欣龙控股2006年年度报告
欣龙控股（集团）股份有限公司
2006年年度报告
二ＯＯ七年四月十五日
目 录
一、公司基本情况简介 ……………………………………………………………… 2
二、会计数据和业务数据摘要 ………………………………………………………3
三、股本变动和股东情况…………………………………………………………… 4
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………… 9
五、公司治理结构…………………………………………………………………… 12
六、股东大会情况简介……………………………………………………………… 13
七、董事会报告……………………………………………………………………… 13
（一）管理层的讨论与分析………………………………………………………… 13
（二）执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响情况…………………………………………………… 14
（三）公司报告期内的经营情况…………………………………………………… 16
（四）公司报告期内的投资情况…………………………………………………… 18
（五）公司报告期财务状况及经营成果分析……………………………………… 20
（六）对公司未来发展的展望……………………………………………………… 21
（七）董事会日常工作情况………………………………………………………… 22
（八）本年度利润分配预案………………………………………………………… 22
（九）注册会计师对关联方资金往来及对外担保情况的专项说明……………… 23
（十）独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行证监发[2003]56号文件规定情况的专项说明及独立意见。………………………………………………………… 25
八、 监事会报告……………………………………………………………………… 26
九、 重要事项………………………………………………………………………… 27
十、 财务报告………………………………………………………………………… 29
十一、备查文件……………………………………………………………………… 66
欣龙控股（集团）股份有限公司
2006年年度报告
重要提示:
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
徐滨董事因工作原因未出席本次董事会会议，委托魏毅董事代为出席并行使表决权。
公司总裁郭开铸先生、财务总监徐继光先生和计划财务处处长潘英先生保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：欣龙控股（集团）股份有限公司
英文名称：XINLONG HOLDING（GROUP） COMPANY LTD.
（二）公司法定代表人： 郭开铸
（三）公司董事会秘书： 魏 毅
联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层
联系电话：（0898）68581055
传 真：（0898）68582799
电子信箱：xlwf@xinlong-holding.com
证券事务代表：汪 燕
联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层
联系电话：（0898）68585274
传 真：（0898）68582799
电子信箱：xlwf@xinlong-holding.com
（四）公司注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区
公司办公地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层
邮政编码：570125
国际互联网网址：www.xinlong-holding.com
电子信箱：xlwf@xinlong-holding.com
（五）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：欣龙控股
股票代码：000955
（七）公司首次注册登记日期：1993年7月16日
公司首次注册登记地址：海口市大同路38号海口国际商业大厦1108室
企业法人营业执照注册号码：4600001007022
税务登记号码：460027620001960
公司聘请的会计师事务所名称：海南从信会计师事务所
办公地址：海南省海口市国贸大道CMEC大厦12楼
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要财务数据
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财务项目名称 金额
利润总额 842,422.86
净利润 990,201.20
扣除非经常性损益后的净利润 -1,983,004.02
主营业务利润 36,664,048.31
其他业务利润 53,192.33
营业利润 -1,981,421.62
投资收益 -159,785.45
补贴收入 3,261,917.50
营业外收支净额 -278,287.57
经营活动产生的现金流量净额 66,317,484.26
现金及现金等价物净增减额 20,547,901.63
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（二）前三年主要会计数据及财务指标 （单位：人民币元）
1、主要会计数据
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指标名称 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
1、主营业务收入 163,531,598.13 181,010,946.17 -9.66% 185,883,747.16
2、利润总额 842,422.86 1,184,978.61 -28.91% 1,064,503.29
3、净利润 990,201.20 1,205,252.04 -17.84% 2,578,635.34
4、扣除非经常性损益后的净利润 -1,983,004.02 -2,765,431.38 28.29% -130,998.57
2006年年末 2005年年末 本年末比上年末增减(%) 2004年年末
1、总资产 955,369,755.84 913,200,099.68 4.62% 942,085,955.46
2、股东权益（不含少数股东权益） 414,035,235.89 413,045,034.69 0.24% 411,821,877.73
