东北制药：2007年年度报告
证券代码：000597 证券简称：东北制药
东北制药集团股份有限公司2007年年度报告
第一节 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性内容，应阅读年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确和完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4中瑞岳华会计师事务所有限公司为本 准无保留审计意见的审计报告。
1.5公司董事长刘震、总经理刘琰及财务总监张利东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节 公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：东北制药集团股份有限公司
公司法定英文名称：NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO，LTD。
公司法定英文名称缩写：NEP
（二）公司法定代表人：刘 震
（三）公司董事会秘书：吕林全
联系地址：沈阳市铁西区重工北街37号
电话：024-25806963
传真：024-25806888
电子信箱：lvlinquan@163. com
公司董事会证券事务代表：郑兰娟
联系地址：沈阳市铁西区重工北街37号
电话：024-25806963
传真：024-25806888
电子信箱：zhenglanjuan@163.com
（四）公司注册地址：沈阳市经济技术开发区昆明湖街
邮政编码：110141
公司办公地址：沈阳市铁西区重工北街37号
邮政编码：110026
公司国际互联网网址：www.negpf.com.cn
电子信箱：dystock@negpf.com.cn
（五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：东北制药
股票代码：000597
（七）其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993年6月10日
最近一次变更注册登记日期：2006年12月1日
公司变更注册登记地点：沈阳市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：2101001101012（1-1）
税务登记号码：210142243490227
公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座9层
邮政编码：100032
第三节 会计数据和业务数据摘要
主要财务指标
（一）本年度会计数据摘要
单位：（人民币）万元
项 目 金 额
利润总额 13,192.28
净利润 4,699.32
扣除非经常性损益后的净利润 2,442,90
主营业务利润 70,003.27
其他业务利润 2,236.26
营业利润 10,197.80
投资收益 3.76
补贴收入 ---
营业外收支净额 2,994.48
经营活动产生的现金流量净额 19,856.10
现金及现金等价物净增减额 10,007.57
（二）截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据
单位：（人民币）元
本年比上年
2007年 2006年 2005年
增减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 3,706,074,485.90 1,918,240,000.00 2,093,945,391.26 76.99% 1,833,070,000.00 1,833,143,700.00
利润总额 131,922,792.32 48,608,133.15 50,582,286.28 160.81% 39,480,000.00 38,546,600.00
归属于上市公司股
47,521,489.88 19,625,800.00 24,583,832.55 93.30% 13,350,000.00 12,420,000.00
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 24,957,251.10 17,821,853.23 22,779,900.00 9.56% 5,410,000.00 5,410,000.00
损益的净利润
经营活动产生的现
198,560,972.15 -105,997,753.35 -103,051,750.89 292.68% 111,402,800.00 111,402,800.00
金流量净额
本年末比上
2007年末 2006年末 年末增减 2005年末
（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 3,051,278,407.03 2,207,513,000 2,250,177,256.74 35.60% 2,297,860,000 2,297,860,700
