丰乐种业2006年年度报告
合肥丰乐种业股份有限公司
2006年年度报告
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告己经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司董事长吴大香先生、财务负责人孙余江先生及会计机构负责人李卫东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 公司基本情况简介 4
第二节 会计数据和业务数据摘要 5
第三节 股本变动及股东情况 7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 10
第五节 公司治理结构 14
第六节 股东大会情况简介 16
第七节 董事会报告 18
第八节 监事会报告 34
第九节 重要事项 36
第十节 财务报告 40
第十一节 备查文件目录 82
第一节 公司基本情况简介
一、公司的法定中文名称：合肥丰乐种业股份有限公司
公司的法定英文名称：HEFEI FENGLE SEED CO.，LTD
二、公司法定代表人：吴大香
三、公司董事会秘书：徐松林
公司证券事务代表：纪钟
联系地址：安徽省合肥市长江西路501号丰乐大厦
电话：（0551）2239888 2239955
传真：（0551）2239957
电子信箱：xsl@fengle.com.cn
jz000713@sohu.com
四、公司注册地址：安徽省合肥市长江西路727号
办公地址：安徽省合肥市长江西路501号丰乐大厦
邮编：230031
国际互联网网址：http://www.fengle.com.cn/
电子信箱： flzq@fengle.com.cn
五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《证券日报》
登载年报的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点：公司董事会秘书室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：丰乐种业
股票代码：000713
七、其他有关资料：
1、公司首次注册登记日期：1997年4月16日
首次注册地址：合肥市西七里塘樊洼路8号
第一次变更注册登记日期：1999年12月24日
第二次变更注册登记日期：2000年9月1日
变更后的注册地址：合肥市长江西路727号
第三次变更注册登记日期：2002年1月21日
2、企业法人营业执照注册号：3400001300117
3、税务登记号码：（国税）皖字340100148974717号
（地税）合字340104148974717号
4、公司聘请的会计师事务所：天健华证中州（北京）会计师事务所有限公司
办公地址：北京西城区金融街27号投资广场12层
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要会计数据
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项目 金额
1、利润总额 38,762,446.24
2、净利润 27,153,841.28
3、扣除非经常性损益后的净利润﹡ 23,831,161.10
4、主营业务利润 266,610,064.20
5、其他业务利润 461,398.17
6、营业利润 47,035,847.24
7、投资收益 -7,448,134.73
8、补贴收入 336,189.03
9、营业外收支净额 -1,161,455.30
10、经营活动产生的现金流量净额 10,912,040.65
11、现金及现金等价物净增减额 5,827,812.68
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﹡
注：扣除非经营性损益包括：
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项目 金额
①补贴收入 336,189.03
②营业外收入 4,390,120.94
③转回的其他应收款坏账准备 1,892,190.24
④转回的短期投资跌价准备 2,349,954.14
⑤处置短期投资收益 241,021.29
⑥扣除减值准备后营业外支出 5,551,576.24
非经常性损益小计 3,657,899.40
所得税等影响数 335,219.22
扣除所得税后非经常性损益合计 3,322,680.18
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二、前三年主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据和财务指标 (单位：人民币元)
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项目 2006年 2005年 2004年
主营业务收入 833,940,547.93 690,198,600.27 446,868,389.96
净利润 27,153,841.28 24,199,999.54 20,509,561.70
总资产 1,151,526,195.35 1,162,041,425.00 1,094,729,285.60
股东权益（不含少数股东权益） 465,011,630.44 439,436,704.38 422,975,894.48
每股收益 0.121 0.108 0.091
每股净资产 2.07 1.95 1.88
调整后每股净资产 1.98 1.90 1.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.49 0.21
净资产收益率（%） 5.84 5.51 4.85
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2、报告期全面摊薄和加权平均净资产收益率和每股收益计算如下：
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报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 57.33 59.22 1.1849 1.1849
营业利润 10.11 10.45 0.2090 0.2090
净利润 5.84 6.03 0.1207 0.1207
扣除非经常性损益后的净利润 5.12 5.29 0.1059 0.1059
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三、报告期内股东权益变动情况及变化原因 (单位：人民币元)
