中 关 村2006年度报告
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
2006年度报告
二0 0七 年四月廿五日
目 录
一、重要提示 第 02
二、公司基本情况简介 第 02 ~03 页
三、会计数据和业务数据摘要 第 04~06 页
四、股本变动及股东情况 第 07~11 页
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 第 12~19 页
六、公司治理结构 第 20~21 页
七、股东大会情况简介 第 22 页
八、董事会报告 第 23~32 页
九、监事会报告 第 33~34 页
十、重要事项 第 35~49 页
十一、财务报告 ……..第 50~97 页
十二、备查文件目录 第 98 页
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2006年度报告
第一节、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
董事黄俊烈（又名：黄光裕）先生因公外出委托董事魏秋立女士出席会议并代为行使表决权；副董事长段永基先生因公外出委托董事长许钟民先生出席会议并代为行使表决权；独立董事刘培强先生因公外出未取得联络。
公司本报告期财务会计报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本公司董事长许钟民先生、财务总监王志国先生和财务部经理姚辉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节、公司基本情况简介
一、公司法定中、英文名称：
中文名称: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
英文名称：BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.
二、法 定 代 表 人：许钟民
三、公司董事会秘书：黄志宇 证券事务代表：王磊
联系地址：北京市海淀区中关村南大街32号中关村科技发展大厦
联系电话：62140168
传 真：62140038
电子信箱：investor@centek.com.cn
四、公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街32号
公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街32号
邮政编码：100081
公司网址：http://www.centek.com.cn
五、定期报告刊登报刊：《中国证券报》和《证券时报》
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年报备置地点：公司董事会秘书处
六、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：中关村
股票代码：000931
七、其他有关资料：
1、公司首次注册日期：1999年6月8日
注册地址：北京市海淀区海淀路9号
2、最近一次变更注册登记日期：2007年1月26日
注册地址：北京市海淀区中关村南大街32号
3、企业法人营业执照注册号：1100001042864
4、税务登记号码: 110108700225606
5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址
名 称：北京京都会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
第三节、会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度主要会计数据 单位：(人民币)元
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项目 金额
利润总额 9,283,166.30
净利润 4,191,424.49
扣除非经常性损益后的净利润 -122,220,469.29
主营业务利润 212,073,282.71
其他业务利润 9,113,247.84
营业利润 -127,052,554.25
投资收益 107,502,328.93
补贴收入 1,046,429.33
营业外收支净额 27,786,962.29
经营活动产生的现金流量净额 -79,221,889.96
现金及现金等价物净增加额 -310,432,487.33
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注：非经常性损益的扣除项目和涉及金额列表 单位：(人民币)元
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股权转让收益 68,462,751.68
营业外收入 369,532.45
营业外支出 27,663,259.07
对非金融企业收取的资金占用费 17,686,008.67
以前年度已计提减值准备的转回 12,234,269.04
以上因素对所得税的影响 -3,927.13
非经常性损益合计 126,411,893.78
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二、截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：(人民币)元
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项目 2006年度 2005年度 本年比上年增减 2004年度
（％）