所有者权益
887,381,621.26 927,487,072.24 958,635,061.07 -7.43% 900,070,000.00 896,875,700.00
（或股东权益）
2、主要财务指标
单位：（人民币）元
本年比上年
2007年 2006年 2005年
增减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.156 0.065 0.081 92.59% 0.044 0.041
稀释每股收益 0.156 0.065 0.081 92.59% 0.044 0.041
扣除非经常性损益后的
0.082 0.064 0.071 15.49% 0.018 0.018
基本每股收益
全面摊薄净资产收益率 5.36% 2.12% 2.56% 2.80% 1.48% 1.38%
加权平均净资产收益率 4.84% 2.17% 2.63% 2.21% 1.58% 1.58%
扣除非经常性损益后全
2.81% 1.92% 2.38% 0.43% 0.60% 0.60%
面摊薄净资产收益率
扣除非经常性损益后的
2.54% 2.15% 2.30% 0.24% 0.62% 0.62%
加权平均净资产收益率
每股经营活动产生的
0.6536 -0.349 -0.3392 292.69% 0.3667 0.3667
现金流量净额
本年末比上年
2007年末 2006年末 2005年末
末增减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的
2.9208 3.0529 3.1554 -7.43% 2.963 2.952
每股净资产
扣除非经常性损益的扣除项目及涉及金额：
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 1,907,654.33
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家
6,178,392.56
统一标准定额或定量享受的政府补贴除外
债务重组损益 20,000,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 792,876.92
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,858,781.88
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 3,160,022.35
减：企业所得税影响数 -11,333,489.26
合 计 22,564,238.78
(三)报告期内股东权益变动情况
单位：股(元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 少数股东权益 股东权益合计
期初数 303,810,000 616,884,537.67 11,098,558.84 27,082,451.74 -240,487.18 2,763,959.40 961,399,020.47
本期增加 5,457,951.66 42,063,538.22 47,521,489.88
本期减少 118,513,922 261,007.69 923,781.87 119,698,711.56
期末数 303,810,000 498,370,615.67 16,556,510.50 69,145,989.96 -501,494.87 1,840,177.53 889,221,798.79
变动原因
资本公积变动原因如下：维生素Ｃ回归影响
依据经本公司股东大会批准的本公司与东药集团签订的《东北制药集团有限
责任公司与东北制药集团股份有限公司资产与负债转让协议书》，本公司于2007
年7月1日已接收到东药集团转让的维生素Ｃ的相关资产和负债，本公司按企业
合并准则，对接收的资产与负债按其在东药集团的账面价值入账，双方确认的资
产负债价格高于账面价值部分（扣除相应的所得税影响后的净额）冲减资本公积
160,526,767.64元，接收资产负债2007年1月1日至2007年6月30日期间的
利润（扣减应交所得税后的净额）增加资本公积42,782,883.58元，同一控制下
控股合并东北制药集团销售有限公司减少本公司资本公积770,037.94元。
第四节 股本变动及股东情况
（一）公司股本变动
1、2007年3月5日有限售条件的流通股东偿还代垫部分368,213股；2007
年9月6日有限售条件的流通股东偿还代垫部分336,875股,总计偿还705,088股,
尚欠799,100股。
2、2007年4月13日解除限售16户，解除限售股份12,689,964股，其中东
药集团有限责任公司7,235,970股，其余15户为原社会法人股东；2007年10月
30日解除限售7户，解除限售股份9,294,655股,其中东药集团有限责任公司
