汇源通信：2007年年度报告
证券代码：000586 证券简称：汇源通信
四川汇源光通信股份有限公司2007年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事长朱开友先生、独立董事杨继瑞先生因工作原因未能出席本次董事会，分别委托董事刘中一先生、独立董事黄友先生代为行使表决权。
重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长朱开友、总经理刘中一、财务总监赵会强声明：保证本年度报告中财务报告的真实与完整。
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：四川汇源光通信股份有限公司
公司法定英文名称：SICHUAN HUIYUAN OPTICAL COMMUNICATIONS CO.,LTD.
公司英文名称缩写：HYC
（二）公司法定代表人：朱开友
（三）公司董事会秘书及证券事务代表
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李彬 代红波
联系地址 成都市高新西区西芯大道5号 成都市高新西区西芯大道5号
电话 028-87826077 028-87826078
传真 028-87826076 028-87826076
电子信箱 libin803@vip.sina.com daihongb@163.com
（四）公司注册地址：成都市高新西区西芯大道5号
公司办公地址：成都市高新西区西芯大道5号
邮政编码：611731
网址：www.schy.com.cn
（五）公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
指定年报披露网址：http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点：公司董事会办公室
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：汇源通信
股票代码：000586
（七）其他有关资料：
公司首次注册日期：1980年5月
注册地址：中国四川省成都市府青路一段34号
公司变更登记注册日期：2006年7月20日
公司注册地址：成都市高新西区西芯大道5号
企业法人营业执照注册号：5100001801172
税务登记号码：地税登字510106201811723
国税登字510106201811723
组织机构代码：20181172-3
公司聘请的会计师事务所：重庆天健会计师事务所有限责任公司
办公地址：重庆市渝中区人和街74号12楼
邮政编码：400015
二、会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度会计数据
单位：人民币元
项目 金额
营业利润 -51,320,561.22
利润总额 -50,259,348.99
归属于上市公司股东的净利润 -54,044,817.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -54,632,877.07
经营活动产生的现金流量净额 100,179,672.12
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额
非经常性损益项目 金额
-54,549.59
固定资产清理损失
600,990.46
政府补贴
162,404.91
福利费冲减管理费用
-23,705.21
其他
685,140.57
合计
97,080.97
所得税的影响金额
扣除所得税影响后的非经常性损益 588,059.60
（二）公司前三年主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据
单位：人民币元
2006年 2005
本年比上年 年
项目 2007年
调整前 调整后 增减（％） 调整前 调整后
营业收入 501,305,636.45 716,084,214.23 716,084,214.23 -29.99 671,027,570.78 671,027,570.78
利润总额 -50,259,348.99 8,851,738.81 11,690,540.74 -529.91 -15,569,718.48 -13,159,395.67
归属于上市公司股东
-54,044,817.47 1,133,364.55 2,016,546.46 -2780.07 -19,606,312.88 -17,946,958.57
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -54,632,877.07 658,726.31 1,541,908.22 -3643.20 -19,578,227.75 -18,066,706.66
后的净利润
经营活动产生的现金
100,179,672.12 74,268,102.07 74,268,102.07 34.89 -24,062,004.70 -24,062,004.70
流量净额
2006年末 2005
本年比上年 年末
项目 2007年末
调整前 调整后 增减（％） 调整前 调整后
总资产 680,617,225.56 795,114,805.88 777,448,192.64 -12.45 750,716,698.70 735,972,096.17
