保定天鹅2006年年度报告
保定天鹅股份有限公司
2006年年度报告
二○○七年四 月 十七 日
目 录
第一节 重 要 提 示 2
第二节 公司基本情况简介 3
第三节 会计数据和业务数据摘要 4
第四节 股本变动及股东情况 6
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 12
第六节 公司治理结构 16
第七节 股东大会情况简介 18
第八节 董事会报告 19
第九节 监事会报告 29
第十节 重要事项 31
第十一节 财务报告 35
附：会计报表 35
会计报表附注 51
第十二节 备查文件目录 73
第一节 重 要 提 示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
3、所有董事均出席董事会。
4、所有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性均无异议。
5、本公司董事长王东兴先生、财务总监、计财处处长陈同乐先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：保定天鹅股份有限公司
公司法定英文名称：BAO DING SWAN CO. LTD.
2、公司法定代表人：王东兴
3、公司董事会秘书：钱利君
联系地址：保定市新市区盛兴西路1369号
联系电话：0312-3322326
联系传真：0312-3131755
电子信箱：SWANZJB@heinfo.net
公司证券事务代表：张春岭
联系地址：保定市新市区盛兴西路1369号
联系电话：0312-3322262
联系传真：0312-3131755
4、公司注册地址：保定市新市区盛兴西路1369号
公司办公地址：保定市新市区盛兴西路1369号
邮政编码：071055
公司国际互联网网址：http//www.bd-swan.com
电子信箱：swaninfo@heinfo.net
5、信息披露报纸名称：证券时报、上海证券报
中国证监会指定国际互联网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董秘处
6、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：保定天鹅 股票代码：000687
7、其它有关资料：
公司首次注册登记日期：1997年2月1日
公司首次注册登记地点：保定市金迪路59号
公司变更注册登记地点：保定市新市区盛兴西路1369号
公司变更注册登记日期：2006年6月12日
企业法人营业执照注册号：1300001000488
税务登记号码：1306021436487-X
公司聘请的会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西长安街88号
第三节 会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度实现利润情况（单位：人民币元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年度
主营业务收入 812,704,238.28
本期实现利润总额 27,640,852.35
净利润 27,620,739.20
扣除非经常性损益的净利润 5,366,104.47
主营业务利润 104,270,098.92
其他业务利润 1,235,782.89
营业利润 11,531,528.67
投资收益 15,184,955.26
补贴收入 1,068,211.67
营业外收入 486,928.76
营业外支出 630,772.01
经营活动产生的现金流量净额 131,874,959.82
现金及现金等价物净增加额 36,875,169.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
扣除非经常性损益涉及的项目及金额：（单位：人民币元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
营业外收入 486,928.76
营业外支出 630,772.01
存货跌价准备转回 7,213,522.72
投资收益 15,184,955.26
合计 22,254,634.73
扣除项目对净利润的影响 22,254,634.73
扣除非经常性损益后的净利润 5,366,104.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二、 主要会计数据及主要财务指标
主要会计数据 （单位：人民币元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指标 2006年 2005年 本年比上年增减（％ 2004年
）
主营业务收入 812,704,238.28 520,972,733.08 56.00 599,065,536.31
利润总额 27,640,852.35 -148,124,830.74 -- 6,947,317.65
净利润 27,620,739.20 -148,117,621.15 -- 9,865,328.98
扣除非经常性损益的净利 5,366,104.47 -148,315,543.48 -- 6,349,071.91
润
指标 2006年 2005年 本年末比上年末增减 2004年
（％）
总资产 1,089,116,707.16 1,134,409,962.64 -3.99 1,321,900,186.91
股东权益（不含少数股东 837,692,767.80 809,354,359.07 3.50 1,005,591,980.22
权益）
经营活动产生的现金流量 131,874,959.82 10,954,720.66 1103.82 71,575,509.03
