泰达股份2006年年度报告
天津泰达股份有限公司
2006年年度报告
二〇〇七年四月
目 录
第一章：公司基本情况简介 …………………………………………………3
第二章：会计数据和业务数据摘要 ………………………………………4-5
第三章：股本变动及股东情况……………………………………………6-10
第四章：董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………10-14
第五章：公司治理结构 …………………………………………………14-16
第六章：股东大会情况简介 ……………………………………………16-17
第七章：董事会报告 ……………………………………………………17-28
第八章：监事会报告 ……………………………………………………28-29
第九章：重要事项 ………………………………………………………29-38
第十章：财务报告 ………………………………………………………38-84
第十一章：备查文件目录……………………………………………………85
第一章：公司基本情况简介
一、法定名称：天津泰达股份有限公司
英文名称：TIANJIN TEDA CO., LTD.
(TIANJIN ECONOMIC-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA CO., LTD.)
英文名称缩写：TEDA
二、法定代表人：刘惠文先生
三、董事会秘书：谢剑琳女士
证券事务代表：尚志先生
联系电话：（022）24138796
（022）24138115--536
联系传真：（022）24138796 （022）24382278
联系邮箱：dm@tedastock.com
联系地址：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层
四、注册地址：天津开发区第三大街16号
办公地址：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层
邮政编码：300171
电子信箱：dm@tedastock.com
公司国际互联网网址：http://www.tedastock.com
五、公司指定的信息披露报刊：《证券时报》和《中国证券报》。
公司指定的信息披露网站：Http://www.cninfo.com.cn
年报备置地点：公司董事会秘书处
六、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：泰达股份
股票代码：000652
七、其他有关资料：
1、公司最后一次变更注册登记日期：2006年8月14日，地点：天津市
2、企业法人营业执照注册号：1200001001114
3、税务登记号：120115103069967
4、公司聘请的会计师事务所名称：北京五洲联合会计师事务所
办公地址：北京市朝阳区东三环中路9号富尔大厦1808室
第二章：会计数据和业务数据摘要
第一节：本年度公司主要经营数据
本年度公司经营数据： 单位：元
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项目 金额
利润总额 202,938,449.22
净利润 103,421,486.26
扣除非经常性损益后的净利润 79,345,692.85
主营业务利润 346,753,497.12
其他业务利润 15,551,391.50
营业利润 180,943,670.05
投资收益 9,128,573.30
补贴收入 16,448,477.08
营业外收支净额 -3,582,271.21
经营活动产生的现金流量净额 158,096,681.57
现金及现金等价物净增减额 -253,207,027.32
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注：扣除非经营性损益涉及的项目和金额包括： 单位：元
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项目 金额
各种形式的政府补贴 8,614,384.30
债权投资损益 9,592,484.04
股票投资损益 4,487,998.98
股权转让收益 2,839,592.39
计提减值准备冲回 127,190.33
收取的资金占用费 814,265.08
各项营业外收入、支出净额 -2,400,121.71
合计 24,075,793.41
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第二节：公司近三年主要会计数据及财务指标
近三年的主要会计数据和财务指标： 单位：元
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指标项目 2006年度 2005年度 本年比上年同期 2004年度
增减（%）
主营业务收入 1451733360.57 653604565.08 122.11 441319053.27
净利润 103421486.26 89597620.71 15.43 94410362.65
