江钻股份：2007年年度报告
股票简称：江钻股份 股票代码：000852
江汉石油钻头股份有限公司2007年年度报告
重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事长张召平先生、总裁谷玉洪先生、总会计师张才明先生及会计主管魏钢先生声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。
公司年度财务会计报告已经大信会计师事务有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。
第一章 公司基本情况简介
一、 公司的法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称： 江汉石油钻头股份有限公司
公司法定英文名称： Kingdream Public Limited Company
英文缩写： KPLC
二、 公司法定代表人： 张召平
三、 公司董事会秘书： 邱 武
证券事务代表： 孟 勇
联系地址： 湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路5号江汉石
油钻头股份有限公司证券部
邮编： 430223
电话： 027-87925236
传真： 027-87925067
电子信箱： security@kingdream.com
四、 公司注册地址： 湖北省武汉市洪山区珞瑜路456号
邮编： 430070
公司办公地址： 湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路5号
邮编： 430223
公司电子信箱： info@kingdream.com
公司网址： www.kingdream.com.cn
五、 公司选定的信息披露报纸： 《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监 www.cninfo.com.cn
会指定国际互联网网址：
公司年度报告备置地点： 公司证券部
六、 公司股票上市交易所： 深圳证券交易所
股票简称： 江钻股份
股票代码： 000852
七、 其他有关资料
公司首次注册登记日期： 1998年9月28日
注册地点： 湖北省武汉市洪山区珞瑜路456号
企业法人营业执照注册号： 4201001170220
公司税务登记号码： 鄂字420101711956260
公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司
办公地址：湖北省武汉市中山大道1056号金源世界中心A-B座
八楼
第二章 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要利润指标情况
单位：人民币元
本年比上年
2007年 2006年 2005年
增减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 1,144,559,862.19 1,050,012,052.54 1,050,012,052.54 9.00% 843,881,497.84 843,881,497.84
利润总额 104,523,528.87 213,037,190.03 213,037,190.03 -50.94% 119,496,447.67 119,496,447.67
归属于上市公司股
92,782,210.38 186,336,529.39 189,849,066.37 -51.13% 89,896,000.66 86,089,909.64
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 96,356,558.75 109,548,509.61 113,061,046.59 -14.77% 93,944,089.84 90,137,998.82
损益的净利润
经营活动产生的现
115,738,624.59 102,890,552.55 102,890,552.55 12.49% 202,231,517.01 202,231,517.01
金流量净额
本年末比上
2007年末 2006年末 年末增减 2005年末
（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 1,528,161,908.58 1,586,581,182.77 1,604,220,705.78 -4.74% 1,442,297,599.74 1,443,657,677.93
所有者权益（或股
912,117,178.84 927,993,457.66 942,534,968.46 -3.23% 801,981,829.87 802,996,964.65
东权益）
非经常性损益项目及金额：
项 目 金 额
营业外收入 1,061,178.96
营业外支出（以负数表示） -2,769,776.84
项目清理费用 -3,503,249.50
股权处置损益 -3,146,924.57
计提长期投资清理减值 -17,443,895.51
其他非经常性损益 22,228,319.09
合 计 -3,574,348.37
二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本年比上年增减
2006年 2005年
2007年 （％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.30 0.60 0.62 -51.61% 0.29 0.28
稀释每股收益 0.30 0.60 0.62 -51.61% 0.29 0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.31 0.37 0.37 -16.22% 0.31 0.29
全面摊薄净资产收益率 10.17% 20.08% 20.14% -9.97% 11.21% 10.72%
加权平均净资产收益率 10.35% 20.82% 21.31% -10.96% 11.63% 11.10%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 10.56% 11.80% 12.00% -1.44% 11.71% 11.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 10.75% 12.24% 12.69% -1.94% 12.15% 11.62%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.33 0.33 15.15% 0.66 0.66
本年末比上年末
2006年末 2005年末
