新 钢 钒：2005年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000629 证券简称：新钢钒 公告编号：2005-27
攀枝花新钢钒股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开情况
1、召开时间：2005年10月26日（星期三）下午2：00
2、召开地点：四川省攀枝花市攀钢南山宾馆
3、召开方式：现场记名投票
4、召集人：攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长洪及鄙先生
6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程之规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共计41人、代表股份723,736,409股、占公司有表决权总股份的55.38%。
2、社会公众股股东出席情况
出席本次会议的社会公众股股东共计39人，代表股份236,264股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.04%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议并通过了唯一的议案《关于公司发行短期融资券的议案》，公司按以下方案发行三期总额为20亿元的短期融资券。
（1）2005年10月末发行第一期短期融资券，发行金额7亿元，期限12个月。
（2）2005年12月末发行第二期短期融资券，发行金额6亿元，期限12个月。
（3）根据公司资金状况，由公司董事会授权总经理负责适时发行第三期短期融资券，拟发行金额7亿元，期限未定。
表决情况：出席会议股东同意723,736,409股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中社会公众股东同意236,264股，占出席会议社会公众股东所持表决权100%，反对0股，占出席会议社会公众股东所持表决权0%，弃权0股，占出席会议社会公众股东所持表决权0%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：四川道合律师事务所
2、律师姓名：周旭东
3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序、会议所做出的决议均合法有效。
六、备查文件
1、攀枝花新钢钒股份有限公司2005年第二次临时股东大会文件；
2、攀枝花新钢钒股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
二ΟΟ五年十月二十六日