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2、主要财务指标
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项目 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
每股收益 0.0034 0.0053 -35.85% 0.011
净资产收益率(%) 0.239 0.292 下降0.0353个百分点 0.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.226 -0.163 238.79% 0.0775
2006年年末 2005年年末 本年末比上年末增减(%) 2004年年末
每股净资产 1.412 1.832 -22.93% 1.826
调整后每股净资产 1.317 1.788 -26.34% 1.81
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3、非经常性损益项目
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项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -130,791.95
除处置固定资产收益外的营业外收入
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -147,495.62
各种补贴收入 3,261,917.50
非经常性损益的所得税影响数 -10,424.71
非经常性损益净额 2,973,205.22
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（三）、按照《公开发行证券公司信息披露规则（第九号）》要求计算的相关指标
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项目 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 8.855% 8.866% 0.1251 0.1445
营业利润 -0.479% -0.479% -0.0068 -0.0078
净利润 0.239% 0.239% 0.0034 0.0039
扣除非经常性损益后的净利润 -0.479% -0.480% -0.0068 -0.0078
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（四）、报告期股本变动及股东权益变动情况（单位：元）
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项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
期初数 225,500,000.00 238,519,856.09 -50,974,821.40 413,045,034.69
本期增加 67,650,000.00 990,201.20 68,640,201.20
本期减少 -67,650,000.00 -67,650,000.00
期末数 293,150,000.00 170,869,856.09 -49,984,620.20 414,035,235.89
变动原因 公积金转增股本 公积金转增股本 盈利增加
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三、股本变动和股东情况
（一）股份变动情况
1、股份变动情况表 单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行 送 公积金转股 其他 小计 数量 比例
新股 股
一、有限售条件股份 145,640,000 64.59% 43,692,000 43,692,00 189,332,000 64.59%
0
1.国家持股
2.国有法人持股 3,684,692 1.63% 1,105,408 1,105,408 4,790,100 1.63%
3.其他内资持股 111,034,308 49.24% 33,310,292 27,327,300 60,637,59 171,671,900 58.56%
2
其中:境内法人持股 111,034,308 49.24% 33,310,292 27,327,300 60,637,59 171,671,900 58.56%
2
境内自然人持股
4.外资持股 30,921,000 13.71% 9,276,300 -27,327,300 -18,051,0 12,870,000 4.39%
00
其中:境外法人持股 30,921,000 13.71% 9,276,300 -27,327,300 -18,051,0 12,870,000 4.39%
00
境外自然人持股
二、无限售条件股份 79,860,000 35.41% 23,958,000 23,958,00 103,818,000 35.41%
0
1.人民币普通股 79,860,000 35.41% 23,958,000 23,958,00 103,818,000 35.41%
0
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
三、股份总数 225,500,000 100.00% 67,650,000 67,650,00 293,150,000 100.00%
0
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2、股票发行与上市情况
本公司于1999年9月8日向社会公众发行人民币普通股票5500万股，其中向社会公众公开发行4950万股，向证券投资基金配售550万股，发行价格为每股5.80元人民币。本公司向社会公众公开发行的4950万股社会公众股于1999年12月9日在深圳证券交易所挂牌交易，向证券投资基金配售的550万股于2000年2月17日上市交易。
经公司2001年度股东大会批准，公司以2001年12月31日的总股本20500万股为基数，向全体股东每10 股送0.5 股，另用资本公积金转增股本，每10股转增0.5股，送转股本总数为2050万股，送转股本后公司总股本增至22,550万股。
经公司2005年度股东大会批准，公司以2005年12月31日的总股本22550万股为基数，用资本公积金转增股本，每10股转增3股，转增股本总数为6765万股，转增股本后公司总股本增至29315万股。
