太钢不锈2007年半年度报告
山西太钢不锈钢股份有限公司2007年半年度报告
二○○七年八月十八日
重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3副董事长吴晓程先生因出差未能出席本次董事会，委托副董事长李晓波先生代为出席并表决。
1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人陈川平、主管会计工作负责人闫建明声明：保证半年度报告中
财务报告的真实、完整。
目 录
一、公司基本情况 4
二、股本变动和主要股东持股情况 6
三、董事、监事、高级管理人员情况 10
四、董事会报告 11
五、重要事项 16
六、财务报告 21
七、备查文件 85
一、公司基本情况
（一）公司基本情况
1．公司法定中文名称: 山西太钢不锈钢股份有限公司
公司法定英文名称：SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.LTD
英文名称缩写：STSS
2．公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称:太钢不锈
股票代码:000825
3．公司注册地址：山西省太原市尖草坪街２号
公司办公地址：山西省太原市尖草坪街２号
邮政编码：030003
公司电子信箱：tgbx@tisco.com.cn
4．法定代表人：陈川平
5．公司董事会秘书：张竹平
联系电话：0351-3017728 、3017729
传 真：0351-3017729
电子信箱：tgbx@tisco.com.cn
联系地址：山西省太原市尖草坪街２号
6．选定的中国证监会指定刊登定期报告报纸：
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 指定的互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券与投资者关系部
7．其他资料：
公司首次注册登记日期：1998年6月11日
公司最近一次变更注册登记日期：2006年12月9日
注册登记地点：太原市尖草坪街2号
公司企业法人营业执照注册号码：1400001006339
公司税务登记号码：14011670101188
公司聘请的会计师事务所：北京立信会计师事务所有限公司
办公地点：北京市东长安街10号长安大厦3层
E-mail：sx@zthz.com.
（二）主要财务数据和指标
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 49,093,260,797.02 40,822,614,460.43 40,853,200,038.41 20.26% 20.17%
所有者权益（或股东权益 15,517,623,716.18 13,282,135,313.47 13,309,175,148.63 16.83% 16.59%
）
每股净资产 4.487 4.993 5.003 -10.13% -10.31%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增
减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 3,314,209,396.05 1,011,703,592.85 1,012,712,608.83 227.59% 227.26%
利润总额 3,324,313,720.91 1,005,543,431.70 1,005,543,431.70 230.60% 230.60%
净利润 2,740,529,367.55 676,247,680.71 686,682,187.68 305.26% 299.10%
扣除非经常性损益后的净 2,726,378,777.60 676,238,545.96 676,238,545.96 303.17% 303.17%
利润
基本每股收益 0.7924 0.2976 0.30200 166.26% 162.38%
稀释每股收益 0.7924 0.2976 0.3020 166.26% 162.38%
净资产收益率 17.66% 5.85% 5.16% 11.81% 12.50%
经营活动产生的现金流量 793,957,892.32 841,055,358.85 -5.60%
净额
每股经营活动产生的现金 0.230 0.316 -27.22%
流量净额
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注：公司2006年向太钢集团发行1,369,000,000股新股收购钢铁主业资产；2006年度利润分配方案以总股本2,660,404,000股为基数，向全体股东每10 股转增3股，共计转增股本798,121,200元； 2006年上半年加权平均后股本为2,272,058,533.33股，2006年上半年调整前的基本每股收益为0.2976元，2006年上半年调整后的基本每股收益为0.302元。
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
其中：处置长期股权投资、固定资产、在建工程 -19,329,622.18
、无形资产、其他长期投资产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提资产减 40,397,255.45
值后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 -6,917,043.32
合计 14,150,589.95
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二、股本变动和主要股东持股情况