总资产 5216456624.81 4486142357.81 16.28 4201763112.34
股东权益（不含少数股东权益） 1648075829.40 1628730005.81 1.19 1569812738.27
每股收益 0.10 0.09 11.11 0.09
每股净资产 1.56 1.55 0.65 1.49
调整后每股净资产 1.53 1.53 -- 1.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.15 -- 0.82
净资产收益率（%） 6.28 5.50 增加了0.78个百 6.01
分点
扣除非经常性损益后加权净资产收益率（%） 4.84 4.10 增加了0.74个百 -1.06
分点
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第三节：利润分配表附表
利润分配表附表：
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
2006年 2005年 2006年 2005年 2006年 2005年 2006年 2005年
主营业务利润 21.04 14.60 21.17 14.80 0.33 0.23 0.33 0.23
营业利润 10.98 5.25 11.04 5.32 0.17 0.08 0.17 0.08
净利润 6.28 5.50 6.31 5.58 0.10 0.09 0.10 0.09
扣除非经常性损益后净利润 4.81 4.04 4.84 4.10 0.08 0.06 0.08 0.06
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注①：扣除非经常性损益后的每股收益:0.08元。
第四节：本年度股东权益变动情况
报告期内股东权益变动情况： 单位：元
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项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 1,053,981,323 191,666,757.70 162,273,088.98 52,816,482.71 231,809,029.35 1,628,730,005.81
本期增加 0.00 505,521.80 22,314,347.17 0.00 103,421,486.26 126,241,355.23
本期减少 0.00 2,411,863.01 0.00 52,816,482.71 106,632,853.01 109,044,716.02
期末数 1,053,981,323 189,760,416.49 184,587,436,15 0.00 228,597,662.60 1,648,075,829.40
变动原因 ---- 调整对子公司的股 本年度提取所致 根据新会计准则 本年度盈利及2005 ----
权投资准备和支付 转入法定盈余公 年度利润分配所致
股改费用所致 积所致
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第三章：股本变动及股东情况
第一节：股本变动情况
股份情况变动表： 单位：股
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项目 本次变动前 本次增减变动 本次变动后
数量 比例（% 配 送 公 增 其他 小计 数量 比例（
） 股 股 积 发 %）
金
转
股
一、有限售条件股份 427,392,746 40.55 -49,980,542 -49,980,542 377,412,204 35.81
1、国家持股
2、国有法人持股 274,343,703 26.03 +22,742,645 +22,742,645 297,086,348 28.19
3、其他内资持股 153,049,043 14.52 -72,723,187 -72,723,187 80,325,856 7.62
其中：境内法人持股 151,924,545 14.41 -72,966,387 -72,966,387 78,958,158 7.49
境内自然人持股(自然人股) 1,124,498 0.11 +243,200 +243,200 1,367,698 0.13
境外法人持股 0
4、外资持股 0
其中：境外法人持股 0
境外自然人持股 0
二、无限售条件股份 626,588,577 59.45 +49,980,542 +49,980,542 676,569,119 64.19
1、人民币普通股 626,588,577 59.45 +49,980,542 +49,980,542 676,569,119 64.19
2、境内上市外资股 0
3、境外上市外资股 0
4、其他 0
三、股份总数 1,053,981,32 100 0 0 1,053,981,32 100
3 3