股东权益(不含少数股
216,987,363.66 289,103,315.79 271,032,181.13 -19.94 289,695,849.10 273,457,449.98
东权益)
2、主要会计数据
单位：人民币元
2006年 本年比上年 2005年
项目 2007年
调整前 调整后 增减（％） 调整前 调整后
基本每股收益 -0.279 0.006 0.010 -2890.00 -0.101 -0.093
稀释每股收益 -0.279 0.006 0.010 -2890.00 -0.101 -0.093
扣除非经常性损益后的基本每股
-0.282 0.003 0.008 -3625.00 -0.101 -0.093
收益
全面摊薄净资产收益率(%) -24.907 0.392 0.744 -25.651 -6.768 -6.563
加权平均净资产收益率(%) -22.149 0.390 0.735 -22.884 -6.405 -6.210
扣除非经常性损益后的全面摊薄
-25.178 0.228 0.569 -25.747 -6.758 -6.607
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均
-22.390 0.227 0.562 -22.952 -6.395 -6.252
净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净
0.518 0.384 0.384 34.90 -0.124 -0.124
额
2006年末 本年比上年 2005年末
项目 2007年末
调整前 调整后 增减（％） 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资
1.1217 1.4945 1.4011 -19.94 1.4976 1.4137
产
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位：股
本次
本次变动增减（＋，－） 本次
变动前
变动后
比例 发行 送 公积金 比例
数量 其他 小计 数量
（％） 新股 股 转股 （％）
一、有限售条件股份 70,243,702 36.31 -6,038,675 -6,038,675 64,205,027 33.19
1、国家持股 +5,366,706 +5,366,706 5,366,706 2.77
2、国有法人持股 10,766,561 5.56 -9,858,182 -9,858,182 908,379 0.47
3、其他内资持股 59,477,141 30.75 -1,547,199 -1,547,199 57,929,942 29.95
其中：
境内法人持股 59,477,141 30.75 -3,552,199 -3,552,199 55,924,942 28.91
境内自然人持股 +2,005,000 +2,005,000 2,005,000 1.04
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 123,196,298 63.69 +6,038,675 +6,038,675 129,234,973 66.81
1、人民币普通股 123,196,298 63.69 +6,038,675 +6,038,675 129,234,973 66.81
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 193,440,000 100.00 0 0 193,440,000 100.00
注1：2007年5月14日，公司2,993,004股股份解除限售上市流通，相关公告见公司于2007年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《公司关于部分有限售条件的流通股解除股份限售的提示性公告》。
注2：2007年11月14日，公司3,050,671股股份解除限售上市流通，相关公告见公司于2007年11月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《公司关于部分有限售条件的流通股解除股份限售的提示性公告》。
注3：报告期内，中国信达资产管理公司持有的本公司6,500,000股股份按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定由国有法人持股调整为国家持股。
注4：报告期内，公司原非流通股股东偿还公司控股股东汇源集团有限公司在股权分置改革时垫付的对价股份共计1,786,801股，其中包括国家持股1,133,294股，国有法人持股517,511股，该部分股份性质变更为境内法人持股。
2、限售股份变动情况表
单位：股
年初限 本年解除 本年增加 年末限 限售 解除
股东名称
售股数 限售股数 限售股数 售股数 原因 限售日期
汇源集团有限公司 42,156,729 0 1,786,801 43,943,530 股改限售 注8
中国信达资产管理公司 6,500,000 0 0 5,366,706 股改限售 2008.03.31
蜀兴信托投资公司 3,900,000 0 0 3,900,000 股改限售 注9
