国际招标采购业务；汽车（不含小轿车）销售。
5．前十名流通股股东
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股东名称 年末持股数量 股票种类 持股比例（%）
浙江省国际信托投资有限责任公司 10354324 流通A股 4.15
河南方晨科贸有限公司 6280000 流通A股 2.52
深圳市星伦网络科技有限公司 4714157 流通A股 1.89
开封鑫丰商贸有限公司 4147400 流通A股 1.66
上海德麟物业管理有限公司 3951975 流通A股 1.59
区燕萍 559322 流通B股 0.22
区燕萍 515400 流通B股 0.21
林俊华 439794 流通A股 0.18
林楚斌 419854 流通B股 0.17
ABNAMROBANKNV 382400 流通B股 0.15
前十名流通股股东关联关系说明 公司未发现前十名流通股股东之间、以及前十名流通股东和前十名股东之间存
在关联关系。
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第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
公司董事、监事和高级管理人员情况
1．公司董事、监事和高级管理人员的基本情况
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姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 年末持股数 变动原因
数
吴光权 董事长 男 44 2006.5-2009.5 0 0 —
赖伟宣 副董事长 男 42 2006.5-2009.5 0 0 —
隋涌 董事 男 48 2006.5-2009.5 0 0 —
徐东升 董事、总经理 男 40 2006.5-2009.5 0 0 —
王宝瑛 董事 男 42 2006.5-2009.5 0 0 —
华小宁 独立董事 男 43 2006.5-2009.5 0 0 —
郭万达 独立董事 男 41 2006.5-2009.5 0 0 —
吉勤之 独立董事 女 65 2006.5-2009.5 0 0 —
黄高健 监事会主席 男 50 2006.5-2009.5 0 0 —
张颂华 监事 男 53 2006.5-2009.5 0 0 —
唐博学 监事 男 45 2006.5-2009.5 0 0 —
卢炳强 副总经理 男 45 2006.5-2009.5 48210 48210 冻结
李德华 副总经理、总会计师 男 46 2006.5-2009.5 0 0 —
李北 副总经理 男 51 2006.5-2009.5 0 0 —
方娟 副总经理 女 47 2006.5-2009.5 0 0 —
郝惠文 副总经理、董事会秘书 男 38 2006.5-2009.5 0 0 —
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2. 在股东单位任职的董事监事情况
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姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间
吴光权 深圳中航实业股份有限公司 董事长 2006.6-2009.6
赖伟宣 深圳中航实业股份有限公司 董事 2006.6-2009.6
隋涌 深圳中航实业股份有限公司 董事 2006.6-2009.6
徐东升 深圳中航实业股份有限公司 董事 2006.6-2009.6
王宝瑛 深圳中航实业股份有限公司 董事 2006.6-2009.6
黄高健 深圳中航实业股份有限公司 监事会主席 2006.6-2009.6
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3．现任公司董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况
（1）董事
吴光权先生，44岁，高级会计师，同济大学工商管理硕士毕业，现任本公司董事长、中航技深圳公司总裁。曾任中航技深圳公司副总会计师兼财务部经理、江西江南信托投资股份有限公司总经理、董事长。
赖伟宣先生，42岁，高级会计师，北京大学高级工商管理硕士（EMBA）在读，美国IVY UNIVERSITY工商管理硕士毕业，现任本公司副董事长、中航技深圳公司副总裁兼党委书记、深圳天虹商场有限公司董事总经理。曾任中航商贸公司总经理助理、深圳天虹商场有限公司副总经理。
隋 涌先生，48岁，高级会计师，毕业于北京航空航天大学，现任本公司董事、中航技深圳公司副总裁兼总会计师。曾任沈阳黎明发动机公司财务处副处长、中航技总公司财务处副处长、中航物业北海中航联合发展公司总经理助理、中航技深圳公司财务部经理、副总会计师。
徐东升先生，40岁，高级经济师，同济大学工商管理硕士毕业，现任本公司董事总经理、中航技深圳公司副总裁。曾任中航技深圳公司团委书记、深圳中航企业集团生活服务公司总经理，中航技深圳公司纪委副书记、监察审计部经理、中航技深圳公司总裁助理。