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注：报告期内，公司有限售条件流通股（除控股股东泰达集团外）开始解除限售。2006年11月30日，泰达集团代为垫付股份的62 家非流通股股东中已有10家非流通股股东向泰达集团偿还了代为垫付的股份，共计5,035,115 股。2006年12月12日，满足解除限售上市条件的辽宁粮油进出口股份有限公司等38家法人股东共计50,223,742股上市流通，至此公司有限售条件流通股减少49,980,542股，无限售条件流通股相应增加49,980,542股。
第二节：股票发行与上市情况
1、截止报告期的前三年内，公司无新股发行情况。
2、公司已于2005年12月12日实施了股权分置改革，公司股份结构发生相应变动，具体参见“股份情况变动表”。
① 有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 说明
上市交易数量 数量余额 数量余额
2005.12.12 0 427392746 626588577 注1：公司控股股东泰达集团承诺，其持有的非流通股份将
2006.12.12 151924545（见注 275711401 778269922 自获得上市流通权之日起，三十六个月内，不上市交易或
2、3） 者转让；注2：中粮辽宁粮油进出口公司等其他28家同公司
2008.12.12 274343703（见注 1367698（见注4 1052613625 控股股东一起支付对价的非流通股股东所持股份已于报告
1） ） 期内上市流通；注3：泰达集团暂为上海启茂实业公司等其
他62家非流通股股东按泰达股份股权分置改革方案确定的
对价安排标准，代其垫付股权分置改革的股份。代为垫付
后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让，应
当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的
同意；注4：有限售条件的股份数量余额系公司高级管理人
员持股部分。
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② 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有限售条件股份 可上市交易时间 新增可上市交易 限售条件
号 数量 股份数量
1 天津泰达集团有限公司 279,378,818 2008年12月9日 279,378,818 见注1
2 上海启茂实业公司 14,756,283 2006年12月9日 14,756,283 见注2、3
3 中国农业银行贵阳市瑞金支行 11,805,024 2006年12月9日 11,805,024 见注2、3
4 中国长城资产管理公司 7,378,140 2006年12月9日 7,378,140 见注2、3
5 中国中化集团公司 7,378,139 2006年12月9日 7,378,139 见注2、3
6 天津建行信托 5,327,015 2006年12月9日 5,327,015 见注2、3
7 北京隆信达经贸发展有限公司 4,426,882 2006年12月9日 4,426,882 见注2、3
8 中加投资发展有限公司 4,426,882 2006年12月9日 44,26,882 见注2、3
9 中国信息信托投资公司证券业务部 3,689,066 2006年12月9日 3,689,066 见注2、3
10 上海巾玮经贸有限公司 3,622,440 2006年12月9日 3,622,440 见注2、3
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注解1：a、泰达集团对限售期做出有关承诺:其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
b、报告期内，泰达集团代为垫付股份的62 家非流通股股东中已有10家非流通股股东向泰达集团偿还了代为垫付的股份，共计5,035,115 股。
注解2：公司其他非流通股股东遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
注解3：a、截至报告期末，泰达集团暂为上海启茂实业公司等其他52家非流通股股东按泰达股份股权分置改革方案确定的对价安排标准，代其垫付股权分置改革的股份24517746股。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让，应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。
b、报告期末截至年报披露期间，上述52家被垫付股东中有17家偿还了泰达集团在股权分置改革中为其垫付的对价共计11601303股，其中9家股东已如期上市，其余35家未偿还代为垫付股份(12,916,443股)或未取得泰达集团同意的非流通股股东所持有的泰达股份50,925,355股的限售股份将继续实行限售安排；
3、公司于1992年7月，发行了1200万股内部职工股，价格为2.8元人民币/股。
第三节：股东情况
1、截止2006年12月31日，公司股东总数为62559户。