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项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 225,000,000 151,453,507.62 31,890,837.54 25,088,367.93 35,038,186.48 439,436,704.38
本期增加 1,225,257.52 28,247,942.49 27,153,841.28 25,574,926.06
本期减少 25,088,367.93 9,909,574.56
期末数 225,000,000 152,678,765.14 35,050,412.10 52,282,453.20 465,011,630.44
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报告期内股东权益变动原因说明：
（1）资本公积本期增加系收购安徽丰乐大酒店有限公司股权产生的股权投资贷差；
（2）盈余公积增加系本年度实现利润提取增加和法定公益金转入；
（3）法定公益金减少系根据财政部财企（2006）67号《关于公司法施行后有关财务处理问题的通知》精神，将法定公益金转作法定盈余公积金；
（4）未分配利润增加系本年度利润转入，减少系提取公积金和已分配普通股股利；
（5）股东权益增加主要系净利润增加和未确认投资损失本期转回。
第三节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
（一）、公司股份变动情况表 单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行 送股 公积金 其他 小计 数量 比例
新股 转股
一、有限售条件股份 119,718,720 53.21% -34,742,822 -9,337 -34,752,159 84,966,561 37.762%
1、国家持股 119,700,000 53.20% -34,749,000 -34,749,000 84,951,000 37.756%
2、国有法人持股
3、其他内资持股 18,720 0.01% 6,178 -9,337 -3,159 15,561 0.006%
其中：
境内法人持股
境内自然人持股 18,720 0.01% 6,178 -9,337 -3,159 15,561 0.006%
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 105,281,280 46.79% 34,742,822 9,337 34,752,159 140,033,439 62.237%
1、人民币普通股 105,281,280 46.79% 34,742,822 9,337 34,752,159 140,033,439 62.237%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 225,000,000 100% 225,000,000 100%
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（二）、股票发行与上市情况
1、报告期末前三年，公司没有股票及衍生证券的发行情况。
2、公司无现存内部职工股。
3、公司股权结构因股权分置改革发生变化，由股权分置改革前的非流通股份119,700,000股，流通股105,300,000股，变更为有限售条件的流通股84,966,561 股（其中高管股份15,561股），无限售条件的流通股140,033,439股。
4、报告期，原董事王春生先生离职满6个月，持有的9,337股高管股办理解冻手续后，成为可流通股份。
二、股东情况
（一）、公司股东数量和持股情况 （单位：股）
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股东总数 31,438
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 质押或冻结的股份数
份数量 量
合肥市种子公司 国有股东 37.75 84,951,000 84,951,000 无
傅月琴 其他 0.29 660,000 无 未知
张玮胜 其他 0.27 612,674 无 未知
邱怡然 其他 0.27 600,000 无 未知
杨细素 其他 0.23 512,349 无 未知
郑仁昌 其他 0.23 510,000 无 未知
徐建萍 其他 0.22 489,298 无 未知
陈玉华 其他 0.20 450,000 无 未知
戴晓渊 其他 0.19 420,000 无 未知
祁永清 其他 0.19 416,700 无 未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
傅月琴 660,000 人民币普通股
张玮胜 612,674 人民币普通股
邱怡然 600,000 人民币普通股
杨细素 512,349 人民币普通股
郑仁昌 510,000 人民币普通股
徐建萍 489,298 人民币普通股
陈玉华 450,000 人民币普通股
戴晓渊 420,000 人民币普通股
祁永清 416,700 人民币普通股
陈旭明 407,798 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，已知第一大股东合肥市种子公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否属于《
上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知是否存在关联关系
。
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（二）、公司控股股东情况介绍
1、控股股东单位名称：合肥市种子公司
法定代表人：吴大香
成立日期：1984年6月16日
注册资本：6931.3万元
股权结构：国有独资企业，接受合肥市国有资产管理委员会管理。
主要业务和产品：投资、农业开发、房地产、酒店和物业管理。
2、控股股东的实际控制人情况
合肥市种子公司实际控制人为合肥市国有资产管理委员会。
3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
（三）、公司无其他持股在10%以上的法人股东。
三、公司有限售条件股份可上市交易时间 （单位：股）
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时间 限售期满新增可上市交易股 有限售条件股份数量余 无限售条件股份数量 说明
份数量 额 余额
2007年2月14日 11,250,000 73,701,000 151,283,439 在满足特别承诺的条件下
，解冻5%.