公司挂牌上市至今没有内部职工股。
（二）股东情况
1、前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 19,303
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 质押或冻结的
份数量 股份数量
海南欣安实业有限公司 其他 18.53% 54,320,987 54,320,987 54,020,987
北京柯鑫投资有限公司 其他 15.52% 45,500,000 45,500,000 45,500,000
海南筑华科工贸有限公司 其他 13.67% 40,062,071 40,062,071 38,545,999
合盛投资有限公司 外资股东 4.39% 12,870,000 12,870,000 12,870,000
海南东北物资开发公司 其他 2.62% 7,667,946 7,667,946 0
江苏五岳置业投资发展有限公司 其他 2.36% 6,908,897 6,908,897 0
蚌埠市中科资讯有限责任公司 其他 1.96% 5,737,333 5,737,333 2,800,000
海南合旺实业投资有限公司 其他 1.96% 5,737,333 5,737,333 0
上海顺通进出口有限公司 其他 1.96% 5,737,333 5,737,333 0
中核甘肃华原企业总公司 国有股东 1.63% 4,790,100 4,790,100 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
夏恩虎 1,180,000 人民币普通股
倪碧英 966,089 人民币普通股
陈依应 648,340 人民币普通股
李金花 530,000 人民币普通股
林成灼 512,464 人民币普通股
李立 438,265 人民币普通股
方国华 418,100 人民币普通股
王秀梅 410,790 人民币普通股
翟立武 408,312 人民币普通股
李小晨 391,700 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名法人股东间不存在关联关系，前十名个人股东之间的关联关系未知。
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2、有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 额
2007-03-23 56,430,546 132,901,454 160,248,546 根据限售股东的承诺
2008-03-23 58,630,000 74,271,454 218,878,546 根据限售股东的承诺
2009-03-23 49,265,467 25,005,987 268,144,013 根据限售股东的承诺
2010-03-23 25,005,987 0 293,150,000 根据限售股东的承诺
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3、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名 持有的有限售条件 可上市交易 新增可上市交易股 限售条件
称 股份数量 时间 份数量
1 海南欣安实业有限 54,320,987 2008-03-23 14,657,500 自股权分置改革实施之日起，在24个月内不上市
公司 2009-03-23 14,657,500 交易或转让，在上述期满后通过证券交易所挂牌
2010-03-23 25,005,987 交易出售股份数量占股份总数的比例在12个月内
不超过5%，24个月内不超过10%。
2 北京柯鑫投资有限 45,500,000 2007-03-23 14,657,500 自股权分置改革实施之日起，12个月内不上市流
公司 2008-03-23 14,657,500 通，上述期满后通过证券交易所挂牌交易出售股
2009-03-23 16,185,000 份数量占欣龙控股股份总数的比例12个月内不超
过5%，24个月内不超过10%。
3 海南筑华科工贸有 40,062,071 2007-03-23 14,657,500 自股权分置改革实施之日起，12个月内不上市流
限公司 2008-03-23 14,657,500 通，上述期满后通过证券交易所挂牌交易出售股
2009-03-23 10,747,071 份数量占欣龙控股股份总数的比例12个月内不超
过5%，24个月内不超过10%。
4 合盛投资有限公司 12,870,000 2007-03-23 4,692,923 自股权分置改革实施之日起，12个月内不上市流
2008-03-23 4,692,923 通，上述期满后通过证券交易所挂牌交易出售股
2009-03-23 3,484,154 份数量占欣龙控股股份总数的比例12个月内不超
过5%，24个月内不超过10%。
5 海南东北物资开发 7,667,946 2007-03-23 7,667,946 自股权分置改革实施之日起，12个月内不上市流
公司 通，上述期满后通过证券交易所挂牌交易出售股
份数量占欣龙控股股份总数的比例12个月内不超
过5%。
6 江苏五岳置业投资 6,908,897 2007-03-23 2,854,118 同“合盛投资有限公司”之承诺
发展有限公司 2008-03-23 2,854,118
2009-03-23 1,200,661
7 蚌埠市中科资讯有 5,737,333 2007-03-23 2,370,153 同“合盛投资有限公司”之承诺
限责任公司 2008-03-23 2,370,153
2009-03-23 997,027
8 海南合旺实业投资 5,737,333 2007-03-23 2,370,153 同“合盛投资有限公司”之承诺
有限公司 2008-03-23 2,370,153
2009-03-23 997,027
9 上海顺通进出口有 2007-03-23 2,370,153 同“合盛投资有限公司”之承诺
限公司 2008-03-23 2,370,153
2009-03-23 997,027
10 中核甘肃华原企业 4,790,100 2007-03-23 4,790,100 自股权分置改革实施之日起，12个月内不上市流
总公司 通，上述期满后通过证券交易所挂牌交易出售股
份数量占欣龙控股股份总数的比例12个月内不超
过5%。
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4、控股股东情况：
本公司的控股股东是海南欣安实业有限公司.
