滨海能源2006年年度报告
天津滨海能发展股份有限公司
二00六年年度报告
2007年3月15日
重 要 提 示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、所有董事均出席了董事会。
三、北京天华中兴会计师事务所有限公司（原北京天华会计师事务所）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司董事长张继光先生、主管会计工作负责人范勇先生、会计机构负责人沈志刚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
一、公司基本情况简介……………………………………………3
二、会计数据和业务数据摘要……………………………………4
三、股本变动及股东情况…………………………………………6
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………11
五、公司治理结构…………………………………………………16
六、股东大会情况简介……………………………………………18
七、董事会报告……………………………………………………18
八、监事会报告……………………………………………………30
九、重要事项………………………………………………………32
十、财务报告………………………………………………………39
十一、备查文件目录………………………………………………77
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中、英文名称及缩写：
（中文名称）天津滨海能源发展股份有限公司
（中文简称）滨海能源
（英文名称）TIANJIN BINHAI ENERGY & DEVELOPMENT CO.，LTD
（英文简称）TJBE
（二）公司法定代表人：张继光
（三）公司董事会秘书：王凯
联系地址：天津开发区第十一大街27号
电 话：022—66202230
传 真：022—66202232
电子信箱：E-mail:st695@eyou.com
（四）公司注册及办公地址：天津开发区第十一大街27号
邮政编码：300457
公司国际互联网网址：http://www.binhaienergy.com
电子信箱：E-mail:st695@eyou.com
（五）公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报
登载公司年度报告的国际互联网网址:
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：滨海能源
股票代码：000695
（七）其他有关资料：
公司变更注册登记日期：2004年1月16日
公司法人营业执照注册号：1200001001285
税务登记号码：1201015103064074
公司聘请的会计师事务所名称：北京天华会计师事务所（现更名北京天华中兴会计师事务所有限公司）
公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼5号楼14层
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度主要会计数据 单位：（人民币）元
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项目 金额
利润总额 40,452,775.08
净利润 34,477,762.08
扣除非经常性损益后的净利润 34,580,564.43
主营业务利润 74,473,142.84
其他业务利润 879,751.97
营业利润 47,599,211.44
投资收益 -7,043,634.01
补贴收入 0.00
营业外收支净额 -102,802.35
经营活动产生的现金流量净额 31,793,536.33
现金及现金等价物净增减额 41,538,474.24
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2006年度非经常性损益扣除项目：
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非经常性损益项目 单位：（人民币）元
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -102,802.35
减：所得税影响数 0.00
合计 -102,802.35
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2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元
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项目 2006年度 2005年度 2004年度
主营业务收入 357,851,974.73 324,449,907.39 229,487,658.13
净利润 34,477,762.08 30,212,908.03 14,017,361.01
总资产 1,019,997,619.36 800,003,311.41 662,476,266.41
股东权益（不含少数股东权益） 358,774,748.13 337,125,986.00 307,044,041.11
每股收益 0.16 0.14 0.06
每股净资产 1.62 1.52 1.38
调整后每股净资产 1.61 1.51 1.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 -0.11 0.17
净资产收益率（%） 9.61 8.96 4.57
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3、利润表附表
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报告期利润 净资产收益率(%)
全面摊薄 加权平均
2006年度 2005年度 2006年度 2005年度
主营业务利润 20.76 18.8 21.41 19.68
营业利润 13.27 11.03 13.68 11.55
净利润 9.61 8.96 9.91 9.38
扣除非经常损益后净利润 9.64 8.95 9.94 9.37
报告期利润 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均
2006年度 2005年度 2006年度 2005年度
