亿城股份2006年度报告
亿城集团股份有限公司2006年度报告
重要提示：
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司实有董事10名，出席会议董事9名。田源董事因公务未出席本次董事会。
公司董事长宫晓冬、主管会计工作的副总经理刘云飞、财务总监侯刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
释义 第 2页
第一章 公司基本情况简介 第 3页
第二章 会计数据和业务数据摘要 第 4页
第三章 股本变动及股东情况 第 6页
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第10页
第五章 公司治理结构 第16页
第六章 股东大会情况简介 第18页
第七章 董事会报告 第19页
第八章 监事会报告 第31页
第九章 重要事项 第33页
第十章 财务会计报告 第38页
备查文件 第81页
释 义
除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：
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公司、本公司、亿城股份： 指 亿城集团股份有限公司
北京乾通： 指 北京乾通投资有限公司，公司的控股股东
天津汇邦： 指 天津市汇邦商贸有限公司，公司第二大股东
天津百年： 指 天津百年投资有限公司，公司第三大股东
万城置地： 指 北京万城置地房地产开发有限公司，公司全资子公司
北京亿城： 指 北京亿城房地产开发有限公司，公司全资子公司
天津亿城： 指 天津亿城地产有限公司，公司全资子公司
江苏亿城： 指 江苏亿城地产有限公司，公司参股子公司
北京亿城山水： 指 北京亿城山水房地产开发有限公司，公司全资子公司
北京阳光四季： 指 北京阳光四季花园房地产开发有限公司，公司全资子公司
大连阳光四季： 指 大连阳光四季房地产开发有限公司，公司全资子公司
亿城教育： 指 大连亿城教育投资有限公司，公司全资子公司
深圳道勤： 指 深圳市道勤投资有限公司，公司全资子公司
科新教育： 指 云南科新教育投资有限公司，公司控股子公司
亿城物业： 指 北京亿城物业管理有限公司，公司全资子公司
阳台山旅游： 指 北京阳台山旅游经营管理有限公司,公司的合营公司
西山华府 指 公司在开发的房地产项目，原名西北旺项目
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第一章 公司基本情况简介
1、公司法定中文名称： 亿城集团股份有限公司
中文名称缩写： 亿城股份
公司法定英文名称： YELAND GROUP CO.,LTD.
英文名称缩写： YELAND
2、公司法定代表人： 宫晓冬先生
3、公司董事会秘书： 陈志延先生
证券事务代表： 孙福君先生
联 系 地 址： 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座17层
电 话： (010)58816885
传 真： (010)58816666
电 子 信 箱： yeland@yeland.com.cn
4、公司注册地址： 辽宁省大连市中山区中山路124号
公司办公地址： 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座17层
邮 政 编 码： 100089
公司国际互联网网址： www.yeland.com.cn
公司电子信箱： yeland@yeland.com.cn
5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报
登载公司年度报告的国际互联网网址: http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点： 公司董事会办公室
6、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所
公司股票简称： 亿城股份
公司股票代码： 000616
7、公司首次注册登记时间：1993年5月27日
公司最近一次变更注册登记时间：2006年12月7日
注册登记地址： 辽宁省大连市中山区中山路124号
8、企业法人营业执照注册号：大工商企法字2102001100258
9、税务登记号码： 210202241278804
10、 公司聘请的会计师事务所名称：大连华连会计师事务所
办公地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦24层
第二章 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要会计数据
利润总额 252,752,055.75元
净利润 142,785,190.40元
扣除非经常性损益后的净利润 139,693,254.82元
主营业务利润 397,526,115.76元