王宝瑛先生，42岁，高级工程师，北京航空航天大学本科毕业、美国南加州职业大学（SCUPS）MBA毕业，现任本公司董事、中航技深圳公司总裁助理兼战略与管理部经理。历任天津国营105厂技术员、劳资处副处长、综合处处长、投资管理处处长，深圳天虹商场有限公司总经理助理、副总经理，深圳市南光（集团）股份有限公司副总经理。
华小宁先生，43岁，中国注册会计师，杭州电子工业学院硕士研究生毕业。现任本公司独立董事、深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司总裁；兼任杭州汽轮机股份有限公司、深圳天马微电子股份有限公司独立董事。曾先后在安永和安达信两家著名国际会计师事务所担任高级职务。
郭万达先生，41岁，研究员，南开大学经济学博士，现任本公司独立董事、综合开发研究院（中国·深圳）副院长兼脑库投资管理有限公司总经理。曾任南开大学经济研究所研究员，深圳市信息中心经济预测部宏观室主任，深圳广顺股份有限公司投资部长、董事局秘书、总经理助理，广顺投资湖北沙市公司董事长兼总经理。
吉勤之女士，65岁，高级工程师，天津大学计时仪器专业本科毕业，现任本公司独立董事、中国钟表协会第六届理事会副理事长，兼任全国钟表标准化技术委员会主任委员、中国计时仪器史学会副理事长。曾任原轻工业部钟表科学研究所技术员、原轻工业部一轻局钟表处技术员、副处长、处长，中国钟表协会第四届理事会理事长、中国钟表协会第五届理事会理事长兼秘书长，北京市第八届人民代表大会代表。
（2）监事
黄高健先生，50岁，高级政工师，华中师范大学本科毕业。现任本公司监事会主席、中航技深圳公司副总裁兼工委会主席。曾任湖北松滋杨林中学教师、华中师范大学高等教育研究所副所长、中航技深圳公司党群工作部主任兼《深圳中航》总编、江西江南信托投资股份公司党委书记兼副总经理、中航技深圳公司总裁助理。
张颂华先生，53岁，高级工程师，大学学历，现任本公司监事、深圳飞亚达精密计时制造有限公司副总经理。曾任航空工业总公司宏图飞机制造厂检测处处长、深圳飞达表业有限公司部门经理、深圳飞欧精密计时制造有限公司经理部经理、深圳飞图新技术开发公司总经理。
唐博学先生，45岁，本科学历，会计师，现任本公司监事兼内部审计负责人。曾任公司财务部项目经理、深圳朋门大酒楼有限公司总经理。
（3）高级管理人员
徐东升先生，现任本公司总经理，参见董事简历介绍。
卢炳强先生，45岁，高级经济师，广州暨南大学本科毕业，现任本公司副总经理。曾任中航技深圳公司总裁秘书、本公司总经理助理、本公司董事、深圳市亨吉利世界名表中心有限公司总经理及董事长。
李德华先生，46岁，高级会计师，毕业于北京航空航天大学，现任本公司副总经理兼总会计师。曾任沈阳黎明发动机制造有限公司成本会计、深圳市宝航铝业有限公司财务负责人、中航技深圳公司主管会计、本公司财务部经理、财务总监。
李 北先生，51岁，研究员级高级工程师，毕业于沈阳黎明工学院，现任本公司副总经理。曾任深圳飞达表业有限公司部门经理、深圳飞镖表业外观件有限公司总经理。
方 娟女士，47岁，政工师，毕业于江西师范大学英语系，现任本公司副总经理兼深圳市亨吉利世界名表中心有限公司总经理。曾任江西省陶瓷公司翻译、江西省景德镇市科技情报所室主任、本公司人力资源部经理、总经理助理。
郝惠文先生，38岁，高级经济师，北京经济学院经济学硕士毕业，现任本公司副总经理、董事会秘书兼人力资源部经理。曾任山西财经大学市场学系教师、深圳宏昌实业有限公司人事部经理助理、总经理秘书、中航技深圳公司人力资源部主任、本公司行政管理部经理、总经理助理。
4．董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
（1）公司高级管理人员的年度报酬由董事会根据其职务和工作业绩考核发放；独立董事的津贴由股东大会审议通过。
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姓名 职务 报告期内从公司领取的报酬总额（人民币万元）
徐东升 董事、总经理 65.00
华小宁 独立董事 3.00
郭万达 独立董事 3.00
吉勤之 独立董事 1.00
张颂华 监事 23.89
唐博学 监事 17.10
卢炳强 副总经理 43.80
李德华 副总经理、总会计师 46.60
李北 副总经理 46.90
方娟 副总经理 53.50
郝惠文 副总经理、董事会秘书 39.80
合计 － 343.59
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（2）报告期内，公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额343.59万元。
（3）独立董事3人，每人每年津贴3万元，暂无其他待遇。
（4）董事长吴光权先生、董事隋涌先生、王宝瑛先生及监事会主席黄高健先生均在股东单位领取报酬，副董事长赖伟宣先生在深圳天虹商场有限责任公司领取报酬，未在本公司领取报酬和津贴。
