湖北宜化2006年年度报告
湖北宜化化工股份有限公司
2006年年度报告
(股票代码：000422)
2007年3月17日
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事蒋远华先生委托王在孝先生，王华雄、何涛、谭洪恩、酒正超先生、姚萍女士委托董事强炜先生代为出席公司五届三次董事会并表决。
大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司负责人蒋远华先生、主管会计工作负责人杨雪绒女士及会计机构负责人鲜开琼女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
一 公司基本情况简介 …………………………………………………1
二 会计数据和业务数据摘要 ………………………………………….2
三 股本变动及股东情况 ……………………………………………….4
四 董事、监事高级管理人员和员工情况………………………………8
五 公司治理结构 ……………………………………………………….13
六 股东大会情况简介…………………………………………………..16
七 董事会报告……………………………………………………………17
八 监事会报告…………………………………………………………..28
九 重要事项………………………………………………………………30
十 财务报告………………………………………………………………34
会计报表………………………………………………………………36
会计报表注……………………………………………………………46
十一 备查文件 ……………………………………………………………80 第一节 公司基本情况简介
(一) 公司法定中文名称：湖北宜化化工股份有限公司
公司法定英文名称：Hubei Yihua Chemical Industry Co., LTD
公司英文名称缩写: HBYH
(二) 公司法定代表人：蒋远华
(三) 公司董事会秘书：强炜
证券事务代表： 张拥军
电 话：0717-6442268
传 真：0717-8868101
电子信箱：zyj@hbyh.cn
联系地址：湖北省宜昌市沿江大道47号
(四) 公司注册地址：湖北省宜昌市猇亭大道399号
邮 政 编 码 ：443007
公司办公地址：湖北省宜昌市沿江大道47号
邮 政 编 码 ：443000
公司国际互联网网址：http://www.hbyh.cn
电 子 信 箱 ：yhirm@hbyh.cn
(五) 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载年报的互联网网址： http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点： 公司证券部
(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称： 湖北宜化
股票代码： 000422
(七) 其他有关资料：
公司最近一次变更注册登记日期：2006年9月21日
公司法人营业执照注册号：4200001000398
公司税务登记号码：17912037-8
公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司
会计师事务所办公地址：武汉市中山大道1056号金源世界中心8楼A、B座 第二节 会计数据和业务数据摘要
一、公司2006年度主要会计数据
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项目 金额（元）
利润总额 321,587,826.51
净利润 215,135,788.46
扣除非经常性损益后的净利润 209,751,617.02
主营业务利润 579,530,044.35
其他业务利润 12,941,656.36
营业利润 313,899,645.93
投资收益 1,738,419.32
补贴收入 7,951,700.96
营业外收支净额 -2,001,939.70
经营活动产生的现金流量净额 653,375,107.19
现金及现金等价物净增加额 439,679,309.74
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注:扣除的非经常性损益项目及金额
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非经常性损益项目 金额（元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 586,852.03
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
各种形式的政府补贴 7,951,700.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
短期投资收益,不包括(经国家有关部门批准设立有经营资格的金融机构获得的短期投资收益) 2,015,248.68
委托投资损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,588,791.73
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
以前年度已经计提各项减值准备的转回 136,660.00
债务重组损益
资产置换损益
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数
其他非经常性损益项目
所得税影响数 2,717,498.50
非经常性损益影响数 5,384,171.44
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二、截止报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标