主营业务收入 488,813,808.52 505,770,543.66 -3.35％ 1,324,817,056.45
净利润 4,191,424.49 -531,275,493.34 100.79％ 57,949,273.38
总资产 4,450,592,154.28 4,846,459,901.82 -8.17％ 5,719,055,863.25
股东权益(不含少数股东权 511,507,077.90 499,023,088.70 2.50％ 1,010,377,357.62
益)
每股收益 0.0062 -0.7873 100.79％ 0.0859
扣除非经常性损益后的每股 -0.1811 -0.8211 -77.94％ 0.0351
收益
每股净资产 0.7580 0.7395 2.50％ 1.4972
调整后每股净资产 -2.2619 -1.9095 -18.45％ -1.6601
净资产收益率(％) 0.82％ -106.46％ 107.28％ 5.74％
扣除非经常性损益后的净资 -23.89％ -111.04％ 87.15％ 2.34％
产收益率(％)
每股经营活动产生的现金流 -0.1174 0.3459 -133.94％ 0.3621
量净额
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说明:
本期调整后的每股净资产为-2.2619元，其中包括报告期末对广东新长城移动通信有限责任公司（简称“广东新长城”）CDMA项目三年以上“其他应收款”净额15.70亿元。
报告期末公司三年以上“预收帐款”16.51亿元，为预收北京中关村通信网络发展有限责任公司CDMA设备款。当时按照约定，预收设备款收到后，即时用于CDMA项目的设备采购，并记入公司对广东新长城的“其他应收款”帐户。后该项目因政策原因移交联通公司，目前移交清理工作正在进行中，公司“预收帐款”--设备采购款项无法与“其他应收款”项对冲。如按照不考虑CDMA项目的三年以上应收款项计算，调整后每股净资产为0.0639元。
三、按《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》计算的指标
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报告期利润 净资产收益率％ 每股收益（人民币元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
2006年度 2005年度 2006年度 2005年度 2006年度 2005年度 2006年度 2005年度
主营业务利润 41.46 53.96 41.94 36.12 0.31 0.40 0.31 0.40
营业利润 -24.84 -29.30 -25.12 -19.61 -0.19 -0.22 -0.19 -0.22
净利润 0.82 -106.46 0.83 -71.25 0.01 -0.79 0.01 -0.79
扣除非常性损益后 -23.89 -111.04 -24.17 -74.32 -0.18 -0.82 -0.18 -0.82
净利润
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四、报告期内股东权益变动情况 单位：(人民币)元
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项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计
期初数 674,846,940.00 933,686,579.05 83,015,164.70 41,507,582.35 -1,192,525,595.05 499,023,088.70
本期增 9,832,564.71 4,191,424.49 14,023,989.20
加
本期减 1,540,000.00 41,507,582.35 1,540,000.00
少
期末数 674,846,940.00 941,979,143.76 83,015,164.70 -1,188,334,170.56 511,507,077.90
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变动原因：
1、资本公积：由于本期关联交易及本公司之子公司及联营公司资本公积增加等原因，导致资本公积增加；减少数是由于公司股权分制改革相关费用计入资本公积。
2、盈余公积、法定公益金：根据《公司法》规定，公司不再提取法定公益金，并按财政部规定，将法定公益金余额转入法定盈余公积。
3、未分配利润：由于本年度盈利，未分配利润增加。
第四节、股本变动及股东情况
一、股本变动情况
股份变动情况表(截至2006年12月31日) 单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量(股) 比例(％) 发行新 送股 公积金 其他 小计 数量(股) 比例(％
股 转股 )
一、未上市流通股份 300,000,000 44.45 300,000,000 44.45
1、国家持股
2、国有法人持股 297,000,000 44.01 16,000,000 2.37
3、其他内资持股 3,000,000 0.44 250,257,653 37.08
其中：境内法人持股 3,000,000 0.44 250,257,653 37.08
境内自然人持股
4、外资持股 33,742,347 5.00
其中：境外法人持股 33,742,347 5.00
境外自然人持股 0
二、已上市流通股份 374,846,940 55.55 374,846,940 55.55