5．报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况
（1）2006年4月25日，公司第四届董事会审议通过聘任郝惠文先生为公司副总经理。
（2）第四届董事会成员吴光权先生、赖伟宣先生、隋涌先生、徐东升先生、王宝瑛先生、朱根森先生、蔡正先生、华小宁先生、郭万达先生任期届满；2006年5月30日召开的公司2005年度股东大会选举吴光权先生、赖伟宣先生、隋涌先生、徐东升先生、王宝瑛先生、华小宁先生、郭万达先生为公司第五届董事会成员。
（3）第四届监事会成员邵克雄先生、张颂华先生、唐博学先生任期届满；2006年5月30日经选举，黄高健先生、张颂华先生、唐博学先生当选为公司第五届监事会成员。
（4）2006年6月8日，公司第五届董事会第一次会议选举吴光权先生为公司董事长、赖伟宣先生为公司副董事长，聘任徐东升先生为公司总经理，聘任卢炳强先生、李德华先生、李北先生、方娟女士、郝惠文先生为公司副总经理，聘任李德华先生为公司总会计师（兼）、郝惠文先生为公司董事会秘书（兼）。
（5）2006年6月8日，公司第五届监事会第一次会议选举黄高健先生为监事会主席。
（6）2006年9月1日，公司临时股东大会增选吉勤之女士为第五届董事会独立董事。
公司员工情况
截止报告期末，公司员工共计1614人，其中具有大专及大专以上学历的471人，占员工总数的29.18%。员工中，行政人员38人，财务人员61人，销售人员1378人，技术人员58人，生产人员79人，无公司承担费用的离退休人员。
第五章 公司治理结构
一．公司治理的实际状况与规范性文件要求的差异 公司在2006年度继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律规范的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，提高公司规范运作水平。公司不断修订和完善《公司章程》、股东大会、董事会、监事会的议事规则等管理规范制度，为公司规范化管理提供了制度保障；同时，积极加强信息披露和投资者关系管理工作，持续进行内部控制修订和完善工作，以规范的治理运作切实保障股东的权利和利益。
公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求基本不存在差异。
二．公司独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事华小宁先生、郭万达先生、吉勤之女士充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，发挥专业特长，严格按照有关规定对公司高级管理人员更换和关联交易等事项作出独立、客观、公正的判断，提出专业意见，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，切实维护公司和广大股东的利益。
独立董事参加董事会情况
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姓名 本年应参加董事会次 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次 备注
数 ）
华小宁 9 9 0 0
郭万达 9 9 0 0
吉勤之 4 3 1 0 董事会五届三次会议因工作出差而
委托郭万达先生
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独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事没有对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
三．公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况
本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格做到了“五分开”，公司具有独立完整的业务和自主经营能力。 业务方面：公司主营钟表业，拥有独立的生产、辅助生产、配套设施和采购销售系统，公司与控股股东不存在同业竞争。
人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面机构独立、制度健全。除董事长吴光权先生、副董事长赖伟宣先生、董事隋涌先生、王宝瑛先生、徐东升先生和监事会主席黄高健先生在控股股东兼职外，其他高级管理人员均未在股东单位双重任职，财务人员未在关联公司兼职。
资产方面：公司与控股股东产权明晰，对公司财产享有独立的法人财产权，公司资产完全独立于控股股东，公司独立拥有“飞亚达”商标。