（一）公司股份结构及变化情况
1. 本报告期内，公司实施2006 年度资本公积金转增，以2006年末总股本2,660,404,000股为基数，向全体股东每10 股转增3股，共计转增股本798,121,200元，该分配方案于2007年4月25日召开的2006年度股东大会通过，并于2007年5月21日实施。
截至本报告期末，公司总股本3,458,525,200股，其中：有限售条件的流通股2,439,549,164股，占70.54%；无限售条件的流通股1,018,976,036股，占29.46%。
2. 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行 送 公积金转股 其 小计 数量 比例
新股 股 他
一、有限售条件股 1,876,576,280 70.54% 562,972,884 562,972,884 2,439,549,164 70.54%
份
1、国家持股 1,876,504,000 70.53% 562,951,200 562,951,200 2,439,455,200 70.53%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 72,280 0.01% 21,684 21,684 93,964 0.01%
其中：境内非国有 0 0.00% 0 0 0 0.00%
法人持股
境内自然人持股 72,280 0.01% 21,684 21,684 93,964 0.01%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持 0 0.00% 0 0 0 0.00%
股
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股 783,827,720 29.46% 235,148,316 235,148,316 1,018,976,036 29.46%
份
1、人民币普通股 783,827,720 29.46% 235,148,316 235,148,316 1,018,976,036 29.46%
2、境内上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0.00%
股
3、境外上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0.00%
股
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00%
三、股份总数 2,660,404,000 100.00% 798,121,200 798,121,200 3,458,525,200 100.00%
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（二）报告期末股东总数
截至2007 年6 月30 日，公司股东总数为127,893 户，其中：有限售条件的国家股东1 户，高管人员冻结锁定5户，无限售条件的流通股东127,887 户。
（三）持股5%以上股东情况
持有本公司5%以上股份的股东，只有太原钢铁（集团）有限公司，持有本公司国家股2,439,455,200股，持股比例为70.53% ，所持股份性质为“国家持股”，报告期内合计增加562,951,200，所持股份无质押、无冻结情况。
报告期内公司控股股东无变化。
（四）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况及其关联关系
前十名股东、前十名无限售条件股东持股表
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股东总数 127,893
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
太原钢铁(集团)有限公司 国家 70.53% 2,439,455,200 2,439,455,200 0
中国工商银行－南方绩优成长 其他 1.01% 35,103,456 0
股票型证券投资基金
全国社保基金一零一组合 其他 0.75% 26,000,000 0
中国银行－景顺长城鼎益股票 其他 0.64% 22,091,255 0
型开放式证券投资基金
中国银行－南方高增长股票型 其他 0.61% 21,000,000 0
开放式证券投资基金
交通银行－华夏蓝筹核心混合 其他 0.60% 20,909,525 0
型证券投资基金(LOF)
中国工商银行－易方达价值成 其他 0.55% 19,190,836 0
长混合型证券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需 其他 0.51% 17,721,665 0
增长开放式证券投资基金
中国工商银行－天元证券投资 其他 0.51% 17,680,000 0
基金
中国工商银行－南方成份精选 其他 0.49% 16,935,615 0
股票型证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基 35,103,456 人民币普通股
金
全国社保基金一零一组合 26,000,000 人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资 22,091,255 人民币普通股
基金
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基 21,000,000 人民币普通股
金
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(L 20,909,525 人民币普通股