主营业务利润 0.34 0.29 0.34 0.29
营业利润 0.21 0.17 0.21 0.17
净利润 0.16 0.14 0.16 0.14
扣除非经常损益后净利润 0.16 0.14 0.16 0.14
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4、报告期内股东权益变动情况及其原因 单位：（人民币）元
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项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益
期初数 222,147,539.00 80,834,936.69 14,311,235.81 19,832,274.50 337,125,986.00
本期增加 625,725.00 5,131,720.40 34,477,762.08 40,235,207.48
本期减少 18,586,445.35 18,586,445.35
期末数 222,147,539.00 81,460,661.69 19,442,956.21 35,723,591.23 358,774,748.13
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1、资本公积变动原因：关联方代垫利息
2、盈余公积变动原因：本年计提数
3、未分配利润变动原因：本期实现净利润、提取盈余公积、分配股利
三、股本变动及股东情况
（一）股份变动情况表
股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新 送股 公积金 其 小计 数量 比例
股 转股 他
一、有限售条件股份 121，729，299 54.80% 121,729,299 54.80%
1、国家持股
2、国有法人持股 91，665，369 41.26 91，665，369 41.26
3、其他内资持股 30，063，930 13.53% 30，063，930 13.53%
其中：
境内法人持股 30，057，300 13.53% 30，057，300 13.53%
境内自然人持股 6,630 0.00% 6,630 0.00%
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 100，418，240 45.20% 100,418,240 45.20%
1、人民币普通股 100，418，240 45.20% 100,418,240 45.20%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 222,147,539 100% 0 0 222,147,539 100%
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（二）股票发行与上市情况
1.到报告期末为止的前三年公司无股票发行情况。
2.公司股权分置改革于2005年11月14日完成，按照公司股改方案的承诺，公司限售流通股份解除限售流通时间为2006年11月14日。本次股改方案实施前，公司非流通股股份为144,897,639股，占公司总股本的65.22%,流通股股份为77,249,900股，占公司总股本的34.77%。公司本次股改方案实施后，无限售条件的流通股为100,418,240股，占公司总股本的45.20%；有限售条件的流通股为121,729,299股，占公司总股本54.80%。本次股改方案实施后，公司股份总数不变。
3．除此之外，报告期内没有引起公司股份总数及结构的变动情况的其他事项。
（三）公司股东情况
1、报告期末公司股东总数为24，512户。
2、公司股东数量及持股情况
单位：股
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股东总数 24,512
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 质押或冻结的股
份数量 份数量
天津灯塔涂料有限公司 国有法人股 37.87% 84，118，369 84，118，369 84，118，369
天津泰达投资控股有限公 国有法人股 2.7% 6，000，000 6，000，000
司
中国工商银行－南方稳健 其它 2.25% 4，999，731 4，999，731
成长证券投资基金
沈阳铁路局经济发展总公 其它 0.82% 1,820,000 1,820,000 0
司
深圳市兆科投资发展有限 其它 0.74% 1,638,000 1,638,000 0
公司
中国工商银行黑龙江省分 其它 0.49% 1,092,000 1,092,000 0
行直属支行
信达投资有限公司 其它 0.49% 1,092,000 1,092,000 0
天津投资集团公司 国有法人股 0.49% 1,092,000 1,092,000 0
中国工商银行贵阳信托投 其它 0.41% 910,000 910,000 0
资公司
华夏证券有限公司重庆分 其它 0.41% 910,000 910,000 910,000
公司
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行-南方稳健成长证券 4,999,731 A股
投资基金
黄政发 685,000 A股
天津恒基实业有限公司 330,000 A股
陈洁 327,100 A股
李忠军 294,776 A股
贾义芝 293,200 A股
严连英 278,800 A股
吕先明 275,500 A股
张敦凯 274,600 A股
李晔 249,600 A股
上述股东关联关系或一致行动的说 在前十名大股东中,控股股东天津灯塔涂料有限公司与天津泰达投资控股有限公司存在关联关系
明 ，是天津泰达投资控股有限公司全资子公司，除此之外，控股股东与前十名股东及前十名无限售
条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人，未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知前十名其他股东之间是否属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在前十名无限售条件股东中，未知其
股东之间是否存在关联关系，也未知其股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法
》中规定的一致行动人。