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项目 单位 2006年 2005年 2004年
主营业务收入 万元 298,681.31 230,574.85 163,058.09
净利润 万元 21,513.58 16,695.05 11,560.02
总资产 万元 539,964.83 324,973.01 243,260.09
股东权益（不含少数股东权益） 万元 142,191.00 126,055.31 113,057.71
每股收益 元/股 0.3967 0.6156 0.4689
每股净资产 元/股 2.62 4.65 4.59
调整后的每股净资产 元/股 2.62 4.62 4.58
每股经营活动产生的的现金流量净额 元/股 1.20 1.61 1.57
净资产收益率(摊薄) % 15.13 13.24 10.22
净资产收益率(加权) % 15.72 13.75 12.74
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 % 14.75 12.71 14.37
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注:报告期末，公司总股本为542378052股，较前一报告期2005年末总股本271189026股增加一倍，表中报告期财务指标涉及股份总数均按542378052股计算。
三、报告期利润附表
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 40.76 42.36 1.0685 1.0685
营业利润 22.08 22.94 0.5787 0.5787
净利润 15.13 15.72 0.3967 0.3967
扣除非经常性损益后的净利润 14.75 15.33 0.3867 0.3867
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四、报告期内股东权益变动情况及原因
单位：元
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项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 271,189,026. 563,574,681.29 98,776,027.92 32,925,342.61 272,775,532.24 1,260,553,072.65
本期增加 271,189,026. 458,928.09 21,513,578.85 0.00 215,135,788.46 215,594,716.55
本期减少 271,189,026.00 0.00 32,925,342.61 86,598,945.09 54,237,805.20
期未数 542,378,052 292,844,583.38 120,289,606.77 0.00 401,312,375.61 1,421,909,984.00
变动原因 实施2005年度 增加系无法支付的应 提取盈余公积 按财政部规定转 增加系公司盈利； 增加系公司盈利及
公积金转增股 付账款转入资本公积; 入盈余公积 减少系2006年度拟 无支付账款转入股
本方案 减少系实施2005年度 分派现金股利及提 东权益,减少系200
公积金转增股本方案 取公积金 5年度分派现金红
利
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第三节 股本变动及股东情况
股本变动情况
股份变动情况表（数量单位：股）
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
新股
一、有限售条件股份 115,533,00 42.60% 0 -38,914,005 76,619,000 24,188 37,729,183 153,262,18 28.26%
5 8
1、国家持股 67,905,232 25.04% 0 -23,511,175 44,394,057 0 20,882,882 88,788,114 16.37%
2、国有法人持股 1,258,172 0.46% 0 -423,779 834,393 30,700,778 31,111,392 32,369,564 5.97%
3、其他内资持股 46,369,601 17.10% 0 -14,979,051 31,390,550 -30,676,59 -14,265,09 32,104,510 5.92%
0 1
其中：境内法人持股 46,369,601 17.10% 0 -14,979,051 31,390,550 -30,700,77 -14,289,27 32,080,322 5.91%
8 9
境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 24,188 24,188 24,188 0.00%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 155,656,02 57.40% 0 38,914,005 194,570,026 -24,188 233,459,84 389,115,86 71.74%
1 3 4
1、人民币普通股 155,656,02 57.40% 0 38,914,005 194,570,026 -24,188 233,459,84 389,115,86 71.74%
1 3 4
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 271,189,02 100.00 0 0 271,189,026 0 271,189,02 542,378,05 100.00%