机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构健全，运作独立，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系或合署办公情形。控股股东依法行使其权利，并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动的行为。 财务方面：公司设立了独立的财务部门，建立了健全独立的财务核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，控股股东不存在干预公司财务会计活动的情况。
四．高级管理人员的考评及激励机制
公司董事会对高级管理人员在报告期内均制定了有针对性的KPI指标，并在报告期实行年度述职考评，依据考核结果和业绩完成情况决定薪酬总额和是否续聘。公司将进一步完善激励机制，确立以目标管理为依据的绩效考核体系，充分调动管理人员的积极性。
第六章 股东大会情况简介
一．年度股东大会
公司2005年度股东大会于2006年5月30日在飞亚达科技大厦20楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表4人，代表股份数130,296,750股，占总股份的52.26%。经到会股东表决，审议并通过了以下议案：（1）董事会2005年度工作报告；（2）监事会2005年度工作报告；（3）公司2005年度财务决算报告；（4）公司2005年度利润分配及盈余公积弥补亏损的预案；（5）公司2005年度报告；（6）关于支付2005年度审计费用及续聘2006年度审计机构的议案；（7）关于公司2006年日常关联交易事项的议案；（8）关于董事会换届选举的议案；（9）关于确定独立董事津贴的议案；(10)关于监事会换届选举的议案；（11）关于修改公司章程的议案；（12）关于修改股东大会议事规则的议案；（13）关于修改董事会议事规则的议案；（14）关于修改监事会议事规则的议案。
股东大会决议已于2006年5月31日刊登在《证券时报》和《香港商报》上。
二．2006年第一次临时股东大会
公司2006年第一次临时股东大会于2006年9月1日在飞亚达科技大厦20楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表4人，代表股份数130,487,111股，占总股份的52.34%。经到会股东表决，审议并通过了《关于增选吉勤之女士为独立董事的议案》。
股东大会决议已于2006年9月2日刊登在《证券时报》和《香港商报》上。
第七章 董事会报告
一．报告期内公司经营情况的回顾
（一）公司总体经营情况概述
国内宏观经济持续向好及居民可支配收入持续增长，为中高档手表市场创造了有利的增长条件，2006年度公司根据年初确定的“贯彻公司理念、提升人力素质、强化品牌整合、着力创新发展”的工作方针，根据公司战略的总体要求，继续以品牌战略统领各项工作，飞亚达表、亨吉利名表零售、物业等三大主业继续稳步发展，公司通过强化内部管理，理顺经营管理流程，不断提高管理能力、运营效率和盈利水平。
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项目 2006年 2005年 同比增减（%）
主营业务收入 487,241,213.32 341,504,786.91 42.67%
主营业务利润 175,387,995.88 129,173,020.42 35.78%
利润总额 34,846,010.21 18,563,592.41 87.71%
净利润 29,263,221.63 16,006,999.87 82.82%
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报告期内，公司三项业务均有增长，其中名表零售业务大幅增长，公司实现主营业务收入48724.12万元，较去年同期增长42.67%。公司各项业务盈利能力均有较大提升，报告期内实现利润总额3484.60万元，净利润2926.32万元，较去年同期分别增长87.71%、82.82%。
报告期内，受亨吉利连锁店网络规模扩大、存货投入增加的影响，经营活动产生的现金流量净额为-8613.30万元。报告期末总资产77194.75万元、股东权益56263.45万元，较去年年末分别增长24.25%和5.49%，主要原因是公司报告期内增加银行短期借款12000.00万元以及实现盈利2926.32万元。
报告期内，公司不断强化人力资源建设工作，增加员工培训投入，参加了由清华大学、法国高级时尚学院、巴黎商学院等三家高校共同举办的“高档奢侈品培训项目”；并引入平衡计分卡、六西格玛等管理工具，在表业内设立14个六西格玛项目，已结业10个，取得良好的效果。年内公司荣获《北大商业评论》、新浪网、国际注册人力资源管理师协会颁发的“2006年度最佳雇主TOP10”称号。
1.飞亚达表 报告期内，公司继续坚持品牌战略和价值营销，不断推进研发、制造、销售等环节的协同增效，大力提升产品设计生产能力，深入细化市场销售一线的管理工作，品牌推广工作也取得较好成就，品牌形象进一步提升。