2008年2月14日 11,250,000 62,451,000 162,533,439 在满足特别承诺的条件下
，解冻5%
2009年2月14日 62,451,000 0 224,984,439 有限售条件股份，限售期
满
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四、公司前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 （单位：股）
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有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件
量
合肥市种子公司 84,951,000 2007年2月14日 11,250,000（注①） （注②）
2008年2月14日 11,250,000
2009年2月14日 62,451,000
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注：①2007年2月15日，合肥市种子公司持有的11,250,000股股票已解除限售，成为可流通股份。
②公司股改时唯一非流通股股东合肥市种子公司承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。持有的股份获流通权之日起12个月内不上市交易或转让，禁售期满后，通过交易所挂牌交易的股份数在12个月内不超过5%，24个月内不超过10%。此外，合肥市种子公司还作出如下特别承诺：在改革方案实施之日起十二个月的锁定期满后的四十八个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售股份的最低价格为公司截止2004年12月31日经审计每股净资产1.88元的160%，即3元，期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东权益发生变化时，承诺的最低减持价格将做相应调整。
五、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响情况
报告期内，公司股份总数没有发生影响上述财务指标变化事项。
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员
（一）、基本情况
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姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数
吴大香 董事长 男 49 2006.12-2009.12 0 0
徐继萍 副董事长、总经理 女 42 2006.12-2009.12 4680 6224
吴家保 副董事长 男 41 2006.12-2009.12 0 0
徐松林 董事、董秘 男 47 2006.12-2009.12 0 0
罗松彪 董事 男 44 2006.12-2009.12 0 0
宁青 董事 男 43 2006.12-2009.12 0 0
李增智 独立董事 男 60 2006.12-2009.12 0 0
卓文燕 独立董事 男 68 2006.12-2009.12 0 0
程德麟 独立董事 男 62 2006.12-2009.12 0 0
陈传忠 监事会主席 男 54 2006.12-2009.12 0 0
王继榜 监事 男 50 2006.12-2009.12 0 0
张红 监事 女 43 2006.12-2009.12 0 0
吴开启 副总经理 男 50 2006.12-2009.12 0 0
孙余江 财务负责人 男 40 2006.12-2009.12 0 0
陈会中 总农艺师 男 44 2006.12-2009.12 0 0
陈东晨 副总经理 女 49 2006.12-2009.12 0 0
姚大年 副总经理 男 52 2006.12-2009.12 0 0
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说明：公司董事、监事、高级管理人员中，董事长吴大香先生自2003年2月起兼任合肥市种子公司总经理至今。
副董事长、总经理徐继萍女士持股期末较期初增加1,544股，为股权分置改革送股增加，已按规定冻结。
（二）、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况
1、吴大香先生：现任合肥丰乐种业股份有限公司党委书记、董事长，合肥市种子公司总经理，安徽丰大股份有限公司党委书记、董事长。曾任安徽双墩食品发展总公司经理，长丰县双墩镇党委书记，双凤工业区管委会第一书记，长丰县副县长，县委副书记，合肥市粮食局党委副书记、副局长。
吴大香先生曾获农业部“全国优秀乡镇企业家”、安徽省“优秀中青年企业经营者”、“优秀企业家”等荣誉称号，是安徽省第八届、第九届人大代表，省劳动模范，省“五一”劳动奖章获得者，现为第十届全国人大代表。