2007年末 增减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 2.96 3.01 3.06 -3.27% 2.60 2.61
三、按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据
净资产收益率 每股收益
项 目 (%) (元)
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 10.17 10.35 0.30 0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 10.56 10.75 0.31 0.31
四、报告期内股东权益变动情况
单位：人民币元
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计
期初数 308,000,000.00 195,286,691.89 112,321,837.89 326,926,438.68 67,589,680.84 1,010,124,649.30
本期增加 0 0 6,569,870.77 92,782,210.38 0 99,352,081.15
本期减少 0 0 0 129,769,870.77 35,798,966.75 165,568,837.52
期末数 308,000,000.00 195,286,691.89 118,891,708.66 289,938,778.29 31,790,714.09 943,907,892.93
变动原因： 0 0提取法定盈余公积经营利润导致增加；提取法定合并报表范围变动 0
盈余公积及分配股利导致减少及子公司权益变动
第三章 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
（一）股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 207,989,369 67.53% 0 0 0 -45,388 -45,388 207,943,981 67.51%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
2、国有法人持股 207,900,000 67.50% 0 0 0 0 0 207,900,000 67.50%
3、其他内资持股 89,369 0.03% 0 0 0 -45,388 -45,388 43,981 0.01%
其中：境内非国有法
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
人持股
境内自然人持股 89,369 0.03% 0 0 0 -45,388 -45,388 43,981 0.01%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
二、无限售条件股份 100,010,631 32.47% 0 0 0 45,388 45,388 100,056,019 32.49%
1、人民币普通股 100,010,631 32.47% 0 0 0 45,388 45,388 100,056,019 32.49%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 308,000,000 100.00% 0 0 0 0 0 308,000,000 100.00%
说明：报告期内公司股份变动原因见〖（二）股票发行与上市情况〗部分相关说明。
（二）股票发行与上市情况
1、公司于1998年9月10日向社会公开发行5000万A股（含公司职工股500万股），发行价为每
股人民币4.75元；公司股票于1998年11月26日在深圳证券交易所挂牌上市交易。
2、五家证券投资基金持有的公司500万股社会公众股于1999年1月29日上市流通。
3、1999年5月27日，公司500万股公司职工股上市流通，因公司职工股中董事、监事及高级管
理人员所持的8.87万股在任职期间暂时冻结，故上市实际流通股数为4991.13万股。
4、2001年，根据公司2000年年度股东大会决议，公司以2000年末总股本200,000,000股为基数，
向全体股东实施了每10股转增4股的资本公积金转增股本方案。转增股本总数为80,000,000股，转增
后总股本增至280,000,000股。
5、2002年末高管股较2001年减少32,800股，系根据2001年度第二次临时股东大会决议和二届六
次董事会决议为公司董事、监事、高级管理人员购买、冻结公司已流通股票20,600股及卸任董事、监
事和辞职高级管理人员持有的股票53,400股全部解冻所致。
6、2003年，根据公司2002年年度股东大会决议，公司以2002年末总股本280,000,000股为基数，
向全体股东实施了每10股送1股、派现金1元（均含税）的分红派息方案。送股总数为28,000,000股，
送股后高管股增加了13,928股，公司总股本增至308,000,000股。
7、2005年末高管股较2004年减少39,050股，系2005年度卸任的部分董事、监事和高级管理人员持有的股票39,050股全部解冻所致。
8、2007年3月19日，公司完成实施股权分置改革，原非流通股股东中国石化集团江汉石油管理局通过向流通股股东按每10股送3股支付对价，获得持有非流通股的流通权，完成后江汉石油管理局持有公司股份比例为67.5%。公司部分已辞职董事、监事和高级管理人员解冻股票、现任高管解除部分限售股票后卖出，年末有限售条件的流通股为207,943,981股，其中自然人持股43,981股，无限售条件的流通股为100,056,019股。
二、股东情况介绍
（一）报告期末股东总数22545人。
（二）报告期末公司前10名股东持股情况
持股数 占总股本比例
排名 股东名称 股份性质
（股） （%）
1 中国石化集团江汉石油管理局 207,900,000 67.50 限售流通股
2 海通－中行－富通银行 5,219,732 1.69 流通股
3 汇丰投资管理（香港）有限公司－汇丰中国翔龙基金 3,939,808 1.28 流通股
4 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2,687,348 0.87 流通股
5 北京通航技贸易有限公司 1,730,817 0.56 流通股
6 徐留胜 1,700,000 0.55 流通股
7 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 1,429,490 0.46 流通股
8 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金 流通股