1、人民币普通股 374,846,940 55.55 374,846,940 55.55
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 674,846,940 100 674,846,940 100
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股份变动情况表(2007年1月9日股权分制改革方案实施后) 单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量(股) 比例( 发行 送股 公积金 其 小计 数量(股) 比例(
％) 新股 转股 他 ％)
一、有限售条件股份 300,000,000 44.45 -59,975,510 -59,975,510 240,024,490 35.57
1、国家持股
2、国有法人持股 16,000,000 2.37 16,000,000 2.37
3、其他内资持股 250,257,653 37.08 -53,229,795 -53,229,795 197,027,858 29.20
其中：境内法人持股 250,257,653 37.08 -53,229,795 -53,229,795 197,027,858 29.20
境内自然人持股
4、外资持股 33,742,347 5.00 -6,745,715 -6,745,715 26,996,632 4.00
其中：境外法人持股 33,742,347 5.00 -6,745,715 -6,745,715 26,996,632 4.00
境外自然人持股
二、无限售条件股份 374,846,940 55.55 +59,975,510 +59,975,510 434,822,450 64.43
1、人民币普通股 374,846,940 55.55 +59,975,510 +59,975,510 434,822,450 64.43
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 674,846,940 100 674,846,940 100
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二、股票发行与上市情况
1、本公司18,742.347万股社会公众股于1999年7月12日在深圳证券交易所上市交易。1999年8月16~18日，以1：1向流通股股东定向增发新股18,742.347万股，每股发行价格为5.78元，新增股份于1999年9月13日全部上市流通。
2、报告期内公司股份总数及结构发生变化，根据《收购报告书》（详见2006年11月9日公告2006-047号），2006年12月29日，北京鹏泰投资有限公司受让北京住总集团有限责任公司所持中关村股份185,644,133股及北京市国有资产经营有限责任公司所持中关村股份11,000,000股完成过户登记手续；广东粤文音像实业有限公司受让北京住总集团有限责任公司所持中关村股份50,613,520股完成过户登记手续；海源控股有限公司受让北京住总集团有限责任公司所持中关村股份33,742,347股完成过户登记手续（详见2007年1月6日公告2007-001号）。上述股权转让过户登记手续完成后，本公司原控股股东北京住总集团有限责任公司不再持有本公司股份，北京鹏泰投资有限公司成为本公司第一大股东，广东粤文音像实业有限公司、海源控股有限公司分别成为本公司第二大股东和第三大股东。
报告期内，股权分置改革方案经2006年12月4日相关股东会表决通过（详见2006年12月6日公告2006-052号），于2007年1月9日实施（详见2007年1月6日公告2007-002号）。
3、公司没有内部职工股。
三、主要股东情况介绍
1、公司股东总数、前十名股东及前十名流通股东持股表
截至2006年12月31日，本公司股东总数为208,397户，较上年减少37,453户。
单位：股
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股东总数 208,397户
前10名股东持股情况
序号 股东名称 股东性质 持股比例（％ 持股总数（股） 持有非流通股数量 质押或冻结的股
） （股） 份数量
1 北京鹏泰投资有限公司 境内法人股东 29.14 196,644,133 196,644,133 无
2 广东粤文音像实业有限公 境内法人股东 7.50 50,613,520 50,613,520 无
司
3 海源控股有限公司 境外法人股东 5.00 33,742,347 33,742,347 无
4 北京实创高科技发展总公 国有法人股东 0.74 5,000,000 5,000,000 无
司
5 中关村高科技产业促进中 国有法人股东 0.74 5,000,000 5,000,000 无
心
6 联想控股有限公司 国有法人股东 0.44 3,000,000 3,000,000 无
7 北大方正集团有限公司 国有法人股东 0.44 3,000,000 3,000,000 无
8 马志玲 流通股股东 0.43 2,990,080 0 不详
9 林船 流通股股东 0.31 2,137,360 0 不详
10 武汉国信房地产发展有限 境内法人股东 0.27 1,800,000 1,800,000 无
公司
注 依据2006年2月10日，湖北武汉市中级人民法院（2004）武执字第00311-1号《民事裁定书》，武
汉国际信托投资公司持有本公司的180万股法人股交付给武汉国信房地产发展有限公司抵偿债务本
金。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具过户登记确认书，2006年12月20日武汉国际
信托投资公司持有的本公司180万股股权全部过户至武汉国信房地产发展有限公司。