2、徐继萍女士：现任合肥丰乐种业股份有限公司副董事长、总经理。曾任合肥市种子公司西瓜生产办主任，总经理办公室主任，合肥丰乐种业股份有限公司总经理助理，董事会秘书，董事。
3、吴家保先生：现任合肥丰乐种业股份有限公司副董事长、纪委书记。曾任长丰县双墩小学主任校委，双墩镇教育组干事，长丰县双墩镇政府办主任，镇长助理，常务副镇长，镇长，党委书记，长丰县委委员，县政府党组成员，县政府办公室主任，合肥丰乐种业股份有限公司副总经理。
4、徐松林先生：现任合肥丰乐种业股份有限公司董事、董事会秘书。曾任合肥无线电二厂体改办主任、企管处长、集团办主任、总经济师、子公司总经理，安徽丰大股份有限公司企管部经理、总经理助理、副总经理。
5、罗松彪先生：现任合肥丰乐种业股份有限公司董事、工会主席。曾任肥东县种子公司良繁股长、副经理、经理、书记，肥东丰乐种业有限责任公司总经理、书记，合肥丰乐种业股份有限公司副总经理兼油料事业部经理、经济作物专业公司执行董事、丰乐农科院院长。
6、宁青先生：现任合肥市国资办财务总监、合肥丰乐种业股份有限公司董事。曾任合肥铝厂车间会计、财务处主办会计、副处长、处长，合肥铝业有限责任公司副总会计师兼财务处处长。
7、李增智先生：现任安徽农业大学校长、党委副书记，中国菌物学会副理事长及虫生菌专业委员会主任，合肥丰乐种业股份有限公司独立董事。历任霍邱县西山林场技术员，安徽农业大学教师、副教授、教授、副院长，美国康奈尔大学访问学者。曾获美国农业部功劳奖、1项省自然科学一等奖、3项省部级科技进步二等奖、国家教委和国家科委“全国高校先进科技工作者”称号。1991年起享受国务院政府特殊津贴。
8、卓文燕先生：现任安徽财贸学院会计学系教授，中国会计学会理事，安徽省会计学会副会长，安徽省注册会计师协会常务理事，合肥美菱股份有限公司独立董事，合肥丰乐种业股份有限公司独立董事，安徽古井贡酒股份有限公司独立董事。历任安徽财贸学院教员、会计系副主任、主任、硕士生导师。曾获中国商业部优秀专家称号，安徽省会计学会科研优秀成果奖，安徽省教育委员会优秀教学成果奖，全国高等财经院校评委会商业财会优秀成果二等奖，1991年起享受国务院政府特殊津贴。
9、程德麟先生：现任合肥丰乐种业股份有限公司独立董事。历任企业工人、技术员、工程师、技术设备科科长、企业管理办公室主任、厂长等，合肥市经济研究中心常务副主任、党组成员，合肥市经济体制改革委员会主任、党组书记，2002年至2004任合肥市政府咨询委员。曾主持合肥百货、丰乐种业、国风塑业等多家上市公司的股份制改制和协调上市工作。
10、陈传忠先生：现任合肥丰乐种业股份有限公司监事会主席。历任长丰县双墩区中心站站长、种子分公司经理、党支部书记，合肥市农林科学研究所副所长、支委，合肥丰乐种业股份有限公司副总经理、工会主席。
11、王继榜先生：现任合肥丰乐种业股份有限公司监事。曾任上铁第一工程公司财务主管，安徽省星火技术研究所任财务主管，合肥市种子公司任财务主管，合肥丰乐种业股份有限公司财务副总监、副总会计师。
12、张红女士：现任合肥丰乐种业股份有限公司监事。曾任合肥面粉厂技术员、助理工程师、工程师，合肥市面粉厂生产技术科副科长、新产品开发办副经理，安徽丰大股份有限公司质检科科长、总经理助理、副总经理兼销售总公司总经理。
13、吴开启先生：现任合肥丰乐种业股份有限公司副总经理。曾任长丰县双墩面粉厂副厂长，合肥市郊区税务局劳动服务公司副经理，安徽丰大股份有限公司总经理助理、副总经理。
14、孙余江先生：现任合肥丰乐种业股份有限公司总会计师（财务负责人）。曾任长丰县双墩面粉厂车间会计、财务科主办会计、财务科长，安徽丰大股份有限公司财务部经理、副总经理。
15、陈会中先生：现任合肥丰乐种业股份有限公司总农艺师。历任合肥市西瓜研究所技术员、副所长，合肥丰乐种业股份有限公司国际贸易部经理、副总经理。
16、陈东晨女士：现任合肥丰乐种业股份有限公司副总经理兼安徽丰乐香料有限责任公司经理。历任江淮汽车制造厂工人、总经理秘书、党委秘书；合肥丰乐种业股份有限公司总办主任、人力资源部主任、党办主任、子公司管理部主任、总经理助理，合肥市种子公司副经理。
17、姚大年先生：现任安徽农业大学教授、合肥丰乐种业股份有限公司副总经理。历任安徽农学院农学系辅导员，安徽农业大学农学系助教、讲师；中国农业大学农学系博士研究生；安徽农业大学农学系副主任、副教授、教授；安徽农业大学农学院副院长、教授、博士生导师。
（三）、年度报酬情况
1、根据《公司章程》的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。公司根据经营状况并参照社会及行业的平均水平建立了较为完善的高级管理人员的考评及激励制度。报酬由基本工资和绩效工资构成，基本工资按月发放，绩效工资根据年末计划目标和实际业绩考核发放。