营业利润 261,047,130.05元
投资收益 6,587,699.39元
营业外收支净额 -14,882,773.69元
经营活动产生的现金流量净额 -315,251,504.75元
现金及现金等价物净增加额 107,500,787.27元
注：扣除非经常性损益总金额为3,091,935.58元，涉及项目及金额如下:
1、处置长期股权等收益：17,833,125.10元
2、营业外收支净额-14,866,171.90元
3、所得税影响数124,982.38元
二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
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指标项目 2006年 2005年 2004年
主营业务收入(元) 1,407,294,861.95 680,599,783.18 2,397,782,350.52
净利润(元) 142,785,190.40 32,188,731.86 162,038,865.42
总资产(元) 3,741,227,203.77 2,458,921,405.86 2,064,316,470.25
股东权益(元) 821,692,924.06 689,502,903.88 676,163,347.89
每股收益(元)(全面摊薄) 0.46 0.11 0.572
每股收益(元)(加权平均) 0.46 0.11 0.572
每股净资产(元) 2.64 2.43 2.39
调整后每股净资产(元) 2.62 2.41 2.35
每股经营活动产生现金流量净额(元) -1.01 -0.02 0.47
净资产收益率(％) 17.38 4.67 23.96
加权平均净资产收益率(%) 18.77 4.70 27.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 18.36 0.26 22.78
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三、报告期内股东权益变动情况
单位：元
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项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 未确认投资损 合计
失
期初数 283,413,000.0 102,289,214.35 61,579,020.01 19,846,331.64 246,900,195.39 -4,678,525.8 689,502,903.88
0 7
本期增加 27,632,768.00 1,203,357.21 34,124,850.68 142,785,190.40 -1,028,504.6 204,717,661.63
6
本期减少 29,900,400.77 19,846,331.64 19,846,331.64 22,780,909.04 72,527,641.45
期末数 311,045,768.0 73,592,170.79 75,857,539.05 - 366,904,476.75 -5,707,030.5 821,692,924.06
0 3
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注：①本期净利润142,785,190.40元,提取法定盈余公积14,278,519.04元；
②本年度净利润在提取法定盈余公积后加上上年未分配利润，减去本年度实施2005年度利润分配方案支付的普通股股利8,502,390.00元，本年度可供股东分配利润为366,904,476.75元；
③公司股权分置改革方案中，向流通股股东以资本公积金定向转增股份减少资本公积27,632,768.00元，增加股本27,632,768.00元；
④本期公司由于股改而发生费用2,267,632.77元，根据财政部财会便[2006]10号文的规定，将上述费用冲减资本公积；
⑤本期因收购股权增加资本公积金1,203,357.21元；
⑥根据财政部财企[2006]67号文件规定，自2006年1月1日起，公司不再提取法定公益金；同时公司对2005年12月31日的公益金结余19,846,331.64元转入盈余公积管理使用。
第三章 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
（一）、股份变动情况
1、股份变动情况表 数量单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(% 发行 送 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
) 新股 股
一、有限售条件股 151,847,101 53.58 -17,097,191 -17,097,191 134,749,910 43.32
份