-012G-ZY001深 1,181,920 0.38
9 施阿香 894,344 0.29 流通股
10 上海市职工保障互助会 520,000 0.17 流通股
说明：
1、公司持股5%以上的股东中国石化集团江汉石油管理局，其所持有的股份在报告期内未发生变动及质押或冻结等情况。
2、公司未知前十名股东中国有法人股股东中国石化集团江汉石油管理局与其他股东之间的关联关系，公司未知前十名股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
三、控股股东情况
1、中国石化集团江汉石油管理局共持有本公司20,790万股，占总股本的67.5%，为本公司控股股东。
法定代表人：张召平
成立日期：1972年
经营范围：石油、天然气的勘探、开发；原油、天然气及油气副产品的加工、销售；机械设备、配件、仪器仪表、钻头、钢管、压力容器、建材的设计、制造、销售等。
注册资本：236,417万元
企业性质：全民所有制
2、控股股东实际控制人情况
中国石化集团江汉石油管理局的实际控制人为中国石油化工集团公司。
法定代表人：苏树林
成立日期：1998年7月
经营范围：实业投资及投资管理；石油、天然气的勘探、开采、储运（含管道运输）、销售和综合利用；石油炼制；汽油、煤油、柴油的批发；石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输；石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装；石油石化设备检修维修；机电设备制造；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。注册资本：1,049亿元
3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国石油化工集团公司
100%
中国石油化工集团江汉石油管理局
67.5%
江汉石油钻头股份有限公司
四、公司无其他持股在10%以上的法人股东。
五、报告期末，公司前10名流通股股东持股情况
持股数 占总股本比例
排名 股东名称 股份性质
（股） （%）
1 海通－中行－富通银行 5,219,732 1.69 流通股
2 汇丰投资管理（香港）有限公司－汇丰中国翔龙基金 3,939,808 1.28 流通股
3 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2,687,348 0.87 流通股
4 北京通航技贸易有限公司 1,730,817 0.56 流通股
5 徐留胜 1,700,000 0.55 流通股
6 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 1,429,490 0.46 流通股
7 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金 1,181,920 0.38 流通股
-012G-ZY001深
8 施阿香 894,344 0.29 流通股
9 上海市职工保障互助会 520,000 0.17 流通股
10 米占有 449,947 0.15 流通股
说明：
1、公司未知前十名股东中国有法人股股东中国石化集团江汉石油管理局与其他股东之间的关联关系，公司未知前十名流通股股东之间的关联关系，公司未知前十名流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、公司董事、监事和高级管理人员情况
（一）基本情况
年初持 从公司领
任期起日任期止日 年末持股
姓名 职务 性别 年龄 股数 取报酬
期 期 数（股）
（股） （万元）
张召平董事长 男 46 2005.11 2008.1 0 0 0
谢永金副董事长 男 44 2005.2 2008.1 0 0 0
范承林董事 男 44 2005.2 2008.1 0 0 0
李曦 董事 女 61 2005.2 2008.1 7,700 10,010 0
谷玉洪董事、总裁 男 43 2007.2 2008.1 0 0 34
周长春董事、副总裁 男 43 2006.1 2008.1 0 0 33
赵丙贤独立董事 男 44 2005.2 2008.1 0 0 4.20
杨宇 独立董事 男 50 2005.2 2008.1 0 0 4.20
潘同文独立董事 男 46 2005.2 2008.1 0 0 4.20
张茂顺监事 男 45 2005.2 2008.1 0 0 0
黄祥玲监事 女 50 2006.11 2008.1 0 0 7
李建基副总裁 男 51 2005.2 2008.1 13,640 17,732 30
洪春玲副总裁 女 44 2005.2 2008.1 15,224 14,843 29
邱 武副总裁、董事会秘书 男 44 2006.1 2008.1 0 0 30
赵进斌副总裁 男 44 2005.2 2008.1 0 0 29
刘学中副总裁 男 44 2007.2 2008.1 0 0 29
张才明总会计师 男 38 2006.1 2008.1 0 0 30
合 计 36,564 42,585 263.60
说明：
1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况见〖（二）股票发行与上市情况〗部分相关说明。
2、公司董事、监事在股东单位任职情况
姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间
张召平 中国石化集团江汉石油管理局 局长 2005年10月至今
谢永金 中国石化集团江汉石油管理局 副局长 2003年1月至今
范承林 中国石化集团江汉石油管理局 副局长 2003年1月至今
张茂顺 中国石化集团江汉石油管理局 总会计师 2007年1月至今
3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。
张召平，历任中原石油勘探局钻井二公司一大队副大队长、钻井二公司副总工程师兼技术大队大队长、钻井总公司副总工程师、钻井总公司副总经理、钻井四公司党委副书记、钻井一公司党委书记，中原石油勘探局党委副书记、纪委书记，河南石油勘探局党委书记。现任江汉石油管理局局长、党委副书记、江汉油田协调委员会主任、江汉石油钻头股份有限公司董事长。
谢永金，历任江汉石油管理局第四机械厂总工程师办公室主任，厂副总工程师，副厂长兼总工程师，江汉石油管理局副总工程师兼第四机械厂厂长、党委副书记等职，现任江汉石油管理局副局长、江汉石油钻头股份有限公司副董事长。
谷玉洪，历任江汉石油管理局机械研究所五室主任，机械厂总工程师办公室主任、副厂长兼总工程师、厂长、党委副书记，江汉石油管理局第三机械厂厂长、党委副书记等职务，现任江汉石油钻头股份有限公司董事、总裁、党委副书记。