7,954,530股，其余6为原社会法人股东。至目前为止，东药集团有限责任公司共
计持有无限售条件股份合计数为：15,190,500股，占公司股份总数的5%。
3、公司股本变动情况表（数量单位：股）
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
转股
一、有限售条件股份 155,852,709 51.30% -21,995,566 -21,995,566 133,857,143 44.06%
1、国家持股
2、国有法人持股 144,351,194 47.51% -14,485,412 -14,485,412 129,865,782 42.75%
3、其他内资持股 11,501,515 3.79% -7,510,154 -7,510,154 3,991,361 1.31%
其中：境内非国有法
11,477,207 3.78% -7,499,207 -7,499,207 3,978,000 1.31%
人持股
境内自然人持股 24,308 0.01% -10,947 -10,947 13,361 0.00%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 147,957,289 48.70% 21,995,566 21,995,566 169,952,855 55.94%
1、人民币普通股 147,957,289 48.70% 21,995,566 21,995,566 169,952,855 55.94%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 303,809,998 100.00% 0 0 303,809,998 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
年初 本年解除 本年增加 年末 解除
股东名称 限售原因
限售股数 限售股数 限售股数 限售股数 限售日期
东北制药集团有限责任 履行股权分置 2007年10月
144,351,194 15,190,500 705,088 129,865,782
公司 改革法定承诺 30日
履行股权分置 2007年04月
辽宁省电力有限公司 3,120,000 2,493,254 0 626,746
改革法定承诺 13日
履行股权分置 2007年04月
东北制药集团财务公司 624,000 498,651 0 125,349
改革法定承诺 13日
大连汽贸机电设备有限 履行股权分置 2007年04月
390,000 311,657 0 78,343
公司 改革法定承诺 13日
履行股权分置 2007年04月
沈阳南方电子公司 156,000 124,663 0 31,337
改革法定承诺 13日
履行股权分置 2007年04月
辽宁省粮油贸易公司 156,000 124,663 0 31,337
改革法定承诺 13日
沈阳市兴齐制药有限责 履行股权分置 2007年04月
78,000 62,331 0 15,669
任公司 改革法定承诺 13日
哈尔滨仲意机械制造有 履行股权分置 2007年04月
78,000 62,331 0 15,669
限公司 改革法定承诺 13日
交通银行股份有限公司 履行股权分置 2007年04月
390,000 311,657 0 78,343
沈阳分行 改革法定承诺 13日
沈阳市铁西区双吉驱动 履行股权分置 2007年04月
234,000 186,994 0 47,006
球乒乓球馆 改革法定承诺 13日
履行股权分置 2007年04月
铁岭市园林绿化工程处 117,000 93,497 0 23,503
改革法定承诺 13日
沈阳市第十三建筑工程 履行股权分置 2007年04月
78,000 62,331 0 15,669
公司 改革法定承诺 13日
履行股权分置 2007年04月
海南盛达实业投资公司 780,000 623,314 0 156,686
改革法定承诺 13日
辽宁泰合房地产开发有 履行股权分置 2007年04月
156,000 124,663 0 31,337
限公司 改革法定承诺 13日
大连保税区华恒国际工 履行股权分置 2007年04月
78,000 62,331 0 15,669
贸有限公司 改革法定承诺 13日
履行股权分置 2007年04月
辽宁省证券公司 390,000 311,657 0 78,343
改革法定承诺 13日
履行股权分置 2007年10月
沈阳衡天经贸有限公司 156,000 124,663 0 31,337
改革法定承诺 30日
铁岭市碧诚园林景观工 履行股权分置 2007年10月
117,000 93,497 0 23,503
程有限公司 改革法定承诺 30日
履行股权分置 2007年10月
盛京银行股份有限公司 156,000 124,663 0 31,337
改革法定承诺 30日
灯塔市里仁农村信用合 履行股权分置 2007年10月
780,000 623,314 0 156,686
作社 改革法定承诺 30日