1、国家持股 16,195,028 5.71 -16,195,028 -16,195,028 0
2、国有法人持股
3、其他内资持股 135,652,073 47.87 -902,163 -902,163 134,749,910 43.32
其中：
境内法人持股 135,633,360 47.86 -910,972 -910,972 134,722,388 43.31
境内自然人持股 18,713 0.01 8,809 8,809 27,522 0.01
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股 131,565,899 46.42 27,632,768 17,097,191 44,729,959 176,295,858 56.68
份
1、人民币普通股 131,565,899 46.42 27,632,768 17,097,191 44,729,959 176,295,858 56.68
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 283,413,000 100 27,632,768 0 27,632,768 311,045,768 100
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2、股份变动原因
2006年7月13日，大连市国有资产监督管理委员会持有的本公司股份16,195,028股全部过户至天津百年投资有限公司名下，股份性质由国家股变更为法人股。
2006年7月18日，公司股权分置改革工作完成，流通股股东每10股获得1.3股对价股份和2.1股定向转增股份。
3、股份变动的相关过户情况
上述情况均已获得有效审批，相关过户工作均已完成。
（二）股票发行与上市情况
到本报告期末为止的前3年内，公司无股票发行情况。
二、股东情况介绍：
1、股东持股情况（截止2006年12月31日）
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股东总数 20648
前10名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
质 量 量
北京乾通投资有限公司 其他 24.06% 74849997 74849997 61600000
天津市汇邦商贸有限公司 其他 13.08% 40700000 40700000 40700000
天津百年投资有限公司 其他 6.16% 19172391 19172391
中银国际收益混合型证券投资基金 其他 2.08% 6459735
通乾证券投资基金 其他 1.89% 5877543
博时价值增长贰号证券投资基金 其他 1.55% 4807603
中银国际持续增长股票型证券投资基金 其他 1.01% 3155634
融通动力先锋股票型证券投资基金 其他 0.96% 3000000
国信－工行－国信＂金理财＂稳得受益集合 其他 0.88% 2735606
资产管理计划
博时价值增长证券投资基金 其他 0.80% 2479837
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中银国际收益混合型证券投资基金 6459735 人民币普通股
通乾证券投资基金 5877543 人民币普通股
博时价值增长贰号证券投资基金 4807603 人民币普通股
中银国际持续增长股票型证券投资基金 3155634 人民币普通股
融通动力先锋股票型证券投资基金 3000000 人民币普通股
国信－工行－国信＂金理财＂稳得受益 2735606 人民币普通股
集合资产管理计划
博时价值增长证券投资基金 2479837 人民币普通股
裕隆证券投资基金 2321754 人民币普通股
中银国际中国精选混合型开放式证券投 2217200 人民币普通股
资基金
罗雅 1708507 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，三名有限售条件股东间及其与其他股东间均不存在关联关系或一致行动人情形
；中银国际收益混合型证券投资基金、中银国际持续增长股票型证券投资基金、中银国际中
国精选混合型开放式证券投资基金同属中银国际基金管理有限公司，博时价值增长贰号证券
投资基金、博时价值增长证券投资基金、裕隆证券投资基金同属博时基金管理有限公司，通
乾证券投资基金、融通动力先锋股票型证券投资基金同属融通基金管理有限公司；未知其他
股东间是否存在关联关系或有属于一致行动人情形。
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2、有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份 可上市交易时间 可上市交易数量（ 限售条件
数量 股）
1 北京乾通投资有限公司 74,849,997 2008年7月18日 15,552,288 [注3]
2009年7月18日 31,104,577