法定代表人：蒋南
成立日期：1992年1月23日
注册资本：1000万元
主要业务：房地产开发及经营，饮食业，旅游宾馆经营，纺织品，工艺品，普通机械，化工产品（国家专营和危险品除外），五金工具，建筑材料，生物制品，电子产品，塑料制品、纸张，农副土特产品，玻璃制品。
海南欣安实业有限公司的控股股东为海南同泰丰实业有限公司，其持股比例为85%，该公司成立于1993年4月16日，期末注册资本为1800万元，法定代表人为郭开铸，主要业务是旅游宾馆业经营、装饰装修工程施工、信息咨询服务等。
公司与实际控制人之间的产权及控股关系的方框图
5、其他持股在10%以上的法人股东情况：
（1）北京柯鑫投资有限公司
法定代表人：徐滨
成立日期：1994年6月30日
注册资本：5000万元
主要业务：项目投资；开发、销售纺织原料、钢材、装饰修饰材料、化工产品及原料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、服装；经济信息咨询（中介除外）；旅游资源开发（不含旅游业务）。
（2）海南筑华科工贸有限公司
法定代表人：饶勇
成立日期：2000年1月14日
注册资本：1500万元
主要业务：房地产开发经营；旅游项目开发；无纺布加工；装修工程；信息咨询服务；金属材料、矿产品、粮油食品、化工产品及原料（危险品除外）、建筑材料、服装、百货的销售。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员的情况
1、董事、监事、高级管理人员的基本情况：
姓 名 职 务 性别 年龄 任期期间
郭开铸 董事长兼总裁 男 58 2006.02至2009.02
魏 毅 董事兼行政总裁 女 43 2006.02至2009.02
董事会秘书
徐继光 董事兼财务总监 男 41 2006.02至2009.02
陈 喆 董事
生产技术总裁 男 43 2006.02至2009.02
徐 滨 董事 男 47 2006.02至2009.02
饶 勇 董事 男 54 2006.02至2009.02
刘学国 独立董事 男 45 2006.02至2009.02
朱雪松 独立董事 男 38 2006.02至2009.02
王 琦 独立董事 男 39 2006.02至2009.02
岳维先 监事长 男 63 2006.02至2009.02
冯寿门 监事长 男 66 2006.02至2009.02
葛广政 监事 男 29 2006.02至2009.02
[注] ：以上董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。
2、在股东单位的任职情况
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姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间
徐滨 北京柯鑫投资有限公司 董事长、总经理 2004.3至今
饶勇 海南筑华科工贸有限公司 董事长、总经理 2000.1至今
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（二）现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。
郭开铸，男，汉族，大学本科学历，中共党员。曾任四川长征制药厂副厂长、厂长、四川省乐山市人民政府经协办主任；从1991年12月起至2001年11月，曾任海南欣安实业总公司董事长、党委书记；1993年7月至今任本公司董事长兼总裁。
魏毅，女，苗族，研究生学历，中共党员。曾任武汉中南民族学院应用数学系金融教研室讲师，海南欣龙无纺实业有限公司财务部长、副总经理。现任本公司董事、行政总裁兼董事会秘书。
徐继光，男，汉族，大学专科学历、审计师、注册会计师（证券从业资格）、土地估价师、资产评估师，先后在湖北黄石市百货公司、铁山审计局、广东利来时装有限公司、海南鄂发会计师事务所从事财务会计、审计、资产评估等工作，现任本公司董事、财务总监。
陈 喆，男，汉族，大学本科学历，中共党员，国院特殊津贴专家。曾任陕西毛纺织厂厂长助理、副厂长，海南欣龙无纺股份有限公司产品开发部主任、副总工程师，现任本公司董事、生产技术总裁。
徐 滨，男，汉族，大学本科学历，副研究员。曾任哈尔滨市粮食局主任助理工程师、哈尔滨工大集团驻京首席代表、航天科技控股集团股份有限公司董事，现任北京柯鑫投资有限公司董事长、本公司董事。