四川省信托投资公司 2,968,182 2,450,671 0 0 股改限售 2007.11.14
四川省保险公司 2,600,000 0 0 2,600,000 股改限售 注9
上海华鸣投资管理有限公司（注1） 2,000,000 0 0 2,000,000 股改限售 2008.03.31
成都长美实业有限公司 1,560,000 1,560,000 0 0 股改限售 2007.05.14
长飞光纤光缆有限公司 1,061,412 0 0 1,061,412 股改限售 2008.01.04
四川省长江企业(集团)自贡公司 1,040,000 0 0 1,040,000 股改限售 注9
四川省长江企业（集团）公司化工进出口公司 650,000 0 0 650,000 股改限售 注9
长江集团医药业务部 650,000 0 0 650,000 股改限售 注9
四川省东方企业公司 600,000 600,000 0 0 股改限售 2007.05.14
四川省长江集团有限公司 549,511 0 0 549,511 股改限售 2008.01.04
中国东方资产管理公司 390,000 390,000 0 0 股改限售 2007.11.14
攀枝花市对外经济贸易公司 390,000 0 0 390,000 股改限售 注9
北京亿人经济技术贸易公司（注2） 390,000 322,002 0 0 股改限售 2007.05.14
四川省长江企业（集团）宜宾公司（注3） 390,000 322,002 0 0 股改限售 2007.05.14
长江集团德阳分公司 390,000 0 0 390,000 股改限售 注9
长江集团轻工业服务部 390,000 0 0 390,000 股改限售 注9
四川省科技创业公司（注4） 390,000 0 0 390,000 股改限售 2008.03.31
中国建材股份有限公司 358,868 0 0 358,868 股改限售 2008.03.31
金环国际贸易发展公司（注5） 299,000 299,000 0 0 股改限售 2007.05.14
长江集团凉山分公司 260,000 0 0 260,000 股改限售 注9
蜀欣公司 260,000 0 0 260,000 股改限售 注9
成都立富贸易有限公司（注6） 100,000 100,000 0 0 股改限售 2007.05.14
蔡文婷（注7） 0 0 5,000 5,000 高管限售 2008.01.28
合计 70,243,702 6,043,675 1,791,801 64,205,027
注1、2007年11月5日，上海华鸣投资管理有限公司持有的本公司200万股限售股份过户至自然人吴鸣霄、冯亚中名下，两人分别持有的股份数为180万股、20万股。
注2、2007年3月20日，北京亿人经济技术贸易公司持有的本公司39万股限售股份根据法院判决过户至四川舒卡特种纤维股份有限公司名下。
注3：2007年1月29日，四川省长江企业（集团）宜宾公司持有的本公司39万股限售股份根据法院判决过户至宜宾万旭印务有限公司名下。
注4、2008年2月25日，四川省科技创业公司持有的本公司39万股限售股份过户至四川省太平洋投资有限公司名下。
注5、金环国际贸易发展公司系当初登记时误登记，2007年通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司更正为四川省长江企业（集团）公司金环国际发展有限公司。
注6、2007年4月17日，成都立富贸易有限公司持有的本公司10万股限售股份过户至成都立富装饰装修工程有限公司名下。
注7、公司原董事会秘书蔡文婷在离任后购入本公司股票5000股，由于距其离任日未超过6个月，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照相关规定对其新增的本公司股份予以全部锁定，到期后将其所持本公司无限售条件股份全部自动解锁。
注8：根据汇源集团有限公司在公司股权分置改革时的承诺：自2007年12月29日起，其持有的9,672,000股可上市流通；自2008年12月29日起，其持有的9,672,000股可上市流通；自2009年12月29日起，其剩余股份可上市流通。目前汇源集团所持股份全部未解除限售。
注9：由汇源集团有限公司代为支付对价的股东自2006年12月29日起限售期满，该部分股东所持股份如上市流通，应当向汇源集团有限公司偿还代为垫付的款项或者取得汇源集团有限公司的同意。
注10：在偿还了汇源集团有限公司垫付的对价股份后，2008年3月31日，中国信达资产管理公司、四川省太平洋投资有限公司、中国建材股份有限公司、吴鸣霄、冯亚中所持本公司7,636,300股股份解除限售上市流通。
2、股票发行与上市情况
（1）截止报告期末的前三年内公司未发行股票；
（2）报告期公司无内部职工股。
（二）股东情况介绍
1 、股东情况表
单位：股
股东总数 32,688户
前10名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
件股份数量 的股份数量
汇源集团有限公司 境内非国有法人 22.72 43,943,530 43,943,530 42,000,000
四川省长江集团有限公司 国有法人 3.88 7,506,711 549,511 0
长飞光纤光缆有限公司 境内非国有法人 2.79 5,392,325 1,061,412 0