OF)
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资 19,190,836 人民币普通股
基金
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投 17,721,665 人民币普通股
资基金
中国工商银行－天元证券投资基金 17,680,000 人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基 16,935,615 人民币普通股
金
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证 16,250,000 人民币普通股
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，太钢集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理
的说明 办法》中规定的一致行动人；南方高增长股票型开放式证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资
基金、天元证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金同属南方基金管理公司管理；景顺长城
内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型开
放式证券投资基金同属景顺长城基金管理公司管理；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道
是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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注：关联关系的认定按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，一致行动人的认定按照《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的规定。
（五）前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股 可上市交易时间 新增可上市交易股份 限售条件
份数量 数量
1 太原钢铁(集团)有限公 2,439,455,200 2008年3月7日 167,882,520 1、太钢集团承诺自股
司 2009年3月7日 491,872,680 权分置改革方案实施之
2009年6月20日 1,779,700,000 日起，所持的本公司股
份在24个月内不上市交
易或者转让；在前项承
诺期满后，通过证券交
易所挂牌交易出售股份
数量占本公司股份总数
的比例在12个月内不超
过10%；2、太钢集团承
诺其本次新增股份自股
权登记完成之日起36个
月内不转让。
2 吴晓程 20382 2007年1月1日 5096 均为高管人员持股，其
3 李晓波 20382 2007年1月1日 5096 上市交易时间按照监管
4 周宜洲 20381 2007年1月1日 5095 部门有前规定执行。
5 柴志勇 43760 2007年1月1日 10940
6 杨海贵 20381 2007年1月1日 5095
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（六）有限售条件股份可上市时间
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时间 限售期满新增可上市交易股份 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额
数量
2007年1月1日 31,322 2,439,549,164 1,018,976,036
2008年1月1日 23,491 2,439,525,673 1,018,999,527
2008年3月7日 167,882,520 2,271,643,153 1,186,882,047
2009年1月1日 17,618 2,271,625,535 1,186,899,665
2009年3月7日 491,872,680 1,779,752,855 1,678,772,345
2009年6月20日 1,779,700,000 52,855 3,458,472,345
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（七）控股股东及实际控制人变更情况
公司控股股东及实际控制人报告期内没有发生变化
三、董事、监事、高级管理人员情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票变化情况。
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姓名 职务 年初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数 变动原因
份数量 份数量
陈川平 董事长 0 0 0 0
吴晓程 副董事长 15,678 4,704 20,382 分红转增股份
李晓波 副董事长 15,678 4,704 20,382 分红转增股份
周宜洲 董事 15,678 4,703 20,381 分红转增股份
柴志勇 董事、总经理 33,661 10,099 43,760 分红转增股份
闫建明 董事、总会计师 0 0 0 0
李成 独立董事 0 0 0 0
郑章修(C.S. 独立董事 0 0 0 0
Tay)