饶勇，男，汉族，研究生学历，中共党员。曾任海南肥皂厂副厂长、上海肥皂厂海南联合日化分厂副厂长、省中国旅行社引进合作部副主任、省中旅酒店设备服务公司董事长、省华侨开发建设总公司总经理、海南省海外交流协会理事、海南省二轻总公司总经理助理，现任海南筑华科工贸有限公司董事长兼总经理、本公司董事。
刘学国，男，汉族，大专学历，中国注册会计师。曾任湖北省黄石市牧羊湖食品厂财务科长、海南鄂发会计师事务所部门经理、湖北华诚会计师事务所有限公司部门经理及监事会监事、湖北省鄂发会计师事务所有限公司主任会计师，现任职于海南永信德威会计师事务所(原海南三公会计师事务所)。
朱雪松，男，汉族，硕士研究生，中共党员。曾任江西三波电机总厂会计、深圳市会计师事务所项目经理、中国人民银行深圳金融结算中心筹备组成员、国泰君安证券股份有限公司深圳分公司项目经理及财务总监，现任国泰君安证券股份有限公司深圳深南中路营业部总经理。
王琦，男，汉族，法学硕士、博士研究生，中共党员，副教授。1990年本科毕业后在海南大学法学院工作至今，其中1993年至1995年在南京大学法学院在职攻读经济法专业硕士研究生课程班；1997年至2000年在四川大学法学院在职攻读诉讼法专业硕士研究生；2005年起在南京理工大学在职攻读司法管理学博士学位。现任海南大学法学院副院长、副教授，海口仲裁委员会仲裁员。
岳维先，男，汉族，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任核工业部四零四厂民品开发办公室副主任，四零四厂深圳华原企业公司总经理，海南欣龙无纺实业有限公司企业发展部部长。现任欣龙控股（集团）股份有限公司企业发展总监。
冯寿门，男，汉族，大学专科学历，中共党员。1958年应征入伍，任某部正团职通讯处长，1986年转业后曾任海南外联办处长、海南友联实业公司总经理、海南瑞银贸易公司副总经理，现任海南汇恒实业开发有限公司董事长兼总经理。
葛广政，男，汉族，大学本科学历，工程师。毕业于西北纺织工学院纺织科学与工程系纺织工程专业，2000年7月至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作，先后担任企业技术中心技术员、专利工程师、产品检测部部长等职务，目前担任欣龙控股（集团）股份有限公司总裁助理兼生产质量监控协调中心主任。
3、年度报酬情况
（1）根据《公司章程》规定，公司董事、监事的报酬由股东大会确定，高级管理人员的报酬由董事会确定。公司目前实行岗位工资与绩效工资相结合的工资制度。
（2）现任董事、监事、高管人员年度报酬情况（含税）：
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姓名 职务 报告期内从公司领取的报 是否在股东单位或其他关联单位
酬总额（万元） 领取
郭开铸 董事长兼总裁 11.40 否
魏毅 副董事长兼行政总裁董事会秘书 9.30 否
徐继光 董事兼财务总监 8.29 否
陈喆 董事兼生产技术总裁 7.84 否
徐滨 董事 3.04 是
饶勇 董事 7.12 是
刘学国 独立董事 4.50 否
朱雪松 独立董事 4.50 否
王琦 独立董事 4.05 否
岳维先 监事长 7.24 否
冯寿门 监事 4.12 是
葛广政 监事 4.88 否
合计 76.28
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4、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任、离任情况：
报告期内，公司董事会、监事会进行了换届选举，报告期内，经公司2006年度第一次临时股东大会审议通过选聘郭开铸、徐滨、饶勇、魏毅、徐继光、陈喆为本公司第三届董事会董事；刘学国、朱雪松、王琦为本公司第三届董事会独立董事；岳维先、冯寿门、葛广政为第三届监事会监事。董事蔡欣、赵泰安、陈少军、李荣珍，监事王昕春、赵文华因换届离任。
（二）公司员工情况：
员工总数：668人；其中：生产人员342人；销售人员69人；技术人员105人；财务人员54人；行政人员98人。
教育程度：本科以上学历140人；大专学历151人；中专学历以下（含中专）377人；退休职工3人。
五、公司治理结构