辽宁省证券公司盘锦分 履行股权分置 2007年10月
390,000 311,657 0 78,343
公司 改革法定承诺 30日
履行股权分置 2007年10月
于文涛 78,000 62,331 0 15,669
改革法定承诺 30日
合计 152,853,194 21,984,619 705,088 131,573,663 － －
4、股票发行与上市情况
（1）截至报告期末前三年，公司没有进行股票及衍生证券的发行。
（2）报告期内公司股份总数没有发生变化。公司股本结构因实施股权分置改
革而发生变化。
（3）公司没有现存的内部职工股。
（二）公司股东情况
1、截至报告期末，公司股东总数为26,285人。
2、报告期末，公司前十名股东、前十名流通股东情况
单位：股
股东总数 26,285
前10名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
条件股份数量 股份数量
东北制药集团有限责任
国有法人 47.75% 145,056,282 129,865,782 5,222,000
公司
交通银行—海富通精选
其他 2.73% 8,292,193
证券投资基金
中国银行—海富通精选
贰号混合型证券投资基 其他 1.40% 4,243,405
金
中国工商银行股份有限
公司—中银国际持续增 其他 1.25% 3,805,925
长股票型证券投资基金
海通—中行—富通银行 其他 1.16% 3,519,899
中国银行—嘉实主题精
其他 0.99% 3,000,284
选混合型证券投资基金
邱樟木 其他 0.90% 2,735,339
东方证券—中行—东方
红２号集合资产管理计 其他 0.66% 2,001,794
划
烟台仁泰置业有限公司 其他 0.55% 1,668,622
裕阳证券投资基金 其他 0.49% 1,499,907
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
东北制药集团有限责任公司 15,190,500 人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金 8,292,193 人民币普通股
中国银行—海富通精选贰号混合型证券
4,243,405 人民币普通股
投资基金
中国工商银行股份有限公司—中银国际
3,805,925 人民币普通股
持续增长股票型证券投资基金
海通—中行—富通银行 3,519,899 人民币普通股
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投
3,000,284 人民币普通股
资基金
邱樟木 2,735,339 人民币普通股
东方证券—中行—东方红２号集合资产
2,001,794 人民币普通股
管理计划
烟台仁泰置业有限公司 1,668,622 人民币普通股
裕阳证券投资基金 1,499,907 人民币普通股
上述股东关联关系或一
本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
致行动的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限售条 新增可上市交易股
序号有限售条件股东名称 可上市交易时间 限售条件
件股份数量 份数量
2009年2月14日 15,190,500
1 东北制药集团有限责任公司 129,865,782 附注1
可全部流通
2 中行沈阳信托投资公司 780,000 2007年2月14日 附注2
3 沈阳国际信托投资公司 390,000 2007年2月14日 附注2
4 工行南湖开发支行 390,000 2007年2月14日 附注2
5 中国投资银行丹东支行 390,000 2007年2月14日 附注2
6 沈阳铁路银河物资经销公司 390,000 2007年2月14日 附注2
7 工行南湖开发办 390,000 2007年2月14日 附注2
8 辽宁省益宁房屋建设开发公司 234,000 2007年2月14日 附注2
9 沈阳天脑电子有限公司 234,000 2007年2月14日 附注2
10 沈阳北市百货商店 156,000 2007年2月14日 附注2
附注1：公司2006年2月14日实施股权分置改革方案，东北制药集团有限
责任公司承诺：所持股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交
易或者转让，并在该期限届满后，通过交易所挂牌出售股份，出售数量占公司股
份总数的比例在十二个月内不超过百分之五；在二十四个月内不超过百分之十。
附注2：其他非流通股股东承诺：所持股份自获得上市流通权之日起，十二
个月内不上市交易或者转让。上述2—10名股东尚未办理解除限售手续。
报告期末持有公司5%（含5%）以上的股东为东北制药集团有限责任公司，
该公司是本公司的控股股东和主要发起人，其持有股份因贷款提供担保事由被司
法冻结5,222,000股，占公司股份总数的1.72%。