中国信达资产管理公司 国有法人 2.77 5,366,706 5,366,706 0
蜀兴信托投资公司 境内非国有法人 2.02 3,900,000 3,900,000 0
四川省保险公司 境内非国有法人 1.34 2,600,000 2,600,000 0
四川省信托投资公司 国有法人 1.27 2,454,671 0 0
吴鸣霄 境内自然人 0.93 1,800,000 1,800,000 0
刘克明 境内自然人 0.73 1,403,400 0
四川省长江企业（集团）自贡公司 境内非国有法人 0.54 1,040,000 1,040,000 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
四川省长江集团有限公司 6,957,200 人民币普通股
长飞光纤光缆有限公司 4,330,913 人民币普通股
四川省信托投资公司 2,454,671 人民币普通股
刘克明 1,403,400 人民币普通股
曹云清 855,359 人民币普通股
杨祖熙 502,500 人民币普通股
四川省东方企业公司 500,000 人民币普通股
胡顺华 437,900 人民币普通股
童延杰 430,200 人民币普通股
陈曦 400,931 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。
注：2007年9月28日，公司控股股东汇源集团有限公司与北京华林天木房地产开发有限公司签署《股份转让协议》，拟将其持有本公司股份中的4100万股转让给华林天木。2008年11月28日，汇源集团将该4100万股权质押给华林天木，质押期限从2008年11月28日起至质权人申请解除质押登记为止。
2、公司控股股东情况
公司名称：汇源集团有限公司
法定代表人：朱开友
成立时间：1997年11月12日
注册资本：贰亿零捌拾万元
经营范围：研制、销售系统集成及其光配套设备；设计、安装计算机网络系统、国内产品贸易（除国家限制或禁止流通物品除外）；科技项目及配套设备；从事货物和技术的进出口业务（国家禁止和限制的货物和技术除外）；工业硅、金属硅的销售；投资科技产业、信息产业及相关咨询服务；销售移动电话、通讯器材（不含无线电发射设备）；电工产品销售、维修、技术咨询服务；房地产开发经营及咨询服务；农业项目开发及投资（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制和禁止的项目。涉及资质证的凭资质证经营）。
3、公司控股股东的控股股东或实际控制人情况
由于朱开友先生持有汇源集团有限公司75.58%的股权，故朱开友先生现为公司的实际控制人，其基本情况如下：
朱开友，男，53岁，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，大专文化，经济师。现任汇源集团有限公司董事长、四川汇源光通信股份有限公司董事长、西部汇源矿业有限公司董事长、四川光恒通信技术有限公司董事、四川汇源进出口有限公司董事、四川汇源电力光缆有限公司董事等职务。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员的情况
1、公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况：
持股情况（股）
姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期
期初 期末
朱开友 董事长 男 53岁 2006．02-2009．02 0 0
董事兼
刘中一 男 44岁 2006．02-2009．02 0 0
总经理
赵晋蓉 董事 男 57岁 2006．02-2009．02 0 0
庄 丹 董事 男 37岁 2006．02-2009．02 0 0
段少波 董事 男 47岁 2006．02-2009．02 0 0
杨继瑞 独立董事 男 53岁 2006．02-2009．02 0 0
雷维礼 独立董事 男 61岁 2006．02-2009．02 0 0
周良超 独立董事 男 45岁 2006．02-2009．02 0 0
黄 友 独立董事 男 45岁 2006．02-2009．02 0 0
谢利生 监事会主席 男 49岁 2006．02-2009．02 0 0
曾 英 监事 女 34岁 2006．02-2009．02 0 0
蒲全红 监事 男 39岁 2006．02-2009．02 0 0
刘建伟 副总经理 男 37岁 2006．02-2009．02 0 0
秦要武 副总经理 男 41岁 2006．02-2009．02 0 0
田宝成 副总经理 男 51岁 2006．02-2009．02 0 0
副总经理兼 2006．02-2009．02
李 彬 女 39岁 0 0
董事会秘书 2007．07-2009．02
赵会强 财务总监 男 32岁 2006．02-2009．02 0 0
注：报告期，公司未实施股权激励。
2、公司现任董事、监事在股东单位任职情况：
姓名 任职单位 职务 任职期间
朱开友 汇源集团有限公司 董事长 2005年1月至今
刘中一 汇源集团有限公司 董事 2002年8月至今
庄 丹 长飞光纤光缆有限公司 财务总监 2001年11月至今
董事长 2006年5月至今
段少波 四川省长江集团有限公司
总经理 2005年9月至今