2、报告期在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员（不包括独立董事）共18人，年度报酬总额（税后）为226.82万元。其中，吴大香先生23.01万元，徐继萍女士17.19万元，吴家保先生17.11万元，徐松林先生15.99万元，罗松彪先生15.99万元，陈传忠先生14.79万元，王继榜先生12.58万元，张红女士12.58万元，吴开启先生26.19万元，孙余江先生15.97万元，陈会中先生15.19万元，陈东晨女士14.18万元，姚大年先生10.63万元，王春生先生7.47万元（2月份离职），张国良先生7.95万元（2月份离职）。
3、报告期内，郑舒群先生、宁青先生未在公司领取薪酬，也未在本公司股东单位或关联单位领取薪酬。
4、根据2003年年度股东大会通过的《调整独立董事津贴的议案》，独立董事津贴标准为每人每年5万元（含税）。
（四）、公司选举、更换董事、监事和高级管理人员情况
1、2006年2月18日，董事会召开三届十次会议，因事业单位改制，经王春生先生、张国良先生本人申请，中共合肥市委组织部下发企事干[2005]02号文，批准其退休。董事会同意王春生先生辞去董事、副董事长和总经理职务；同意张国良先生辞去副总经理职务。董事会从公司科研工作的实际需要出发，决定聘请张国良先生为公司首席育种专家。本事项公告发布在2006年2月21日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网中。
2、2006年12月27日，公司2006年第二次临时股东大会审议通过了《选举第四届董事会董事》和《选举第四届监事会监事》议案。选举吴大香先生、徐继萍女士、吴家保先生、徐松林先生、罗松彪先生、宁青先生为公司第四届董事会董事；李增智先生、卓文燕先生、程德麟先生为第四届董事会独立董事；陈传忠先生、王继榜先生、张红女士为第四届监事会监事。本事项公告发布在2006年12月28日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网中。
3、2006年12月27日，董事会召开四届一次会议，选举吴大香先生为第四届董事会董事长，选举徐继萍女士、吴家保先生为副董事长；聘任徐继萍女士为总经理，吴开启先生、陈东晨女士、姚大年先生为副总经理，孙余江先生为总会计师（财务负责人），陈会中先生为总农艺师，徐松林先生为公司董事会秘书，纪钟先生为证券事务代表。本事项公告发布在2006年12月28日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网中。
4、2006年12月27日，监事会召开四届一次会议，选举陈传忠先生为第四届监事会主席。本事项公告发布在2006年12月28日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网中。
二、公司员工情况
公司现有在职员工689人（不含子公司），其中：科研人员87人，生产人员204人，营销人员244人，财务人员45人，管理人员66人，其他人员43人；博士学历4人，硕士学历26人，本科学历126人，大专学历215人，中专学历127人，高中及高中以下学历191人。
公司现有退休职工13人。
第五节 公司治理结构
一、公司治理情况
公司按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司制定了较为完善的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理办公会议制度》等制度规范公司运作。报告期，根据深圳证券交易所《关于印发〈上市公司章程指引（2006年修订）〉的通知》要求，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了全面修订，并提交股东大会批准。公司治理的实际情况达到中国证监会颁布的有关上市公司治理规范性文件的要求。主要内容如下：
1、关于股东与股东大会
公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有知情权、参与权和平等地位，确保所有股东能够充分行使自已的权利。报告期内公司召开的股东大会严格按照《上市公司股东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》的要求，保证了股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格和表决程序合法、规范。
2、关于控股股东与上市公司
公司控股股东合肥市种子公司依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策、经营活动与人事任免。
3、关于董事与董事会
报告期，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》等规范性文件要求，进行了董事会换届。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》相关要求。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。董事会成员具备了合理的专业知识结构，在履行职责过程中能够勤勉尽责，维护公司整体利益。