3、公司控股股东情况控股股东名称：东北制药集团有限责任公司法定代表人：刘震工商注册日期：2003年3月28日工商注册号：2101311100451(1-1)注册资本：73,158.57万元经营范围：原料药、制剂；药用玻璃瓶、玻璃管、卫生材料、制药过程中联产的化工产品制造及销售；本企业自产的化学原料药、制剂产品、中成药饮片及保健品、医用设备及仪器的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口；房产、设备租赁。
报告期内，公司实际控制人没有发生变化，仍为沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会。
4、公司与实际控制人之间的产权和控制关系（方框图）
沈阳市 华融资 信达资 中国建 东方资
政府国 产管理 产管理 设银行 产管理
有资产 公司 公司 股份有 公司
监督管 限公司
理委员
会
44.56% 41.76% 9.22% 2.30% 2.16%
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
2、董事、监事在股东单位任职情况：
姓名 任职的股东单位 职 务 任职期间
刘 震 东药集团有限责任公司 董事长、党委书记 2006-08至现在
汲 涌 东药集团有限责任公司 总经理、党委副书记 2006-08至现在
王 燕 东药集团有限责任公司 工会主席 2006-12至现在
周 凯 东药集团有限责任公司 副总经理 2005-03至现在
在股东单位是否领取报酬 刘震、汲涌、周凯、王燕在股东单位和其他单位领取薪酬
3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他
单位的任职或兼职情况
刘震：男，1953年7月出生，研究生学历，经济师职称。历任沈阳毛巾厂
副厂长、沈阳市纺织工业管理局进出口办公室主任、局长助理、助理巡视员；沈
阳黎明服装集团党委书记、董事长、总经理；沈阳华岳集团总经理。现任东北制
药集团有限责任公司董事长、党委书记、东北制药集团股份有限公司董事长。
汲涌：男，1970年2月出生。本科毕业于浙江大学，硕士（MBA）学位。
历任东北制药总厂厂办秘书处处长助理、东北制药总厂实业公司副总经理、生产
技术部副部长、部长、VC公司总经理兼党总支书记、东北制药集团有限责任公
司常务副总经理，现任东北制药集团有限责任公司总经理、党委副书记、东北制
药集团股份有限公司副董事长。
王燕：女，1959年1月出生，硕士研究生，高级工程师。历任沈阳第一工
具厂总工程师、副厂长、党委副书记、沈阳电气集团公司党委副书记兼纪委书记、
工会主席、中共中央企工委任群工部部长助理（挂职）、沈阳市机械人才中心总经
理、沈阳金圣企业集团副总经理兼黑龙江金圣建筑公司总经理。现任东北制药集
团有限责任公司工会主席、东北制药集团股份有限公司董事。
周凯：男，1964年3月出生。沈阳药学院化学制药专业毕业。大学学历，
教授级高级工程师。历任东北制药总厂四车间工艺员、科技处专区工艺员、技术
处副处长、研究院副院长兼党支部书记、常务副院长、副总工程师兼研究院院长、厂长助理、东北制药集团研究院院长。现任东北制药集团有限责任公司副总经理、东北制药集团股份有限公司董事。
赵玉彬：男，1959年11月出生，硕士研究生，教授级高级工程师。历任东北制药总厂教育中心副主任、培训处处长、三车间党支部副书记、东北制药总厂二分厂厂长兼党支部书记、总调度长。现任东北制药集团股份有限公司董事。
王建华，男，1953年5月出生，本科学历，高级政工师。历任东北制药总厂六车间党支部书记、七车间党支部书记、主任、东北制药总厂五分厂厂长兼党总支部书记。现任东北制药集团股份有限公司董事。
谭廷珠：男，1939年8月出生。湖北财经学院经济管理专业结业，历任海军北海舰队某部政治部干事、沈阳市机电工业局团委书记、政治部主任、党委副书记、第一砂轮厂党委副书记、代理党委书记、沈阳市人大常委会财经室主任、市十一届人大常委、财经委副主任委员、市人大常委会财经办公室主任、沈阳市消费者协会副会长、沈阳市经济中介产业协会顾问。现任东北制药集团股份有限公司独立董事。
尹良培：男，1943年出生。北京政法学院法律系毕业，先后在辽宁大学、沈阳大学执教，主要社会职务：沈阳市人大常委会委员、沈阳市人大法制委员会委员、沈阳市委市政府决策咨询委员会委员、辽宁省人大常委会立法顾问、辽宁省暨沈阳市人民政府法律顾问、辽宁省法学会学术委员会主任、辽宁省经济法行政法研究会常务理事。现任沈阳大学法学院名誉院长、东北制药集团股份有限公司独立董事。
吴粒：女，1966年出生，东北财经大学毕业，硕士学位，会计学教授，硕士生导师。1987年—1990年在本溪大学任教，1990年至今任沈阳工业大学管理学院副院长，现任东北制药集团股份有限公司独立董事。
刘源：男，1948年3月出生。毕业于北京大学国政系政治学专业，高级政工师。历任东北制药总厂纪委干事、副书记、书记，东北制药总厂副厂长、东北制药集团有限责任公司纪委第一副书记，现任东北制药集团股份有限公司监事会主席。