2010年7月18日 74,849,997
2 天津市汇邦商贸有限公 40,700,000 2007年7月18日 15,552,288
司（注1） 2008年7月18日 31,104,577
2009年7月18日 40,700,000
3 天津百年投资有限公司 19,172,391 2007年7月18日 15,552,288
（注2） 2008年7月18日 19,172,391
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注1：2006年7月公司实施股权分置改革方案时，由于天津汇邦所持股份已质押4070万股而无法全部支付其按比例应承担的对价安排，经与天津百年友好协商，天津百年为天津汇邦垫付其应承担的对价安排的差额379,625股。天津汇邦在办理其持有的非流通股股份上市流通时，必须先向天津百年偿还垫付股份并经天津百年同意后，由亿城股份向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
注2：如果不考虑代天津汇邦垫付379,625股的情况，则本次改革方案实施后天津百年将持有公司股份19,552,016股，占公司总股本的6.29%。
注3：天津汇邦与天津百年的限售条件均为《股权分置改革管理办法》的规定，即：非流通股股东所持有的公司原非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
北京乾通在股改方案中有追送对价的承诺，作为配套安排，北京乾通承诺：所持有的公司原非流通股股份自改革方案实施之日起二十四个月内不上市交易，在二十四个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
3、公司控股股东情况：
北京乾通投资有限公司期初持有本公司股份84,353,867股，占公司总股本的29.76%，为本公司第一大股东。报告期内因实施股权分置改革，其持有公司股份减少为74,849,997股，占公司总股本的比例降至24.06%。
北京乾通投资有限公司基本情况如下：
法定代表人：林尤雄
企业性质：有限责任公司
注册资本：人民币10000万元
成立日期：1999年12月6日
经营范围：项目投资管理、投资咨询
股权关系结构图：见公司与实际控制人的产权与控制关系图。
4、公司实际控制人情况
宫晓冬、侯莹为本公司实际控制人，各自的基本情况为：
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姓名 国籍 是否取得其他国家或地区的居 最近五年的职业及职务
留权
宫晓冬 中国 否 本公司董事长北京乾通投资有限公司董事
侯莹 中国 否 海南耀博实业投资有限公司董事
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公司与实际控制人的产权与控制关系为：
5、其他持股5%以上（含5%）的股东情况:
天津市汇邦商贸有限公司期初持有本公司股份45,439,942股，占公司总股本的16.03%，为本公司第二大股东。报告期内因公司实施股权分置改革，其持股数减少为4070万股，占公司总股本的13.08%。其关联方天津百年投资有限公司在公司实施股权分置改革前分别与大连市国有资产监督管理委员会、大连日兴实业公司签署了股权转让协议，将两方所持股份16,195,028股和5,839,551股全部受让,并承担了此部分股份的股权分置改革对价。报告期末，天津百年投资有限公司持有本公司股份19,172,391股，占公司总股本的6.16%，天津市汇邦商贸有限公司与天津百年投资有限公司持有公司股份合计占公司总股本的比例为19.24%。
（1）天津市汇邦商贸有限公司的基本情况为：
法定代表人：武庄
注册资本：人民币2000万元
成立日期：2000年10月13日
经营范围：汽车（不含小轿车）、汽车配件（不含五大总成）、汽车装俱批发兼零售
（2）天津百年投资有限公司的基本情况为：
法定代表人：武庄
注册资本：人民币8000万元
成立日期：2004年10月13日
经营范围：以自有资金对房地产业、教育业、运输业、水资源开发、高新技术开发、民用通讯器材技术开发、海洋资源开发项目进行投资及相关技术咨询、服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员
1、基本情况
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姓名 性别 出生年月 任职期间(年) 职务 持股情况(股)
期初 +- 期末
宫晓冬 男 1969.11 2006.3-2009.3 董事长 0 0 0
田源 男 1954.8 2006.3-2009.3 独立董事 0 0 0
冼国明 男 1954.9 2006.3-2009.3 独立董事 0 0 0
蒋殿春 男 1965.2 2006.3-2009.3 独立董事 0 0 0
郝生根 男 1962.7 2006.3-2009.3 独立董事 0 0 0
周海冰 男 1971.6 2006.3-2009.3 董事 0 0 0