李 曦，历任江汉石油管理局水电厂副总会计师，供应处总会计师，江汉石油管理局财务处处长，局副总会计师等职。现任江汉石油钻头股份有限公司董事。
范承林，历任江汉石油管理局运输处运输处副总工程师、处长、党委副书记，江汉石油管理局改革办主任、副总经济师兼劳资处处长等职。现任江汉石油管理局副局长、江汉石油钻头股份有限公司董事。
周长春，历任江汉石油管理局办公室副主任兼档案馆馆长、中国石化江汉油田分公司经理办副主任、专家咨询中心主任、分公司经理办副主任等职务，现任江汉石油钻头股份有限公司党委书记、董事、副总裁。
赵丙贤，现任北京同仁堂科技发展股份有限公司董事、北京沃华生物科技有限公司董事长、大连大杨创世股份有限公司独立董事、中证万融投资服务有限公司董事长、总裁、江汉石油钻头股份有限公司独立董事。
杨 宇，历任中国石油天然气管道局多种经营公司专务经理，石油龙昌股份有限公司董事、常务副总经理兼任总工程师、党委书记等职，现任河北威远生化股份有限公司董事长、新奥燃气控股有限公司执行董事兼首席执行官、江汉石油钻头股份有限公司独立董事。
潘同文，历任中国经济开发信托投资公司深圳证券营业部业务总监、副总经理；深圳高威联合会计师事务所所长、首席合伙人；广东亿安科技股份有限公司董事、总经理；深圳国发投资管理有限公司执行董事、副总经理；财政部中国独立审计准则组专家，深圳注册会计师协会专业技术委员会委员，深圳市注册税务师协会理事等职。现任深圳市赋迪税务师事务所有限公司执行董事、总经理，江汉石油钻头股份有限公司独立董事。
张茂顺，历任江汉石油管理局财务处管理会计科科长，副主任会计师，主任会计师，财务处处长，副总会计师等职。现任江汉石油管理局总会计师、江汉石油钻头股份有限公司监事。
黄祥玲，历任江汉石油管理局江汉钻头厂团委副书记、书记，牙轮车间党支部书记，工会办公室主任。现任江汉石油钻头股份有限公司工会副主席、监事。
李建基，历任江汉石油管理局钻头厂牙轮车间主任，维修分厂厂长，设备部部长，厂副总工程师，承德石油机械厂副厂长，代厂长等职。现任江汉石油钻头股份有限公司副总裁。
洪春玲，历任江汉石油管理局钻头厂工艺科工程师，技术开发研究所副所长，所长等职。现任江汉石油钻头股份有限公司副总裁。
邱 武，历任江汉石油管理局钻井处机修厂厂长，运输处机动车修理总厂厂长，机械厂副厂长，江汉石油管理局第四机械厂副厂长。现任江汉石油钻头股份有限公司副总裁、董事会秘书。
赵进斌，历任江汉石油管理局钻头厂计算机中心主任，江钻股份公司信息资源部部长，武汉索特科技有限责任公司董事、总经理，武汉网桥电子商务有限责任公司总经理、江汉石油钻头股份有限公司副总裁、董事会秘书等职，现任江汉石油钻头股份有限公司副总裁。
刘学中，历任江汉石油钻头股份有限公司技术开发研究所基础研究室主任，技术开发研究所副所长，产品开发所所长，技术开发部部长，市场部部长等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司副总裁。
张才明，历任江汉石油管理局第四机械厂财务科副科长，副总会计师，江汉石油管理局第四机械厂总会计师等职务，现任江汉石油钻头股份有限公司总会计师。
（二）年度报酬情况
公司董事会根据公司经营状况并参照社会及行业的平均水平建立了较为完善的高级管理人员的考评及激励制度；公司高级管理人员年度报酬实行年薪制，由公司董事会确定。年度报酬包括基薪和业绩奖励两部分，基薪部分参照社会及行业平均水平确定；业绩奖励部分根据公司年度经营状况及年终工作绩效评定。
（三）董事、监事及高管离任情况及说明
2007年1月30日，公司董事、总裁梅敬民先生因个人原因辞去公司董事、总裁职务。
2007年2月7日，公司召开第三届十四次董事会，董事会经审议，推荐谷玉洪先生为董事候选人，聘任谷玉洪先生为总裁，根据谷玉洪先生提名，董事会聘任刘学中先生为副总裁。
2007年9月7日，公司监事会主席余天京先生因工作变动原因辞去公司监事会主席、监事职务。
2008年1月8日，公司召开第三届二十二次董事会，董事会经过审议，推荐（以姓氏笔划为序）方齐云先生、张召平先生、张茂顺先生、谷玉洪先生、范承林先生、周长春先生、陈大恩先生、谢永金先生、潘同文先生为第四届董事会董事候选人其中：方齐云先生、陈大恩先生、潘同文先生为独立董事候选人。
2008年1月8日，公司召开第三届十三次监事会，监事会经过审议，推荐（以姓氏笔划为序）邹志国先生、杨斌先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，公司职工代表大会选举赵伯荡先生为公司第四届监事会职工代表监事。
2008年1月25日，公司召开2008年度第一次临时股东大会审议通过了《公司董事会换届选举议案》、《公司监事会换届选举议案》。选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会。
2008年1月25日，公司召开第四届一次董事会，董事会经过审议，选举张召平先生为公司董事长，谢永金先生为公司副董事长；聘任谷玉洪先生为公司总裁；聘任（以姓氏笔划为序）刘学中先生、李建基先生、周长春先生、邱武先生、洪春玲女士、赵进斌先生为公司副总裁；张才明先生为公司总会计师；聘任邱武先生为公司董事会秘书，委任孟勇先生为公司证券事务代表。
2008年1月25日，公司召开第四届一次监事会，监事会经过审议，选举邹志国为公司监事会主席。
二、公司员工情况
截止2007年12月31日，母公司共有在册员工1630人，其中：生产人员833人，销售人员73人，技术人员181人，财务人员49人，行政人员327。公司具有大专及以上学历的员工831，占公司员工总数的51%，公司无需承担离退休职工。
第五章 公司治理结构
一、公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会发布的相关规则，不断完善公司治理结构，规范公司运作，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》及董事会下属四个专业委员会工作细则，同时建立并不断完善公司独立董事制度。公司治理的实际状况符合中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。
二、独立董事履行职责情况
公司董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，建立了独立董事制度，报告期内，在董事会中聘任了3名独立董事。独立董事能认真履行诚信、勤勉义务，认真审议并谨慎表决了报告期内历次董事会决议和参加股东大会，在发生关联交易和公司规范运作、科学决策、维护中小股东合法权益等方面发挥了积极作用。
本年应参加董事会次数通讯方式召开次数亲自出席 委托出席 发表书面意见 缺席
姓 名
(次) (次) (次) (次) (次) (次)
赵丙贤 8 5 0 0 3 0