陈玉泉：男，1947年8月出生。辽宁广播电视大学电子专业毕业。高级工程师。历任东北制药总厂能源动力处副处长、处长、兼电器车间主任，党支部书记等职。现任东北制药集团股份有限公司监事（职工代表）。
胡建东：男，1951年11月出生。辽宁大学党政专科毕业，高级政工师。历任沈阳第一制药厂组织部副部长、干部处副处长、东北制药集团公司党委组织部副部长、部长；沈阳第一制药厂纪委书记兼工会主席、党委副书记兼纪委书记、工会主席等职。现任东北制药集团股份有限公司监事。
张俐：女，1955年11月出生。辽宁大学行政管理专业毕业，大学学历。高级政工师。历任东北制药总厂公安处副处长兼党支部副书记、法律事务处副处长、处长、纪委副书记、东北制药集团有限责任公司法律事务处处长等职。现任东北制药集团股份有限公司监事。
姚仲平：男，1957年11月出生。企业管理学研究生学历，会计师职称。历任东北制药总厂财务处副处长、销售管理处副处长、审计审核处处长助理、调研室主任助理。现任东北制药集团股份有限公司监事（职工代表）。
刘琰：男，1964年4月出生。沈阳药科大学化学制药专业毕业，大学学历，学士学位，高级工程师。历任东北制药总厂技术处副处长、厂长助理兼生产技术部第一部长、助理副厂长。现任东北制药总厂厂长、东北制药集团股份有限公司总经理。
陈长海：男，1950年2月出生。历任沈阳药用玻璃厂团委书记、沈阳市制药工业公司团委书记、东北制药集团供销公司副总经理、东北制药集团股份有限公司监事、董事、副总经理；现任东北制药集团股份有限公司副总经理。
杜承祥：男，1952年12月出生。辽宁大学企业管理专业毕业，大专学历，高级经济师。历任东北制药总厂团委书记、供应处副处长、销售处处长、经营处副处长，现任东北制药集团股份有限公司副总经理。
安晓霞：女，1963年5月出生。中科院长春应化所合成专业（全日制）硕士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任东北制药总厂研究所副所长、制剂研究所所长、研究院院长、党支部书记、副总工程师、东药集团研究院院长、东北制药总厂助理副厂长、沈阳第一制药厂党委书记、代厂长；现任东北制药集团股份有限公司副总经理。
吕林全：男，1953年2月出生。辽宁省委党校会计专业毕业，大学本科学历，高级会计师。历任东北制药集团公司财务部副部长、东北制药集团股份有限公司财务部副部长、证券部副部长、部长。现任东北制药集团股份有限公司董事会秘书。
张利东：男，1961年11月出生。沈阳电视大学工业会计系毕业，大学学历，
会计师职称。历任东北制药总厂财务处成本科科长、财务处副处长、处长、财务
资产部部长、副总会计师。现任东北制药集团股份有限公司财务总监。
4、年度报酬情况
年度报酬的决策程序
公司独立董事的津贴根据公司2004年度股东大会审议通过的《关于提高独立
董事津贴标准的决议》确定。2006年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬（基
本工资、各项奖金、福利补贴、住房津贴及其他津贴等）均依据辽宁省人事厅、
劳动厅有关工资管理的规定，按照公司劳动工资制度的规定、所在岗位及综合绩
效考评结果确定。
董事、监事、高级管理人员持股变动及领取报酬情况
报告期内 报告期被授予的股权激励情况 是否在股
变
从公司领 东单位或
年 任期 任期 年初 年末 动 期末
姓名 职务 性别 取的报酬 可行权 已行权 其他关联
龄 起始日期 终止日期 持股数 持股数 原 行权价 股票市
总额 股数 数量 单位领取
因 价
（万元） 薪酬
2006年11 2008年05
刘震 董事长 男 55 0 0- 0.00 0 0 0.00 0.00是
月17日 月18日
2005年05 2008年05
汲涌 副董事长 男 38 0 0- 0.00 0 0 0.00 0.00是
月18日 月18日
2006年11 2008年05
王燕 董事 女 49 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00是
月17日 月18日
2005年05 2008年05
周凯 董事 男 44 339 339- 0.00 0 0 0.00 0.00是
月18日 月18日
2006年11 2008年05
赵玉彬 董事 男 49 0 0 24.00 0 0 0.00 0.00否
月17日 月18日
2006年11 2008年05
王建华 董事 男 55 0 0 24.00 0 0 0.00 0.00否
月17日 月18日
2005年05 2008年05
谭廷珠 独立董事 男 69 0 0- 3.00 0 0 0.00 0.00否
月18日 月18日
2005年05 2008年05
尹良培 独立董事 男 65 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00否
月18日 月18日
2005年05 2008年05
吴粒 独立董事 女 42 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00否
月18日 月18日