净额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要财务指标
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指标 2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益(元/股) 0.086 -0.462 -- 0.031
净资产收益率（％） 3.297 -18.301 增加21.60个百分点 0.981
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 0.641 -18.325 增加18.97个百分点 0.631
资产收益率（％）
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的加 0.652 -15.923 增加16.58个百分点 0.618
权平均净资产收益率（％）
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.411 0.034 1108.82 0.22
指标 2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股净资产(元/股) 2.61 2.52 3.57 3.13
调整后的每股净资产(元/股) 2.58 2.48 4.03 3.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、本年度净资产收益率和每股收益情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄净资产收益 加权平均净资产收益 全面摊薄每股收益（ 加权平均每股收益（
率（%） 率（%） 元/股） 元/股）
主营业务利润 12.447 12.667 0.325 0.325
营业利润 1.377 1.401 0.036 0.036
净利润 3.297 3.355 0.086 0.086
扣除非经常性损益后的净利润 0.641 0.652 0.017 0.017
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：以上数据计算方法是按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益》的要求确定和计算，和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的规定计算
四、报告期内股东权益变动情况
(单位：人民币元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 股本（股） 资本公积 盈余公积 法定公益金 预分股利 未分配利润 股东权益合计
期初数 320800000 606456527.18 10876481.86 5438240.93 -- -134216890.90 809354359.07
本期增加 717669.53 27620739.20 28338408.73
本期减少
期末数 320800000 607174196.71 16314722.79 -106596151.70 837692767.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
变动原因说明：
①由于本年公司经营扭亏，净利润增加，使得本年股东权益增加。
②本年资本公积增加是由于科研项目完成，相关拨款转入。
第四节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
（一）股份变动情况表
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 186,292,877 58.07% -16,046,279 -16,046,279 170,246,598 53.07%
1、国家持股
2、国有法人持股 186,250,000 58.06% -16,040,000 -16,040,000 170,210,000 53.06%
3、其他内资持股 42,877 0.01% -6,279 -6,279 36,598 0.01%
其中：
境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
境内自然人持股 42,877 0.01% -6,279 -6,279 36,598 0.01%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
其中：
境外法人持股 0 0.00% 0 0 ,0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 134,507,123 41.93% 16,046,279 16,046,279 150，553，402 46.93%
1、人民币普通股 134,507,123 41.93% 16,046,279 16,046,279 150，553，402 46.93%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00%
三、股份总数 320,800,000 100.00% 0 0 320,800,000 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：①有限售条件股份中境内自然人持股36598股为按规定暂予冻结的公司高管人员所持股份。②国有法人持股减少的16040000股为大股东—保定天鹅化纤集团有限公司限售期满可上市交易的股份
有限售条件股份可上市交易时间 单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