6 % 6 2
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注: (1)2006年4月3日，公司召开股权分置改革的相关股东会议,会议审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司股权分置改革方案》。公司非流通股股东向股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.5股股份，方案实施后公司非流通股股东所持股份减少38,914,005股，流通股股东所持股份增加38,914,005股。
(2)根据公司董事会四届十三次会议决议并经2005年度股东大会审议通过，以2005年度末总股本271,189,026.00股基数，用资本公积向全体股东按每10股转增10股,股本增加至542,378,052股。
2、股票发行与上市情况
（1）经中国证监会证监发行字（2004）142号文核准，2004年10月25日，公司实施2003年度配股方案，共计向股东配售32655109股普通股，每股配股价格为6.17元人民币，获配股份中可流通部分于2004年11月18日在深圳证券交易所上市交易。本次配股结束后，公司总股本增至246535479股。
（2）经湖北宜化化工股份有限公司2004年度股东大会审议通过，公司2004年度公积金转增股本方案为：以公司2004年末总股本246535479股为基数，向全体股东每10股转增1股。2005年5月23日，公积金转增股本方案实施完毕后，公司总股本由246535479股增至271189026股。
(3)报告期内，根据公司股权分置改革相关股东会议会议审议通过的股改方案,公司非流通股股东向流通股股东每10股支付2.5股股份，方案实施后公司非流通股股东所持股份减少38,914,005股，流通股股东所持股份增加38,914,005股。
(4)报告期内,根据公司董事会四届十三次会议决议并经2005年度股东大会审议通过的资本公司积金转增股本方案，以2005年度末总股本271,189,026.00股基数，用资本公积向全体股东按每10股转增10股, 方案实施完毕后，公司总股本由271189026股增至542378052股。
二、股东情况
1、报告期末股东总数为66132户。
前十名股东持股情况
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股东总数 66132
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
数量 量
湖北宜化集团有限责任公司 国有股东 15.97% 86,599,626 86,599,626 7,782,801
中国信达资产管理公司 其他 3.84% 20,825,660 20,825,660 0
武汉远君投资咨询有限公司 其他 2.24% 12,124,560 0 0
湖北省电力公司 其他 1.82% 9,875,118 9,875,118 0
湖北三环投资管理有限公司 其他 1.36% 7,397,092 7,397,092 250,000
湖北财智投资有限公司 其他 1.00% 5,407,158 582,746 0
宜昌市电力实业开发公司 其他 0.69% 3,736,590 3,736,590 0
上海证大投资管理有限公司 其他 0.69% 3,720,432 3,720,432 3,720,432
孙世强 其他 0.66% 3,565,580 0 0
泸州中天实业有限公司 其他 0.55% 2,958,838 2,958,838 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
武汉远君投资咨询有限公司 12,124,560 人民币普通股
湖北财智投资有限公司 4,824,412 人民币普通股
孙世强 3,565,580 人民币普通股
中国银行－易方达深圳100交易开放式指数证 2,724,526 人民币普通股
券投资基金
李霞 2,454,618 人民币普通股
王祖英 2,311,104 人民币普通股
林俊烨 2,041,205 人民币普通股
吴坚毅 1,778,154 人民币普通股
成都阜源投资管理有限公司 1,648,936 人民币普通股
张海波 1,580,366 人民币普通股
上述股东关联关系或一致 上述股东中，国有股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司
行动的说明 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股东之间，公司未知其关联关系，也未
知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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持股5%以上股东为公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司,根据其在股权分置改革中所作的特别承诺,实施追加送股所安排的股份7,782,801股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了冻结手续。
报告期内,上述股东持有股份中, 湖北宜化集团有限责任公司所持股份未包含其为上海荣福室内装潢有限公司等6家未参加公司股权分置改革的非流通股股东先行代为垫付对价股份639,228股，湖北财智投资有限公司所持股份未包含其为无法执行对价安排的非流通股股东宜昌市电力实业开发公司先行代为垫付对价股份629,282股。
报告期内，公司实施2005年度利润分配方案，上述有限售条件流通股股东持股数量发生变化，可上市交易股票数量相应发生变化。
3、公司有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 余额 额