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3、有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交易 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明
股份数量
2005年11月14日 0 121,729,299 100,418,240
2006年11月14日 42,711,677 79,017,622 143,129,917
2007年11月14日 11,107,377 67,910,245 154,237,294
2008年11月14日 67,903,615 6,630 222,140,909 有限售条件股份数量余
额为高管持股数量
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4、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股 可上市交易时 新增可上市交易股份 限售条件
份数量 间 数量
1 天津灯塔涂料有限公司 84,118,369 2006年11月14 10,367,858 自改革方案实施之日起,
日 在12个月内不上市交易
2007年11月14 10,367,858 或转让;12个月期满后,
日 通过交易所挂牌出售原
2008年11月14 63,382,653 非流通股股份,占本公司
日 股份总数的比例在12个
2 天津泰达投资控股有限公司 6,000,000 2006年11月14 739,519 月内不超过5%,在24个月
日 内不超过10%。注：天津
2007年11月14 739,519 泰达投资控股有限公司
日 通过司法拍卖获得控股
2008年11月14 4,520,962 股东天津灯塔涂料有限
日 公司持有的本公司部分
股份，限售条件、限售
股上市时间按照相关规
定执行。
3 沈阳铁路局经济发展总公司 1,820,000 2006年11月14 1,820,000 自改革方案实施之日起,
日 在12个月内不上市交易
4 深圳市兆科投资发展有限公司 1,638,000 2006年11月14 1,638,000 或转让。
日
5 中国工商银行黑龙江省分行直属 1,092,000 2006年11月14 1,092,000
支行 日
6 信达投资有限公司 1,092,000 2006年11月14 1,092,000
日
7 天津投资集团公司 1,092,000 2006年11月14 1,092,000
日
8 中国工商银行贵阳信托投资公司 910,000 2006年11月14 910,000
日
9 华夏证券有限公司重庆分公司 910,000 2006年11月14 910,000
日
10 江苏证券公司 910,000 2006年11月14 910,000
日
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5、公司的控股股东及实际控制人情况：
（1）公司的控股股东：天津灯塔涂料有限公司
天津灯塔涂料有限公司原名为天津津联投资贸易有限公司，因公司自身发展的需要，于2004年1月底更名为天津灯塔涂料有限公司并在天津工商局办理了更名手续。法定代表人：张继光，公司成立日期：1998年9月25日，注册资本：16，974万元；主要业务：油漆、树脂、稀释剂、颜料（颜料涉及危险化学品的除外）制造；化工设备的制造、销售；新能源、新材料、电源、电子、通讯产品及设备的制造、销售；涂料、颜料相关的化工原料的生产、销售（以上涉及危险化学品生产的以批准证书为准）；装卸搬运；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；普通货运；危险货物运输（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。天津灯塔涂料有限公司系国有独资公司。
（2）公司的实际控制人：天津泰达投资控股有限公司
天津泰达投资控股有限公司为天津灯塔涂料有限公司的控股股东，为公司的实际控制人，是天津开发区管委会授权的国有资产经营单位。法定代表人：刘惠文；成立日期：1985年5月28日，注册资本：600,000万元；经营范围：以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易（以上范围内国家有
专营专项规定的按规定办理）。
（3）公司与实际控制人之间产权及控制关系的方框图
（4）报告期内，公司实际控制人天津泰达投资控股有限公司通过司法拍卖获得控股股东
天津灯塔涂料有限公司持有的本公司600万股国家股，并成为公司第二大股东（详情见公司于2006年12月2日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网上刊登的《天津滨海能源发展股
份有限公司关于控股股东冻结股份被拍卖事项的公告》）。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1．基本情况
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姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因
张继光 董事长 男 52 2005.6-2008.6 0 0 —
张舰 董事 男 48 2005.6-2008.6 0 0 —
尹向冰 董事 男 50 2005.6-2008.6 0 0 —
王培明 董事 男 48 2005.6-2008.6 0 0 —
范勇 董事总经理 男 41 2005.6-2008.6 0 0 —
沈志刚 董事副总经理 男 38 2005.6-2008.6 0 0 —
王靖 独立董事 男 59 2005.6-2008.6 0 0 —
杨蔚东 独立董事 男 47 2005.6-2008.6 0 0 —
王爱俭 独立董事 女 52 2005.6-2008.6 0 0 —
邢吉海 监事会主席 男 52 2005.6-2008.6 0 0 —
刘学党 监事 男 37 2005.6-2008.6 0 0 —
鹿珊珊 监事 女 32 2006.9-2008.6 0 0 —
王凯 董秘 男 45 2006.9-2008.6 0 0 —
郭健 副总经理 男 40 2005.6-2008.6 0 0 —
崔亮 副总经理 男 53 2005.6-2008.6 6630 6630 —
段彬 副总经理 男 37 2005.6-2008.6 0 0 —
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2、在股东单位任职的董事、监事职务及任职期间：