时间 限售期满新增可上市 有限售条件股份 无限售条件股份 说明
交易股份数量 数量余额 数量余额
2005年12月26日 0 186,250,000 134,550,000 保定天鹅化纤集团有限公司是唯一持有限售股份的大
股东，股改以每10股送3.8股作为其所持非流通股股
份获取流通权的对价之后持股数为186250000股。
2006年12月25日 16,040,000 1,702,100,000 150,590,000 根据限售条件，2005年12月26日上市之后12月-24月
可出售总股本的5%，24月-36月可出售总股本的10%，
36个月之后可全部上市流通。
2007年12月25日 32,080,000 138,130,000 182,670,000 根据限售条件，2005年12月26日上市之后12月-24月
可出售总股本的5%，24月-36月可出售总股本的10%，
36个月之后可全部上市流通。
2008年12月25日 138,130,000 0 320,800,000 根据限售条件，2005年12月26日上市之后12月-24月
可出售总股本的5%，24月-36月可出售总股本的10%，
36个月之后可全部上市流通。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 有限售条件股东 持有的有限售条 可上市交易时间 新增可上市交易 限售条件
名称 件股份数量 股份数量
保定天鹅化纤集 170210000 2006.12.25 16040000 在其持有的股份获得上市流通权之日起，至
团有限公司 2007.12.25 32080000 少在十二个月内不在深圳证券交易所上市交
2008.12.25 138130000 易或者转让；在前项规定期满后，通过证券
交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售
数量占该公司股份总数的比例在十二个月内
不得超过百分之五，在二十四个月内不得超
过百分之十。控股股东特别承诺”不低于最
近一期经审计的每股净资产价格在二级市场
减持股份”。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）股票发行与上市情况
1、截止本报告期末的前三年公司没有发行股票或衍生证券。
2、公司股份总数及结构的变动情况
报告期内，公司因股权分置改革方案实施，股本结构发生变化。2006 年12 月25 日，距股权分置改革方案实施首个交易日已满十二个月，根据《上市公司股权分置改革管理办法》第二十七条的有关规定和《保定天鹅股份有限公司股权分置改革说明书（修订）》，公司限售股份持有人——保定天鹅化纤集团有限公司所持有的部分限售流通股自2006年12 月26 日起解禁，开始上市流通。保定天鹅化纤集团有限公司所持有的此次上市流通的限售股份总数为16,040,000 股，占公司限售股份总数的8.266%，占公司股份总数的5%，从而使公司限售股份和非限售股份数量和比例发生变化，限售股份比例减至53.07%，非限售股份增至46.93%。公司股本总数未发生变化。
另外，由于管理层变动，部分高管人员离职已期满半年，所持限售股份解禁，使限售个人股减少6279股。
3、现存的内部职工股情况
公司无现存内部职工股情况。
二、股东情况介绍
报告期末本公司股东共36032名（户）。
前10大股东持股情况
本公司前十大股东持股情况如下：
股东数量和持股情况
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东总数 36032名（户）
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 持有有限售条件股 质押或冻结的股份
份数量 数量
保定天鹅化纤集团有限 国有法人持股 58.06 186250000 1702100000 111640000
公司
深圳市博睿财智控股有 其它 0.71 2285990 0 0
限公司
郑素贞 其它 0.38 1217141 0 0
朱崇恽 其它 0.35 1117598 0 0
龚生达 其它 0.31 1000004 0 0
周建军 其它 0.25 800000 0 0
上海欣安管理咨询有限 其它 0.22 692000 0 0
公司
岳桂珍 其它 0.20 648728 0 0
韦麟 其它 0.20 613300 0 0
曾维国 其它 0.17 535000 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
保定天鹅化纤集团有限公司 16040000 流通A股
深圳市博睿财智控股有限公司 2285990 流通A股
郑素贞 1217141 流通A股
朱崇恽 1117598 流通A股
龚生达 1000004 流通A股
周建军 800000 流通A股
上海欣安管理咨询有限公司 692000 流通A股
岳桂珍 648728 流通A股
韦麟 613300 流通A股
曾维国 535000 流通A股
上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东与前十位中的其它股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。公司前10名股东中的第2—10位为流通股股东，本
公司未知其之间关系。本公司前十名股东中无作为战略投资者或一般法人参与配售新股而
成为前十名股东的。流通股中第一大股东保定天鹅化纤集团有限公司是公司的控股股东，