2007-4-20 93,781,464 59,480,724 482,897,328 注1、注2
2008-4-20 27,118,902 32,361,822 510,016,230 注1
2009-4-20 32,361,822 0 542,378,052 注1
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股 可上市交易时间 新增可上市交易 限售条件
份数量 股份数量
1 湖北宜化集团有限责任公司 86,599,626 2007-4-20 27,118,902 注1
2008-4-20 27,118,902
2009-4-20 32,361,822
2 中国信达资产管理公司 20,825,660 2007-4-20 20,825,660 注2
3 湖北省电力公司 9,875,118 2007-4-20 9,875,118 注2
4 湖北三环投资管理有限公司 7,397,092 2007-4-20 7,397,092 注2
5 宜昌市电力实业开发公司 3,736,590 2007-4-20 3,736,590 注2
6 上海证大投资管理有限公司 3,720,432 2007-4-20 3,720,432 注2
7 泸州中天实业有限公司 2,958,838 2007-4-20 2,958,838 注2
8 上海荣福室内装潢有限公司 1,677,842 2007-4-20 1,677,842 注2
9 三峡证券有限责任公司 2,386,862 2007-4-20 2,386,862 注2
10 鞍山市财政证券公司 2,188,488 2007-4-20 2,188,488 注2
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注1：自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%；同时方案实施12个月后的24个月内，减持价格不低于每股7.48元。
注2：自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
4、控股股东情况介绍：
本公司控股股东为湖北宜化集团有限责任公司，该公司为国有独资公司，代表国家持有本公司国有股份，该公司成立于1995年4月16日，法定代表人为蒋远华先生。注册资本20500万元，经营范围为化肥化工产品制造、销售；化工设备制造、安装；火力发电；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
董事、监事及高级管理人员基本情况
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姓名 职务 性 年龄 任职起始日期 任职终止日 年初持 年末持 变动原因 报告期内从公 是否在股东
别 期 股数 股数 司领取的报酬 单位或其他
总额（万元） 关联单位领
取
蒋远华 董事长 男 40 2006-11-18 2009-11-17 8,154 20,384 股改对价及 62.62 否
公积金转股
王在孝 董事 男 41 2006-11-18 2009-11-17 0.00 是
王华雄 董事 男 41 2006-11-18 2009-11-17 0.00 是
赵大河 董事 男 33 2006-11-18 2009-11-17 1,522 3,804 股改对价及 0.00 是
公积金转股
卞平官 总经理 男 35 2006-11-18 2009-11-17 35.08 否
何 涛 董事 男 36 2006-11-18 2009-11-17 39.08 否
强 炜 董事会秘书 男 40 2006-11-18 2009-11-17 17.74 否
谭洪恩 董事 男 39 2006-11-18 2009-11-17 0.00 否
酒正超 董事 男 37 2006-11-18 2009-11-17 0.00 否
姚 萍 董事 女 38 2006-11-18 2009-11-17 0.00 否
甘德安 独立董事 男 54 2006-11-18 2009-11-17 4.00 否
杨继林 独立董事 男 58 2006-11-18 2009-11-17 4.00 否
刘桂柱 独立董事 男 41 2006-11-18 2009-11-17 4.00 否
李善民 独立董事 男 43 2006-11-18 2009-11-17 0.00 否
邱思胜 独立董事 男 61 2006-11-18 2009-11-17 0.00 否
陈继勇 独立董事 男 53 2003-09-13 2006-11-18 4.00 否
李守明 独立董事 男 61 2003-09-13 2006-11-18 4.00 否
白梅 监事 女 38 2006-11-18 2009-11-17 16.22 否
孙长旭 监事 男 30 2006-11-18 2009-11-17 15.82 否
夏芸 监事 女 25 2006-11-18 2009-11-17 6.85 否
宋东 监事 女 34 2006-11-18 2009-11-17 0.00 否
施辉 监事 男 42 2006-11-18 2009-11-17 0.00 否
彭志刚 监事 男 46 2006-11-18 2009-11-17 0.00 否
李忠超 监事 男 34 2006-11-18 2009-11-17 0.00 否
杨雪绒 财务总监 女 28 2006-11-18 2009-11-17 10.56 否
李刚 副总经理 男 35 2006-11-18 2009-11-17 25.73 否
易剑平 副总经理 男 37 2006-11-18 2009-11-17 24.81 否
刘 波 副总经理 男 36 2006-11-18 2009-11-17 39.32 否
冯加新 副总经理 男 37 2006-11-18 2009-11-17 34.29 否