3、公司现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历
董事长朱开友先生，参见三（二）3公司控股股东的控股股东或实际控制人情况。
董事兼总经理刘中一先生，曾任四川汇源光通信有限公司常务副总经理兼总工程师，现兼任四川汇源进出口有限公司董事长、四川汇源电力光缆有限公司董事长、四川汇源吉迅数码科技有限公司董事长、四川汇源网络安全有限公司董事、四川汇源科技发展股份有限公司董事。
董事赵晋蓉先生，历任邮电部成都电缆厂生产处、供应处、销售处、原料分析处、计量处、科研处处长、总经理助理，四川汇源光通信有限公司副总经理。
董事庄丹先生，参见四（一）2。
董事段少波先生，曾任四川省农机工业总公司技术科科员、副科长；四川省机械工业厅科技质量处主任科员；四川省万县经济委员会副主任；四川省政府驻上海办经济技术处副处长；四川省工业机械厅汽车处副处长；四川省机械设备进出口公司副总经理、党委副书记、纪委书记；四川省新光工业进出口公司常务副总经理。
独立董事杨继瑞先生，曾任四川大学副校长、经济学院教授、博士生导师，现任西南财经大学党委副书记。
独立董事雷维礼先生，电子科技大学教授，曾任赛尔网络西南分公司总经理。
独立董事周良超先生，西南交通大学教授，曾任西南交大经济研究所副所长、法律事务部主任、法学教研室主任。
独立董事黄友先生，曾先后在武汉市财政局、四川省财政厅从事财务会计管理等工作，曾任四川省财政厅财政法规会计制度处副处长，现任四川省注册会计师协会秘书长。
监事会主席谢利生先生，曾先后在部队服役、就职于成都市公安局单位内部安全处、担任汇源集团有限公司监督监察中心主任、四川电器有限责任公司监察办主任兼党支部书记、工会主席，现任四川电器有限责任公司营销总经理助理。
监事蒲全红先生，曾先后就职于蓬溪县审计局、蓬溪县审计事务所、四川中衡会计师事务所、四川绿色药业科技发展股份公司监察审计部、汇源集团监督中心、财务中心、四川汇源光通信股份有限公司审计监督委员会。
监事曾英女士，历任四川汇源光通信股份有限公司生产调度中心主任、制造部主任，现任四川汇源光通信股份有限公司商务部主任。
副总经理刘建伟先生，历任郑州市物资经贸总公司业务处副处长，成都温江医药开发公司副经理，四川汇源光通信有限公司办公室主任、总经理助理，四川汇源光通信股份有限公司监事会主席，现兼任四川光恒通信技术有限公司董事长。
副总经理秦要武先生，历任成都普天电缆股份有限公司光缆设计工程师，光纤工程办副主任，光纤厂厂长，成都普天电缆股份有限公司董事、董事会秘书、分管技术和经营的副总经理，成都中住光纤有限公司董事，重庆夏查德印刷板电路有限公司董事等职务，现兼任公司光缆事业部总经理、四川汇源电力光缆有限公司总经理。
副总经理田宝成先生，历任邮电部第五研究所担任科技攻关项目负责人、研究室主任、研究所副所长、所长，大唐电信科技股份有限公司光通信分公司副总经理、总经理，大唐电信科技股份有限公司副总裁、董事等职务，现兼任四川汇源网络安全技术有限公司董事长。
副总经理兼董秘李彬女士，曾先后就职于四川机械设备进出口公司、中信实业银行成都分行，现兼任四川汇源进出口有限公司总经理。
财务总监赵会强先生，曾就职于深圳同人会计师事务所，作为审计人员和项目负责人前后参与或负责过多家公司的改制上市审计、年度审计及中期审计等。
4、年度报酬情况
经公司在2003年4月21日召开的第五届十九次董事会会议及2003年5月30日召开的2002年年度股东大会审议，通过了公司董、监事薪酬方案，并确立了公司高管人员的年薪标准及激励方案。
根据公司2002年度第一次临时股东大会决议，公司独立董事报酬为3万元/人年(含税)，其报酬每年发放一次，公司承担独立董事出席董事会、股东大会会议所需的合理交通食宿费用。
报告期内，公司现任董事、监事和高级管理人员有13位在公司领取报酬、津贴，年度报酬总额为91.1万元，分别为：刘中一15万元，赵晋蓉11.7万元，杨继瑞3万元，雷维礼3万元，周良超3万元，黄友3万元，曾英5.8万元，蒲全红2.2万元，刘建伟8.4万元，秦要武11.04万元，田宝成8.16万元，李彬7.2万元，赵会强9.6万元。
董事长朱开友、董事庄丹、段少波、监事会主席谢利生不在公司领取薪酬，在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。
5、报告期内被选举或离任的董事、监事，以及聘任或解聘的高级管理人员情况：
（1）经公司2007年7月27日召开的第七届十一次董事会会议审议，同意蔡文婷女士辞去董事会秘书职务，聘请李彬女士担任公司董事会秘书。
（2）公司董事会于2007年12月11日收到公司技术总监唐英女士提交的书面辞职报告，唐英女士因个人身体原因请求辞去技术总监职务，唐英女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
（二）员工情况
类 别 人 数 比 例 （%）
生 产 450 40.91
销 售 280 25.45
技 术 200 18.18
财 务 40 3.64
行 政 20 1.82
其 他 110 10.00
合 计 1100 100.00
其中博士1人、硕士40人、大学本科430人、大学专科464人、其他165人；公司需承担费用的离退休职工38人。
五、公司治理结构
（一）公司治理情况