所持股份为限售解禁部分。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）保定天鹅化纤集团有限公司持有本公司股份18625万股，为公司第一大股东，占公司股份总数的58.06%。是唯一一家持有本公司5%以上股份的股东。年度内因股权分置改革方案实施，5%国有非流通股限售解禁，持股比例发生变化，所持非流通股股份比例由期初的58.06%下降为53.06%，所持流通股股份比例增至5%。
（2）2005年3月14日，保定天鹅化纤集团有限公司将其持有的本公司国家股11164万股（占当时该公司所持国家股的59.996%，占公司总股本的34.80%）向其中国建设银行股份有限公司保定五四西路支行一年期的贷款提供质押，质押自2005年3月14日开始，现有关质押登记手续已办理完毕。于2005年3月18日在《证券时报》、《上海证券报》公开披露。截至2006年12月31日，上述11164万国家股仍在质押中。
公司控股股东及实际控制人情况
1、控股股东情况
公司名称：保定天鹅化纤集团有限公司
法人代表：王东兴
成立日期：1994年11月28日
注册资本：18153万元
主要经营业务或管理活动：纤维素纤维系列产品、氨纶弹力丝、醋酸长丝、TENCEL短纤维、NEWCELL长丝、铜氨丝聚乙稀醇制造。粘涤纶长丝系列产品、本企业自产产品及技术的进出口业务，本企业生产所需原辅材料、机械设备及技术的进出口业务、对外合作生产、来料加工、来样加工及补偿贸易业务。本集团公司企业自产的化纤、原料、化工原料、纸张及纸厂原料、布、服装及服装面料、辅料、床上用品产品的出口业务。
实际控制人
保定市人民政府国有资产监督管理委员会
3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图
保定市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
保定天鹅化纤集团有限公司
58.06%
保定天鹅股份有限公司
报告期内，公司无其他持股在10%以上的法人股东。
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、公司管理层基本情况
（一）、报告期公司董事、监事及高级管理人员情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 职务 性别 出生年月 任期起止日期 年初持股数（ 年末持股 报告期内从 是否在股东单
股） 数（股） 公司领取的 位或其他关联
报酬总额(万 单位领取
元)
王东兴 董事长 男 1971.10 2006.11-2009.11 0 0 5.06 否
王三元 董事 男 1962.3 2006.11-2009.11 1794 1794 4.37 否
高殿才 董事 男 1964.11 2006.11-2009.11 0 0 4.33 否
王力 董事 男 1948.6 2006.11-2009. 6279 6279 4.47 是
11
陈同乐 董事、财务总 男 1964.12 2006.11-2009.11 0 0 2.92 否
监
钱利君 董事、董事会 女 1962.6 2006.11-2009.11 0 0 2.92 否
秘书
彭雪峰 独立董事 男 1962.5 2006.11-2009.11 0 0 2（税后） 否
宋倩 独立董事 女 1964.1 2006.11-2009.11 0 0 2（税后） 否
郑植艺 独立董事 男 1946.5 2006.11-2009.11 0 0 2(税后) 否
宋学明 总经理 男 1947.5 2006.11-2009.11 1256 1256 4.46 否
郑宗强 副总经理 男 1963.5 2006.11-2009.11 0 0 3.0 否
于志强 监事会主席 男 1956.8 2006.11-2009.11 2512 2512 4.33 否
刘淑云 监事 女 1959.2 2006.11-2009.11 0 0 2.65 是
王晓利 监事 男 1954.2 2006.11-2009.11 0 0 2.73 是
刘德娟 监事 女 1968.9 2006.11-2009.11 0 0 1.65 否
吕桂如 监事 女 1968.12 2006.11-2009.11 0 0 2.27 否
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历
1、现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
（1）王东兴：董事长。曾任中央人民广播电台河北办事处信息部经理；新华通讯社河北分社音像中心负责人；新华通讯社河北分社音像中心主任；上海证券报社河北办主任；保
定天鹅股份有限公司副总经理；保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理、保定天鹅股份有限公司总经理，现任中国化纤工业协会副理事长,保定天鹅化纤集团有限公司董事长、总经理、党委书记，保定天鹅股份有限公司董事长。
（2）王三元：董事。曾任保定化纤厂加工分厂技术员、加工分厂副厂长、分厂厂长；保定化纤厂涤纶分厂车间副主任、涤纶分厂副厂长、涤纶分厂厂长；保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理，现任保定天鹅化纤集团有限公司副总经理，保定天鹅股份有限公司董事。
（3）高殿才：董事。曾任保定化纤厂纺丝一分厂生产科科长，保定天鹅化纤集团纺丝一分厂副厂长，保定天鹅化纤集团纺丝三分厂厂长，现任保定天鹅化纤集团有限公司副总经理，保定天鹅股份有限公司董事。
（4）王力：董事。曾任保定化纤厂子弟学校教导处副主任，保定化纤厂工会主席，现任保定天鹅化纤集团有限公司工会主席，保定天鹅股份有限公司董事。
（5）钱利君：董事、董秘。曾任保定天鹅化纤集团有限公司资金结算科科长，财务处副处长，保定天鹅股份公司董事会秘书处副主任、主任，现任保定天鹅股份有限公司董事、董事会秘书。