鄂俊宇 男 1970.9 2006.3-2009.3 董事、总经理 0 0 0
孙勇 男 1970.2 2006.3-2009.3 董事、常务副总经理 0 0 0
张丽萍 女 1968.10 2006.3-2009.3 董事、副总经理 0 0 0
刘云飞 男 1971.8 2006.3-2009.3 董事、副总经理 0 0 0
郑力齐 男 1971.3 2006.3-2009.3 监事会召集人 0 0 0
汪恒 女 1970.8 2006.3-2009.3 监事 0 0 0
李新宜 女 1972.3 2006.3-2009.3 监事 3800 1292 5092
林强 男 1974.4 2006.3-2009.3 副总经理 0 0 0
马寅 男 1974.4 2006.3-2009.3 副总经理 0 0 0
刘猛 男 1973.10 2006.3-2009.3 副总经理 0 0 0
侯刚 女 1972.2 2006.3-2009.3 财务总监 0 0 0
陈志延 男 1970.3 2006.3-2009.3 董事会秘书 0 0 0
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注：（1）因报告期内公司实施股权分置改革，李新宜持股数增加1292股。
（2）在股东单位任职情况：
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姓名 本公司职务 任职股东单位名称 股东单位职务 任职期间
周海冰 董事 北京乾通投资有限公司 投资总监 2003年起
宫晓冬 董事长 北京乾通投资有限公司 董事 2003年起
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2、主要工作经历和在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况
董事长宫晓冬先生：
1969年11月出生，经济学博士。2000年2月至2003年12月，任控股子公司北京亿城房地产开发有限公司董事长；2000年4月至2002年8月，任大连渤海饭店（集团）股份有限公司副总经理；2006年3月至今，任亿城股份董事长。
宫晓冬先生自2000年起在本公司任职。
独立董事田源先生：
1954年8月出生，经济学博士。1985年1月至1991年12月任国务院发展研究中心党组成员、常务干事、局长；1991年12月至1992年12月任国家物资部对外经济合作司司长；1997年7月至2002年10月任中国诚通集团董事长；1992年12月至今任中国国际期货经纪有限公司董事长。
田源先生自2002年9月起任本公司独立董事。
独立董事冼国明先生：
1954年9月出生，经济学博士，博士生导师。1993年12月至2002年3月历任南开大学国经所副所长、所长；1996年9月至2000年8月任南开大学研究生院副院长；1999年12月至今任南开大学跨国公司研究中心（教育部人文社科重点研究基地）主任；2000年8月至今任南开大学泰达学院院长；2005年12月至今任南开大学校长助理。现任南开大学校长助理、南开大学泰达学院院长、南开大学跨国公司研究中心主任。
冼国明先生自2002年8月起任本公司独立董事。
独立董事蒋殿春先生：
1965年2月出生，经济学博士，教授，博士生导师，日本京都大学大学院经济学研究科博士后研究员（1998.10-2000.10）。2000年10月至今，任南开大学经济学院国际经济研究所教授、副所长；2000年10月至今，任南开大学跨国公司研究中心研究员；2001年7月至今，任南开大学证券与公司财务研究中心副主任。
蒋殿春先生自2006年3月起任本公司独立董事。
独立董事郝生根先生：
1962年7月出生，硕士，注册会计师、资产评估师、律师。2000年4月至2003年11月，任广东高域会计师事务所副总经理；2003年11月至今，任广州衡运会计师事务所副主任会计师。
郝生根先生自2006年3月起任本公司独立董事。
董事周海冰先生：
1971年6月出生，经济学博士。1999年12月至2003年12月，任北京星标投资有限公司董事长；2003年12月至今，任北京乾通投资有限公司投资总监。
周海冰先生自2000年5月起任本公司董事。
董事、总经理鄂俊宇先生：
1970年9月出生，EMBA。1998年1月至2002年7月任中国光大房地产开发有限公司副总经理；2002年8月至2006年3月任亿城股份副总经理；2002年9月至今任北京万城置地房地产开发有限公司总经理；2003年至2005年3月任北京三里屯新天地置业有限公司总经理；2004年至2005年3月任亿城股份北京区域公司总经理； 2006年3月至今，任亿城股份董事、总经理。
鄂俊宇先生自2002年起进入本公司。
董事、常务副总经理孙勇先生：
1970年2月出生，经济学硕士。2000年5月至2001年4月任国泰君安证券公司经纪业务总部副总监；2001年3月至2001年8月任国泰君安证券公司机构客户交易部总经理；2001年8月至2003年9月任渤海证券公司总裁助理；2003年10月至2004年2月任金港信托投资有限公司副总裁；2004年2月至2004年6月任香港尚展投资有限公司总裁；2005年2月起任亿城股份董事、常务副总经理。