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量（股） 股份种类
马志玲 2,990,080 A股
林船 2,137,360 A股
北京中信兴业证券营业部 1,449,269 A股
龙燕 1,427,000 A股
李明 1,000,000 A股
黄文彬 800,000 A股
臧沛江 707,000 A股
王炽东 673,941 A股
卢秋莲 665,600 A股
杨耀华 639,225 A股
上述股东关联关系或一致行动的 公司非流通股股东之间无关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
说明 定的一致行动人。未知公司前十名流通股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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2、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件(2007年1月9日股权分制改革方案实施后) 单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易 限售条件
股份数量 股份数量
1 北京鹏泰投资有限公 153,532,910 2009年1月9日 67,484,694 公司非流通股自改革方案实施之
司 2010年1月9日 86,048,216 日起二十四个月内不通过深圳证
2 广东粤文音像实业有 40,494,948 2009年1月9日 40,494,948 券交易所交易或转让。上述承诺
限公司 期满后，通过深圳证券交易所挂
3 海源控股有限公司 26,996,632 2009年1月9日 26,996,632 牌交易出售原非流通股股份数量
4 北京实创高科技发展 5,000,000 2009年1月9日 5,000,000 占公司股份总数的比例在十二个
总公司 月内不超过百分之十。
5 中关村高科技产业促 5,000,000 2009年1月9日 5,000,000
进中心
6 北大方正集团有限公 3,000,000 2009年1月9日 3,000,000
司
7 联想控股有限公司 3,000,000 2009年1月9日 3,000,000
8 武汉国信房地产发展 1,800,000 2009年1月9日 1,800,000
有限公司
9 民生证券有限责任公 1,200,000 2009年1月9日 1,200,000
司
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3、有限售条件股份可上市交易时间(2007年1月9日股权分制改革方案实施后)
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份 无限售条件股份数 说明
易股份数量 数量余额 量余额
2009年1月9日 153,976,274 86,048,216 588,798,724 北京鹏泰投资有限公司所持公司股份中占总
股本的10％可上市交易；公司其他有限售条
件股东所持股份均可上市交易。
2010年1月9日 86,048,216 0 674,846,940 北京鹏泰投资有限公司所持公司剩余有限售
条件股份可上市交易。
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4、公司控股股东及实际控制人
（1）公司控股股东情况
公司名称: 北京鹏泰投资有限公司
法定代表人：黄俊烈先生
注册资本：5,000万元
注册地址：北京市密云县工业开发区西祥路167号
成立日期：2001年5月25日
经营范围：项目投资管理；投资咨询；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；房地产信息咨询（中介除外）。
（2）实际控制人情况
北京鹏泰投资有限公司的股东的实际控制人为黄俊烈先生（又名黄光裕），国籍：中国（取得香港地区长期居留权）。
黄俊烈先生，现为国美集团总裁，北京鹏润投资有限公司总裁，北京鹏泰投资有限公司法定代表人等。经营领域涉足家电零售业及房地产业务等。
黄先生于1987年创办国美电器，经过快速扩张与发展，国美电器2005年度销售额达到450多亿元，位居中国商业连锁第二名，家电连锁第一名，并被商务部列为重点扶持的流通企业。2004年6月，国美电器借壳中国鹏润成功登陆香港资本市场，黄先生也成为“中国首富”。截至2006年3月31日，国美电器总市值已达142.07亿港币。
本公司与实际控制人之间的产权和控制关系：
5、报告期内，公司控股股东变更情况
2006年12月29日，公司控股股东变更为北京鹏泰投资有限公司（详见2007年1月6日公告2007-001号《关于控股股东变更的公告》）。
2006年7月20日，北京住总集团有限责任公司（以下简称：住总集团）分别与北京鹏泰投资有限公司（以下简称：鹏泰投资）、广东粤文音像实业有限公司（以下简称：粤文音像）和海源控股有限公司（以下简称：海源控股）签署了《股权转让合同》（详见2006年7月27日公告2006-029号《关于股东持股变动的提示性公告》），根据该协议，住总集团将其持有的全部本公司法人股270,000,000.00 股（占公司总股本的40.01％），转让给鹏泰投资185,644,133 股，占公司总股本的27.51％；转让给粤文音像50,613,520 股，占公司总股本的7.5％；转让给海源控股33,742,347 股，占公司总股本的5％。自上述协议签订之日起，住总集团分别于2005 年12 月7日与海源控股签订的《股份转让协议》和2006 年4 月4 日与鹏泰投资签订的《股份转让协议》终止。上述股权转让事宜已获国务院国有资产监督管理委员会签发《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》（国资产权[2006]1122号）核准（详见2006年9月25日公告2006-036号），和中国证券监督管理委员会《关于北京鹏泰投资有限公司收购北京中关村科技发展（控股）股份有限公司信息披露的意见》（证监公司字[2006]236号）批准（详见2006年11月9日公告2006-046号）。