合计 - - - - - 9,676 24,188 - 348.12 -
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董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况
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姓名 职务 所在股东单位 股东单位任职情况
蒋远华 董事长 湖北宜化集团有限责任公司 董事长
王在孝 董事 湖北宜化集团有限责任公司 常务副总经理
王华雄 董事 湖北宜化集团有限责任公司 副总经理
赵大河 董事 湖北宜化集团有限责任公司 副总经理
谭洪恩 董事 宜昌市供电公司 总经理
酒正超 董事 中国信达资产管理公司 证券业务部高级经理
姚萍 董事 湖北三环股份有限公司 董事
施辉 监事 上海证大投资管理有限公司 副总裁
彭志刚 监事 宜昌永耀电力集团有限责任公司 副总经理
李忠超 监事 中国信达资产管理公司 武汉办事处投行部项目经理
宋东 监事 湖北财智投资有限公司 办公室主任
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三、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历
蒋远华董事长：曾任宜昌化工厂生技科、造气车间技术员，有机车间副主任，厂长助理，本公司副总经理等职。1996年至2001年2月任本公司总经理，2001年2月至今任湖北宜化集团有限责任公司董事长，2001年5月至今任本公司董事长。
王在孝董事：曾任宜昌化工厂仪表车间技术员、车间主任、湖北长阳化工公司总经理, 本公司副总经理、本公司财务总监等职。2003年9月至今任本公司董事。
王华雄董事：曾任本公司合成车间技术员、生产科副科长、科长、公司副总经理、总经理等职。2001年5月至今任本公司董事。
赵大河董事：曾任公司财务部副部长、部长、总经理助理、副总经理等职。2005年10月至今任本公司董事。
卞平官董事：曾任公司有机事业部部长，总经理助理、副总经理等职。2006年3月至今任本公司总经理，2005年10月至今任本公司董事。
何涛董事：曾任公司车间技术员、副主任，技术开发部副部长、部长、总经理助理等职，2006年11月至今任本公司副总经理兼任本公司董事。
强炜董事：曾任宜昌化工厂法律中心主任、公司资本运营部部长、总经理助理等职，2003年9月至今任本公司董事，2005年9月至今任公司董事会秘书。
酒正超董事：曾在中国铁道科学研究院、中国信达信托投资公司工作。已从事投资银行业务8年，主持和参加了多家国有大型企业的资产重组、股份制改制、上市、债转股、管理层持股等工作。现任中国信达资产管理公司证券业务部业务主管、高级经理。2006年5月至今任本公司董事。
谭洪恩董事：曾任宜昌供电局输电分局副局长、宜昌供电局生调委副主任、宜昌供电局计划经营部主任、宜昌供电局副局长，现任宜昌供电公司总经理。2005年10月至今任本公司董事。
姚萍董事：曾任三环集团公司资产财务部副部长、部长。现任三环集团公司总经理助理、湖北三环股份有限公司董事。2006年11月至今任本公司董事。
甘德安独立董事：工商管理博士，经济学教授，现任江汉大学商学院院长，兼任中国社会科学院经济学博士发展研究中心研究员、副主任、中国民营企业研究会理事。2002年12月至今任本公司独立董事。
杨继林独立董事：热物理工程博士、教授，现任华中科技大学化学系副主任，兼任中国金属协会理化检测分会理事、中国金属协会热疲劳分会副理事长等职。2002年12月至今任本公司独立董事。
刘桂柱独立董事：武汉大学法学硕士，执业律师，现任湖北宜昌普济律师事务所主任，兼任宜昌仲裁委员会仲裁员。2002年12月至今任本公司独立董事。
邱思胜独立董事：曾任湖北省石油化工厅副厅长、湖北省经济贸易委员会副主任、主任、湖北省国资委主任、党委书记。现任湖北省企业联合会、企业家协会会长。2006年11月至今任本公司独立董事。
李善民独立董事：经济学博士，中山大学管理学院教授。曾任中山大学管理学院副院长。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，财务与国资管理处处长，广州市珠江实业股份有限公司独立董事、中国软包装控股有限公司独立董事。2006年11月至今任本公司独立董事。
陈继勇独立董事：经济学博士，武汉大学教授，博士生导师。现任武汉大学经济与管理学院院长，同时兼任美国加拿大经济研究所所长、国际东亚经济学会理事、全国美国经济学学会会长、中国世界经济学会副会长、湖北省社联副主席、湖北省经济学团体联合会执行主席等职。2001年11月至2006年11月止任本公司独立董事。
李守明独立董事：武汉大学教授，现任武汉大学经济与管理学院会计系任教，兼任中国会计学会理事、湖北省会计学会常务理事、湖北省注册会计师协会理事、湖北省会计专业高级职称评审委员会评委等职。2001年11月至2006年11月止任本公司独立董事。
白梅监事：曾任宜化化工股份公司团委书记、工会副主席等职，现任公司综合办公室主任、总经理助理。2004年2月任本公司职工监事，2004年7月至今任本公司监事会召集人。
孙长旭监事：曾任公司煤炭部副部长、氯碱销售部副部长、公司办公室主任等职，现任本公司总经理助理。2005年2月至今任本公司职工监事。
夏芸监事：曾在本公司从事财务工作，现任本公司办公室副主任。2006年11月至今任本公司监事。
施辉监事：先后在国营企业、投资管理公司工作，现任上海证大投资管理有限公司副总裁。2001年11月至今任本公司监事。
彭志刚监事：曾任宜昌供电局财务科科员、审计科科员、合同管理科副科长，现任宜昌永耀电力集团有限责任公司副总经理。2001年11月至今任本公司监事。
宋东监事：先后在湖北财智投资有限公司从事财务、审计方面工作，现任该公司办公室主任。2006年11月至今任本公司监事。