4、关于监事与监事会
报告期，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等规范性文件要求，进行了监事会换届。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》相关要求。报告期内，公司监事会按照《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定履行职责，对公司经营运作、财务状况以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
5、关于利益相关者
公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等其他利益相关者的合法权利，以共同推动公司持续、稳定和健康的发展，在实现股东利益最大化的同时重视公司的社会责任。
6、关于信息披露与透明度
董事会指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询工作。报告期内公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得。
二、独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
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独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
李增智 9 7 2 0
卓文燕 9 9 0 0
程德麟 9 9 0 0
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报告期内，公司3位独立董事能够认真、勤勉、尽责地履行职责，随时掌握公司生产、经营、财务等方面状况，积极参加董事会及股东大会，发挥专业所长，对公司经营管理和重大决策提供合理化建议和建设性意见，对公司的关联交易及其它事项发表独立意见，为董事会客观、科学的决策起到了积极的作用，维护了公司的整体利益及广大中小股东的合法权益。
独立董事对公司有关事项提出异议情况
报告期内，独立董事没有对公司本年度的董事会议案及公司其他非董事会议案事项提出异议。
三、与控股股东“五分开”情况
本公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主运营能力。控股股东合肥市种子公司行为规范，未曾直接或间接干预本公司的决策和经营活动。
1、资产方面：公司资产完整，拥有独立的生产系统、营销网络和配套设施，拥有独立的产权、非专利技术及土地使用权等。
2、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务、会计制度，拥有独立的银行帐户，与控股股东在财务上完全分开。
3、业务方面：公司业务与控股股东完全独立，不存在同业竞争关系。
4、人员方面：公司建立了独立的劳动、人事、工资制度。目前公司董事、监事及高管人员中仅有董事长一人在控股股东任职。
5、机构方面：公司董事会、监事会、总经理班子独立运作，不存在与控股股东之间的从属关系。
四、绩效评价与激励约束机制
公司根据经营状况并参照社会及行业的平均水平建立了较为完善的以业绩为导向的激励模式，完善了责、权、利相结合的考核机制，高级管理人员的聘任与激励公开、透明，符合法律及现代企业制度的要求。
第六节 股东大会情况简介
报告期内公司召开了股权分置改革相关股东大会、2005年年度股东大会和二次临时股东大会。具体情况如下：
一、股权分置改革相关股东大会
2005年12月23日，董事会通过《证券时报》、《证券日报》和巨潮网发出召开股权分置改革相关股东大会的通知，并于2006年1月12日、20日两次发出召开会议的提示性公告。
会议于2006年1月24日在本公司四楼会议室采取现场投票与网络投票相结合方式召开。出席本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东委托人共1417人，代表股权150,740,192股，占公司总股本225,000,000股的67%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议由副董事长徐继萍女士主持，采取记名投票方式，对股东大会通知所列事项进行了审议表决，审议通过了：
合肥丰乐种业股份有限公司股权分置改革方案（修订稿）。
会议决议刊登于2006年1月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、2005年年度股东大会
2006年4月19日，董事会通过《证券时报》、《证券日报》和巨潮网发出召开2005年年度股东大会的通知，并于4月29日发出关于2005年年度股东大会增加临时提案及补充通知。