2、公司前十名股东持股情况：
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股东名称 股东性质 持股比例（% 持股总数（股） 持有有限售条件 质押或冻结股
） 股份数量（股） 数的股份数量
天津泰达集团有限公司 国有股东 36.51 384,776,929 279,378,818 0
中国工商银行-开元证券投资基金 其他 1.87 19,653,897 0 0
上海启茂实业公司 其他 1.40 14,756,283 14,756,283 0
中国农业银行贵阳市瑞金支行 其他 1.12 11,805,024 11,805,024 0
辽宁粮油进出口股份有限公司 其他 1.04 11,013,583 0 0
中国长城资产管理公司 其他 0.70 7,378,140 7,378,140 0
中国中化集团公司 其他 0.70 7,378,139 7,378,139 0
中国银河证券有限责任公司 其他 0.51 5,346,791 0 0
天津建行信托 其他 0.51 5,327,015 5,327,015 0
中国银行股份有限公司黑龙江省分行 其他 0.49 5,176,382 0 0
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①报告期内，天津泰达集团有限公司所持有的本公司股份无质押和冻结情况。
②前十名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
③报告期内，公司第一大股东未发生变更。
④公司的控股股东为天津泰达集团有限公司。其法定代表人为孟群先生；成立日期：1994年11月28日；经营范围：工业、商业、房地产业的投资、房产开发与销售；经营与管理及科技开发咨询业务；化学纤维及其原料、包装物的制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）注册资本：200000万元；持有本公司有限售条件股份279,378,818股，持有本公司无限售条件股份105,398,111股，持股总数为384,776,929股，占本公司总股本的36.51%。
⑤实际控制人情况：公司控股股东天津泰达集团有限公司的实际控制人为天津泰达投资控股有限公司。法定代表人：刘惠文先生；成立日期：1985年5月28日；注册资本：600,000 万元；经营范围：以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。天津泰达投资控股有限公司是天津开发区管委会授权的国有资产经营单位。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下：
⑥本公司没有持股10%以上（含10%）的法人股东。
3、公司前十名无限售条件股股东持股情况：
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股东名称 持有无限售条件的股份数量（股） 股份种类
天津泰达集团有限公司 105,398,111 人民币普通股（注1）
中国工商银行-开元证券投资基金 19,653,897 人民币普通股
辽宁粮油进出口股份有限公司 11,013,583 人民币普通股
中国银河证券有限责任公司 5,346,791 人民币普通股
中国银行股份有限公司黑龙江省分行 5,176,382 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司 4,405,430 人民币普通股
中国工商银行-普丰证券投资基金 3,625,000 人民币普通股
上海浦东任辰贸易有限公司 3,143,693 人民币普通股
信达投资有限公司 2,863,524 人民币普通股
深圳粤财投资咨询有限公司 2,071,726 人民币普通股
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注1：2005年度,公司实施了股权分置改革方案。根据泰达集团股改时作出的承诺，截至2006年2月9日泰达集团增持公司人民币普通股总计105,398,111股，并于2月11日在《证券时报》和《中国证券报》上发布《关于天津泰达集团有限公司增持本公司股份的实施完成公告》。
注2：公司未知前十名无限售条件股股东间是否存在关联关系，也未知无限售条件股股东是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
第四章：董事、监事、高级管理人员和员工情况
第一节：公司董事、监事和高级管理人员的情况
一、基本情况
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序 姓名 职务 性别 年龄 任期起止时间 年初持股 期末持股 报告期股份 增减变动原
号 增减变动量 因
（股）
1 刘惠文 董事长 男 53 2005.05-2008.05 326588 360688 34100 见注
2 孟群 副董事长 男 49 2005.05-2008.05 42029 72729 30700 见注