李忠超监事：1995年7月至1999年8月在建行湖北省分行人事处工作，1999年8月至今任中国信达资产管理公司武汉办事处投行部项目经理。2006年5月至今任本公司职工监事。
冯加新副总经理：曾任宜化化工股份有限公司设备动力部副部长、部长、总经理助理等职。2005年7月至今任本公司副总经理。
李刚副总经理：曾任公司销售部处长，煤炭部副部长、部长、公司总经理助理等职。2006年11月至今任公司副总经理。
刘波副总经理：曾任湖北楚星化工公司股份有限公司党委书记、副总经理，公司电控部部长、总经理助理等职。2006年11月至今任公司副总经理。
易剑平副总经理：曾任公司办公室副主任、物管部处长、公司企管部部长、化肥销售部部长、总经理助理等职。2006年11月至今任本公司副总经理。
杨雪绒财务总监：曾任公司财务部副部长、法律事务中心主任。2006年11月至今任本公司财务总监。
四、年度报酬情况
1、本年度在公司受薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定。
2、本年度在公司领取薪水的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员年度报酬总额为328.12万元。
3、独立董事津贴：每位独立董事年度津贴为4万元。
4、报告期内，未在公司领取报酬的董事、监事有如下人员：王在孝、王华雄、赵大河、酒正超、谭洪恩、姚萍、施辉、彭志刚、宋东、李忠超。
五、报告期内，董事、监事及高级管理人员变动情况及离任原因
1、报告期内，董事、监事变动情况
报告期内，离任独立董事2名，第四届董事会独立董事陈继勇及李守明先生已连任两届，不再担任公司第五届董事会独立董事，选举邱思胜先生、李善民先生为公司独立董事。
报告期内，离任董事3名，唐春风先生、张忠华先生及刘燕红女士离任原因为工作变动，选举酒正超先生、何涛先生、姚萍女士为公司董事。
报告期内，离任监事3名，桂智莉女士、王宏志先生、李宝林先生离任原因为工作变动，选举李忠超先生、宋东女士、夏芸女士为公司监事。
2、报告期内，高级管理人员变动情况
报告期内，高级管理人员辞职5名，刘晓、陈腊春、熊立、张新亚及杨晓勤先生辞职原因为工作变动。报告期内，聘任何涛、李刚、刘波、易剑平先生为公司副总经理，杨雪绒女士为公司财务总监。
六、员工情况
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职工总数 2562 平均年龄 32
按专业分 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员
人数 1677 115 532 70 168
比例(%) 65.46 4.49 20.77 2.73 6.55
按教育程度分 研究生 大学本科 大专 中专 高中
人数 65 652 803 570 472
比例(%) 2.54 25.45 31.31 22.25 18.42
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公司员工实行全员劳动合同制，公司执行国家及地方有关法律、法规规定的职工劳保福利、失业保险和养老退休制度，公司离、退休人员的费用均由社会统筹支付。 第五节 公司治理结构
一、公司治理结构情况
公司自上市以来，一直把严格规范运作作为企业发展的基础与根本。按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关文件的要求，公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《重大投资决策程序》、《投资者关系管理制度》等规章制度，保证了公司的规范运作，符合《上市公司治理准则》等规范性文件要求。
关于股东和股东大会
公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定及其条款，确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利；公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会；公司的关联交易能够从维护中小股东的利益出发，公平合理并及时披露。
关于董事和董事会
公司董事会的人数及人员构成符合有关法律法规的要求，公司在《公司章程》中规定了规范的董事会议事规则，确保董事会高效运作和科学决策，公司按照有关规定建立了独立董事工作制度，聘请了独立董事，以保证董事会决策的科学性和公正性。
关于监事和监事会
公司在《公司章程》中规定了规范的监事会议事规则，保证了监事会有效行使监督和检查的职责。报告期内，公司监事会能够通过列席董事会会议，对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司全体股东的权益。
（四）关于信息披露及投资者关系管理
公司严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》对于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保所有股东能平等地获得信息。通过制定公司《信息披露管理办法》及投资者关系管理制度规定了有关信息披露、接待来访、回答咨询、向投资者提供公司公开披露的资料等制度，确实保证了公司与投资者联系沟通的渠道畅通。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。
二、独立董事履行职责情况
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》的要求，已聘请了五位独立董事，建立了完善的独立董事制度。报告期内，公司第四届董事会换届选举，公司独立董事陈继勇先生、李守明先生连任两届期满，依规定不再连任。2006年11月18日，经公司2006年第三次临时股东大会审议通过，补选邱思胜先生、李善民先生为公司第五届董