公司坚持按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司治理的法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全现代企业制度，规范公司运作。报告期内，公司治理的基本情况如下：
1、关于股东与股东大会：公司已建立能够保证所有股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构。公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的要求规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东能够依法行使表决权。
2、关于控股股东与上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到了“五分开”，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营，依法回避了关联交易。
3、关于董事和董事会：公司董事会严格按照法律、法规及公司章程履行职权。董事会定期会议、临时会议以及通讯表决均按法律法规及公司章程规定的程序操作。公司董事均能诚实、勤勉地履行职责。
4、关于监事与监事会：公司监事会本着对股东负责的态度，严格按照法律、法规及公司章程的规定履行职责，独立地、有效地对公司财务及其它重大决策的合法合规性进行检查和监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司在建立高级管理人员绩效评价体系的同时，制订了薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励约束机制。业绩考核、述职考评制度的实施，对公司高级管理人员发挥了良好的激励、导向作用。
6、关于利益相关者：公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益，并与各利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。
7、关于信息披露与透明度：报告期内，公司制订了《信息披露事务管理制度》，公司严格按照法律、法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的规定履行信息披露义务，确保所有股东均能及时、平等地获得相关信息。（二）报告期内公司治理专项活动开展情况
报告期内，根据中国证监会证监公司字【2007】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及四川证监局【2007】12号《关于贯彻落实上市公司治理专项活动有关工作的通知》的要求和统一部署，公司董事会、监事会、管理层高度重视，积极开展了包括成立“公司治理专项工作”领导小组及办事机构、制定工作方案、对公司治理情况进行认真自查并形成自查报告及整改方案、接受社会公众评议、接受四川证监局现场检查等各项工作，并结合公司自查和四川证监局现场检查中发现的问题，对公司治理中尚需改进和完善的方面进行了整改。
公司自查发现的问题及其整改情况如下：（1）公司董事会专门委员会尚未建立。整改情况：经公司2008年2月4日召开的第七届十六次董事会审议，公司成立了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，明确了各委员会人员组成，并制订了相应的工作细则。（2）需结合新法规和公司具体情况，细化和完善内部控制制度。整改情况：报告期内，公司制订了《信息披露事务管理制度》、《接待和推广制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。公司相关部门亦结合本次活动，对内部管理制度进行了梳理和完善。（3）需完善有关规范关联资金往来和对外担保的制度。整改情况：公司原已制定了《关联交易决策制度》、《控股股东行为规范》等制度，在本次整改活动中，公司根据新的政策法规，对规范关联资金往来和对外担保方面的制度进行了细化完善。另经查公司控股子公司四川汇源电力光缆有限公司（公司持股84.13％）以其土地和房产为公司控股股东汇源集团有限公司在浦东发展银行成都分行的1815万元借款提供担保未经相关审批程序，也未上报公司董事会进行信息披露，公司于2007年9月20日对该项担保的有关情况进行了补充披露，并要求汇源集团解除该项担保。2008年2月3日，该项担保解除。
2007年7月，四川证监局对本公司治理状况进行了现场检查，并于2007年12月向本公司下达了《关于对四川汇源光通信股份有限公司法人治理综合评价及整改建议的函》。四川证监局对公司法人治理提出的整改建议和公司整改情况如下：（1）公司应规范担保行为，解除违规担保，加强关联往来的规范管理。整改情况：公司根据新的政策法规，对规范关联资金往来和对外担保方面的制度进行了细化完善；公司通过组织高管人员学习，提高其规范运作意识；关于公司控股子公司四川汇源电力光缆有限公司为公司控股股东汇源集团有限公司提供的担保于2008年2月3日解除。（2）公司应严格履行信息披露义务，纠正以往信息披露不规范行为，做好正在进行的股权转让、重大资产置换等持续信息披露，规范并购重组行为，解决公司存在的遗留问题，防止内幕交易或股价操纵，维护公司及投资者合法权益。