（一）公司治理的基本情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会和深圳证券交易所的其他有关规定，结合企业实际情况，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司已制定了相关的基本制度，公司股东大会、董事会、监事会操作规范，运作有效，维护了投资者及公司利益。公司治理的具体情况如下：
1、公司严格按照有关规定召开股东大会，确保所有股东能够依法行使表决权。
2、董事、监事的选举及高级管理人员的聘任均符合法律、法规及公司章程的要求。
3、公司董事会严格按法律、法规及公司章程履行职权，董事会定期会议、临时会议以及通讯表决均按法定程序操作，董事勤勉尽责。
4、公司监事会本着对股东负责的态度，严格按照法律、法规及公司章程规定履行职责，通过对董事会议的列席、对公司董事会及公司财务运作的监督等，履行其职责，维护公司及股东的合法权益。
(二)独立董事履行职责情况
报告期内，本公司三名独立董事能认真履行法律、法规及《公司章程》所赋予的职责，并且均能完全独立和充分地发表意见，在董事会重要决策中尽职尽责，维护了公司及全体股东的利益，充分地发挥了独立董事的作用。
报告期内，公司共召开了十次董事会，独立董事出席会议情况如下
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独立董事 本年应出席董事 亲自出席( 委托出席( 缺席( 备注
姓名 会次数 次) 次) 次)
刘学国 10 8 0 1 因工作原因无法亲自出席第二届董事会第二十八次会议，委托独立
董事李荣珍代为出席并行使表决权；因工作原因无法亲自出席第三
届董事会第五次会议，因会议审议担保事项，银行方面要求面签决
议，故此亦未委托出席。
朱雪松 10 9 0 1 因工作原因无法亲自出席第三届董事会第五次会议，因会议审议担
保事项，银行方面要求面签决议，故此亦未委托出席。
王琦 9 8 0 1 因工作原因无法亲自出席第三届董事会第五次会议，因会议审议担
保事项，银行方面要求面签决议，故此亦未委托出席。
李荣珍 1 1 0 0 为第二届董事会独立董事,因换届未继续担任公司独立董事
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报告期内，未有独立董事对公司董事会各项议案及公司其他重大事项提出异议。
(三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况
1 、业务方面：公司拥有独立、完整的生产经营计划、原材料供应和产品销售等业务体系，具有自主经营能力。
2 、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，高管人员均由董事会聘任或解聘，且不在股东单位任职。
3 、资产方面：公司拥有独立完整的生产及保障系统，资产完整，权属清晰。
4 、机构方面：公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系。
5 、财务方面：公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设有独立的银行帐户并依法独立纳税。
六、股东大会情况简介
公司在报告期内共召开了三次股东大会。
（一）2006年第一次临时股东大会
公司于2006年2月24日召开2006年第一次临时股东大会，会议决议公告刊登于2006年2月25日的《中国证券报》和《证券时报》。
（二）股权分置改革相关股东会议
公司股权分置改革相关股东会议现场会议时间为2006年3月6日，网络投票时间为2006年3月2日—2006年3月6日，会议决议公告刊登于2006年3月8日的《中国证券报》和《证券时报》。
（三）2005年年度股东大会
公司于2006年6月30日召开2005年年度股东大会，会议决议公告刊登于2006年7月1日的《中国证券报》和《证券时报》。
七、董事会报告
（一）管理层的讨论与分析
公司本年度主营业务收入略有下降,与去年同期相比下降了9.66%，本年度实现的净利润比去年净利润下降了17.84%。其主要经营状况分析如下：
1、有利因素分析
（1）公司长期坚持实行原料国产化经营战略，己取得初步成效,公司大宗原材料粘胶短纤在下半年实现原料国产化,全部替代进口,较好地规避了进口原材料的涨价风险,从而降低了产品原材料消耗成本,同时通过油改汽技术改造，降低了水刺产品燃料消耗，水刺产品盈利能力因此提高了7.86%。