林义相 独立董事 0 0 0 0
杨海贵 监事会主席 15,678 4,703 20,381 分红转增股份
韩珍堂 监事 0 0 0 0
郭存和 监事 0 0 0 0
王笑天 监事 0 0 0 0
李宝书 监事 0 0 0 0
张志方 副总经理 0 0 0 0
张润国 副总经理 0 0 0 0
张竹平 董事会秘书 0 0 0 0
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（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘和解聘情况没有变化。
四、董事会报告
1．报告期内的总体经营情况，主要指标的同比变动情况。
2007年上半年，公司面对外部市场和内部条件的重大变化，从各方面贯彻“进一步增强责任感，提高执行力，实现精细化”的要求，外拓市场，内强素质，生产经营建设等各项工作取得新的成绩：新系统达产达效创出新水平，重点品种开发实现新突破，挖潜降本增效成效明显，主要运营指标高速增长，质量管理水平和产品实物质量稳步提高。
2007年上半年累计生产生铁363.4万吨，钢456.1万吨（不锈钢95.6万吨）；生产坯材448.1万吨（不锈材83.9万吨），其中不锈冷板40.3万吨，不锈热板29.2万吨，不锈中板7.3万吨，不锈线材2.2万吨，冷轧硅钢11.9万吨，普通中卷板258.5万吨，生产呈现大幅增长态势。
公司报告期内实现营业收入401.27亿元，比上年同期增长168.16%；实现营业利润33.14亿元，比上年同期增长227.26%；实现利润总额33.24亿元，比上年同期增长230.60%；归属于母公司的净利润27.41亿元，比上年同期增长299.10%。
营业收入、营业利润、利润总额及净利润比上年增长的主要原因是：公司通过收购太钢集团钢铁主业资产，扩大了生产经营规模，延长了价值链；公司150万吨不锈钢系统产能逐步释放，进一步扩大了公司的产销规模，提升了公司的盈利能力；公司持续开展降本增效工作，不断优化产品品种结构，提高了公司盈利水平；公司钢材产品价格比去年同期大幅提高。
2．主营业务的范围及经营状况
公司主营业务经营范围：不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售；钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口；批发零售建材、普通机械及配件、电器机械及器材、技术咨询服务等。
公司属钢铁行业，以不锈钢和钢材生产销售为主营业务，主要产品包括冷轧不锈钢、冷轧硅钢、热连轧卷板、不锈热轧中板、不锈线材、冷镦钢、车轴钢、气瓶钢、模具钢、纯铁等十余个品种、上万个规格，广泛用于国民经济建设中的各个行业。
3．报告期内公司的利润构成、主营业务结构、主营业务盈利能力发生重大变化情况说明。
（1）产品营业收入、成本和毛利率情况列示如下：
单位：万元
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比
年同期增减(%) 年同期增减(% 上年同期
) 增减(%)
按行业
冶金钢铁行业 4,012,673 3,465,439 13．64% 173.75% 163.99% 3.20%
按产品
普通中卷板 972,056 756,071 22．22% 145.39% 120.28% 8.87%
不锈冷轧薄板 1,362,213 1,164,692 14．50% 169.82% 161.59% 2.69%
其他普通钢材 173,552 150,842 13．09% 513.72% 460.02% 8.11%
其他不锈材 536,863 483,090 10．02% 155.09% 150.43% 1.68%
普通钢坯 173,991 159,202 8．50% -12.79% -14.27% 1.57%
其他 793,998 751,541 5．35% 623.5% 617.08% 0.85%
其中：关联交易 925,013 不适合
关联交易的定价原则 关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成
定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价
；如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行。
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注：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 925,013万元。
（2）分地区情况如下：
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地区 主营业务收入（万元） 营业收入比上年增减（％）
太原地区 3,185,154 167.72%
太原以外地区 827,519 169.88%
合计 4,012,673 168.16%
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（3）报告期内变动较大的资产负债项目情况
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项目 2007年6月30日 2006年12月31日 比年初
（万元） （万元）
存货 1,517,736.70 962,189.14 57.74%
在建工程 624,332.96 413,806.52 50.88%
短期借款 711,716.91 393,000.00 81.10%
应付票据 520,520.00 339,800.00 53.18%