3 吴树桐 董事、总经理 男 36 2005.05-2008.05 29185 59885 30700 见注
4 许育才 董事、党委书记 男 57 2005.05-2008.05 263537 295237 31700 见注
5 周立 董事 男 43 2005.05-2008.05 185437 202437 17000 见注
6 邢吉海 董事 男 55 2005.05-2008.05 0 17000 17000 见注
7 涂光备 独立董事 男 70 2005.05-2008.05 0 0 0 --
8 沈福章 独立董事 男 75 2005.05-2008.05 0 0 0 --
9 罗永泰 独立董事 男 61 2005.05-2008.05 0 0 0 --
10 王颖 监事会召集人 女 54 2005.05-2008.05 0 0 0 --
11 路雪 监事 女 44 2005.05-2008.05 0 0 0 --
12 朱俊鹏 监事 男 60 2005.05-2008.05 0 0 0 --
13 于洪 监事 男 45 2005.05-2008.05 0 0 0 --
14 赵庶心 监事、工会主席 男 58 2005.05-2008.05 19171 39671 20500 见注
15 谢剑琳 副总经理、董秘 女 42 2005.05-2008.05 14300 34800 20500 见注
16 贝瑞臣 财务负责人 男 58 2005.05-2008.05 186315 206815 20500 见注
17 李广益 副总经理 男 43 2005.05-2008.05 57936 78436 20500 见注
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注：报告期内，公司董事和高级管理人员持股数量发生变动是公司实施激励机制所致
二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况
董事会成员：
董事长刘惠文先生：历任天津市计划委员会干部，天津经济技术开发区管委会干部、天津经济技术开发区总公司干部、副处长、处长、副总经理，天津泰达集团有限公司总经理，现任本公司董事长，天津泰达投资控股有限公司董事长、总经理兼党委书记。兼任天津泰达海洋开发有限公司董事长、天津泰达担保有限公司董事长。
副董事长孟群先生：历任天津钟表厂动力科科长、团委书记、天津市政府秘书、处长、天津泰达足球俱乐部总经理。现任本公司副董事长，天津泰达集团有限公司总经理。兼任天津泰达足球俱乐部董事长。
董事吴树桐先生：历任天津天达信息港电脑有限公司副总经理、天津泰达集团有限公司投资发展部部长等职，现任本公司董事、总经理。兼任天津泰达环保有限公司总经理、渤海证券有限责任公司董事。
董事许育才先生：历任天津纺织工业局化纤公司财务科副科长，天津市美纶化纤厂副厂长，本公司副总经理、总经理等职。现任本公司董事、党委书记。兼任上海天津泰达生态产品销售有限公司董事长。
董事周立先生：历任中国科学院山西煤化所助理研究员、中国外运连云港公司干部、天津泰达集团有限公司干部、项目部部长、天津电装电子有限公司副董事长、天津南开戈德集团有限公司董事，天津泰达股份有限公司总经理。现任本公司董事、天津泰达集团有限公司副总经理。兼任渤海证券有限责任公司董事。
董事邢吉海先生：历任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任、天津北洋集装箱有限公司监事会主席。现任天津泰达投资控股有限公司财务中心主任，兼任天津滨海能源发展股份有限公司监事会主席、天津津滨发展股份有限公司董事。
独立董事涂光备先生：历任天津大学助教、讲师、副教授、教授等职。现任本公司独立董事、天津大学
博士生导师。兼任中国洁净技术学会副主任委员、中国冷暖通风设备标准委员会委员、天津市净化技术工程协会理事长、天津市城乡建设环境保护委员会委员、天津大学环境科学与工程研究院学术委员会主任。
独立董事沈福章先生：历任天津市和平区税务局、财政局干部，天津市财政局副处长、天津五洲联合合伙会计师事务所顾问，现已退休。现任本公司独立董事。兼任天津鑫茂科技股份有限公司独立董事。
独立董事罗永泰先生：历任天津钟表材料厂管理干部、天津一轻职大讲师、天津城建学院讲师、天津财经大学教授等职，现任天津财经大学管理学首席教授、博士生导师、微观经济管理研究所所长，兼任天津市第十届、十一届政协委员，天津市人民政府参事、中国系统工程决策科学委员会副主任、天津城市开发研究会常务理事。
监事会成员：
监事会召集人王颖女士：曾多次荣获天津开发区“三八红旗手”以及“全国先进会计工作者”称号。历任天津助听器厂财务科科长，天津开发区工业管理处财务科长，本公司第三届监事会召集人等职。现任天津泰达集团有限公司财务部部长，兼任北京万通实业股份有限公司监事会召集人、天津泰达城市开发有限公司董事等职务。
监事路雪女士：曾在天津市食品工业公司办公室、天津顶益食品有限公司资财处、天津开发区工业投资公司财务部、泰达集团财务部等处任职，现任本公司监事、天津兰德典当行有限公司副总经理，无兼职情况。
监事朱俊鹏先生：历任中粮辽宁粮油进出口公司科长、公司驻美代表，现任本公司监事、辽宁粮油进出口股份有限公司副总经理。无兼职情况。