杨 宇 8 5 0 0 3 0
潘同文 8 5 3 0 0 0
三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了与控股股东完全分开。
（一）在业务方面，公司具有完整的业务体系及独立自主经营能力。
（二）在人员方面，公司已与员工签订了劳动合同，做到了劳动、人事关系独立。公司总裁、副总裁等高级管理人员均在公司领取薪酬，并均不在控股股东单位任职。
（三）在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。公司拥有25项国外专利和5项国外专有技术的使用权；110项中国专利和11项国外专利的所有权；35个中国注册商标和18个国外注册商标。
（四）在机构方面，公司按照《公司章程》及其相关工作细则建立了良好的法人治理结构，建立了独立董事制度，设立了董事会下属的四个专业委员会；公司根据自身生产经营、行政管理需要，设立了独立于公司控股股东的职能部门。
（五）在财务方面，公司设立了独立于控股股东的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行开设有独立的账户，依法单独纳税，独立作出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况。
四、公司内控制度的建立和健全情况
一、综述
（一）公司内部控制的组织架构
1、公司董事会对公司内部控制体系的建立和监督执行负责。主要职责是：确定建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行，批准审计计划，审阅内部控制审计报告和内部控制自我评价报告，制定重大控制缺陷、风险的改进和防范措施。
2、公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责。主要职责是：制定并实施内部控制制度编制计划，合理保证内部控制的有效执行，批准内部控制自查计划，组织开展内部控制检查与评价并向董事会报告，执行董事会制定的重大控制缺陷、风险的改进和防范措施。
2007年1月5日公司下发《关于成立公司内控制度梳理工作机构的通知》，决定成立江钻股份公司内控制度工作领导小组，组长由公司总裁担任。领导小组下设内控制度建设办公室。办公室主任由公司总会计师担任。
2007年9月，为适应新的形势，公司在经营计划处设立内控管理岗，定员3人，负责公司内部控制制度的建立和维护工作。
3、公司所有员工都有责任遵循内部控制的各项流程和标准。接受公司组织的文化及专业培训，以具备履行岗位职责所需要的知识和技能。
4、公司审计机构对内部控制执行情况的审计负责。主要职责是：制定并实施内部控制审计计划，检查并报告风险，针对控制缺陷和风险提出改善建议。
（二）公司内部控制制度的建设情况
公司内部控制制度建设于2007年初正式启动，内控制度建设办公室按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，根据公司的实际情况，编制了覆盖公司主要业务的26个业务流程，并根据内控流程的要求，对44项相关管理制度进行了清理和修订。
（三）公司内部审计部门工作人员的配备情况
公司审计处定员5人，设经理1人，高级审计员1人，审计员3人。
（四）2007年公司建立和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效
梳理并建立了覆盖主要经济业务和内部控制检查评价的26项业务流程，并对与业务流程配套的44项管理制度和办法进行了清理、修订和补充，使公司内部控制制度的框架基本建立，为提高经营效率、防范经营风险奠定了基础。
通过培训与宣传，各级领导与员工对内控管理的认识不断提高，创造了良好的内部控制环境。
二、重点控制活动
（一）控股子公司管理
1、投资管理部门建立对外投资单位管理档案，收集其股东会、董事会决议，对外签订的重大合同，定期发布行业调研报告，并对所投资的公司进行评估。
2、人力资源部门每半年对所投资公司委派的董（监）事及其他高级管理人员进行一次考核、奖惩。必要时提出人员更换建议。
3、审计部门每半年对被投资公司进行一次审计，测试控制缺陷，分析经营风险。
4、公司对委派的董（监）事长或董事、监事以及公司其他人员，要明确其权利和责任，建立正常的业务工作报告制度。特别是对被投资企业的一些重大投资、经营事项和问题，要及时向分管领导和总会计师或公司主要负责人汇报。
5、财务部门每月收集被投资公司的财务报表，每半年进行一次投资分析。正确核算对外投资和投资收益。
6、清算对外投资,由投资管理部门提出,公司办公会审核,董事会批准。
（二）控股子公司控制结构及持股比例图
江汉石油钻头股份有限公司
100% 75.6% 65% 100%
上海隆泰资产 承德江钻石油机 泰兴市隆盛精细 江钻国际贸易
管理有限公司 械有限责任公司 化工有限公司 （武汉）公司
三、问题及整改计划
1、公司内部控制制度正在试运行期间，公司将关注制度的执行情况，及时发现问题提出整改计划。
2、公司无中国证监会、交易所对公司所作公开处分所涉及的内控问题。
3、公司内部控制情况总体评价。
公司建立内控制度框架的工作在2007年基本完成，按照内部控制环境、风险识别与防范、控制活
动、信息与沟通、检查与评价等内部控制要素建立了控制体系。自4月份试运行以来，得到了公司管理
层、各执行部门的支持与配合，内控制度运行情况良好，管理效率提高，经营风险得到合理控制。
五、公司高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况
公司董事会根据公司经营状况并参照社会及行业的平均水平建立了较为完善的高级管理人员的考
评及激励制度。
公司高级管理人员年度报酬实行年薪制，由董事会确定。年度报酬包括基薪和业绩奖励两部分，基
薪部分参照社会及行业平均水平确定；业绩奖励部分根据公司年度经营状况及年终工作绩效评定。
第六章 股东大会情况简介
一、报告期内，公司召开了2次股东大会，1次股权分置改革相关股东会议。
1、公司于2007年3月5日召开2006年年度股东大会。此次股东大会决议刊登于2007年3月6
日的《证券时报》。
2、公司于2007年3月9日召开股权分置改革相关股东会议。此次股东会决议刊登于2007年3月
10日的《上海证券报》和《证券时报》。
3、公司于2007年11月19日召开2007年度第一次临时股东大会。此次股东大会决议刊登于2007
年11月20日的《证券时报》。
第七章 董事会报告
(一)讨论与分析
2007年，公司面对原材料大幅涨价，成本激增，行业竞争加剧等困难。实施"服务、品牌、差异化"
的营销策略，拓展了国内国际市场的销售空间；科研开发面向销售市场和制造现场，更好地体现了对产
品经营的支撑作用；深化精益生产，制造响应市场、进一步增强满足市场的能力。
二、公司经营情况