会议于2006年5月28日在本公司四楼会议室召开。出席会议的股东及股东委托人共14人，代表股权85,135,255股，占公司总股本225,000,000股的37.84%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议由董事长吴大香先生主持，采取记名投票方式，对股东大会通知所列事项进行了审议表决，审议通过了：
1、二〇〇五年度董事会工作报告；
2、二〇〇五年度监事会工作报告；
3、二〇〇五年度财务决算报告；
4、二〇〇五年年度报告及年报摘要；
5、二〇〇五年度利润分配方案；
6、续聘会计师事务所及其报酬的报告；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
9、关于修改《董事会议事规则》的议案；
10、关于修改《监事会议事规则》的议案；
11、关于同意合肥丰乐房地产开发有限责任公司增资扩股，并调整“南艳湖花园”房地产项目的议案。
会议决议刊登于2006年5月30日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、2006年第一次临时股东大会
2006年10月10日，董事会通过《证券时报》、《证券日报》和巨潮网发出召开2006年第一次临时股东大会的通知。
会议于2006年10月25日在本公司四楼会议室召开。出席会议的股东及股东委托人共14人，代表股权85,310,066股，占公司总股本225,000,000股的37.92%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议由副董事长徐继萍女士主持，采取记名投票方式，对大会通知所列事项进行了审议表决，审议通过了：
1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于调整合肥丰乐房地产开发有限责任公司增资方案的议案。
会议决议刊登于2006年10月26日 的《证券时报》、《证券日报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、2006年第二次临时股东大会
2006年12月12日，董事会通过《证券时报》、《证券日报》和巨潮网发出召开2006年第二次临时股东大会的通知。
会议于2006年12月27日在本公司四楼会议室召开。出席会议的股东及股东委托人共7人，代表股权84,976,834股，占公司总股本225,000,000股的37.77%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议由董事长吴大香先生主持，采取记名投票方式，对大会通知所列事项进行了审议表决，会议决议如下：
1、以累积投票制的方式审议通过了《关于选举吴大香先生、徐继萍女士、吴家保先生、徐松林先生、罗松彪先生和宁青先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
2、以累积投票制的方式审议通过了《关于选举李增智先生、卓文燕先生和程德麟先生为公司第四届董事会独立董事的议案》;
3、以累积投票制的方式审议通过了《关于选举王继榜先生、张红女士为公司第四届监事会监事的议案》。.
会议决议刊登于2006年12月28日 的《证券时报》、《证券日报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会报告
一、公司经营情况回顾
（一）报告期内，公司整体经营情况的讨论与分析
2006年，是丰乐种业深化改革、强化管理、经营拓展、品牌提升，取得全面发展的一年。公司管理层认真落实董事会的部署， 围绕“团队建设”、“市场建设”和“品牌建设”三大中心工作，以做实为基础，做强为目标，全面提升公司的综合管理水平和市场竞争力，取得了良好的业绩。
报告期内，公司实现销售收入83,394.05万元，与上年同期相比增加14,374.18万元，增长20.83%；主营业务利润26,661.01万元，与上年同期相比增加4,948.02万元，增长22.79%； 实现净利润2,715.38万元，与上年同期相比增加295.38万元，增长12.21%。
1、种子经营业务
公司紧紧抓住新农村建设的发展机遇，确立以市场为导向，销售为龙头的经营战略，一切围绕市场，积极拓展销售市场，种子销量继续增长，市场占有率增步提升。报告期，公司种业销售收入36,338.62万元，较去年同期增长17.11%；其中，玉米种子实现销售收入20,046.17万元，比去年同期增长19.75%，创历史最好成绩，丰乐玉米产业已进入全国同行前列；水稻种子实现销售收入8,914.24元，成为国内最大的两系杂交水稻经营公司；西甜瓜种子实现销售收入2,794.77万元，销量占全国市场的四分之一。