监事赵庶心先生：历任本公司工会副主席、主席。现任本公司监事、工会主席、党群部部长。无兼职情况。
监事于洪先生：历任本公司财务部职员，现任天津天马国际俱乐部有限公司财务总监。无兼职情况。
其他高级管理人员：
董事会秘书谢剑琳女士：历任兰州大学经济系讲师、天津泰达集团有限公司投资部项目经理、天津泰达股份有限公司企业发展部部长，现任本公司副总经理、董事会秘书。兼任天津市上市公司协会副秘书长。
财务负责人贝瑞臣先生：历任天津市纺织局化纤公司劳资科科长、本公司财务部部长，现任本公司财务负责人。兼任天津泰达生态园林发展有限公司董事。
副总经理李广益先生：历任天津开发区信息咨询中心信息部主任、天津开发区泰达实业公司副经理、中奥体育公司总经理助理，现任本公司副总经理。无兼职情况。
三、年度报酬情况
1、报告期内，在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的相关规定按月进行发放。
2、2006年度公司现任董事、监事、高管人员中，在本公司领取年度报酬的共6人（不含独立董事和在股东单位领取年度报酬的董事、监事）。
公司2006年度董事、监事和高级管理人员年度报酬情况表
单位：元
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序号 姓名 职务 报酬合计
1 吴树桐 董事、总经理 200000
2 许育才 董事、党委书记 200000
3 赵庶心 监事、工会主席 130000
4 谢剑琳 副总经理、董事会秘书 130000
5 贝瑞臣 财务负责人 130000
6 李广益 副总经理 130000
合计 920000
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3、未在公司领取年度报酬的董事、监事情况
刘惠文先生、孟群先生、周立先生、邢吉海先生、王颖女士、路雪女士和朱俊鹏先生未在公司领取报酬，其中刘惠文先生、邢吉海先生在天津泰达投资控股有限公司领取报酬；孟群先生、周立先生和王颖女士均在公司股东单位天津泰达集团有限公司领取报酬；路雪女士在天津兰德典当行有限公司领取报酬；朱俊鹏先生在辽宁粮油进出口股份有限公司领取报酬；于洪先生在天津天马国际俱乐部有限公司领取报酬。
4、董事、监事在股东单位任职情况
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姓名 单位 职务 任期起止期
刘惠文 天津泰达投资控股有限公司 董事长 2001年12月至今
孟群 天津泰达集团有限公司 总经理 2002年9月至今
周立 天津泰达集团有限公司 副总经理 2003年5月至今
邢吉海 天津泰达投资控股有限公司 财务中心主任 2001年12月至今
王颖 天津泰达集团有限公司 财务部部长 2002年11月至今
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5、独立董事涂光备先生、沈福章、罗永泰先生的津贴由本公司支付，每人每月3000元人民币。
四、董事及高级管理人员变动情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员没有发生变更。
第二节：公司员工情况
截止2006年12月31日，公司在岗员工人数为516人，公司需承担离退休职工为539人（含内退、
待岗员工）。
员工专业结构：
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职能 人数 比例（%）
管理人员 163 31.59
财务人员 31 6.01
技术人员 96 18.60
后勤人员 66 12.79
生产人员 160 31.01
合计 516 100.00
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员工受教育程度结构：
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受教育程度 人数 比例（%）
硕士及硕士以上学历 18 3.49
大专及大本学历 287 55.62
中专及高中学历 148 28.68
高中以下学历 63 12.21
合计 516 100.00
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第五章：公司治理结构
一、公司治理状况
公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其它相关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，建立和完善现代企业制度，规范企业运作。公司治理的实际状况与中国证监会有关文件要求不存在差异。
2005年度公司根据国务院国资委等五部委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关法律法规的规定，于2005年进行了股权分置改革。并于2005年12月12日实施完毕。
本公司法人治理结构：