整改情况：公司于2007年9月20日对四川汇源电力光缆有限公司为汇源集团有限公司提供担保的有关情况进行了补充披露；公司通过加强相关人员的学习，提高信息披露工作的水平；公司将认真做好目前正在进行的股权转让、重大资产置换等持续信息披露工作。（3）公司应建立健全董事会下的专门委员会制度，并保证专门委员会的独立运作。整改情况：经公司2008年2月4日召开的第七届十六次董事会审议，公司成立了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，明确了各委员会人员组成，并制订了相应的工作细则。（4）公司应按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，做好对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票行为的申报、披露与监督工作。整改情况：公司第七届十五次董事会制订了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》；目前公司现任董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股票，公司已告知重组方高管不得买卖本公司股票；公司将按照相关规定做好公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票行为的申报、披露与监督工作。
通过本次公司治理专项活动的开展，帮助公司找出了治理中存在的问题和不足，公司股东、管理层以及员工的法人治理意识得到了加强，公司治理结构和各项制度也有了改善，有助于公司进一步提高治理水平，规范公司运作，维护公司及全体股东的权益。
（三）独立董事履行职责情况
目前公司董事会中的四名独立董事，分别为法律、会计、战略管理、电子信息等领域的资深人士，在公司规范化、专业化运作等方面发挥了重要作用。报告期内，公司独立董事能切实履行法律、法规和公司章程赋予的职责和义务，积极参加董事会和股东大会会议，就关联交易、对外担保等重大事项发表了独立意见，切实维护了广大中小股东的合法权益。
独立董事出席董事会的情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 备注
杨继瑞 8 7 1 因工作原因
雷维礼 8 8
周良超 8 7 1 因身体原因
黄 友 8 8
（四）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面都已经完全分开，具有独立完整的业务能力及自主经营能力。
（五）公司内部控制制度的建立与健全情况
报告期内，公司依据《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》等法规性文件的要求，结合“上市公司治理专项活动”，制订完善了《信息披露事务管理制度》、《接待和推广制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等一系列公司管理制度，结合公司以前制订的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《下属企业管理办法》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《控股股东行为规范》、《投资者关系管理制度》、《公司管理制度》以及其他具体管理制度等，构成了一套完整严密的公司内部控制体系。公司监事会作为专门机构，负责内部控制的日常监督工作。内部控制制度的建立健全，有助于提高公司的治理和规范运作水平，保障了上市公司内部控制管理的有效执行，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
（五）公司高级管理人员的考评、激励机制的建立、实施情况
本公司已建立了高级管理人员的绩效评价体系，并建立了薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的激励机制。高层管理人员均需与公司签订年度目标责任书，公司考核委员会将于每年底依据目标责任书及干部素质模型对各高管人员进行考评，并根据考评结果兑现年薪，实施加薪、升职、降薪、降职、免职等奖惩。公司对高级管理人员的考评加强了过程控制，实施了季度考核，并将考核与其薪酬挂钩。
六、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
公司于2007年5月11日召开了2006年年度股东大会，会议决议刊登在2007年5月12日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（二）临时股东大会情况
公司于2007年7月16日召开了2007年第一次临时股东大会，会议决议刊登在2007年7月17日的《中国证券报》、《证券时报》上。
七、董事会报告
（一）公司2007年经营情况
1、总体经营情况
报告期内，受国家宏观调控和公司正在进行重大资产重组的影响，公司资金紧张的形势更加严重。2007年光缆市场虽然有所回暖，但由于几大运营商均实行统一集中采购，价格权重系数高，光缆企业价格竞争相当激烈，公司收缩了毛利水平相对较低、资金占用时间相对较长的普通光缆业务的规模，导致光缆业务销售收入大幅减少；同时，ADSS光缆业务受国内外需求影响严重萎缩，公司新业务拓展成效也不理想；报告期内，公司OPGW光缆业务在市场成熟和需求增长的形势下，较好地完成了全年的目标任务；公司成功地将微缆新产品推向了欧洲运营商市场，形成了新的利润增长。