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报告期存货比年初上升57.74％，主要原因是本公司150万吨不锈钢系统及配套工程完工投产后，经营规模扩大，进料、生产及销售等各环节储备相应增加。
在建工程比年初上升50.88％，主要原因是本期150万吨不锈钢项目、第二炼钢厂技术改造工程项目、三高炉大修项目支出增加。
短期借款比年初上升81.10％,主要原因是报告期本公司生产规模扩大，资金需求量增加，流动资金借款相应增加。
应付票据比年初上升53.18％, 主要原因是报告期本公司生产规模扩大，采购量增加，使用票据结算增加。
（4）报告期内营业费用、管理费用、财务费用、所得税变化情况
单位：万元
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月 比同期(%)
营业费用 54,993.93 14,953.74 267.76
管理费用 101,707.37 19,917.60 410.64
财务费用 50,253.99 8,070.50 522.69
所得税 51,406.20 28,605.26 79.71
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营业费用比上年增长267.76%，增长的主要原因是公司主业重组后，销售规模扩大，产品出口增加，运费及港杂费等相应增加。
管理费用比上年增长410.64%，增长的主要原因是公司在报告期内根据国家产业政策，加大了自主创新、科技研发的力度，技研费用增加；公司主业重组后规模扩大、人员增加，相关费用相应增加。
财务费用增长522.69%，增长的主要原因是新建项目建成投产后，相关专项借款利息停止资本化；公司规模扩大，流动资金借款利息增加。
所得税费用比上年增长79.71%，增长的原因主要是公司主业重组及150万吨不锈钢系统工程投产扩大了生产经营规模，利润总额大幅增加。另外，报告期内根据山西省地方税务局直属一分局《关于山西太钢不锈钢股份有限公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税的批复》（晋地税一发[2007]36号，45号）的文件精神，抵免企业所得税31,099.39万元。
（5）2007年1-6月公司主要控股子公司经营情况
⑴ 山西太钢不锈钢科技有限公司主营不锈钢及金属压延加工、金属制品的生产、钢铁产品及钢铁生产所需原辅材料的贸易等，2007年1-6月实现销售收入747,681万元，比上年同期增长305,165万元，增长率为68.96%；实现主营业务利润102,245万元；实现净利润为77,814万元，为公司贡献投资收益75,819万元。该公司报告期收入、利润比上年增长较大的主要原因是公司生产规模扩大、不锈冷板等产品价格上升、盈利水平提高。期末总资产384,669万元，净资产339,792万元。
⑵ 山西新临钢钢铁有限公司主营钢材、钢坯、钢锭、生铁及钢铁生产所需原材料、油脂产品等，2007年1-6月实现销售收入388,632万元，比上年增长134,785万元，增长率为53.10%；实现净利润为10,157万元，为公司贡献投资收益5,180万元。期末总资产229,282万元，净资产120,187万元。
⑶ 太原钢铁（集团）原料贸易有限公司为主业重组收购太钢集团的全资子公司，主营铁矿石、矿粉、铁合金、有色金属等的生产和销售，2007年1-6月实现销售收入139,661万元，实现净利润为864万元，为公司贡献投资收益864万元。期末总资产5,519万元，净资产3,627万元。
4．报告期内公司对利润产生重大影响的其它经营业务。
报告期内公司无对利润产生重大影响的其它经营业务。
5．投资收益对公司净利润影响10％以上的投资情况。
无
6．经营中出现的问题及困难。
上半年钢材市场继续延续2006年上涨的势头，钢材价格高位运行，但相应的矿粉、合金等原材料价格上涨幅度较大，给公司的生产经营带来较大的影响。公司通过及时准确预测分析市场，调整产品品种结构，加大新产品研发力度，积极推动技术进步，对标挖潜，落实循环经济和清洁生产规划，大力推动工艺节能、工序节能和系统节能，有效消化了部分市场不利因素，提升了产品质量，适应了市场变化。
7．报告期投资情况。
(1) 新建150万吨不锈钢工程。国家核准投资1,657,780万元（含外汇58,600万美元），累计投入资金1,071,150万元。工程包括炼钢、热轧、冷轧三个单项工程。截止2007年6月末炼钢工程、热轧工程完工投产，正在功能考核；冷轧工程正在建设。
(2) 清洁生产工程（节能减排工程）。国家批准投资为156,867万元（其中日本协力银行日元贷款141.44亿日元），累计投入资金32,216万元，包括生活污水处理工程、干熄焦工程、焦炉煤气脱硫脱氢工程、三高炉TRT工程、高炉煤气联合发电工程（CCPP）、90吨电炉工程、钢渣处理工程七个子项工程。截止2007年6月末生活污水处理工程进入试车阶段；干熄焦工程正在设备安装；焦炉煤气脱硫脱氢工程正在土建施工；三高炉TRT工程设备安装即将结束，准备试车；高炉煤气联合发电工程正在前期准备工作；90吨电炉工程正在设备安装；钢渣处理工程普通钢渣处理线基本完工，不锈钢渣处理线开始土建施工。
(3) 三高炉大修改造工程。计划总投资为91,330万元，累计投入资金62,003万元，正在设备安装及单体设备调试。
(4) 硅钢改造工程。计划总投资为72,641万元，累计投入资金61,157万元，项目主体基本完工，开始热负荷试车；公辅设施等尾项工程正在实施。
8．报告期实际经营成果与年报披露的经营计划比较。
单位：万吨
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项目 2007年计划 2007年上半年实际
生铁 743 363.40
钢