公司独立董事的人数已占董事会总人数的三分之一，专业涵盖了会计、管理、法律、洁净工程，使公司董事会人员和专业结构更趋合理，保证了公司董事会决策的科学性和合理性。
1、根据2005 年修订的《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》，以及证监会2006 年发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引（2006 年修订）》以及新修订的《深圳证券交易所上市规则》，结合自身实际情况，报告期内对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》等进行了全面修改，以在新的法律法规的指导下进一步提高公司治理的水平。
2006 年，随着董事会专门委员会的运作进一步深入，董事会的效率进一步提升。独立董事担任各个专业委员会的召集人，涉及专业委员会的决策首先要经过专业委员会通过然后才提交董事会审议，独立董事的作用进一步加强。
2、报告期内，公司董事会认真履行了诚信勤勉义务与责任，董事会成员均能按规定参加董事会会议，并以认真、谨慎的态度了解公司业务经营管理状况和公司的重大事件。公司董事会能够认真执行股东大会决议，董事会会议记录完整准确，参加会议的董事均能按规定签字。未出现董事会越权行使股东大会权力的行为，未出现董事会越权干预监事会运作的行为，未出现董事会越权干预管理层运作的行为。
3、关于信息披露：公司根据《公司法》和有关规定制定了《信息披露管理制度》，指定董事会秘书、证券事务代表负责信息披露工作，及时准确地向证监会派出机构、交易所报告有关情况。公司为进一步提高信息披露质量，除严格实施《公司内部信息披露管理办法》外，还与公司财务部共同建立并落实了信息披露和财务管理联席会议制度，搭建起对子公司进行有效管理和信息及时沟通的平台。为更好地执行公司《投资者关系管理制度》，不仅设专人接待股东、投资者的来访、来电、在公司网站设立了投资者园地专栏，提高公司的透明度，增强与广大中小股东的双向交流。同时还专门聘请专业投资者关系管理顾问公司提升公司投资者关系管理水平。本年度公司已披露的定期报告和临时报告真实、准确、及时、完整地披露了公司有关信息。
二、公司独立董事履行职责情况
2006 年，涂光备、沈福章和罗永泰3位独立董事均能按照《独立董事工作制度》、《证券法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求，以诚信与勤勉的态度对待工作，积极参与公司重大事项的决策，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
公司三名独立董事报告期内，除涂光备先生因公出差委托沈福章先生代为出席第五届第九次董事会会议外，三名独立董事先后参加了公司报告期内的全部会议，认真阅读公司所提供的相关资料，对公司的定期报告、临时报告、公司的投资项目、关联交易、薪酬制度、高管人员的考核以及公司发行短期融资券等重大事项发表了独立、客观的意见。特别是在公司的重大投资、公司激励机制的制定等方面提出了许多建设性的意见，进一步提高公司的治理水平，切实维护了广大中小股东的合法权益。
为了体现董事会专业委员会的作用，由公司独立董事牵头的三个专业委员会年内召开了定期会议，认真探讨管理层提交的每一个议案，并对议案提出专业意见，使董事会的决策效率、运作质量在本年度进一步体现。
在过去一年，三名独立董事在繁忙的工作之余还亲自走访了公司的相关产业，不仅充分了解了各公司项目的进展情况，而且提出了许多宝贵意见，切实维护了广大中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。
综上，在过去一年，独立董事不仅做到了勤勉尽责，而且主动关注公司变化，提示风险，这些工作保障了公司决策系统的良好运作，使公司股东价值得到明显提升。
1、独立董事出席董事会的情况：
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独立董事姓名 本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 备注
事会次数
涂光备 10 9 1 1 因公出差缺席，书面委托沈福章代为出席
沈福章 10 10 0 0 --
罗永泰 10 10 0 0 --
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2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司3名独立董事对公司本年度董事会的各项议案未提出异议。
三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况
公司继续坚持与控股股东泰达集团及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
四、公司对高级管理人员的激励机制
1998年，公司第三届第一次股东大会通过了大股东天津泰达集团有限公司提出的《天津泰达股份有限公司激励机制议案》，该方案主要激励对象为：公司高级管理人员及业务骨干