公司在抓好生产经营工作的同时，进一步强化品牌提升和新品种开发工作。报告期，丰乐玉米获得了“中国名牌”称号，成为我国首批获得中国名牌称号的农作物品牌。自有品种“丰两优”系列水稻种子被农业部评为2006年度主导品种，公司与中国水稻研究所合作，获得“春优2号”、“春优58”品种生产经营权。 “丰两优香一号”、“丰两优三号”、“丰两优四号”等自有知识产权的新品种选育成功，公司新增水稻新品种5个、玉米品种组合10多个，分别进入不同生态区域的相关省份或国家区试，进一步增强了丰乐种子产业的发展后劲。
2、农化经营业务
报告期，由于合肥化工园启动时间短，整体规划处在优化之中，基础设施尚不能配套，丰乐农化因此推迟了合成基地项目实施进度，公司的产能不足，制约了销售增长。公司还面临原材料、能源、运输、工资成本持续上升，产品价格下滑，安全生产、环境保护形势严峻等困难。面对不利的局面，农化公司通过技术创新，提高质量和产品附加值，拓展国际市场，取得了良好的经营业绩。全年实现销售收入20,139.13万元，比去年同期增长10.77%。
报告期，丰乐农化公司被国家科技部评定为“国家火炬计划重点高新技术企业”，精喹禾灵被授予“安徽省名牌产品”、丙环唑产品被国家科技部认定为“国家级重点新产品”。产品开发与技术创新提升了丰乐农化在全国农药行业内的知名度，进一步扩大了丰乐农化品牌影响力。
3、香料经营业务
丰乐香料公司沿着市场进步、技术进步、管理进步三条主线，切实做好市场开拓和新产品研发工作。报告期，公司通过了30万级GMP（药品生产质量管理规范）认证，取得了产品进入医药行业资格，成为食品与医药双认证企业，被认定为安徽省高新技术企业，“高纯左旋薄荷脑”被国家科技部、商务部、质检总局、环保总局确认为2006年国家重点新产品。公司经营量快速增长，已成为我国天然薄荷产品最大的生产经营企业，外贸出口名列全国第一，公司综合实力位于同行业前茅，全年实现销售收入20,741.36万元，比去年同期增长43.42%。
4、酒店餐饮业经营业务
2006年12月，丰乐大酒店成功获得了四星级旅游星级酒店挂牌，成为合肥市高档酒店之一。随着知名度的提升、经营环境的改善，公司餐饮业经营前景良好。
报告期，公司董事会鉴于谨慎性原则，对参股子公司深圳和君创业控股有限公司的投资提取减值准备，减少本期利润992.26万元（详见本报告重要事项及三届十九次董事会决议公告）。
（二）公司主营业务及其经营情况
1、主营业务范围：农作物种子、农药、专用肥、植物生长素、农化产品、薄荷油及其衍生产品、农副产品及其深加工产品、速冻食品、花卉、包装材料生产、销售；全息生物学技术应用、开发；茶叶生产加工；本企业自产产品及技术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
2、分行业、分产品、经营情况：
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润率
（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 比上年增减（％
）
农业类 36,338.62 19,795.43 45.53% 17.11% 10.03% 3.51%
化学农药制造业 20,139.13 16,105.24 20.03% 10.77% 14.97% -2.92%
农、林、牧、渔 20,741.36 18,763.74 9.53% 43.42% 39.81% 2.33%
服务业
餐饮业 6,174.95 1,691.42 72.61% 15.48% 7.15% 2.13%
主营业务分产品情况
种子产品 36,338.62 19,795.43 45.53% 17.11% 10.03% 3.51%
农化产品 20,139.13 16,105.24 20.03% 10.77% 14.97% -2.92%
香料产品 20,741.36 18,763.74 9.53% 43.42% 39.81% 2.33%
酒店经营 6,174.95 1,691.42 72.61% 15.48% 7.15% 2.13%
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3、分地区经营情况
单位：（人民币）万元
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行业及产品 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（%）
国内 68,943.01 18.39
国外 14,451.05 33.97
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4、公司资产构成情况
单位：（人民币）万元
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项目 2006年12月31日 2005年12月31日
数额 比重(%) 数额 比重(%)
总资产 115,152.62 -- 116,204.14 --
应收账款 4,271.24 3.71 5,056.84 4.35
存货 41,952.30 &nb