（一）公司主营业务范围及经营状况
1、公司主营业务为制造、销售石油钻采设备等。
2、本公司所处的行业是石油机械制造行业。公司主导产品--牙轮钻头是国内石油行业各油田钻
井作业的重要工具。石油钻头是石油开采、勘探打井的钻井作业中必备的、不可重复使用的钻井工具之
一。石油钻头制造行业是为石油勘探、开发所需的钻井作业提供切削地下岩层专用钻头的一个行业。
3、公司经营状况
（1）报告期内，按行业划分公司的主营业务收入及主营业务成本构成见下表：
主营业务分行业情况
单位：（人民币）万元
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 营业收入比 营业成本比 营业利润率比
江汉石油钻头股份有限公司2007年年度报告
(%) 上年增减（%）上年增减（%）上年增减（%）
钻头系列销售 86,244.00 53,016.00 39% 5% 12% -4%
石油机械配件销售 7,711.00 5,300.00 31% 76% 75% 0%
精细化工 6,349.00 5,099.00 20% 121% 144% -7%
主营业务分产品情况
钻头系列销售 86,244.00 53,016.00 39% 5% 12% -4%
石油机械配件销售 7,711.00 5,300.00 31% 76% 75% 0%
精细化工 6,349.00 5,099.00 20% 121% 144% -7%
（2）主营业务分地区情况
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内销售收入 84,280.00 9.77%
国际销售收入 30,176.00 6.94%
（3）报告期内，主营业务、结构及其盈利能力较前一报告期未发生较大变化。
（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1、上海隆泰资产管理有限公司
上海隆泰资产管理有限公司成立于2004年11月，该公司注册资本为7200万元人民币，主要从事
投资管理、投资咨询、企业管理咨询、国内贸易、创业投资、实业投资（涉及行政许可的，凭许可证经
营）等。
2007年底，该公司总资产7,535万元人民币，净利润-874万元人民币。
2、承德江钻石油机械有限责任公司
承德江钻石油机械有限责任公司成立于1999年12月，该公司注册资本4,015万元人民币，主要从
事石油机械及钻采配件，井下工具研制生产的企业。
2007年底，该公司总资产为10,445万元人民币，实现营业收入8,112万元人民币，净利润1,051万
元人民币。
3、泰兴市隆盛精细化工有限公司
泰兴市隆盛精细化工有限公司成立于2005年6月7日，该公司注册资本为900万元美元，从事开
发、生产、销售漂粉精及其它精细化工产品。
2007年底，该公司总资产为8,907万元人民币，实现营业收入6,393万元人民币，净利润1,305万
元人民币。
4、江钻国际贸易（武汉）公司
江钻国际贸易（武汉）公司成立于2007年8月21日，该公司注册资本为1000万元人民币，主要
经营货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)。
2007年底，该公司总资产为2,332万元人民币，实现营业收入2,189万元人民币，净利润92万元
人民币。
（三）主要供应商、客户情况
公司本期对前五名客户的销售收入金额合计23,370万元，占本期销售收入总额的20%；对前五名
供应商的采购合计285,34万元，占本期采购总额的44%。
（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案
经营中出现的问题：
1、行业竞争加剧。国外钻头公司加深在国内市场的进入程度；国内牙轮钻头厂家纷纷采用各种手
段提高技术水平。
2、原辅材料价格持续上涨，制造成本上升；人民币持续升值，出口退税率下调，影响出口利润。
3、产品市场需求呈现个性化，对制造技术提出越来越高的要求，需要加大投入，这些对保持公司的盈利能力带来了压力。
解决方案：
1、发挥产品性价比的优势，深入实施个性化服务措施，有效应对国外厂家对国内市场的竞争和渗透，在国内拓展更大的市场空间，继续扩大国际市场；
2、统筹利用公司资源，更好地支持分子公司的经营发展；
3、加强资本运营，继续做好对外投资清理工作，调整产业结构，优化资源配置，逐步进入新的发展领域；
4、加强内部管理，继续完善质量保证、HSE、内部控制体系的建设，全面推行预算管理，定期进行经营成本分析，优化配置财务资源，降低管理费用，提高经济运行质量，加强审计督察工作，有效防范经营风险。三、公司投资情况
（一）报告期内公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内使用的情况。
（二）报告期内非募集资金投资项目。
1、出资1,000万元设立江钻国际贸易（武汉）公司
公司以现金1,000万元设立江钻国际贸易（武汉）公司，该公司注册资本1,000万元，该公司类型为：有限责任公司（法人独资）。
该公司已于8月21日在武汉市工商行政管理局注册成立，注册地址为武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路5号，公司经营范围：货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)。
四、公司财务状况变动原因
项目 比例 原因
货币资金 -35% 主要系支付2006年度现金股利所致
应收股利 -100% 主要系收到股利所致
长期股权投资 -45% 主要系本期出售江苏飞达公司、长丰纸业公司股权所致
在建工程 -98% 主要系合并报表范围变化以及本期在建房产转入固定资产所致
无形资产 76% 主要系本期增加土地使用权所致
递延所得税资产 49% 主要系子公司隆盛精细购置国产设备可享受的企业所得税抵减款增加所致
应付票据 -41% 主要系采用银行承兑汇票对外支付较上年同期少所致
应付帐款 37% 主要系尚未支付的材料采购款增加所致
预收款项 158% 主要系子公司预收产品订单货款增加所致
应付职工薪酬 -35% 主要系以前年度应付福利费冲回所致
应交税费 -36% 主要系本期缴纳以前年度所得税及增值税所致
其他应付款 90% 主要系合并报表范围发生变化，减少控股子公司借款抵消所致
长期借款 -100% 主要系长期借款一年内到期转出所致
资产减值损失 81% 主要系本期计提长期投资减值准备所致
投资收益 -105% 主要系上期公司出售华工科技公司股权取得巨额投资收益而本期无所致
营业外收入 48% 主要系本期处置固定资产利得增加所致
所得税费用 -77% 主要系递延所得资产变化影响所致
五、报告期内，与公司财务状况和经营成果相关的生产经营环境、宏观政策、法规未发生重大变化。