孙勇先生自2005年起进入本公司。
董事、副总经理张丽萍女士：
1968年10月出生，会计学学士。2000年6月至2001年3月，任北京星标投资有限公司财务部经理；2001年3月至2006年3月，历任亿城股份财务经理、财务总监；2006年3月至今，任亿城股份董事、副总经理，亿城股份北京区域公司总经理。
张丽萍女士自2001年起进入本公司。
董事、副总经理刘云飞先生：
1971年8月出生，硕士。1992年至1999年任核工业部中核房地产公司项目经理；1999年至2001年任广西阳光股份有限公司前期开发部主任；2001年起进入本公司，历任北京亿城房地产开发有限公司总经理、天津亿城地产有限公司总经理、亿城股份天津区域公司总经理、亿城股份总经理助理、亿城股份北京区域公司副总经理等职；现任亿城股份董事、副总经理。
刘云飞先生自2001年起进入本公司。
监事会召集人郑力齐先生：
1971年3月出生，经济学硕士。2000年6月至今，历任亿城股份董事会秘书、亿城股份副总经理、亿城股份北京区域公司副总经理等职。现任亿城股份大连区域公司董事长、亿城股份人力资源总监、亿城股份商业地产部总经理。
郑力齐先生自2000年起进入本公司。
监事汪恒女士：
1970年8月出生，中国注册会计师协会个人会员，国际注册内部审计师（CIA），硕士。1995年3月至1996年3月任新天期货经纪有限公司结算部经理，1996年3月至2001年7月任新疆大学经济管理学院讲师，2001年7月起历任亿城股份监察审计部经理、副总经理。现任亿城股份监察审计部副总经理。
汪恒女士自2001年起进入本公司。
监事李新宜女士：
1972年3月出生，经济学硕士。2001年11月至2003年11月任北大方正宽带科技有限公司预算主管，2003年11月至今历任北京阳光四季花园房地产开发有限公司财务经理、财务部经理。现任公司财务管理中心财务经理。
李新宜女士自2003年起进入本公司。
副总经理林强先生：
1974年4月出生，法学硕士。2000年2月至2002年8月，任海口美兰机场股份有限公司董事长助理；2002年8月至今，任亿城集团股份有限公司副总经理。
林强先生自2002年起进入本公司。
副总经理马寅先生：
1974年4月出生，北京大学国际MBA在读。2002年至2003年任顺驰（中国）集团总裁助理，2003年至2004年任顺驰（华东）集团公司总经理，2004年至2005年任天津亿城地产有限公司董事副总经理，2005年起历任亿城股份总经理助理、亿城股份北京区域公司副总经理、亿城股份江苏区域公司总经理等职。现任亿城股份副总经理、亿城股份投资发展部总经理。
马寅先生自2004年起进入本公司。
副总经理刘猛先生：
1973年10月出生，本科学历。2001年至2003年11月历任天津顺驰发展股份有限公司副总经理、常务副总经理，2003年11月至2005年3月任顺驰（华东）集团公司副总经理、顺驰（苏州）公司总经理，2005年3月至2005年10月任天津亿城地产有限公司常务副总经理，2005年10月起历任亿城股份总经理助理、亿城股份北京区域公司副总经理，2006年3月起任亿城股份副总经理。现任亿城股份副总经理、亿城股份设计研发中心总经理。
刘猛先生自2005年起进入本公司。
财务总监侯刚女士：
1972年2月出生，硕士。2003年4月至2004年12月，任北京阳光四季花园房地产开发有限公司财务部经理，2004年至今历任北京万城置地房地产开发有限公司财务部经理、亿城股份北京区域公司财务总监、亿城股份财务总监。现任本公司财务总监。
侯刚女士自2003年起进入本公司。
董事会秘书陈志延先生：
1970年3月出生，南开大学金融学硕士。1999年至2001年任深圳市红荔储汇证券业务部总经理助理，2001年至2005年任深圳市摩登仓建材有限公司副总经理，2006年起任亿城集团股份有限公司董事会秘书。现任亿城集团股份有限公司董事会秘书。
陈志延先生自2006年起进入本公司。
3、年度报酬情况
目前，除独立董事津贴外，公司未设立其他董事、监事津贴。公司高级管理人员报酬由董事会依据绩效考核方案考核决定。公司现任董事、监事及高级管理人员2006年度报酬情况为：
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序号 姓名 职务 年度报酬（万元）
1 宫晓冬 董事长 36.00
2 田源 独立董事 5.00
3 冼国明 独立董事 5.00
4 蒋殿春 独立董事 5.00
5 郝生根 独立董事 5.00
6 周海冰 董事 0
7 鄂俊宇 董事、总经理 67.00
8 孙勇 董事、常务副总经理 58.50
9 张丽萍 董事、副总经理 53.60
10 刘云飞 董事、副总经理 53.60
11 郑力齐 监事会召集人 39.00
12 汪恒 监事 16.00
13 李新宜 监事 9.74
14 林强 副总经理 6.48