（2）本年度公司坚决执行客户货款管理制度，加大了对逾期货款清收和考核力度，资金回笼明显加快,应收帐款余额持续两年出现净下降,货款风险得到初步控制。
(3)受外币汇率持续下跌的影响,本年度实现汇兑收益201.78万元,对本公司业绩产生积极的影响。但汇兑收益比去年减少了约120.73万元。
2、不利因素分析
公司本年度营业收入及净利润均有不同程度下降，未达到公司2006年预期的经营目标，主要受以下不利因素影响：
（1）公司水刺产品销售收入首次出现下降，与去年同期相比下降了6.99%，其下降的主要原因是:
公司木浆复合布产品的主要原料——木浆纸原己实现国产化，但由于国内唯一供应商因管理不善停产，公司被迫在国外寻找原料供应商，致使公司高附加值产品——木浆复合布生产暂停待料三个月，影响公司水刺产品销售收入下降。
（2）公司无纺制品销售不畅，市场持续萎缩，盈利能力下降。
受国内中小无纺制品厂商低档产品价格激烈竞争的影响，公司无纺制品市场开拓难度越来越大，加之产品市场开拓资金不足，公司无纺制品市场份额持续下降，无纺制品销售比去年同期下降约30%，毛利减少约132万元；
（3）由于本年度公司加大营销的拓展力度，营销员工工资、养老保险费用等费用出现上升，另外受原油涨价的影响，产品运输费用也出现了一定的上涨，导致营销费用比去年同期上涨176.50万元。此外，本年度银行票据结算业务增多，导致财务费用上升248.50万元。虽然本年度公司管理费用出现一定程度的下降，但三项期间费用仍比去年同期上涨了328.40万元。
（4）本年度公司补贴收入比去年同期下降了117.20万元。
虽然本年度公司在节能降耗、成本控制方面采取了一些积极的措施,并取得了较好的成效,但仍不足以抵消上述不利因素对公司业绩的影响。
（二）执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响情况
本公司于2007年1 月1日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”），要求公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在2006年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。
1、编制基础
差异调节表系本公司根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，以2006年度（合并）财务报表为基础，并依据重要性原则编制。所列差异事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。
对于《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制：
1、子公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，本公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。
2、需要编制合并财务报表的，本公司按照新会计准则调整少数股东权益至股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。
2、主要项目附注
2.1 2006 年12 月31 日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的2006年12月31日合并资产负债表。该报表业经海南从信会计师事务所审计，并于2007年4月15日出具了琼从会审字[2007]136号审计报告。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006 年度财务报告。
2.2 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额系公司持有的新疆欣龙非织造新材料有限公司、洋浦方大进出口有限公司、宜昌市欣龙化工新材料有限公司、北京欣龙五洲科技有限公司、海南欣龙无纺制品公司的股权产生的股权投资差额，调减了2007年1月1日留存收益1,070,696.32元。