六、报告期内，公司作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。
1、会计政策变更
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》的规定，公司于2007年1月1日起执行新企业会计准则，并根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》的要求，对下述会计政策变更进行追溯调整：
A.会计政策变更对资产负债表期初数的调整
a.根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的调整
公司所得税费用的核算由应付税款法变更为资产负债表债务法，该会计政策变更的累积影响数为20,775,230.67元，其中：调整期初盈余公积2,077,523.07元，期初未分配利润18,697,707.60元；调整合并报表少数股东权益1,922,470.35元。同时，调整增加资产负债表中递延所得税资产26,607,914.51元，递延所得税负债3,910,213.49元。
根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，将公司子公司少数股东分担的当期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额-1,175,541.86元由母公司承担；同时母公司本身应承担的未确认损失为-2,947,642.36元，调整期初未分配利润-2,947,642.36元，调整期初累计未确认的投资损失2,947,642.36元。该会计变更调整期初未分配利润-4,123,184.22元，调整合并报表少数股东权益1,175,541.86元。
上述会计政策变更的累积影响数为16,652,046.45元，其中：期初盈余公积2,077,523.07元，期初未分配利润14,574,523.38元；调整合并报表少数股东权益3,098,012.21元，累计未确认的投资损失2,947,642.36元。同时，调整增加资产负债表中递延所得税资产26,607,914.51元，递延所得税负债3,910,213.49元。
上述会计政策变更对母公司的累积影响数为20,775,230.67元，其中：期初盈余公积2,077,523.07元，期初未分配利润18,697,707.60元。同时，调整增加资产负债表中递延所得税资产20,591,364.48元，递延所得税负债3,910,213.49元，长期股权投资账面净值4,094,079.34元。
b.根据《企业会计准则解释第1号》的调整
根据《企业会计准则解释第1号》：企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同对该子公司自最初即采用成本法核算。
根据该会计政策变更要求，母公司对子公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算时采用追溯法调整。该会计政策变更的累积影响数为-5,058,178.01元，其中：调整期初盈余公积-505,817.81，期初未分配利润-4,552,360.20元。同时，调整减少资产负债表中递延所得税资产8,968,391.50元，递延所得税负债3,910,213.49元。
另外,上述调整增加母公司期初留存收益44,010,763.70元，其中：盈余公积4,401,076.37元，期初未分配利润39,609,687.33元；同时，增加合并报表盈余公积4,401,076.37元。
B.会计政策变更对上年同期利润表的调整
根据中国证券会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第七号-新旧会计准测过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，按《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的规定，因所得税费用核算会计政策的变更，减少上年同期所得税费用8,213,317.69元，其中：调增归属于母公司所有者的净利润6,290,847.34元，少数股东损益1,922,470.35元。
根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，母公司本身应承担的未确认损失为-2,947,642.36元，减少上年同期投资收益2,947,642.36元。
根据《企业会计准则解释第1号》，母公司对子公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算时采用追溯法调整。此会计事项的变更，对上年同期利润表的影响为：合并报表及母公司报表所得税费用减少1,344,873.86元，净利润增加1,344,873.86元。
2、本期未发生会计估计变更及会计差错更正。
七、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内本公司董事会共召开了8次会议。具体内容如下：
1、公司三届十四次董事会于2007年2月7日召开，会议决议的公告刊登于2007年2月12日的《证券时报》。
2、公司三届十五次董事会于2007年4月27日召开，会议决议的公告刊登于2007年4月28日的《证券时报》。
3、公司三届十六次董事会于2007年6月28日召开。
4、公司三届十七次董事会于2007年7月6日召开，会议决议的公告刊登于2007年7月11日的《证券时报》。
5、公司三届十八次董事会于2007年7月26日召开，会议决议的公告刊登于2007年7月27日的《证券时报》。
6、公司三届十九次董事会于2007年8月29日召开，会议决议的公告刊登于2007年8月31日的《证券时报》。
7、公司三届二十次董事会于2007年10月25日召开,会议决议的公告刊登于2007年10月30日的《证券时报》。
8、公司三届二十一次董事会于2007年10月30日召开,会议决议的公告刊登于2007年10月31日的《证券时报》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2007年3月5日，公司2006年年度股东大会审议通过了《公司2006年度利润分配方案》，以2006年12月31日股份总数30,800万股为基数，每10股派4.00元人民币（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派现金3.60元现金）。股权登记日是2007年3月12日，除息日是2007年3月13日。该公告刊登在2007年3月6日的《证券时报》上。
（三）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