15 马寅 副总经理 39.00
16 刘猛 副总经理 39.00
17 侯刚 财务总监 22.79
18 陈志延 董事会秘书 21.70
合计 482.41
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注：监事会召集人郑力齐同时担任大连区域公司董事长、亿城股份人力资源总监、亿城股份商业地产部总经理，监事汪恒同时担任公司监察审计部副总经理，监事李新宜同时担任公司财务管理中心财务经理。
2006年度不在本公司领取报酬的第四届董事、监事及高级管理人员情况：
周海冰（董事，在北京乾通投资有限公司领薪）。
二、报告期内公司董事、监事选举或离任及高级管理人员的新聘或解聘情况
报告期内，公司进行了换届工作。上届董事、监事及高级管理人员在本次换届中发生的变动情况为：
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序号 姓名 原职务 现职务
1 李强 董事长、总经理 2006年12月辞去董事职务，目前不担任本公司职务
2 万寿义 独立董事
3 郑洋 董事
4 郑力齐 董秘、副总经理 监事会召集人
5 周延路 监事会主席
6 王东 监事
7 朱亮 监事
8 张丽萍 财务总监 董事、副总经理
9 周继铎 副总经理
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此外，报告期内无其他董事、监事选举或离任及高级管理人员的新聘或解聘情况
三、公司员工情况
公司在职员工总数553人，包括：管理人员32人，行政人员73人，财务人员48人，生产技术人员189人，客服人员（含物业公司保安人员）115人，销售人员47人，研发拓展人员49人。其中房地产业员工301人，包括：管理人员19人，行政人员48人，财务人员37人，工程技术及成本控制人员75人，客服人员30人，销售人员43人，研发拓展人员49人。
需公司承担部分费用的离退休人员人数为264人。
教育程度分布情况为：硕士以上学历39人，本科学历185人，专科学历155人，高中及其他学历174人。
第五章 公司治理结构
一、公司治理状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全现代企业制度、规范公司运作。公司已制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》、《分子公司管理办法》等制度，形成了系统的公司治理体系，有效地指导着公司规范运作。
根据建设永续发展的地产集团的需要，公司已经形成了“总部、区域公司、项目公司”的三级架构组织模式，其中：总部聚焦于战略管理、组织塑造、风险管控与资源配置，强调通过以投资组合的原理调配地产项目，实现公司层面的风险、利润、周转与规模四个重要指标的均衡；区域公司与项目公司则专注于地产营运专业能力的提升和项目目标的实现，重视成本控制与利润实现。三级架构各司其职，形成有机整体，为公司长远发展奠定了坚实的基础。
2006年内，公司治理水平得到进一步提升。
1、顺利完成股权分置改革工作
这一制度性问题的解决，为公司治理水平的持续提升创造了良好的条件。
2、与永续发展目标相适应的企业文化基本形成
在6年多的房地产业发展历程中，亿城股份逐步形成了独有的企业文化。公司通过“组织变革与创新”系列会议，系统客观地思考了公司的现状、未来及发展路径，提炼出亿城股份在实践中形成的优秀企业文化要素，并进行了有效地宣贯。优秀企业文化的形成，为公司治理水平的持续提升奠定了坚实的基础。
3、系统全面地修订了《公司章程》
随着股权分置问题的解决、资本市场与房地产行业的持续健康发展，房地产业上市公司将面临更多的机遇和挑战。通过此次修订，本公司的《公司章程》能够更好地规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间的权利义务关系，有效指导公司运作，规范公司发展，保护股东利益。
4、优化内控制度、强化有效执行
通过内部控制自查机制的有效运行，公司在2006年内相续对多项内控制度进行了优化，加快了相关业务运营模式的集约化进度，公司精细化管理水平得到进一步提高。
2007年，公司将根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司自身发展的需要，继续优化内部控制，力争从根本上保障公司运作的规范性，提高治理水平，促进公司稳键发展。
二、报告期内，公司设四名独立董事，履行职责情况为：
报告期内，公司召开董事会会议25次。独立董事出席董事会的情况
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独立董事姓名 本年应参加董事会 亲自出席（次 委托出席（次 缺席（次 备注
次数 ） ） ）
田源 25 15 0 10
冼国明 25 22 0 3
蒋殿春 21 15 0 6 蒋殿春为第四届董事会新当选的董事。本年25次董
事会中21次为第四届董事会会议，4次为第三届董
事会会议。
郝生根 21 18&