鉴于2006年4月10日鹏泰投资分别与北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称：国资公司，持有本公司1,100万股权，占总股本的1.63％）和联想控股有限公司（以下简称：联想控股，持有本公司300万股权，占总股本的0.44％）签署《国有法人股转让协议》（详见2006年4月11日公告2006-011号《重大事项公告》），受让其所持本公司全部股权，目前国资公司所持公司股权已过户，联想控股股权转让正报国资部门审批。截至2006年12月31日，鹏泰投资持有公司股份196,644,133股，占总股本的29.14％（详见2007年1月6日公告2007-001号），为第一大股东。待联想控股所持股权过户完成后，鹏泰投资将合计持有本公司股份199,644,133股，占总股本的29.58％。
2007年1月8日，公司股权分置改革股份变更登记日（详见2007年1月6日公告2007-002号《股权分置改革方案实施公告》），流通股东每持有10股流通股获得非流通股支付的1.6股对价股份。2007年1月9日公司股票复牌交易，股票简称由“S中关村”变更为“中关村”（见2007年1月9日公告2007-003号《股票简称变更公告》），股权分置改革方案实施（详见2007年1月10日公告2007-004号《股份结构变动公告》）。
第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、公司董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持 年末持 变动 报告期内从 是否在股东
股数 股数 原因 公司领取的 单位或其他
报酬总额（ 关联单位领
万元） 取
张贵林 董事长 男 44 2005.12.31 2007.01.11 0 0 46.2 否
段永基 董事 男 60 2005.12.31 2008.12.31 0 0 46.2 否
总经理 2005.12.31 2006.05.16
副董事长 2006.05.16 2008.12.31
周伟 副董事长 男 49 2005.12.31 2007.01.11 0 0 0 是
王会生 董事 男 46 2006.05.16 2007.01.11 0 0 23.5注① 否
总经理 2006.05.16 2007.01.11
鲍克 董事 男 44 2005.12.31 2008.12.31 0 0 22 否
副总经理 2005.12.31 2007.01.11
董事会秘书 2005.12.31 2007.01.11
邹晓春 董事 男 37 2006.05.16 2007.01.11 0 0 0 否
王志国 董事 男 29 2006.05.16 2007.01.11 0 0 11.3注① 否
荣自立 董事 男 53 2005.12.31 2007.01.11 0 0 0 是
雷振海 董事 男 57 2005.12.31 2007.01.11 0 0 0 是
廖国华 董事 男 51 2005.12.31 2007.01.11 0 0 0 是
邢德海 董事 男 66 2005.12.31 2007.01.11 0 0 0 是
张元林 董事 男 32 2005.12.31 2007.01.11 0 0 0 是
李建同 董事 男 60 2005.12.31 2006.04.26 0 0 0 是
刘哲生 董事 男 60 2005.12.31 2006.04.26 0 0 0 是
李蓬 董事 男 36 2005.12.31 2006.04.26 0 0 0 是
王保忠 独立董事 男 41 2005.12.31 2007.01.11 0 0 5 否
陈远玲 独立董事 女 43 2005.12.31 2007.01.11 0 0 5 否
余上 监事 男 43 2005.12.31 2007.01.11 0 0 0 是
陈秀敏 监事 女 53 2005.12.31 2007.01.11 0 0 0 是
于冬梅 监事 女 43 2005.12.31 2007.01.11 0 0 26.6 否
副总经理 2005.12.31 2007.01.11
杨永岷 监事 男 62 2005.12.31 2007.01.11 0 0 1.14注② 否
张永平 监事 男 38 2005.12.31 2007.01.11 0 0 0 是
胡学民 总会计师 男 50 2005.12.31 2007.01.11 0 0 26.8 否
文鸣旭 副总经理 男 40 2005.12.31 2007.01.11 0 0 25.4 否
曹硕人 副总经理 男 51 2005.12.31 2007.01.11 0 0 37.3 否
吴发强 副总经理 男 53 2006.05.16 2007.01.11 0 0 0 是
自2007年1月11日起
许钟民 董事长 男 41 2007.01.11 2008.12.31 0 0 注③
段永基 副董事长 男 60 2006.05.16 2008.12.31 0 0 注③
黄俊烈 董事 男 37 2007.01.11 2008.12.31 0 0 注③
鲍克 董事 男 44 2005.12.31 2008.12.31 0 0 注③
总裁 2007.01.11