公司董事会下设的审计委员会与审计机构协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，督促其在约定时限内提交审计报告。在注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会审阅了公司财务会计报表，认为公司财务报表在所有重大方面公允地反映了公司的2007年12月31日的财务状况、2007年度的经营成果和现金流量，报表真实准确完整。认为2007年度，公司聘请的大信会计师事务所有限公司在为公司提供2007年度审计服务期间，严格遵守法律法规、职业道德规范和审计准则的规定，合理计划和实施审计工作，获取充分、适当的审计证据，尽职尽责，审慎查验，出具了公正的审计报告。
（四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告
公司董事会下设的薪酬与考核委员会积极参加公司关于薪酬方面的会议，并对公司高级管理人员的薪酬进行了认真审议。2007年度公司能按照制定的高级管理人员薪酬和有关考核规定等执行，程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。
九、2007年度利润分配、资本公积金转增股本预案
1、公司2007年度利润分配预案
根据大信会计师事务有限公司大信审字2008第0056号审计报告，公司2007年度合并报表共实现营业收入 1,144,559,862.19元，净利润98,122,960.10 元；合并报表归属母公司所有者的净利润92,782,210.38。根据《公司章程》规定，按母公司净利润数65,698,707.70提取10%的盈余公积金6,569,870.77元，加上年初未分配利润365,603,990.93元，减去本期已支付应付普通股股利123,200,000.00元，期末可供股东分配利润为301,532,827.86元，资本公积金为191,631,799.39元
公司董事会提出如下预案：以2007年12月31日的总股本30,800万股为基数，向公司全体投资者实施每10股派现金4.00元（含税）的利润分配方案；分配实施后的未分配利润转入下一年度。
2、公司2007年度资本公积金转增股本预案。
公司2007年不以资本公积金转增股本。
十、报告期内，公司选定信息披露报纸为《证券时报》。
第八章监事会报告
一、2007年监事会工作情况
（一）报告期内本公司监事会共召开4次会议
1、2007年2月7日在公司会议室召开了公司第三届监事会第九次会议，审议并通过了《2006年度监事会工作报告》、《公司2006年度利润分配预案》、大信会计师事务有限公司对江钻股份公司2006年度《审计报告》、《关于对公司2006年年度报告提出书面审核意见的议案》；
2、2007年4月27日以传真方式召开公司第三届监事会第十次会议，审议并通过了《江汉石油钻头股份有限公司2007年第一季度报告》、《修改公司<会计政策>部分条款的议案》；
3、2007年7月26日以传真通讯方式召开公司第三届监事会第十一次会议，审议并通过了公司2007年半年度报告，并对公司半年报发表了监事会审议意见，同时作出声明：保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
4、2007年10月25日在公司会议室召开了公司第三届监事会第十二次会议，审议并通过了公司2007年第三季度报告，并对公司第三季度报告发表了监事会审议意见，同时作出声明：保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）坚持依法履行监督职能情况
1、监事会列席了全部股东大会和董事会会议，通过列席会议对公司决策、运作情况和定期报告进行了监督；
2、检查了公司日常经营活动情况以及公司依法运作情况，对公司经营管理的合法性、合规性进行了检查监督，对公司董事、高管人员的工作状况进行了监督；
3、监事会成员参加了年度股东大会和临时股东大会的所有会议；同时对董事会、董事、经理人员执行股东大会决议情况进行了监督检查；
通过上述工作，监事会加强了对公司财务及高级管理人员执行职务行为的监督力度，提高了监督效果，维护了股东的利益。
二、监事会对下列事项发表的独立意见
1、检查公司依法运作情况
监事会认为，报告期内公司各项经营行为符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规，没有发现违反国家法律、法规和本公司章程的行为。
2、检查公司日常经营活动情况
监事会认为，公司内部控制制度比较完善，有效的控制了企业的各项经营风险。未发现违反法律、法规、公司章程及内部管理制度的行为。
3、检查公司的财务情况
监事会认为，大信会计师事务有限公司对公司2007年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、真实、全面地反映了本公司的财务状况和经营成果。
4、检查公司对外投资情况
监事会未发现公司对外投资活动存在内幕交易行为，以及损害股东利益特别是小股东利益的行为。
5、募集资金的使用情况
本年度公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内使用的情况。
6、股东大会决议执行情况
监事会认为，公司的董事及高级管理人员按照股东大会的决议，认真履行职责，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》及损害股东利益的行为。
7、对公司2007年年度报告提出书面审核意见
经监事会对公司2007年年度报告审慎审核，监事会认为：
（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息较真实的反映公司2007年度的经营成果和财务状况；
在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
第九章 重要事项
一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、公司重大收购及出售资产、吸收合并事项。
报告期，公司进行了对外投资的清理工作，具体内容如下：
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 出售产生的损益 定价原则说明
上海浦东庆汇
上海科特高分子
实业发展有限 2007年12月25日 935.00 149.00 挂牌交易
材料有限公司
公司
江苏长丰纸业有
刘跃凤 2007年09月13日 3,645.00 22.00 挂牌交易
限公司
江苏飞达工具集
朱霞 2007年09月20日 5,590.00 -924.00 挂牌交易
团股份有限公司
北京江钻特奥科
林巧 2007年07月20日