（6）陈同乐：董事、财务总监。曾任保定化纤厂财务处科员，保定天鹅化纤集团有限公司财务处处长助理，副处长，保定天鹅股份有限公司财务处处长。现任保定天鹅股份有限公司计财处处长、董事、财务总监。
（7）彭雪峰，独立董事。曾任河北省沧州地区中级人民法院助理审判员，北京市燕山区律师事务所副主任，北京市第四律师事务所律师，现为北京大成律师事务所主任、合伙人、保定天鹅股份有限公司独立董事。
（8）宋倩，独立董事。曾任河北企业管理培训中心助教，内丘县化肥厂科长，河北企业管理培训中心讲师、副教授，现任河北企业管理培训中心主任、保定天鹅股份有限公司独立董事。
（9）郑植艺，独立董事。曾分别在山东无棣县化工厂、惠民行署化工局、北镇制药厂、省合成纤维研究所等单位从事化学工业技术研究工作，纺织工业部化纤工业司副处长、中国化纤工业协会办公室主任、中国纺织总会化纤办副处长和处长及中国化纤工业协会副秘书长，现任中国化纤工业协会理事长、保定天鹅股份有限公司独立董事。
（10）于志强：监事会主席。曾任唐山钢铁公司技术干部，保定化纤厂环保办公室技术干部、保定化纤厂废水处理场副主任，保定化纤厂环境保护管理处副处长、保定天鹅化纤集团有限公司环境保护管理处处长、保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理、办公室主任，现任保定天鹅化纤集团有限公司副总经理，保定天鹅股份有限公司监事会主席。
（11）刘淑云：监事。曾任保定化纤厂加工车间团总支副书记、书记，保定化纤厂团委副书记、团委书记，保定天鹅化纤集团有限公司中心化验室党支部书记，保定天鹅股份有限公司质量检验管理中心党支部书记，现任保定天鹅化纤集团有限公司工会副主席，保定天鹅股份有限公司监事。
（12）王晓利：监事。曾任保定天鹅化纤集团有限公司经济管理处处长，分厂厂长等职，现任保定天鹅化纤集团有限公司纪委副书记、纪委办公室主任，保定天鹅股份有限公司监事。
（13）刘德娟：监事。曾任保定天鹅股份有限公司财务处科员，保定天鹅股份有限公司财务处综合科科长，现任新疆浆粕有限公司副董事长、财务总监，保定天鹅股份有限公司监事。
（14）吕桂如：曾任保定天鹅股份有限公司纺丝二分厂员工、整理车间副主任，现任保定天鹅股份有限公司纺丝二分厂整理车间主任，保定天鹅股份有限公司监事
（15）宋学明：总经理。曾任保定化纤厂修机车间技术员，保定化纤厂机械分厂副厂长，保定天鹅化纤集团有限公司化纤机械厂厂长，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理兼化纤机械厂厂长，现任保定天鹅化纤集团有限公司党委副书记、纪委书记，保定天鹅股份有限公司总经理。
（16）郑宗强：副总经理。曾任公司技改指挥部处长、副总指挥，设计院院长，工艺设备处处长，项目指挥部副总指挥。现任保定天鹅股份有限公司副总经理。
2、报告期内部分董事、监事、在控股股东保定天鹅化纤集团有限公司任职情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 任职的股东名称 在控股股东的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴
王东兴 保定天鹅化纤集团 董事长、总经理 2002年3月至今 否
王三元 保定天鹅化纤集团 副总经理 1997年7月至今 否
高殿才 保定天鹅化纤集团 副总经理 1998年9月至今 否
王力 保定天鹅化纤集团 工会主席 1994年10月至今 是
于志强 保定天鹅化纤集团 副总经理 1998年9月至今 否
刘淑云 保定天鹅化纤集团 工会副主席 1998年6月至今 是
王晓利 保定天鹅化纤集团 纪检副书记 2006年4月至今 是
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、报告期内部分董事、监事、高级管理人员在其它单位任职或兼职情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 公司名称 职务 任职年限
王东兴 保定天鹅经贸有限公司 董事长 2003年至今
保定里奇天鹅化工有限公司 董事长 2005年至今
于志强 保定金泰纸业有限公司 董事长 1998年至今
刘德娟 新疆天鹅浆粕有限公司 副董事长 2006年至今
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
1、报酬的决策程序、确定依据：公司董事、监事、高级管理人员的报酬实行的是岗位职级工资制。
2、报酬情况：2006年度在公司领取报酬的全体董事、监事和高级管理人员的报酬合计51.16万元（含独立董事津贴）
3、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事为王力、刘淑云、王晓利；他们在控股股东单位领取报酬。
（四）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员离任、聘任或解聘情况。
1、报告期内因工作变动，公司董事佟维力先生、于志强先生、马力克先生辞去董事职务，增选王力先生、陈同乐先生、钱利君女士为董事。
2、因工作需要王力先生辞去监事会主席职务，监事会选举于志强先生为监事会主席，赵冀女士、郑友连女士、于军先生辞去监事职务，增选王晓利先生、刘德娟女士、吕桂如女士为监事。
上述事宜已通过临时股东大会。
3因工作需要王鹏远先生辞去副总经理职务，聘郑宗强先生为副总经理；
4、因工作需要马力克先生辞去财务总监职务，聘陈同乐先生为财务总监。
二、公司员工情况
本报告期末，公司现有员工6407人，
1、按专业构成分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
专业构成的类别 人数 占在职员工比例
生产人员 5299 82.70%
技术人员 279 4.35%
销售人员 45 0.70%
财务人员 15 &nb