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姓名 股东单位职务 任职期间
张继光 天津泰达投资控股有限公司董事、常务副总经理天津灯塔涂料有限公司董 2001年12月—至今2004年1月-至今
事长
张舰 天津泰达投资控股有限公司投资管理部经理 2001年12月—至今
尹向冰 天津泰达投资控股有限公司独立董事 2001年12月—至今
王培明 天津灯塔涂料有限公司总经理 2004年1月—至今
邢吉海 天津泰达投资控股有限公司财务中心主任 2001年12月—至今
刘学党 天津泰达控股有限公司投资管理部干部 2001年12月—至今
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（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况
1．董事
张继光先生 历任天津经济技术开发区能源部部长，天津经济技术开发区总公司总经理室副主任、经营处处长，天津北方国际信托投资公司副董事长、董事长，天津经济技术开发区热电公司经理，天津经济技术开发区总公司副总经理，天津津滨发展股份有限公司董事长。现任天津泰达投资控股有限公司董事、常务副总经理、天津灯塔涂料有限公司董事长、天津滨海能源发展股份有限公司董事长。
张舰先生 历任天津半导体研究所助理工程师，天津经济技术开发区工业投资公司项目经理，天津经济技术开发区热电公司副经理，天津经济技术开发区总公司经管处副处长，天津经济技术开发区总公司投资部经理。现任天津泰达投资控股有限公司投资部经理，天津津滨发展股份有限公司监事会主席，天津滨海能源发展股份有限公司董事。
尹向冰先生 历任天津泰达律师事务所律师、主任，天津泰达律师事务所所长。现任天津泰达投资控股有限公司独立董事，天津滨海能源发展股份有限公司董事。
王培明先生 历任天津灯塔涂料股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事，现任天津灯塔涂料有限公司总经理，天津滨海能源发展股份有限公司董事。
范勇先生 历任天津开发区总公司热电公司、经营处干部，泰丰工业园投资集团有限公司副总经理，泰达大厦房地产有限公司总经理，滨海新兴产业投资有限公司副总经理、北方国际信托投资有限公司总经理助理。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事、总经理。
沈志刚先生 历任天津经济技术开发区自备电厂筹建处、热电公司会计、主管会计，开发区总公司人事监察处干部，劳动人事处科长，开发区总公司人力资源部经理助理。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事、副总经理。
2．独立董事
王靖先生 历任天津证管办副主任，津投集团总经理。现任中国民生银行首席经济学家，天津滨海能源发展股份有限公司独立董事。
杨蔚东先生 历任天津市第十三届人大代表，天津市兴业信托投资公司干部，天津证券有限责任公司副总经理，渤海证券有限责任公司战略发展委员会主任。现任第十届全国政协委员，天津市特约审计员，民建天津市委员会副主任委员，天津市证券学会副会长，南开大学国际商学院MBA兼职导师，天津财经大学金融系、MBA中心兼职教授，天津证券业协会理事长、天津滨海能源发展股份有限公司独立董事。
王爱俭女士 历任天津财经学院经济研究所讲师、副教授，天津财经学院学报编辑部副主编、副教授、教授，天津财经学院金融系教授、系主任、博导。现任天津财经大学经济学院副院长，金融系主任，教授，博士生导师，中国金融学会常务理事，天津经济社会研究中心特邀研究员，天津滨海能源发展股份有限公司独立董事。
3．监事
邢吉海先生 历任天津泰达投资控股公司财务中心副主任、天津北洋集装箱有限公司监事会主席，现任天津泰达投资控股公司财务中心主任，天津滨海能源发展股份有限公司监事、监事会主席。
刘学党先生 历任天津市规划局信息中心、天津市人民政府城市基础设施配套办公室、天津市经济技术开发区微电子工业区管理局规划部干部。现任天津泰达控股有限公司投资管理部干部，天津滨海能源发展股份有限公司监事。
鹿珊珊女士 历任天津泰达热电公司办公室副主任、天津滨海能源发展股份有限公司办公室副主任。现任天津滨海能源发展股份有限公司人力资源部经理，天津滨海能源发展股份有限公司监事。
4．高管人员
范勇先生 总经理（简历见前述董事介绍）
崔亮先生 历任开发区建设公司工程部施工管理，开发区修建服务公司副经理，开发区热电公司工程部部长/办公室主任，泰达热电公司副经理。现任天津滨海能源发展股份有限公司副总经理，国华能源发展（天津）有限公司总经理。
沈志刚先生 副总经理（简历见前述董事介绍）
段彬先生 历任开发区总公司四号热源厂工程筹建部技术员，开发区热电公司热源二厂工程师、化水工段段长、厂长助理，开发区热电公司经理办公室副主任，开发区热电公司投资部部长，开发区热电公司副经理。现任天津滨海能源发展股份有限公司副总经理。
郭健先生 历任天津开发区工委办公室副主任科员，主任科员，科长，天津开发区保税区工委办公室副处级调研员、天津滨海能源发展股份有限公司董事会秘书。现任天津滨海能源发展股份有限公司副总经理。
王凯先生 历任天津市政府办公厅秘书、副处长、天津华苑软件园建设发展有限公司副总经理、天津滨海能源发展股份有限公司总经理助理、办公室主任。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事会秘书。
（三）公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况
1．公司董事、监事津贴及高级管理人员报酬的确定由股东大会和董事会审议批准，按照《公司薪酬管理制度》和《公司绩效管理制度》进行考核和发放。
2．报告期在公司领取报酬及津贴的董事、监事及高级管理人员总金额为126.5万元。
2005年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况表
金额单位：人民币万元
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姓名 职务 报酬类别 报酬合计 备注
张继光 董事长 董事津贴 2 在股东单位领取薪酬
张舰 董事 董事津贴 2 在股东单位领取薪酬
尹向冰 董事 董事津贴 2 在股东单位领取薪酬
王培明 董事 董事津贴 2 在股东单位领取薪酬
范勇 董事总经理 薪酬 18.3 未在其他单位领取报酬
沈志刚 董事副总经理 薪酬 16.3 未在其他单位领取报酬
王靖 独立董事 独立董事津贴 4 &nbs