飞亚达表坚持以工业设计为创新重点，研发设计工作不断突破发展。公司于2006年初开发上市的高档“祈福表”，充分挖掘中国传统祈福文化的概念，加之独具匠心的结构设计，顺应顾客的心理和情感需求，取得良好的市场业绩和积极影响。公司继续保持国内钟表行业的技术领先优势，年内参与并完成4项钟表国家或行业标准制订、修订工作，并参与1项国际标准的制订工作；属下企业深圳市飞亚达精密计时制造有限公司获得“深圳市高新技术企业”称号。2006年3月在上海举行的第四届中国企业“产品创新设计奖”（CIDF产品设计奖）上，飞亚达“天玑”系列荣获金奖，“神舟六号航天表”荣获“生活类最佳设计奖”。
报告期内，公司深入市场开展顾客研究，在销售终端开展神秘顾客访问，强化对一线的管理和支持工作，同时加强市场营销策划推广，有效提升了飞亚达表的品牌形象和市场地位，公司“神六航天表整合营销推广案例”获得“2005年度中国企业十大策划案例奖”，飞亚达表成为“第6届亚洲冬季运动会配置计时设计设备独家赞助商”。
2006年飞亚达表开展了“表·扬自我、品·尚生活”等系列促销活动，“神六航天表”、“祈福表”等主导产品持续旺销，飞亚达表实现销售收入12783.55万元，较去年同期上升8.52%，手表销售毛利率和平均销售单价均有提高。飞亚达表已连续第12年荣获国家统计局中国行业信息统计信息发布中心“全国市场同类产品销量第一”殊荣。
2．名表零售 亨吉利世界名表中心连锁网络是公司近年来的重点投资项目。2006年度，亨吉利按照既定计划继续积极扩大和稳步优化名表连锁网络，规模效应逐步显现，“亨吉利”名表零售商业品牌形象亦显著提升。报告期内新开重庆新世纪凯瑞店、昆明历山店、哈尔滨欧罗巴店、西安美美店、杭州湖滨店等17家名表连锁店，撤并3家店铺，至期末已在全国大中城市共设有55家连锁店；同时完成了对原有18家店的局部改造和品牌扩充；单店规模和开店质量呈提高趋势。亨吉利下属的亨联达公司主要在全国范围内承包商场的钟表区销售进口表和国产表，至2006年末已在全国17家商场设有钟表销售区。
报告期内，亨吉利秉承“诚信、温馨、专业、规范”的经营理念，按照2006年“Professional专业经营年”的高标准要求，强化专业经营，开创管理创新，逐步深化“表层（销售服务）－中层（文化传播）－深层（情感诉求）”三层营销理论，加强与顾客的情感沟通，持续改善增值服务，组织了多次营销专题活动，完善了员工的培训管理和晋升通道，提高竞争能力。同时，随着连锁规模的扩大和市场份额的提升，亨吉利进一步密切与世界名表品牌联系，不断深入与各名表强势品牌、顶级品牌及潜力品牌的合作，年内共有20多家顶级品牌的全球总裁、亚太区总裁到访公司，合作不断深入。
报告期内，公司名表零售收入共计31093.88万元，较去年同期增长72.48%；共计实现净利润957.16万元，较去年同期增长291.32%。其中，七成以上的销售增长来源于原有店面的增长，国内西部及华南地区的区域发展优势较为明显。
3．物业经营 报告期内，位于深圳高新园区的飞亚达科技大厦和深圳华强北商业圈的飞亚达大厦，运营状况良好，通过加强与客户的服务和沟通协调，出租率及租金实收率均接近100%。2006年共实现收入4576.75万元，较去年同期增长11.27%。飞亚达科技大厦在2006年度还通过了建设部“国家优秀物业管理示范大厦”考评。
（二）公司主营业务及经营情况
本公司主要从事钟表及其零配件的设计、开发、制造、销售和维修，包括“飞亚达”表的产品经营和世界名表的商业连锁销售。另有飞亚达大厦、飞亚达科技大厦的物业收入。
1.公司主营业务收入和主营业务利润按行业分类如下：
单位：（人民币）元
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分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(% 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年增减
) 上年增减（％） 上年增减（％）
工业 130,534,911.57 58,261,987.01 55.37 8.69 -0.15 增长3.95个百分点
商业 310,938,790.39 242,699,820.36 21.95 72.48 71.09 增长0.64个百分点
物业管理 45,767,511.36 7,655,220.06 83.27 11.27 -14.18 增长4.96个百分点
其中：关联 1,784,992.00 － － － － －
交易
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2. 表业和物业占公司主营业务收入和主营业务利润10%以上
(1)表业 飞亚达表及国外名表的产品销售收入、产品销售成本如下：
表一：按产品类别列示
单位：（人民币）元
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产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率( 主营业务收入 主营业务成本比 毛利率比上年增减
%) 比上年增减（ 上年增减（％）
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