综上，受资金紧张和光缆主业缩水影响，报告期内，公司出现了较大的亏损。2007年公司实现营业收入50130.56万元，较2006年的71608.42万元减少29.99%，实现营业利润、净利润分别为-5025.93万元、-5404.48万元，较2006年的1169.05万元、201.65万元大幅降低。
2、公司主营业务及其经营状况
（1）公司主营业务分行业情况表
单位：人民币元
营业利 营业收入比 营业成本比 营业利润率
项目 营业收入 营业成本 润率 上年增减 上年增减 比上年增减
(%) （％） （％） (%)
光纤、光缆及
217,955,696.96 185,368,206.15 14.95 -34.56 -29.22 -6.31
相关产品
进出口 76,305,725.80 66,481,915.30 12.87 -68.72 -67.24 -3.92
通信设备及系
87,378,506.46 66,924,120.41 23.41 18.55 31.35 -5.16
统集成
光电子器件 98,906,237.09 83,556,437.62 15.52 78.87 87.92 -4.03
注1：公司的光纤、光缆及相关产品收入主要来源于包括普通光缆、电力光缆、塑料光纤等产品的销售及为客户提供相关产品安装维护及技术咨询服务；公司的通信设备及系统集成收入主要来源于为电信运营商提供光通信设备及配套产品、信息系统软件开发、工程设计、系统集成及相关服务等。
注2：报告期光纤、光缆及相关产品收入比去年同期减少主要是由于①报告期内受运营商集中采购以及公司资金紧张因素的影响，公司压缩了原在收入中所占比重较大、利润相对较低的普通光缆规模；②报告期内，ADSS光缆业务受国内外需求影响订单大幅减少。毛利率比去年同期有所降低主要是由于价格下降、收入减少。
注3：报告期进出口业务收入比去年同期大幅减少，主要是由于受人民币升值影响，为了控制风险，公司控股子公司四川汇源进出口有限公司减少了自营业务，以代理业务为主，导致收入减少。
注4：报告期通讯设备及系统集成业务收入比去年同期有所增加，主要是报告期内公司代理业务增加所致，但是由于代理业务毛利较低，导致该行业毛利比去年同期有所下降。
注5：报告期光电子器件业务收入比去年同期大幅增加，一方面是光电子器件产品是公司2006年3月底收购的四川光恒通信技术有限公司所生产的产品，去年同期数只包含其4至12月份数据，另一方面是报告期内光恒公司光电子器件产品销售增长所致；光器件毛利率比去年同期有所下降主要是由于报告期内光恒公司进行了扩产，设备投入有所增加，相应的成本费用上升所致。
（2）主营业务分地区情况表
单位：人民币元
地 区 2007年 2006年 增减（%）
国 外 98,704,095.53 249,198,837.89 -60.39
国 内 381,842,070.78 456,772,133.88 -16.40
合 计 480,546,166.31 705,970,971.77 -31.93
注：国外收入比去年同期大幅减少，主要是公司控股子公司四川汇源进出口有限公司减少了自营业务，以代理业务为主，导致收入大幅减少；国内收入比去年同期减少主要是光缆销售收入减少所致。
（3）主要供货商及客户情况
单位：人民币元
前五名供应商采购金额合计 88,164,718.90 占采购总额的比重 19.71%
前五名销售客户销售金额合计 105,462,309.19 占销售总额的比重 21.04％
3、报告期公司现金流量构成情况
单位：人民币元
项目 2007年度 2006年度 变动说明
经营活动产生的现金流量净额 100,179,672.12 74,268,102.07 注1
投资活动产生的现金流量净额 -6,110,319.86 -7,207,079.47
筹资活动产生的现金流量净额 -92,813,675.60 -75,553,326.41 注2
现金及现金等价物净增加额 1,256,676.66 -8,735,550.63
注1：报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加主要是报告期内公司加大了销售回款力度所致。
注2：报告期筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要是报告期内偿还银行借款增加所致。
4、主要控股公司及参股公司2007年经营情况及业绩
单位：人民币万元
注册 股权比例
公司名称 经营范围 投资额 总资产 净资产 净利润
资本 （%）
四川汇源 自营和代理各类商品及技术的进出
进出口有 口业务（国家限制项目除外）；进料
2000 1670.16 83.51 11066.26 2207.39 -136.68
限公司 加工和“三来一补”业务；对外贸易
和转口贸易。
四川汇源 电力系统特种光缆、电力线缆的研
电力光缆 制、生产、销售、安装及技术服务。 8000 6730.50 84.13 16997.69 10341.74 232.07
有限公司
四川汇源 计算机软件开发、销售；计算机通信
吉迅数码 网络工程施工；销售：通讯器材（不
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